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未上市櫃股票公司名稱 |
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2005/3/7 | 太普高精密 | 澄清3/5財訊快報第11版記載有關太普高之相關報導 |
1.事實發生日:94/03/07 2.發生緣由:澄清3/5財訊快報第11版記載有關本公司相關之報導 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.傳播媒體名稱:財訊快報第11版 2.報導日期:94/03/05 3.報導內容:『…….累計前二月營收1.2億元,…….,法人預估二 月獲利可望維持與一月相當的水準,初估前二個月每股稅前盈餘 接近0.4元』。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司二月份營收及稅 前純益尚在結算中。
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2005/3/7 | 永興證券 公 | 召開永興證券九十四年度股東常會 |
一、開會時間:中華民國九十四年五月五日(星期四)下午二時三十 分。
二、開會地點:台北巿南海路二十號三樓會議室。
三、會議事項: 1報告九十三年營業狀況。 2承認九十三年度決算表冊及盈餘分配案。 3註銷庫藏股。 4修改章程。 5其它議案及臨時動議。
四、停止股票過戶日期:自九十四年三月七日至九十四年五月五日止 停止辦理。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於三月五日下午四 時前駕本公司總經理室辦理過戶。
五、開會通知另行寄送各股東,如有未收到者,請洽詢本公司總經理 室(電話:(0二)二三二一八二00)
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2005/3/5 | 聯禾有線電視 公 | 公告聯禾有線召開九十四年第二次股東臨時會開會事宜 |
1.董事會決議日期:94/03/04。
2.股東臨時會召開日期:九十四年四月六日星期三上午十時整。
3.股東臨時會召開地點:台北市大安區基隆路二段172之1號2樓。
4.會議召集事由: (1)本公司章程修正案。 (2)訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (3)本公司第四屆董事及監察人選任案。 (4)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 (5)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/08~94/04/06。
6.其他應敘明事項:無
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2005/3/4 | 奈普光電 | 奈普光電董事會決議盈餘分配案及召開股東會日期相關事宜 |
1.事實發生日:94/03/03 2.發生緣由:董事會決議盈餘分配案及召開股東會日期相關 事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、九十三年度盈餘分配案: (1)股票股利共計新台幣90,000仟元,即每仟股無償配發150股 (2)員工紅利12,000仟元 (3)本次共計擬辦理盈餘轉增資發行新股10,200仟股,每股面額10 元 (4)上述分派情形,擬提報股東會通過後,授權董事會另訂除權除 息基準日。 二、本公司九十四年股東常會議案 1、開會時間:九十四年五月二十三日(星期一)上午九點三十分。 2、開會地點:本公司餐廳(中壢市東園路16號) 3、開會議程: (1)報告事項: a、年度營業報告 b、年度監察人審查報告 (2)承認及討論事項: a、九十三年度決算表冊承認案 b、九十三年度盈餘分配承認案 c、九十三年度盈餘轉增資討論案 d、解除董事競業禁止討論案 e、公司章程修改討論案 f、金貸與他人作業程序修訂討論案 g、取得或處分資產管理辦法修訂討論案 (3)其他議案或臨時動議: 4、依公司法第一六五條規定,最後過戶日為民國九十四年三月 二十四日,停止過戶期間為民國九十四年三月二十五日至民國 九十四年五月二十三日。 三、經董事會同意增加對大陸投資額度增至新台幣3.8億元。
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2005/3/4 | 喬聯科技 未 | 公告變更喬聯科技內部稽核主管及發言人 |
1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或 內部稽核主管):內部稽核主管、發言人
2. 發生變動日期:94/03/04
3. 舊任者姓名、級職及簡歷:王靜惠經理,本公司稽核主管及發言人
4. 新任者姓名、級職及簡歷: (1)內部稽核主管:劉吉郎經理,致遠會計師事務所主管 (2)發言人:陳景福協理,本公司總管理處主管
5. 異動原因:舊任者離職
6. 生效日期:94/04/04
7. 新任者聯絡電話:03-578-1410
8. 其他應敘明事項:無
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2005/3/4 | 美時化學製藥 | 美時製藥召開94年度股東常會 |
一、報告事項 1.九十三年度營業報告 2.監察人查核報告書 3.購買董監責任險 4.訂定上市上櫃公司「道德行為準則」
二、承認事項 1.九十三年度財務報表承認案 2.九十三年度盈餘分派案
三、討論及選舉事項 1.盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案 2.現金增資案 3.修改公司章程案 4.增選董事一名 5.擬解除新任董事有關公司法競業禁止限制案
四、臨時動議
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2005/3/4 | 加百裕 | 公告加百裕內部稽核主管變動 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:94/03/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳玉玲/稽核專員/加百裕工業股份有 限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺 5.異動原因:離職 6.生效日期:94/3/3 7.新任者聯絡電話:03-4899054 8.其他應敘明事項:無
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2005/3/3 | 蕃薯網科技 | 公告蕃薯網監察人辭任 |
1.發生變動日期:94/03/02 2.舊任者姓名及簡歷:侯銀月,本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/15~96/06/14 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:預計於本年股東常會補選監察人
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2005/3/3 | 聯禾有線電視 公 | 公告聯禾有線法人董事富洋投資股份有限公司改派代表人事項 |
1.發生變動日期:94/03/03 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-富洋投資(股)公司代表人林重文先生,簡歷:無。 3.新任者姓名及簡歷: 董事-富洋投資(股)公司代表人謝國雄先生,簡歷:無。 4.異動原因:原任董事林重文先生因業務繁忙,法人董事改派代表人。 5.新任董事選任時持股數:8,400,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/04/23~96/04/22 7.新任生效日期:94/03/03 8.同任期董事變動比率:法人改派代表人不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2005/3/3 | 鴻碩精密電工 | 茲公告高而富取得盛華證券投資信託1699債券基金 |
1.證券名稱 :盛華1699基金 2.交易日期:93/08/31~94/02/25 3.交易數量`每單位價格及交易總金額:累積為5,498,613.93單位,每單 位價格為12.0265~12.1176元,總金額為66,253,896元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用 5.與交易標的公司之關係:無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股 比例及權利受限情形:迄目前為止,持本基金單位數為412,622.96單 位,金額5,000,000元,並無受限情形 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財 務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數 額:迄目前為止,投資占總資產之比率12.5%,股東權益20.45%,營運 資金36.29% 8.取得或處分之具體目的:短期投資 9.本次交易表示異議董事之意見:否 10.其他應敘明事項:無
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2005/3/3 | 鼎天國際 | 針對財訊快報第12版刊載鼎天國際消息,特此提出說明 |
1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:財訊快報 2.輸入或報導日期 :94/03/03 3.輸入或報導內容 :有關報載鼎天2月營收及預計配息事宜 4.公司對該等報導或訊息之說明: (1)94年2月份營收尚在結算中,本公司將會依法令規定 時限內公布營收 (2)有關預計配息議題,今年股利分配案,尚待董事會討論, 本公司將依法令規定,進行相關處理事宜公告 5.因應措施 :無 6.其他應敘明事項:無
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2005/3/3 | 億泰利多媒體 未 | 億泰利與韓國遊戲廠商訂定遊戲軟體合約案 |
1.事實發生日:94/03/03 2.契約相對人:韓商Lizard Interactive CO., Ltd 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):94/03/03 5.主要內容(解除者不適用):雙方訂定遊戲軟體合約 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):需支付合約購買費用 8.具體目的(解除者不適用):提高公司營收 9.其他應敘明事項:無
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2005/3/3 | 菘凱科技 未 | 澄清94年3月3日財訊快報第11版報導菘凱獲利及每股盈餘數 |
1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:財訊快報。 2.輸入或報導日期 :94/03/03 3.輸入或報導內容 :預估考量到股本的增加,全年每股獲利可望在7元 以上。 4.公司對該等報導或訊息之說明:有關媒體報導,預估本公司全年每 股獲利可望在7元以上,該項報導係屬媒體自行推估之結果,在此 澄清說明,故有關93年全年每股獲利之各項數字,將待財務報表編 製完成並予會計師查核完峻後,再依相關規定程序辦理公告。 5.因應措施 :發佈重大訊息說明。 6.其他應敘明事項:無。
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2005/3/3 | 高力熱處理 | 發言人異動申報 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主 管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:094/03/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡文正副總經理成功大學工業管理研 究所畢業 4.新任者姓名、級職及簡歷:王心五協理中央大學財務管理研究所 畢業 5.異動原因:請辭 6.生效日期:094/03/01 7.新任者聯絡電話:(03)452-7005分機213 8.其他應敘明事項:不適用
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2005/3/2 | 先進光電科技 | 先進光電科技召開94年股東常會公告 |
1.事實發生日:94/02/28 2.發生緣由:本公司董事會決議於94年5月23日召開94年股東常會。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:不適用。
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2005/3/2 | 聯測科技 未 | 經經濟部投資審議委員會第986次會議原則核准聯測與新加坡商聯 |
經經濟部投資審議委員會第986次會議原則核准本公司與新加坡商 聯合科技股份有限公司之股份轉換案。 1.事實發生日:94/03/02 2.發生緣由:經濟部投資審議委員會審核通過本公司與新加坡商聯 合科技股份公司股份轉換案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司與新加坡商聯合科技股份有限公司簽訂之「修正股份轉 換契約」業於93年7月29日經董事會通過並於同日發佈重大訊息 公佈在案。 (2)本公司93年10月28日股東臨時會正式決議通過本公司轉換為新 加坡商聯合科技股份有限公司百分之百持股之子公司之轉換契約 及相關事宜,亦於同日發佈重大訊息公佈在案。 (3)新加坡商聯合科技股份有限公司代理人黃日燦律師及得利投資 股份有限公司等(本公司之法人股東)代理黃徹文律師分別接獲經 濟部投資審議委員來函,原則核准本公司與新加坡商聯合科技股 份有限公司之股份轉換案。 (4)核准字號:經審一字第094039644號及經審二字第094002960號。
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2005/3/2 | 毅金工業 | 更換毅金工業總經理 |
1.董事會決議日:94/3/1 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:李歷圖,毅金工業總經理、東元資訊總經理 4.新任者姓名及簡歷:胡湘麒、毅金工業董事長、IBM專案經理 5.異動原因:調任關係企業 Precise Plus Group Ltd.總經理 6.新任生效日期:94/03/01 7.其他應敘明事項:無
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2005/3/2 | 舜全電子 未 | 舜全電子更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):94/02/25 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:曾美鈺 4.舊任簽證會計師姓名2:魏興海 5.新會計師事務所名稱:鼎信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:黃志成 7.新任簽證會計師姓名2:王昌勝 8.變更會計師之原因: 本公司未來無國際證券市場掛牌計劃,而因應內部管理及配合專 業服務團隊當地化需求。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 公司主動 10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/02/18 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 1.安侯表示並未發現管理階層之品德對其財務報表具有不良之影 響 2.安侯表示與公司對於會計原則、查核程序及其他重要事項未存 有重大歧見 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括 上開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2005/3/2 | 神通電腦 未 | 公告神通電腦取得大華控股有限公司基金之相關資料 |
1.證券名稱 :GC DOLLAR FUND 2.交易日期:93/06/24~94/03/02 3.交易數量`每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:1,095,871.3700 單位 每單位價格:10.6122∼ 10.7834 元 總金額:379,220,950 元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用 5.與交易標的公司之關係:無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股 比例及權利受限情形:迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次 交易)數量: 454,523.2520 單位 ;金額:153,217,717 元;持股比例: 0.0323% 權利受限情形:不適用 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額: 迄目前為止,長短期有價證券投資(含本次交易)占最近期財務報 告 總資產比率:56.08%,股東權益比率:97.76% 最近期財務報告營運資金:1,417,364,000元 8.取得或處分之具體目的:資金運用 9.本次交易表示異議董事之意見:無 10.其他應敘明事項:無
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2005/3/2 | 統寶光電 | 公告統寶光電取得廠房工程之相關資料 |
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地 點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等): 廠房工程 2.事實發生日:94/03/02 3.交易數量,每單位價格及交易總金額 : 交易數量:一式; 單位價格:新台幣1,638,000,000元; 交易總金額 :新台幣1,638,000,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司 之實質關係人者,得免揭露其姓名): 互助營造股份有限公司;與本公司之關係:無。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉 價格及取得日期 :不適用。 6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公 告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適 用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定 事項:分期支付款項。 9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據 及決策單位 :比價及議價;決策單位:董事長。 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期 兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價 報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司 取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差 異原因及簽證會計師意見:不適用。 11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持 股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。 12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期 財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資 金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。 13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負 擔之經紀費:無。 14.取得或處分之具體目的或用途:擴充產能。 15.本次交易表示異議董事之意見:無。 16.其他應敘明事項:無。
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