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未上市櫃股票公司名稱 |
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2005/5/3 | 和平電力 未 | 和平電力召開九十四年股東常會 |
一、時間:2005年 5 月20日(星期五)PM:14:30
二、地點:台泥公司十二樓會議室
三、參加人員:台灣水泥股份有限公司、電力基建控股(馬來西亞) 有限公司
四、主席:辜成允
五、報告事項: (一)、本公司九十三年度營業及財務報告。 (二)、監察人審查九十三年決算報告。
六、承認及討論事項: (一)、本公司九十三年度營業報告書、財務報表,提請 承認案。 (二)、本公司九十三年度盈餘分派案,提請 核議案。
七、臨時動議
八、散會
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2005/5/3 | 明基材料 | 達信科技94年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/05/03 2.重要決議事項:(1) 擬承認九十三年度決算表冊報告案。 (2) 九十三年度盈餘分派暨擬轉增資發行新股案。 (3) 九十二年現金增資選擇租稅優惠方式案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :否
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2005/5/3 | 錦明實業 | 錦明實業更正93年度上傳之財務報表 |
1.事實發生日:94/05/03 2.發生緣由:93年度上傳之財務報表文字需更正 3.因應措施:更新上傳 4.其他應敘明事項:無
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2005/5/3 | 美磊科技 | 美磊報表別B02之現金流量表及B05之合併現金流量表金額更正事宜 |
1.事實發生日:94/05/03 2.發生緣由: A.更正九十三年度報表別B02項目之其他流動資產金額為3,126 B.更正九十三年度報表別B05項目之應收帳款金額為(4,345) 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2005/5/3 | 長生電力 未 | 公告長生電力董事會決議93年度現金股利發放基準日相關事項 |
一、本公司93年度盈餘分配案,業經94年5月3日94年股東常會決議通 過在案。
二、93年度現金股利每股配發 2.87元,並經九十四年五月三日第六屆 第十二次董事會決議發放基準日為94年5月16日。 (一)現金股利發放基準日:94年5月16日。 (二)股票最後過戶日:94年5月11日。 (三)股票停止過戶期間:94年5月12日至94年5月16日。 (四)預計現金股利發放時間:94年5月27日。
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2005/5/3 | 京鼎精密科技 | 沛鑫半導體通過93年度財務報表及股東會議案 |
1.事實發生日:94/04/29 2.發生緣由:董事會重大決議及股東會相 關議案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、開會時間:中華民國九十四年六月二十四日(星期五) 下午二時。 二、開會地點:於新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓 三、議事內容: (一)、報告事項: 1. 本公司九十三年度營業報告 2. 監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告 3. 本公司間接投資大陸報告 (二)、承認事項: 1.本公司九十三年度營業報告書及財務報表案 2.本公司九十三年度虧損撥補案 (三)、討論及選舉事項: 1.本公司擬向台灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心申請股票上市或上櫃案 2.為本公司初次申請上市(櫃)新股承銷案 3.修訂公司章程案 4.修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案 5.補選董事案 6.解除本公司新任董事競業禁止案 (四)、臨時動議。 四、民國九十三年度決算表冊,營業收入2,878,773仟元,稅前淨 利133,248仟元,稅後淨利133,248仟元。 五、依公司法第一六五條規定,自九十四年四月二十六日至九十 四年六月二十四日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶者,務請於四月二十五日(星期一)下午四點前駕臨或掛 號郵寄(以郵戳日期為憑)建華證券股份有限公司股務代理部( 地址:台北市博愛路53號3樓)辦理過戶。 六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。 七、本次股東會若有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會四十日前依規定將相關資料送達本公司(新竹科學園區苗栗 縣竹南鎮科中路16號)。 八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未 收到之股東,請書明股東姓名、戶號、身份證字號及詳細地址, 逕向建華證券股份有限公司股務代理部查詢,電話(0二)二三 八一六二八八。 九、特此公告
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2005/5/3 | 康全電訊 | 康全電訊修正財務報告公告說明事項 |
1.事實發生日:94/05/03
2.發生緣由:原已上傳財務報告公告有關本公司合併報表已經本公司董 事會通過及監察人承認,擬更改修正。
3.因應措施:將重新更正公告
4.其他應敘明事項:無。
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2005/5/2 | 達和航運 未 | 達和航運公司更換代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:94/05/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林和揚、管理部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:彭寶珠、管理部會計課課長 5.異動原因:任用彭寶珠小姐為本公司代理發言人,原代理發言 人林和揚退休 6.生效日期:94/05/01 7.新任者聯絡電話:02-25310909分機35 8.其他應敘明事項:無
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2005/5/2 | 達和航運 未 | 達和航運公司更換財務主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:94/05/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林和揚、管理部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:周尹中、管理部經理 5.異動原因:任用周尹中先生為本公司財務主管,原財務主管林和 揚退休 6.生效日期:94/05/01 7.新任者聯絡電話:02-25310909分機32 8.其他應敘明事項:無
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2005/5/2 | 達和航運 未 | 達和航運公司更換發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研 發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:94/05/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林和揚、管理部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:周尹中、管理部經理 5.異動原因:任用周尹中先生為本公司發言人,原發言人林和 揚退休 6.生效日期:94/05/01 7.新任者聯絡電話:02-25310909分機32 8.其他應敘明事項:無
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2005/5/2 | 菘凱科技 未 | 菘凱科技增加94年股東會常會議案事宜 |
1.事實發生日:94/05/02 2.發生緣由:94年5月2日董事會通過,94年股東常會增加”本公司 擬海外掛牌乙案” 3.因應措施:發布重大訊息 4.其他應敘明事項:無
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2005/5/2 | 菘凱科技 未 | 菘凱科技總經理變更事宜 |
1.董事會決議日:94/05/02 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總 經理 3.舊任者姓名及簡歷: 姓名:郭正炫 簡歷:工研院電子工業研究所課長、華邦電子創始經理 4.新任者姓名及簡歷: 姓名:江明智 (副總經理兼任總經理) 簡歷:工研院材料所副研究員、和正科技協理 5.異動原因:因應本公司未來長期發展之佈局 6.新任生效日期:94/05/02 7.其他應敘明事項:無
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2005/5/2 | 錸寶科技 | 公告錸寶科技取得專利權 |
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容: 美國第6,803,129號發明專利----有機發光二極體元件及其有機發光 層材料(Organic light emitting diode and organic luminescent material thereof) 2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:94/05/02 3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2005/5/2 | 雍聯 | 雍聯股份有限公司總經理變更公告 |
1.董事會決議日:94/04/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經 理 3.舊任者姓名及簡歷:楊介昌 4.新任者姓名及簡歷:陳曉帆 5.異動原因:總經理辭職 6.新任生效日期:94/04/29 7.其他應敘明事項:NA
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2005/5/2 | 威力盟電子 | 威力盟發言人及代理發言人異動公告 |
1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或 內部稽核主管):發言人、代理發言人
2. 發生變動日期:94/05/01
3. 舊任者姓名、級職及簡歷: 舊任發言人:張孜多 副總經理 舊任代理發言人:楊君博 協理
4. 新任者姓名、級職及簡歷: 新任發言人:張宗仁 總經理 新任代理發言人:張孜多 副總經理
5. 異動原因:內部職務調整
6. 生效日期:94/05/01
7. 新任者聯絡電話:03-5977182
8. 其他應敘明事項:無
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2005/5/2 | 復興航空運輸 | 復興航空代理發言人異動 |
1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或 內部稽核主管):代理發言人
2. 發生變動日期:94/05/02
3. 舊任者姓名、級職及簡歷:林雪青,聯合採購處協理。
4. 新任者姓名、級職及簡歷:謝裕欽,財務處副總經理。
5. 異動原因:職務調動。
6. 生效日期:94/05/02
7. 新任者聯絡電話:02-2557-5767分機766
8. 其他應敘明事項:無。
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2005/5/2 | 遠業科技 未 | 遠業科技民國九十三年度財務報告會計師出具修正式無保留意見之查 |
1.事實發生日:94/05/02
2.會計師查核意見全文: 遠業科技股份有限公司民國九十三年十二月三十一日之資產負債表, 暨截至該日止之民國九十三年度之損益表、股東權益變動表及現金流 量表,業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責 任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。遠 業科技股份有限公司民國九十二年度之財務報表,係由其他會計師查 核,並於民國九十三年二月十八日出具無保留意見之查核報告。 本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規 劃並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查 核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證 據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計 估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對 所表示之意見提供合理之依據。 依本會計師之意見,第一段所述民國九十三年度財務報表在所有重大 方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製, 足以允當表達遠業科技股份有限公司民國九十三年十二月三十一日之 財務狀況,暨截至該日止之民國九十三年度之經營成果與現金流量。 民國九十三年度財務報表重要會計科目明細表,主要係供補充分析之 用,亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師 之意見,該等明細表係依據前段所述之準則編製,足以允當表達其與 第一段所述財務報表有關之內容。
3.財務報告重要查核說明中有關內部控制制度之評估意見:不適用
4.其他應敘明事項:無
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2005/5/2 | 晶訊科技 未 | 公告晶訊科技法人董事代表人異動 |
1.事實發生日:94/04/28
2.發生緣由:本公司法人董事代表人改派
3.因應措施:本公司法人董事成通投資股份有限公司改派代表人陶繼冬
4.其他應敘明事項:依收到來函正本辦理
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2005/5/2 | 國威投資 未 | 補充公告國威電子董事會決議盈餘分配案 |
1.事實發生日:94/04/28
2.發生緣由:本公司董事會決議93年度無盈餘分配
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2005/5/2 | 錢櫃企業 興 | 公告錢櫃企業三分之一以上董事、監察人發生變動 |
1.發生變動日期:94/04/29
2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 劉英/錢櫃企業股份有限公司董事長 王傑/錢櫃企業股份有限公司執行長 瑞成興股份有限公司 名彥投資股份有限公司代表人高麗貞 楊佳秀 監察人: 張智宜 劉明
3.新任者姓名及簡歷: 董事: 劉英/錢櫃企業股份有限公司董事長 王傑/錢櫃企業股份有限公司執行長 顏瓊章/華德電子股份有限公司董事長 模里西斯商ABSOLUTE PERFECT CO.,LTD. 楊佳秀 監察人: 富邦金控創業投資股份有限公司代表人林福星 邱燦昌 陳祿榮
4.異動原因:股東常會全面改選董事監察人
5.新任董事選任時持股數: 董事 劉英:23,403,436股 王傑:10,855,000股 顏瓊章:7,500,000股 模里西斯商ABSOLUTE PERFECT CO.,LTD.:10,687,000股 楊佳秀:90,000股 監察人 富邦金控創業投資股份有限公司:7,000,000股 邱燦昌:500,000股 陳祿榮:387,294股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/12~94/04/29
7.新任生效日期:94/04/29
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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