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未上市櫃股票公司名稱 |
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2005/3/8 | 延侖環保 | 延侖環保董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:94/03/08 2.舊任者姓名及簡歷: 李樑堅,董事 吳義林,(獨立董事) 余光華,(獨立董事) 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭任 5.新任董事選任時持股數:NA 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/30~96/06/29 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:同任期董事變動比率3/5,同任期監察人變 動比率3/3。 9.其他應敘明事項:將於召開股東會時補選。
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2005/3/8 | 東源物流 | 公告東源物流董事會決議股東常會日期 |
1.事實發生日:94/03/07 2.發生緣由:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:董事會決議94年股東常會於94年5月 27日召開
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2005/3/8 | 寰邦科技 未 | 寰邦科技財務長更動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研 發主管 或內部稽核主管):財務長 2.發生變動日期:94/03/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:柯維祥/寰邦科技(股)公司財務處 協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:王耀祖/台灣固網(股)公司帳務處 處長 5.異動原因:董事會通過增聘財務長,原財務主管轉職本公司 財務處協理 6.生效日期:94/03/07 7.新任者聯絡電話:03-5987168 8.其他應敘明事項:無
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2005/3/8 | 寰邦科技 未 | 寰邦科技會計主管更動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:94/03/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:柯維祥/寰邦科技(股)公司財務處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:王耀祖/台灣固網(股)公司帳務處處長 5.異動原因:董事會通過更動會計主管,原會計主管轉職本公司財務 處協理 6.生效日期:94/03/07 7.新任者聯絡電話:03-5987168 8.其他應敘明事項:無
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2005/3/8 | 晟鈦 | 公告晟鈦董事會決議投資計劃達公司實收資本額20% |
1.董事會或股東會決議日期:94/03/07 2.投資計劃內容:授權董事長大陸地區投資額度壹仟萬美元,以建立 全製程之印刷電路板廠房 3.預計投資投入日期 :94/06/01~94/12/31 4.資金來源 :自有資金 5.具體目的 :為因應本公司客戶持續將大量生產基地移往大陸,加 上大陸土地及勞工成本低廉,基於維護台灣競爭利基及配合全球 化生產體系趨勢。 6.其它應敘明事項:無
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2005/3/8 | 普羅強生 | 公告普羅強生發言人變更94.03.08 |
1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或 內部稽核主管):發言人
2. 發生變動日期:94/03/08
3. 舊任者姓名、級職及簡歷:林童傑、總經理、台大化學博士、台灣 通用總工程師、智威科技資深研發經理
4. 新任者姓名、級職及簡歷:陳慶豐、董事長、台北工專畢、日本沖 電器(OKI)在台分公司副理
5. 異動原因:配合公司組織變動及人事調整。
6. 生效日期:94/03/08
7. 新任者聯絡電話:02-2431-1301
8. 其他應敘明事項:本公司94/03/07董事會決議通過。
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2005/3/8 | 普羅強生 | 公告普羅強生發言人變更94.03.08 |
1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或 內部稽核主管):代理發言人
2. 發生變動日期:94/03/08
3. 舊任者姓名、級職及簡歷:陳昭佑、特別助理、中興大學會計學士 、致遠會計師事務所審計部經理、精碟科技財會部經理
4. 新任者姓名、級職及簡歷:林童傑、總經理、台大化學博士、台灣 通用總工程師、智威科技資深研發經理
5. 異動原因:配合公司組織變動及人事調整。
6. 生效日期:94/03/08
7. 新任者聯絡電話:02-2431-1301
8. 其他應敘明事項:本公司94/03/07董事會決議通過。
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2005/3/7 | 九禾遊戲企業 未 | 公告諮安科技94年度股東臨時會補選董事 |
1.發生變動日期:94/03/07 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 董事 飛雅高科技(股)公司法人代表 黃益煌 董事 飛雅高科技(股)公司法人代表 陳光敏 董事 飛雅高科技(股)公司法人代表 陳家佑 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓 名 簡 歷 董事 李明彥 明馳科技(股)公司業務副總 董事 郭乃文 飛雅高科技(股)公司董事法人代表 董事 劉忠瑞 諮安科技(股)公司副總經理 4.異動原因:因投資策略規劃考量請辭董事 5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股) 董事 李明彥 76,841 董事 郭乃文 76,841 董事 劉忠瑞 92,100 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/28~96/06/27 7.新任生效日期:94/03/07 8.同任期董事變動比率:3/9 9.其他應敘明事項:本次董事補選席次達三分之一以上
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2005/3/7 | 高力熱處理 | 高力熱處理財務主管異動申報 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、 研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:094/03/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:財務經理李美雲 4.新任者姓名、級職及簡歷:財務協理王心五 5.異動原因:職務調動 6.生效日期:094/03/07 7.新任者聯絡電話:(03)452-7005分機225 8.其他應敘明事項:不適用
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2005/3/7 | 瑞積電子 | 瑞積電子變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):94/03/07 2.舊會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳順發 4.舊任簽證會計師姓名2:王輝賢 5.新會計師事務所名稱:宇信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:金昌民 7.新任簽證會計師姓名2:余煒楨 8.變更會計師之原因: 因應內部管理及業務考量之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主 動終止委任或不再繼續接受委任: 公司不再繼續委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/02/25 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調 整或提出內部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請 詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨 繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做 調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢 該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括 上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 不適用
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2005/3/7 | 台灣高鐵 | 台灣高速鐵路股份有限公司九十四年股東臨時會重要決議 |
1.臨時股東會日期:94/03/04 2.重要決議事項: 第一案為配合繼續分次辦理私募發行丙種記名式可轉換特別股, 修訂本公司「公司章程」。 決議:經表決後照案通過。 第二案授權董事會於股東會決議之日起一年內,繼續分次辦理丙 種記名式可轉換特別股私募,發行股數為壹拾伍億股,發行金額 (面額)新台幣壹佰伍拾億元整。 決議:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。 3.其它應敘明事項:無
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2005/3/7 | 益通動力科技 | 說明工商時報對益通動力科技94年營運及獲利情形作一說明 |
1.事實發生日:94/03/07 2.發生緣由:94/03/07工商時報第18版對本公司93年營收3.55億元 每股盈餘3.7元,94年最大月營收約在1.6~1.7億元,法人預估營 收至少在11億元以上,以約30%淨利率計算,EPS約13~15元間 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:有關媒體報導本公司94年營收11億以上及每股 盈餘約十三到十五元間,實屬法人自行預估,本公司並未公開財 務預測,93年度經會計師調整後營收3.58億稅後每股盈餘為4.76 元(尚未正式發佈);另本公司最大營收介於1.6~1.7億元是依據 第二季新生產線投產後最大之產能所預估之營收。
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2005/3/7 | 雙鴻科技 | 公告雙鴻科技董事會決議召開九十四年度股東常會 |
1.事實發生日:94/03/07 2.發生緣由: 董事會決議日期:94/03/07 股東會召開日期:94/06/14 股東會召開時間:民國九十四年六月十四日(星期二)上午九 時整。 股東會召開地點:台北縣五股工業區五權一路1號2樓 (台北縣工 商展覽中心) 會議主要內容: 1.報告事項: (1).本公司九十三年度營業報告書。 (2).本公司九十三年度監察人查核報告書。 (3).報告本公司對外背書保證執行情形。 (4).報告赴大陸投資案。 (5).其他。 2.承認事項: (1).承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。 (2).承認本公司九十三年度盈餘分配案。 (3).其他。 3.討論事項及選舉事項: (1).討論辦理九十三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股。 (2).討論本公司章程修訂案。 (3).其他。 4.臨時動議。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/3/7 | 雙鴻科技 | 雙鴻科技董事會決議現金增資案 |
1.事實發生日:94/03/07 2.發生緣由: 為因應本公司擴展業務、降低負債比率,並配合政府鼓勵初次 上市櫃公司以新股辦理公開承銷政策之推行,擬辦理現金增資 發行新股之方式對外公開承銷,發行普通股3,000,000股,每股 面額10元,募集之資金將用於充實營運資金,並增進公司財務 週轉之彈性及提升償債能力、改善財務結構。 依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%,計300,000股由 員工認購,本公司員工若有認購不足時,由董事會授權董事長 洽請特定人認購之;其餘2,700,000股全數對外公開承銷現金增 資之價格授權由董事長與主辦承銷商議定之。 本次現金增資發行之新股,經呈奉主管機關核准後,董事會需 另訂發行新股相關事宜及增資基準日,屆時並另行公告。 本次發行新股之權利義務與原有股份相同 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/3/7 | 雙鴻科技 | 雙鴻科技董事會重要決議 |
1.事實發生日:94/03/07 2.發生緣由:承認93年度財務報告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/3/7 | 雙鴻科技 | 雙鴻科技董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.事實發生日:94/03/07 2.發生緣由: 董事會決議日期:94/03/07 增資資金來源:93年度盈餘 發行股數:8,627,600股(含員工紅利轉增資) 每股面額:新台幣10元 發行總金額:新台幣86,276,000元 發行價格:不適用 畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東之股票股利配發不足壹股之畸零股,於配股基準日五日內 由股東拼湊或拼湊不足壹 股者,每股按面額折發現金,計算至元為止(元以下捨去), 其不足壹股之畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購之。 本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/3/7 | 雙鴻科技 | 雙鴻科技董事會決議股利發放情形 |
1.事實發生日:94/03/07 2.發生緣由: 董事會決議日期:94/03/07 發放股利種類及金額 現金股利:每股配發新台幣2.78元,計新台幣75,681,000元 股票股利:每股配發新台幣2.78元,計新台幣75,681,000元 擬議配發員工股票紅利為新台幣10,595,000元,員工現金紅利 為新台幣6,605,000元, 董監酬勞為新台幣3,440,000元。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/3/7 | 太普高精密 | 公告太普高發言人及代理發言人變更案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管或內部稽核主管):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:94/03/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:陳柏勳/總經理 代理發言人 :沈家達/副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:沈家達/副總經理 代理發言人 :林景明/管理部經理 5.異動原因:職務變動 6.生效日期:94/03/07 7.新任者聯絡電話:07-7877690轉103或701 8.其他應敘明事項:無
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2005/3/7 | 大眾綜合證券 | 公告大眾綜合證券九十四年二月份自結損益 |
1.事實發生日:94/03/07 2.發生緣由:公告本公司自行結算九十四年二月份獲利情形: (1)二月份稅前淨利:約7,349千元 (2)二月份稅後淨利:約5,542千元 (3)二月份每股稅後盈餘:約0.027千元 (4)一-二月份累計稅前淨利:約13,196千元 (5)一-二月份累計稅後淨利:約 9,795千元 (6)一-二月份累計每股稅後盈餘:約0.048千元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:以上資訊係本公司初步自行結算結果,未經會 計師簽證或核閱
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2005/3/7 | 太普高精密 | 公告太普高民國九十四年度三月十日法人說明會報導 |
1.事實發生日:94/03/07 2.發生緣由:舉行公司民國九十四年度三月十日法人說明會報導 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.召開法人說明會日期:94/03/10 2.召開法人說明會地點:君悅飯店 3.財務、業務相關資訊: 太普高精密影像股份有限公司(股票代號:3284)預計九十四年三 月二十二日上櫃掛牌,謹訂九十四年三月十日於君悅飯店舉行 法人說明會。太普公司主要從事預塗式感光平版(PS版)之研發 、製造加工及銷售等業務,本公司自民國87年創設以來及專注 於本業之經營,並以自有品牌”TOP(片裝)TOPPER(卷裝)”行銷 全台灣及海外。93年財測預計營收為8.57億元,預計稅前利益為 0.83億元,EPS為2.55元,前三季經會計師核閱財務報告之EPS 為2.21元;目前自結93年全年度營收為8.25億元,達成財測目 標之96%,稅前利益為0.89億元,達成財測目標之107%。展望未 來94年在外銷市場持續開拓下,財測預計營收為10.5億元,EPS 為2.71元。本次法人說明會將介紹太普公司所屬產業概況、93 年度營運成果以及未來展望,期望藉此活動讓投資法人能瞭解 公司競爭利基及未來發展計畫,以進而清楚掌握太普公司的營 運動向!
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