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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2008/6/13 | 利機企業 | 說明媒體有關本公司新聞報導 |
1.事實發生日:97/06/13
2.公司名稱:利機企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:說明媒體有關本公司新聞報導
6.因應措施:
1.今年累積至五月自結營收432,115仟元,稅後淨利40,298仟元,
每股稅前EPS 2.2元,每股稅後EPS 1.7元
2.本公司核准上櫃案還在審查中,相關議案以櫃買中心公告為準
7.其他應敘明事項:無
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| 2008/6/13 | 正勛實業 未 | 公告本公司九十七年股東會決議通過許可新任董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:97/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 孫佳成
董事 陳秀琴
董事 中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人 王婉貞
董事 高英聰
董事 曾光甫
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相
同之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全
體出席股東無異案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職
稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:孫佳成 董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
無錫宏冠億電子有限公司 董事長
昆山金億得電子有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國江蘇省無錫市芙蓉三路15號
中國江蘇省昆山市昆家路425號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營印刷電路板加工之產銷業
務
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子孫
公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股
比例:
投資三百萬美金 持股百分之百
12.其他應敘明事項:無
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| 2008/6/13 | 正勛實業 未 | 公告本公司獨立董事改選 |
1.發生變動日期:97/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事 曾光甫
獨立董事 高英聰
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 曾光甫
獨立董事 高英聰
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任
」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/01/31~97/01/30
7.新任生效日期:97/06/12~100/06/11
8.同任期董事變動比率:不適用
9.同任期獨立董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2008/6/13 | 正勛實業 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:97/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:孫佳成/正勛實業股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:孫佳成/正勛實業股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任
期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:97/06/12
7.其他應敘明事項:無
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| 2008/6/13 | 正勛實業 未 | 改選自然人暨法人董事當選名單 |
1.發生變動日期:97/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 孫佳成
董事 陳秀琴
董事 中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人王婉貞
董事 曾光甫
董事 高英聰
3.新任者姓名及簡歷:
董事 孫佳成
董事 陳秀琴
董事 中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人王婉貞
董事 曾光甫
董事 高英聰
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任
」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
董事 孫佳成 150,600股
董事 陳秀琴 3,730,430股
董事 中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人王婉貞 744,058股
董事 曾光甫 0股
董事 高英聰 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/01/31~97/01/30
8.新任生效日期:97/06/12~100/06/11
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2008/6/13 | 正勛實業 未 | 改選自然人監察人 |
1.發生變動日期:97/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
賴振武 監察人
張峰岩 監察人
林俊弘 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
賴振武 監察人
張峰岩 監察人
林俊弘 監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任
」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任監察人選任時持股數:
監察人 賴振武 74,487股
監察人 張峰岩 463,430股
監察人 林俊弘 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/01/31~97/01/30
8.新任生效日期:97/06/12~100/06/11
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2008/6/13 | 正勛實業 未 | 公告本公司97年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:97/06/12
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)本公司九十六年度營業報告。
(二)本公司九十六年度監察人審查報告書。
(三)本公司對韓國投資情況報告。
(四)本公司對中國大陸華東投資情況報告。
(五)本公司對外背書保證報告。
(六)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行準則」報告。
(七)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」報告。
(八)修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」
報告。
(九)訂定本公司「子公司營運管理辦法」報告。
(十)訂定本公司「財務報表編製流程管理辦法」報告。
二、承認事項：
(一)通過本公司九十六年度決算表冊案。
(二)通過本公司九十六年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(一)通過本公司九十六年度盈餘轉增資及員工紅利轉增
資發行新股案。
(二)通過訂定本公司「董監報酬給付辦法」及董事長薪資案。
(三)改選本公司董事及監察人案。
選舉結果：
董事當選名單：
董事 孫佳成
董事 陳秀琴
董事 中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人 王婉貞
董事 高英聰
董事 曾光甫
監察人當選名單：
監察人 賴振武
監察人 張峰岩
監察人 林俊弘
(四)通過解除董事競業禁止之限制案。
(五)通過本公司股票申請上櫃案。
(六)通過本公司股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃時採
新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。
四、臨時動議：
通過股東提案優先分配九十六年度未分配盈餘。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2008/6/12 | 聯美林業 公 | 公告變更本公司董事長及法定代表人事宜 |
1.董事會決議日:97/06/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞
3.舊任者姓名及簡歷:蕭崑台
4.新任者姓名及簡歷:陳豐熙
5.異動原因:董事長改選
6.新任生效日期:97/06/11
7.其他應敘明事項:無
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| 2008/6/12 | 燁聯鋼鐵 興 | 本公司變更內部控制制度聲明書類型 |
1.董事會通過日期:97/03/31
2.變更後之內部控制制度聲明書類型:1.聲明內部控制制度設計
及執行均有效-遵循法令部份採全部法令均聲明。
3.變更緣由:本公司內部控制制度聲明書類型應以類型1為適，特此
修正。
4.因應措施:已於97.6.11重新上傳資料於公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2008/6/12 | 拓洋實業 未 | 公告本公司研發主管異動資料補充 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主
管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:97/06/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱百鍊協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:由研發部門簡新豪副理暫代理其職務
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退
休」、「死亡」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃請辭獲准
7.生效日期:97/06/10
8.新任者聯絡電話:89903655
9.其他應敘明事項:朱百鍊協理原負責產品設計，對公司不致發生
影響，公司因應措施:已於人力資源招募適合人選，目前職務由研
發部門簡新豪副理暫代
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| 2008/6/12 | 為升電裝工業 | 公告本公司新增開發處及新任開發處主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主
管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:97/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪元通、開發處協理、環隆電氣股份
有限公司事業部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退
休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:因新增組織
7.生效日期:97/06/12
8.新任者聯絡電話:04-7782010
9.其他應敘明事項:無
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| 2008/6/12 | 德邑醫學 | 本公司董事會決議通過撤銷九十七年度現金增資發行普通股案。 |
1.董事會決議變更日期:97/06/11
2.原計畫申報生效之日期:97/01/09
3.變動原因:.本公司原業經行政院金融監督管理委員會97年1月9日
金管證一字第0960075169號函同意申報現金增資發行新股普通股3,000,000股，且於97年4月2日經金管證一字第0970014127號函核
准97年度現金增資延長繳款期至97年6月11日。現因近期國內證券
市場環境與股市行情變動，導致本公司現金增資募集狀況不如預
期。綜合考量股東權益及公司整體利益，擬撤銷辦理本公司民國
97年度現金增資發行普通股計劃。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
第一次計畫變更:
變更前計畫項目:原計劃現金增資股款繳款期限，自97年03月03日
至97年03月11日。變更後計畫項目:為因應外在環境變動，經97年
03月26日董事會決議通過，擬延長現金增資股款繳款期限，且於
97年4月2日經金管證一字第0970014127號函核准97年度現金增資
延長繳款期至97年6月11日。
第二次計畫變更案(本次)
變更前計畫項目:
辦理民國97年度現金增資案。
變更後計畫項目:
撤銷民國97年度現金增資案。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.本次變更對股東權益之影響:不適用。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:(1)對於已收取有價證券價款者，待本公司向行
政院金融監督管理委員會證券期貨局申報現金增資撤銷案申報核
准後，本公司將依法加算利息返還該價款，並另行公告之。
(2)撤銷現金增資案對本公司財務業務並無重大影響。
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| 2008/6/11 | 群環科技 未 | 聯強國際指派新法人代表擔任群環科技董事 |
1.發生變動日期:97/06/11
2.法人名稱:聯強國際(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:胡家龍，聯強國際(股)公司董事
4.新任者姓名及簡歷:杜書全，聯強國際(股)公司事業群總經理
5.異動原因:內部輪調
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/06/14 ~ 97/06/13
7.新任生效日期:97/06/11
8.其他應敘明事項:無
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| 2008/6/11 | 日友環保科技 | 97年股東常會董監事改選有1/3以上董監事發生變動 |
1.發生變動日期:97/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:董事-任盈實業股份有限公司 代表人：鄭銘源
董事-任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正
董事-宜泰投資股份有限公司 代表人：張永典
董事-宜泰投資股份有限公司 代表人：林隆偉
董事-元挺投資股份有限公司 代表人：楊希聖
董事-元挺投資股份有限公司 代表人：林茂生
董事-楊南平
監察人-任盈實業股份有限公司 代表人：曾達夢
監察人-宜泰投資股份有限公司 代表人：陳志全
3.新任者姓名及簡歷:董事-任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正
董事-任盈實業股份有限公司 代表人：曾達夢
董事-潤泰創新國際股份有限公司 代表人：葉天政
董事-潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑
董事-元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源
董事-林茂生
董事-楊南平
監察人-宜泰投資股份有限公司 代表人：謝博學
監察人-陳志全
4.異動原因:任期到期全面改選
5.新任董事選任時持股數:董事-林茂生-100,000股
董事-楊南平-1,000股
董事-任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正-3,415,500股
董事-任盈實業股份有限公司 代表人：曾達夢-3,415,500股
董事-潤泰創新國際股份有限公司 代表人：葉天政-5,350,000股
董事-潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑-5,350,000股
董事-元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源-4,677,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/01~97/05/31
7.新任生效日期:97/06/10
8.同任期董事變動比率:5/7
9.其他應敘明事項:無
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| 2008/6/11 | 日友環保科技 | 股東會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:97/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張芳正、鄭銘源
3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司利益之前提下
4.許可從事競業行為之期間:97/06/10~100/06/09
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東
同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職
稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:張芳正
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京潤泰環保科技有
限公司：董事長兼董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市通州區小甸屯永樂經濟開發
區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫療與工業廢棄物焚燒及清運
處理、環保科技開發等
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司持股64.63%之轉投資公
司，採權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比
例:美金10萬元，1.70%
12.其他應敘明事項:無
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| 2008/6/11 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司九十七年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:97/06/10
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認本公司九十六年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認本公司九十六年度盈餘分派案
二、討論事項
(一)通過本公司章程修正案
(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(四)通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案
(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(六)通過本公司申請股票公開發行、興櫃掛牌及上櫃案
(七)通過討論辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來
源案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2008/6/10 | 牧德科技 | 法人董事辭任 |
1.發生變動日期:97/06/10
2.法人名稱:富禮投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:富禮投資有限公司代表人莊永順
4.新任者姓名及簡歷:待股東臨時會補選
5.異動原因:公務繁忙請辭
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/05/25~99/05/24
7.新任生效日期:97/08/07
8.其他應敘明事項:富禮投資有限公司辭任生效日為97/08/07。
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| 2008/6/10 | 牧德科技 | 公告董事長辭任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:97/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:莊永順(富禮投資有限公司法人代表)
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任
期屆滿」或「新任」）:
辭職
5.異動原因:公務繁忙，無法兼顧公司職務
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:莊董事長辭任生效日為97/08/07
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| 2008/6/9 | 矽瑪科技 | 公告本公司97年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:97/06/06
2.重要決議事項:
（1）承認九十六年度決算表冊案。
（2）通過九十六年度盈餘分派案。
（3）通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
（2）通過本公司申請股票上櫃案。
（3）通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先
認購權利案。
（4）通過修訂「公司章程」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2008/6/9 | 億泰興電子 | 公告本公司獨立監察人陳愷悌先生逝世，解任監察人 |
1.發生變動日期:97/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:獨立監察人陳愷悌先生
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任
」）:解任
5.異動原因:逝世
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/16 ~ 98/06/16
8.新任生效日期:NA
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
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