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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2005/3/28 | 進階生物科技 | 進階生物董事會決議召開94年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:94/03/25
2.發生緣由:一.股東會召開日期:94/06/14
二.股東會召開時間:上午10時
三.股東會召開地點:本公司會議室(台北縣汐止市康寧街169
巷80號)
四.召開事由:
(一).報告事項：
(1).九十三年度營業狀況及九十四年營業計劃報告
(2).監察人審查九十三年度決算表冊報告
(二)承認事項:
(1).九十三年度營業決算書表
(2).九十三年度盈餘分派案
(三).討論及選舉事項
(1).資本公積轉增資案
(2).修正公司章程案
(3).改選董事、監察人
五、其他議案及臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:停止過戶日自94/04/16至94/06/14止
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| 2005/3/28 | 凱碩科技 | 公告凱碩科技董事會決議擬不分派股利 |
1.事實發生日:94/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議擬不分派股利
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期:94/03/28
(2).發放股利種類及金額:不分派股利。
(3).其他應敘明事項:不發放員工紅利及董監事酬勞。
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| 2005/3/28 | 凱碩科技 | 公告凱碩科技董事會召開九十四年股東常會事宜 |
1.事實發生日:94/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開九十四年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/14 早上9:00整
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路955號7樓 凱碩科技員
工餐廳
4.召集事由:
一.報告事項
（1）.九十三年度營業狀況。
（2）.監察人審查九十三年度決算報告書。
（3）.終止登錄興櫃股票交易事宜。
二.承認事項
（1）.九十三年度決算表冊案。
（2）.九十三年度虧損撥補案。
三.討論事項
（1）.修訂本公司章程部分條文案。
四.臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:無
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| 2005/3/28 | 凱碩科技 | 公告凱碩科技董事會決議終止上市暨上櫃輔導及撤銷興櫃掛牌買賣 |
1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董
事會
2.決議日期:94/03/28
3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用。
4.前開收購價格之計算方式:不適用。
5.前開收購期限:不適用。
6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持
股股數:不適用。
7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:
不適用。
8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用。
9.其它應敘明事項:依法定程序辦理。
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| 2005/3/28 | 達和航運 未 | 公告達和航運變更總經理 |
1.董事會決議日:94/03/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總
經理
3.舊任者姓名及簡歷:辜成允 本公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:許呈宗 本公司總經理
5.異動原因:配合公司治理所有權與經營權分開
6.新任生效日期:94/03/28
7.其他應敘明事項:無
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| 2005/3/28 | 華宏新技 | 華宏新技監察人寶廣投資股份有限公司改派法人代表 |
1.事實發生日:94/03/28
2.發生緣由:本公司監察人寶廣投資股份有限公司,因業務需要,改
派賴利水接替
黃露慧擔任該公司代表人。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2005/3/28 | 振樺電子 | 振樺電子董事會決議召開九十四年股東常會公告 |
1.事實發生日:94/03/28
2.發生緣由:公告召開本公司九十四年股東常會相關事宜
(1)董事會決議日期:94/03/28
(2)股東常會召開日期:94/06/17
(3)股東常會召開地點:台北縣五股工業區五權路1號2樓(會議廳)
(4)召集事由:召開94年度股東常會,議程如下:
(一)報告事項:
1.報告本公司九十三年營業報告。
2.監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。
3.訂定本公司道德行為準則案。
(二)承認事項:
1.承認本公司九十三年度決算表冊案。
2.承認本公司九十三年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.討論本公司九十三年度盈餘及員工分紅轉增資案。
2.修訂本公司公司章
程部份條文案。3.修訂本公司取得或處分資產處理準則案。
(5)停止過戶期間:自94/04/19至94/06/17止
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配及增資主要內容:
1.現金股利:擬每股配發3.5元，俟股東常會通過後，另訂配息基準
日及發放日。
2.盈餘轉增資3,548,325股，即每仟股無償配發100股，員工紅利轉
增資709,665股。
3.前述增資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事
會另訂配股基準日。
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| 2005/3/28 | 振樺電子 | 振樺電子新增代理發言人公告 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研
發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:94/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張文清財務部協理
5.異動原因:新增
6.生效日期:94/03/28
7.新任者聯絡電話:0222991599
8.其他應敘明事項:無
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| 2005/3/28 | 儒億科技 未 | 公告儒億科技總經理人事異動案 |
1.董事會決議日:94/03/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳俊宏先生 本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:廖本裕先生 邁煌企業(股)公司總經理
5.異動原因:因個人生涯規劃請辭
6.新任生效日期:94/04/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2005/3/28 | 統寶光電 | 公告統寶光電處份處份荷銀債券基金 |
1.證券名稱 :荷銀債券基金
2.交易日期:94/03/04~94/03/28
3.交易數量`每單位價格及交易總金額:
交易數:23,229,226.65單位；
每單位價格：14.7007~14.7132元；
總金額：新台幣341,567,142元整。
4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):利益新台幣547,752
元。
5.與交易標的公司之關係:無。
6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股
比例及權利受限情形:
數量：7,101,371.02單位
金額：新台幣104,483,892元整
持股比例：不適用
權利受限情形：無。
7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:
占總資產之持股比例：7.87%
占股東權益之持股比例：14.83%
營運資金數額：新台幣1,504,198仟元整
8.取得或處分之具體目的:短期投資理財。
9.本次交易表示異議董事之意見:無。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2005/3/28 | 聯笙電子 未 | 聯笙電子股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告 |
壹、開會時間：中華民國九十四年六月十三日（星期一）上午九時。
貳、開會地點：新竹科學工業園區力行六路二號（本公司會議室）
參、會議主要內容：
一、報告事項：
（一）本公司九十三年度業務概況。
（二）監察人審查本公司九十三年度決算報告。
二、承認事項：
（一）本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司九十二年及九十一年重編財務報表案。
（三）本公司九十三年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項：
（一）討論修訂本公司章程條文案。
（二）討論修訂「取得或處分資產處理程序」。
（三）補選一席董事。四、其他議案及臨時動議。
肆、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十五日起至九十四年
六月十三日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領
回股票而尚未辦理過戶登記之股東，請於九十四年四月十四日下午四
時前（郵寄以郵戳為憑），親臨或郵寄至本公司股務代理人建華證券
股份有限公司股務代理部（台北市博愛路五十三號三樓）辦理過戶手
續。
伍、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加股東會者，請股東攜帶
身份證及原留印鑑至股東會會場洽辦開會事宜。
陸、開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地
址寄發給各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理人建華證券股
份有限公司股務代理部洽詢，電話(02)2381-6288。
柒、除分函各股東外，特此公告。
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| 2005/3/28 | 神通電腦 未 | 公告神通電腦處分大華控股有限公司基金之相關資料 |
1.證券名稱 :GC DOLLAR FUND
2.交易日期:93/11/24~94/03/28
3.交易數量`每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：952,788.6320 單位
每單位價格：10.7095∼ 10.8020 元
總金額： 331,916,247 元
4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):1,230,310 元
5.與交易標的公司之關係:無
6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股
比例及權利受限情形:迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次
交易）數量：116,436.6520 單位 ；金額：38,977,401元；持股比
例：0.9119％權利受限情形：不適用
7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財
務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數
額:迄目前為止，長短期有價證券投資（含本次交易）占最近期
財務報告總資產比率：57.07%,股東權益比率:99.47％
最近期財務報告營運資金：1,417,364,000元
8.取得或處分之具體目的:資金運用
9.本次交易表示異議董事之意見:無
10.其他應敘明事項:無
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| 2005/3/28 | 東森華榮傳播 | 東森華榮董事會通過銀行聯貸案 |
1.事實發生日:94/03/25
2.發生緣由:本公司為償還既有負債以改善財務結構及營運週轉資
金需求，董事會通過新台幣38億元之五年期聯貸案，並授權董事
長於3/29辦理簽約事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2005/3/28 | 驊陞科技 興 | 驊陞科技召開股東會事宜 |
1.事實發生日:94/03/25
2.發生緣由:本公司董事會召開94年股東會公告
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告
4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期：94/03/25
2.股東會召開日期：94/06/13
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南
港軟體育成中心)
4.召集事宜：
（一）報告事項：
1.九十三年度營業報告。2.監察人審查報告。
（二）承認事項：
1.九十三年度各項決算表冊。2.九十三年度盈餘分配案。
（三）討論暨選舉事項：
1.九十三年度盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「公司章程」
部份條文案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.本公司赴大陸間接投資授權案。
5.改選本公司董事、監察人議案。
6.解除董事競業禁止之限制。
(四)其他議案及臨時動議。
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| 2005/3/28 | 海景世界企業 公 | 海景世界企業股份有限公司召開九十四年股東常會更正公告 |
一、本次董事會會議內容如下：茲訂於九十四年六月一日（星期三）
上午十時，於屏東縣滿州鄉（村）中山路 205 號召開九十四年股東常
會，本次股東常會報告、承認、及討論事項如下：
(1)93年度營運報告
(2)監察人查核93年度決算表冊報告
(3)訂定「董事會議事規則」報告
(4)承認93年度營業報告書及決算表冊
(5)承認93年度盈餘分配
(6)討論盈餘轉增資發行新股案
(7)修正「公司章程」案
(8)修正「取得或處分資產處理程序」
二、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月三日起至九十四年六
月一日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記
者，務必請於九十四年四月一日（星期五）下午四時前親臨或郵寄（
以郵戳為憑）本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司股務
代理部（100台北市中正區重慶南路一段二號3樓）辦理過戶登記，電
話：(02)23115668。
三、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到
者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理人倍利國際綜合證
券股份有限公司股務代理部洽詢。
四、特此公告。
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| 2005/3/28 | 德立斯科技 未 | 德立斯科技股份有限公司變更93年度簽證會計師事宜，特此公告 |
1.董事會通過日期(事實發生日):94/03/25
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:王清松
4.舊任簽證會計師姓名2:葉維惇
5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:王清松
7.新任簽證會計師姓名2:林恆昇
8.變更會計師之原因:
茲因配合KPMG內部工作職務調整之故。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終
止委任或不再繼續接受委任:
無此情形。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/02/21
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整
或提出內部控制重大改進事項之建議:
無重大缺失須改進事項。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳
細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任
會計師對各該事項之書面意見):
本公司於94.03.25董事會通過，由繼任會計師擔任本公司九十三年
度簽證會計師。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調
整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會
計師(若有，請輸入詢問事項及結果):
無此情形。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上
開所述不同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項:
無。
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| 2005/3/27 | 悠景科技 | 悠景針對錸寶科技之法律行動說明 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.事實發生日:94/03/25
2.發生緣由:無
3.因應措施:
本公司針對錸寶科技股份有限公司之相關法律行動,已與律師研討
擬定因應方案處理中,
目前對本公司營運暫無影響
4.其他應敘明事項:無
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| 2005/3/26 | 恩得利工業 未 | 公告召開恩得利工業九十四年股東常會 |
一、開會時間：九十四年六月十四日上午九時
二、開會地點：台北縣新莊市思源路23號 4 樓（本公司會議室）舉辦
三、召集事由：
(1)報告事項：
1.九十三年度營業狀況報告
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告
3.其他報告事項
(2)承認及討論事項：
1.本公司九十三年度決算表冊案
2.本公司九十三年度盈餘分配案
3.擬辦理盈餘轉增資發行新股案
4.修訂本公司章程案
5.董事及監察人改選案
6.聘任稽核主管職務一案
7.經理人報酬依據本公司相關人事規章辨理案
(3)其他議案及臨時動議
四、盈餘分派及增資案主要內容：本公司九十三年度盈餘分配案，經
本公司董事會決議通過在案。
（一）普通股現金股利：總計新台幣 65,880,000 元。每股分配新台幣
1.22元， 俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。
（二）普通股股票股利：盈餘轉增資6,480,000股，總計新台幣64,800,
000元。 即每仟股無償配發120股。
（三）員工股票紅利：總計新台幣5,200,000元。
（四）以上增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權
董事會另訂配認股基準日。
五、依公司法一六五條規定，自九十四年四月十六日至九十四年六月
十四日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶之股東，務請於九十四年四月十五日下午五點前駕臨或以掛號郵寄
台北市重慶南路一段83號 5 樓本公司股務代理人中國信託商業銀行法
人信託作業客服部辦理（郵寄過戶者以九十四年四月十五日郵戳日期
為憑）。
六、除分函各股東外，特此公告，屆時如未收到開會通知書者，請向
本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部洽詢，電話
：(02)23613033
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| 2005/3/26 | 進階生物科技 | 進階生物科技股份有限公司九十四年度股東常會事宜公告 |
壹、開會時間：中華民國九十四年六月十四日上午十時整。
貳、開會地點：台北縣汐止市康寧街一六九巷八十號。
參、召開事由：
一、報告事項：
（一）、九十三年度營業狀況及九十四年營業計劃報告
（二）、監察人審查九十三年度決算表冊報告
二、承認事項：
（一）、九十三年度營業決算書表
（二）、九十三年度盈餘分派案
三、討論及選舉事項：
（一）、資本公積轉增資案
（二）、修正公司章程案
（三）、改選董事、監察人
四、其他議案及臨時動議
肆、依公司法第一百六十五條規定自九十四年四月十六日至九十四年
六月十四日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而未過戶者請於九
十四年四月十五日下午四時三十分前親臨或以掛號郵寄（以郵戳日期
為憑）本公司股務代理機構，元大京華證券股份有限公司股務代理部
（地址：一○四台北市中山區南京東路三段二二五號四樓，電話：○
二-二七一七五五六六），辦理過戶。
伍、開會通知將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明
股東戶號及姓名逕向本公司股務代理人（元大京華證券股務代理部）
洽詢或補發。
陸、特此公告。
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| 2005/3/26 | 錸寶科技 | 錸寶科技為維護研發成果進行相關法律行動 |
1.事實發生日:94/03/25
2.發生緣由:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
因悠景科技股份有限公司涉嫌侵害本公司所擁有的「電激發
光顯示裝置」專利，乃進行相關法律行動，以維護本公司
研發成果。
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