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2005/4/27 | 正義 | 公告正義九十四年四月二十六日股東臨時會改選董事及監察人後, |
公告本公司九十四年四月二十六日股東臨時會改選董事及監察人 後,董事、監察人變動達三分之一以上 1.發生變動日期:94/04/26 2.舊任者姓名及簡歷:董事:張登旺 董事:張翠玲 董事:張天曜 3.新任者姓名及簡歷:董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應充 董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應州 董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應交 董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應行 董事:頂立投資股份有限公司代表人:常梅峰 監察人:頂立投資股份有限公司代表人:陳慶浩 監察人:頂立投資股份有限公司代表人:何康葆 4.異動原因:依據證券交易法第三十六條之規定辦理。 壹、原任董事、監察人名單: 職稱 姓名 選任時持有股數 董事:張登旺:13,068,847 董事:張翠玲:3,928,697 董事:張天曜:3,976,222 備註:本公司於八十六年十一月二十七日經台灣高雄地方法院愛 股八十六年度整字 第一號裁定重整,公司股東會、董事及監察人之職權停止。 貳、新任董事、監察人名單: 職稱 姓名 選任時持有股數 董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應充 52,039,307 董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應州 52,039,307 董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應交 52,039,307 董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應行 52,039,307 董事:頂立投資股份有限公司代表人:常梅峰 52,039,307 監察人:頂立投資股份有限公司代表人:陳慶浩 52,039,307 監察人:頂立投資股份有限公司代表人:何康葆 52,039,307 5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持有股數 董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應充 52,039,307 董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應州 52,039,307 董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應交 52,039,307 董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應行 52,039,307 董事:頂立投資股份有限公司代表人:常梅峰 52,039,307 監察人:頂立投資股份有限公司代表人:陳慶浩 52,039,307 監察人:頂立投資股份有限公司代表人:何康葆 52,039,307 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):86/06/25~89/06/24 7.新任生效日期:94/04/26 8.同任期董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:不適用
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2005/4/27 | 美磊科技 | 美磊科技董事會決議召開民國九十四年股東常會補充公告 |
1.事實發生日:94/04/27 2.發生緣由: A.董事會決議日期:94/04/27 B.股東會召開日期:94/6/24 C.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區自強路十八號(本公司員工 餐廳)。 D.召集事由: 壹.報告事項: 一.本公司九十三年度營業狀況暨九十四年度營業計劃報告。 二.監察人審查九十三年度決算表冊審查意見報告書。 貳.承認事項: 一.提請承認本公司九十三年度決算表冊。 二.提請承認本公司九十三年度盈虧撥補案。 參.其他議案及臨時動議: E.停止過戶起迄日期:94/4/26-94/6/24 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司九十三年度決算報告及九十三年盈虧撥補 案業經本次董事 會通過在案,提請股東會承認。
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2005/4/27 | 永發鋼鐵工業 未 | 永發鋼鐵三分之一董事變動情形 |
1.發生變動日期:94/04/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 羅坤榮 董事 林碧琴 董事 盧克明 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:請辭 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/19~96/06/18 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:董事3/7 9.其他應敘明事項:無
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2005/4/27 | 正義 | 公告正義新任總經理人事案 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.董事會決議日:94/04/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:吳健銘 4.新任者姓名及簡歷:魏應充 5.異動原因:一、公司重整完成;依據本公司民國九十四年四月二十 六日召開九十四年第一次董事會議決議辦理。二、出席董事全票通 過選任魏應充為本公司董事長,總經理職務由董事常梅峰擔任。 6.新任生效日期:94/04/26 7.其他應敘明事項:重整期間,公司負責人為重整人遠東國際商業商 銀行股份有限公司及吳健銘,總經理由重整人吳健銘兼任;重整完 成後,重整期間總經理交接於重整完成後新任總經理
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2005/4/27 | 正義 | 公告正義新任董事長人事案 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.董事會決議日:94/04/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳健銘 4.新任者姓名及簡歷:魏應充 5.異動原因:一、公司重整完成;依據本公司民國九十四年四月二十 六日召開九十四年第一次董事會議決議辦理。二、出席董事全票通 過選任魏應充為本公司董事長,總經理職務由董事常梅峰擔任。 6.新任生效日期:94/04/26 7.其他應敘明事項:重整期間,公司負責人為重整人吳健銘,重整完 成後,重整人交接於 新任董事長 <摘錄公開資觀測站>
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2005/4/27 | 祥德科技 未 | 公告祥德科技取得專利權 |
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:美國US6872824---用 於有機發 光元件之含嘧啶雙芴基寡聚合物(PYRIMIDINE SPIROBIFLUORENE OLIGOMER FOR ORGAIC LIGHT-EMITTING DEVICE 2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:94/04/26 3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:N/A 4.其他應敘明事項:無
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2005/4/27 | 昇銳 | 公告昇銳總經理異動 |
1.董事會決議日:94/04/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:江添貴,昇銳電子股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:江送貴,昇銳電子股份有限公司副總經理 5.異動原因:為因應本公司營運所需及落實公司治理 6.新任生效日期:94/04/01 7.其他應敘明事項:無
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2005/4/27 | 永發鋼鐵工業 未 | 公告永發鋼鐵董事會決議發放股利 |
1.事實發生日:94/04/26 2.發生緣由:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:有 董事會決議日期:94/04/26 股東會召開日期:94/06/18 股東會召開地點:桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(本公司三樓) 一、董事會決議日期:94/04/26 二、發放股利種類及金額: 1.擬議配發股東現金股利新台幣33,000,000元。 2.擬議配發股東股票股利新台幣27,390,000元。 3.股東每股無償配發現金股利1元及股票股利0.83元, 合計每股股東配發股利1.83元。 三、其他應敘明事項: 1.擬議配發員工現金紅利新台幣3,292,100元及董監酬勞新台幣 1,975,260元。
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2005/4/27 | 南六企業 | 南六企業股份有限公司股東常會補充公告 |
1.事實發生日:94/04/26 2.發生緣由:董事會決定發放股利種類及金額:現金股利每股2元(即每 千股2000元),股票股利每股1元(即每千股1000 元) 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:(1)擬配發員工現金紅利1,070,559元;董監事酬勞 為1,070,559元。 (2)擬配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為2.14元。
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2005/4/27 | 永佳樂有線 公 | 公告永佳樂有線三分之一以上董事變動 |
1.發生變動日期:94/04/26 2.舊任者姓名及簡歷: 富洋投資(股)公司代表人黃國訓,永佳樂有線電視(股)公司董 事長 富洋投資(股)公司代表人林重文,台灣大哥大副總 富洋投資(股)公司代表人柳逸義,富洋媒體科技副董事長 3.新任者姓名及簡歷:富洋投資(股)公司代表人謝國雄,聯禾有線 電視(股)公司董事長 富洋投資(股)公司代表人林重文,台灣大哥大副總 富洋投資(股)公司代表人錢鋒,台灣固網副總 4.異動原因:法人代表全面改派 5.新任董事選任時持股數:20,000,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/07/28~95/07/27 7.新任生效日期:94/04/26 8.同任期董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無
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2005/4/27 | 耐特科技材料 未 | 董事會決議召開九十四年股東常會補充公告 |
1.事實發生日:94/04/06 2.發生緣由:董事會決議召開九十四年股東常會 1.董事會決議日期:94/04/06 2.股東會召開日期:94/06/24 3.股東會召開地點: 彰化縣埤頭鄉彰水路4段468巷6號 。 4.召集事由: (一)報告事項: 一、九十三年度營業狀況。 二、監察人審查九十三年度決算表冊。 三、報告九十三年度背書保證情形。 四、報告九十三年度投資大陸概況。 (二)承認及討論事項: 一、承認九十三年度決算表冊。 二、承認九十三年度盈餘分配。 (三)其他議案及臨時動議。 (四)選舉事項:改選董、監事 5.停止過戶起迄日期:94/04/26~94/06/24 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 4-1.本公司九十三年度盈餘分配:每股配發現金股利0.15元,俟本 次股東常會通過後,擬請股東會授權董事會訂定除息基準日等相 關事宜。 4-2.依公司法第165條規定,自九十四年四月二十六日起至九十四 年六月二十四日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於九十四年四月二十六日(星期二)下午五時前駕臨或 以掛號郵寄(以寄達為憑)至本公司股務代理機構「大華證券股份 有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段二號五樓,郵寄地 址:台北郵局第11973號信箱)辦理過戶手續。 4-3.凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶 手續。 4-4.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 常會三十五日前依規定將相關資料送至本公司地址(台北縣汐止 市新台五路一段94號17樓)。 4-5.開會通知書將於股東會三十日前寄發,屆時未收到者,請書 明股東戶號、姓名、身份字號,逕向大華股務部洽詢補事宜, 查詢電話:02-23892999。 4-6.特此公告
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2005/4/27 | 立太精密 | 立太精密會計主管異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:94/04/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉維平會計經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玫玫會計經理 5.異動原因:職務調動 6.生效日期:94/04/27 7.新任者聯絡電話:02-2656-0222 8.其他應敘明事項:無
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2005/4/27 | 觀天下有線電視 公 | 公告觀天下有線董事長異動情形 |
1.董事會決議日:94/04/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:富洋投資(股)公司法人代表林渭川,觀天下有線 電視事業董事長 4.新任者姓名及簡歷:富洋投資(股)公司法人代表謝國雄,聯禾有線電 視(股)公司董事長 5.異動原因:法人改派代表人,重新推選董事長 6.新任生效日期:94/04/26 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資觀測站>
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2005/4/27 | 觀天下有線電視 公 | 公告觀天下有線三分之一以上董事變動 |
1.發生變動日期:94/04/26 2.舊任者姓名及簡歷:富洋投資(股)公司代表人林渭川,觀天下有線電 視事業董事長富洋投資(股)公司代表人黃貴沆,觀天下有線電視事業 董事 3.新任者姓名及簡歷:富洋投資(股)公司代表人謝國雄,聯禾有線電視 (股)公司董事長 富洋投資(股)公司代表人柳逸義,富洋媒體科技(股)公司副董事長 4.異動原因:法人代表改派 5.新任董事選任時持股數:49,312,600 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/03/27~94/03/26 7.新任生效日期:94/04/26 8.同任期董事變動比率:67% 9.其他應敘明事項:無
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2005/4/27 | 新和有線電視 | 公告新和有線三分之一以上董事變動 |
1.發生變動日期:94/04/26 2.舊任者姓名及簡歷: 大佧有限公司代表人褚明裕,新和有線電視(股)公司董事長 大佧有限公司代表人康志成,新和有線電視(股)公司副總 大佧有限公司代表人錢鋒,台灣固網副總 3.新任者姓名及簡歷:大佧有限公司代表人柳逸義,富洋媒體科技副 董事長 大佧有限公司代表人賴弦五,台灣固網資深副總 大佧有限公司代表人揭朝華,台灣固網副總 4.異動原因:法人代表全面改派 5.新任董事選任時持股數:13,970,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/07/07~95/07/06 7.新任生效日期:94/04/26 8.同任期董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無
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2005/4/27 | 新和有線電視 | 公告新和有線董事長異動情形 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.董事會決議日:94/04/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:大佧有限公司法人代表褚明裕,新和有線電 視(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:大佧有限公司法人代表柳逸義,富洋媒體科技 副董事長 5.異動原因:法人改派代表人,重新推選董事長 6.新任生效日期:94/04/26 7.其他應敘明事項:無
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2005/4/27 | 永佳樂有線 公 | 公告永佳樂董事長異動情形 |
1.董事會決議日:94/4/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:富洋投資(股)公司代表黃國訓,永佳樂有線 電視(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:富洋投資(股)公司代表謝國雄,聯禾有線 電視(股)公司董事長 5.異動原因:法人改派代表人,重新推選董事長 6.新任生效日期:94/04/26 7.其他應敘明事項:無
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2005/4/27 | 海景世界企業 公 | 海景世界內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:94/04/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃雅鈴 4.新任者姓名、級職及簡歷:林蓉瑄 5.異動原因:前任稽核主管離職 6.生效日期:94/02/16 7.新任者聯絡電話:08-8825503 8.其他應敘明事項:無
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2005/4/27 | 台灣新光商銀 公 | 誠泰擬以股份轉換方式加入新光金控為其百分之百持有之子公司 |
1.事實發生日:94/04/19 2.發生緣由:以股份轉換方式合併 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 交易相對人即受讓股份之交易對象:新光金融控股股份有限公司 交易相對人為關係人:否 併購目的: 本股份轉換案係為因應金融發展趨勢,配合政府金融政策。本公司 為因應金融跨業整合及擴大經營規模之潮流,以強化業務競爭能力 ,而加入質優之金融控股公司,將更加有利於業務發展,整體表現 亦將更勝以往。 併購後預計產生之效益: 透過雙方的異業結盟、業務互補、資源整合與交叉銷售,將強化未 來的市場競爭力,對於發展銷售通路與金融商品百貨化將有莫大的 助益。 併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無重大影響。 換股比例及其計算依據: A.換股比例:原始換股比例係以新光金控每股原始換股價格除以誠 泰商銀93/12/31經會計師查核簽證之每股淨值新台幣(以下同) 15.40元為基礎,經協商調整後之每股價值28.20元計算之,而新光 金控每股原始換股價格以雙方協議書簽訂日(不含)前連續30個交易 日“94/03/04~94/04/15”於台灣證券交易所之平均收盤價計算, 經計算為32.17元。換股比例取小數點後四位數,四捨五入;價格 及價值取小數點後二位數,四捨五入股份轉換基準日之實際換股比 例依新光金控每股換股價格變動調整,新光金控每股換股價格係 指新光金控自起算基準日不“不含”起回溯推算連續三十個交易 日於台灣證券交易所之平均收盤價計算。起算基準日係指股份轉 換基準日“不含”回溯推算之第二十個交易日。 新光金控每股換股價格與新光金控每股原始換股價格之差異,其 變動在新光金控每股原始換股價格上下百分之五“含”範圍內時 ,誠泰 商銀之每股價值依相同比率變動調整之;新光金控每股換股價格 變動超過百分之五時,誠泰商銀之每股價值變動以百分之五計算 之。 B.其他換股比例調整事由:如主管機關明確指示調整換股比例等 情事。計算依據:委請鼎信聯合會計師事務所單思達會計師出具 價格合理性 意見書,並經雙方董事會決議通過在案,換股比例之計算應屬合理。 預定完成日程: 股份轉換基準日暫定為94/10/03,實際日期將俟主管機關 核准股份轉換案後授權雙方董事會訂定之。 既存或新設公司承受消滅或分割公司權利義務相關事項: 不適用 參與合併公司之基本資料: 新光金融控股股份有限公司簡介 設立日期:91/02/19 截至94/04/17實收資本額:新台幣31812454670元 公司之地址及電話: 地址:台北市中正區忠孝西路一段66號40樓 電話:0223758576 公司沿革: 91年公司設立,公司名稱為:新光金融控股股份有限公司 91年上市掛牌,證券代號2888 公司目前之主要商品與服務項目 H801011金融控股公司業 併購股份未來移轉之條件及限制: 依據相關法令辦理 其他重要約定事: A誠泰商銀於完成股份轉換後,其董事及監察人依法由新光金控 指派之。 B因股份轉換而發行新股上市,倘因法令變更或主管機關要求而 須辦理股票集中保管事宜時,誠泰商銀應於期限內協調其董事、 監察人或股東提供規定成數之股票送交保管,以完成股份轉換及上 市事宜。 本次交易,董事有無異議:否
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2005/4/27 | 國際直線 未 | 國際直線發言人、代理發言人變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主 管 或內部稽核主管):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:94/04/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:原任發言人莊文聖;原任代理發言人許 湘嫻 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任發言人陳錫銘;新任代理發言人莊 文聖 5.異動原因:職務調動 6.生效日期:94/04/22 7.新任者聯絡電話:02-22681133分機218 8.其他應敘明事項:無
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