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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/12/17 | 中藝國際 未 | 得利影視取得中藝國際影視股份有限公司隨選視訊(VOD)代理權 |
1.事實發生日:96/12/17 2.公司名稱:得利影視 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司自97年1月起取得中藝國際影視股份有限公司隨 選視訊(VOD)代理權。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無。
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2007/12/17 | 山太士 興 | 更正董監事請辭時間 |
1.發生變動日期:97/01/31 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ----- ------- ------------------------------- 董事 吳家宗 山太士(股)公司 財務副總 董事 巖正良 山太士(股)公司 研發協理 監察人 陳俊鳳 蘇州山技光電科技公司 董事 監察人 吳學朋 育霈科技股份有限公司 財會處處長 監察人 白 豪 宏廣傳熱科技 總經理 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:董監事將於九十七年一月三十一日自動請辭 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/04/30~99/04/29 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事、監察人變動比率: 董 事:變動比率40% 監察人:變動比率100% 9.其他應敘明事項:三分之ㄧ以上董監事請辭,並於九十七年一月 三十一日臨時股東會重新補選獨立董事二席以及監察人三席 (具獨立職能監察人一席)
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2007/12/17 | 擎泰科技 | 劉和昌先生辭本公司董事一職 |
1.發生變動日期:96/12/17 2.舊任者姓名及簡歷:劉和昌 擎泰科技股份有限公司 董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:個人因素 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/29~98/06/28 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/12/17 | 擎泰科技 | 本公司因業務需要與捷訊科技股份有限公司之業務合作計劃 |
1.事實發生日:96/12/14 2.契約相對人:捷訊科技股份有限公司 3.與公司關係:業務合作計劃 4.契約起迄日期(或解除日期):96/12/14 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/12/17 | 儀大 | 代子公司斐樂公司辦理現金增資之公告 |
1.事實發生日:96/12/17 2.公司名稱:斐樂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:依據96/12/17董事會之決議。 6.因應措施: 斐樂公司為因應未來營運資金之需要,擬辦理現金增資發行新股 新台幣貳仟萬元, 全部由本公司出資。 7.其他應敘明事項:無
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2007/12/17 | 綠能科技 未 | 本公司與銀行團簽訂新台幣35億元之聯合授信案 |
1.事實發生日:96/12/17 2.公司名稱:綠能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司與與銀行團簽訂新台幣35億元之聯合授信案 (2)主要資金用途為建置8.5世代薄膜太陽能電池模組生產線及購料 營運週轉 (3)銀行團為台北富邦商業銀行、中華開發工業銀行、台灣工銀等 主辦銀行及另11家參貸銀行 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/12/17 | 太陽光電能源科技 未 | 與萬向簽訂供貨合約 |
1.事實發生日:96/12/08 2.契約相對人:萬向公司 3.與公司關係:太陽能電池客戶 4.契約起迄日期(或解除日期):97/01/01~97/04/30 5.主要內容(解除者不適用):簽定約新台幣壹億元之供貨合約 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收 8.具體目的(解除者不適用):與客戶建立長期穩固的合作關係。 9.其他應敘明事項:無
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2007/12/17 | 山太士 興 | 本公司擬增資間接投資蘇州山技光電科技有限公司 |
1.事實發生日:2007/12/14 2.本次新增(減少)投資方式: (四)以現金透過第三地間接投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:無 每單位價格:無 交易總金額:USD300,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 蘇州山技光電科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金1,750,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金30萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 光學膜裁切,工業膠帶 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1,100,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD3,763,471元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表 實收資本額之比率: 44.71% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表 總資產之比率: 20.63% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表 股東權益之比率: 33.39% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD1,250,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率: 14.79% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產 之比率: 6.83% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率: 11% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 93年度:無 94年度:新台幣9,023仟元 95年度:新台幣23195仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 業務拓展 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本次增資投資案經第五屆第六次董事會通過 |
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2007/12/17 | 山太士 興 | 擬提名本公司獨立董事、監察人以及具獨立職能監察人候選人人選 |
1.事實發生日:96/12/14 2.公司名稱:山太士股本有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:1、.本公司將於九十七年一月三十一日召開股東臨時會 進行選舉獨立董事二席、監察人以及具獨立職能監察人,並選出二 席獨立董事、三席監察人(具獨立職能監察人一席)。 2、本公司董事會擬提出二席獨立董事候選人分別為 廖仲文 先生 、林英昌 先生、二席監察人 陳世榮先生、陳俊強先生以及一席具 獨立職能監察人候選人 張中偉 先生,其學經歷簡介、當選後願任 董監事之承諾書以及無公司法第30條規定之聲明書 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |
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2007/12/17 | 世泰開發 未 | 擬訂本公司九十七年第一次股東臨時會召開事宜 |
1.董事會決議日期:96/12/14 2.股東臨時會召開日期:97/01/31 3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號 (本公司會議室) 4.召集事由:1.討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「內控制度」案 2.選舉事項:補選董事及監察人案。 3討論事項二: 本公司董事競業禁止限制解除案。 4.臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:97/01/02~97/01/31 6.其他應敘明事項:受理董監事提名期間 1、.本公司自九十六年十二月二十四日上午九時起至九十七年一月 二日下午五時止,受理股東就97年第一次股東臨時會之選舉董監事 之提名。 2、提名股東資格為持有本公司已發行股票總數百分之一以上之股 東,得以書面向本公司就本次股東臨時會提出董監事候選人名單, 提名人數不得超過本次股東臨時會應選獨立董事二席以及監察人三 席(具獨立職能監察人一席)。 3、欲辦理提名之股東,應檢附被提名候選人姓名學歷、經歷、當 選後願任董監事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其 他相關證明文件。 |
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2007/12/17 | 洲磊科技 未 | 公告本公司之名稱由「曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊曜富科 |
1.事實發生日:96/10/16 2.公司名稱:洲磊曜富科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司經96年09月26日九十六年第一次股東臨時會決議通過變更公 司名稱案, 公司名稱由「曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊曜富科技股份 有限公司」 ,業經經濟部經授商字第09601248930號函核准在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則 第23條規定,連續公告3個月。 |
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2007/12/17 | 山太士 興 | 董監事請辭 |
1.發生變動日期:96/01/31 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ----- ------- ------------------------------- 董事 吳家宗 山太士(股)公司 財務副總 董事 巖正良 山太士(股)公司 研發協理 監察人 陳俊鳳 蘇州山技光電科技公司 董事 監察人 吳學朋 育霈科技股份有限公司 財會處處長 監察人 白 豪 宏廣傳熱科技 總經理 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:董監事將於九十七年一月三十一日自動請辭 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/04/30~99/04/29 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事、監察人變動比率: 董 事:變動比率40% 監察人:變動比率100% 9.其他應敘明事項:三分之ㄧ以上董監事請辭,並於九十七年一月 三十一日臨時股東會重新補選獨立董事二席以及監察人三席 (具獨立職能監察人一席)
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2007/12/17 | 山太士 興 | 本公司為因應海外子公司營運發展需求為海外子公司所需向銀行借款 |
1.事實發生日:96/12/14 2.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背 書保證之金額、本次新 增背書保證之金額及原因: 被背書保證之公司名稱:Asia BestInt’l Co., LTD 與公司之關係:子公司 背書保證之額度:500萬美金 原背書保證之金額:450萬美金 本次新增背書保證之金額及原因:新增美金50萬美金, 原因:本次背書保證作業係因應海外子公司未來業務需要 3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:不適用 4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:不適用 5.解除背書保證責任之條件或日期:不適用 6.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之 比率:43.7% 7.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司與被背書保證公司最近 一年度業務交易總額之 比率:不適用 8.迄事實發生日為止,長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金 額合計數占公司最近期 財務報表淨值之比率:不適用 9.其他應敘明事項:本次背書保證作業係因應海外子公司未來業務需 要,而有超過原辦法所訂額度之必要,依法令規定需經董事會同意 並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保,並依據 第五屆第四次董事會第十三案修訂原辦法,報經股東會追認之
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2007/12/17 | 德邑醫學 | 公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫學股 |
1.事實發生日:96/12/17 2.公司名稱:德邑醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經96年10月22日九十六年第二次股東臨時會決議 通過變更公司名稱案,公司名稱由「康齡醫學股份有限公司」 變更為「德邑醫學股份有限公司」,業經經濟部經授中字第 09633166200號函核准在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第23條規定,連續公告3個月。
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2007/12/14 | 協泰國際 未 | 本公司依法公告衍生性金融商品交易情形 |
1.契約種類: 遠期契約 2.事實發生日:96/12/14 3.契約金額: 美金200萬元 美金100萬元 4.支付保證金或權利金金額: 無 5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額: 不適用 6.從事衍生性商品交易原因: 以避險為目的 7.被避險項目: 應收帳款美金外幣 8.被避險項目部位之金額: USD$3,000,000 9.被避險項目之損益狀況: 0 10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額: 0 11.損失發生原因及對公司之影響: 不適用 12.契約期間: 96/12/14~96/12/20 96/12/14~96/12/27 13.限制條款: 無 14.其他重要約定事項: 無 15.其他敘明事項: 無
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2007/12/14 | 研能科技 未 | 本公司董事長莫皓然、董事郭佩芝收到檢察官針對台北地方法院無罪 |
本公司董事長莫皓然、董事郭佩芝收到檢察官針對台北地方法院 無罪判決之上訴書 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 台灣台北地方法院95年度訴字第1416號 2.事實發生日:96/12/14 3.發生原委(含爭訟標的): 本公司董事長莫皓然、董事郭佩芝前於95年8月30日經台北地方法 院檢察署以涉嫌內線交易違反證券交易法提起公訴一案,於96年10 月31日經台北地方法院宣判無罪。因檢察官不服判決,提起上訴 4.處理過程:目前當事人已委請律師處理 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無 6.因應措施及改善情形:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/12/14 | 偉僑 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計 主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:96/12/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林憲良 本公司管理處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃建霖 本公司管理處經理 5.異動原因:原任者個人生涯規劃請辭 6.生效日期:96/12/14 7.新任者聯絡電話:(02)82265699#209 8.其他應敘明事項:無
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2007/12/14 | 偉僑 | 本公司為配合簽證會計師事務所內部組織調整而變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/12/14 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:余鴻賓 4.舊任簽證會計師姓名2:洪國田 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:林文欽 7.新任簽證會計師姓名2:李耀欽 8.變更會計師之原因: 本公司為配合勤業眾信會計師事務所內部組織調整而變更簽證會 計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任:不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/12/13 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見):不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答:不適用 15.其他應敘明事項: 不適用
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2007/12/14 | 介面光電 | 介面光電澄清12月14日報導說明 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版、工商時報B3版 2.報導日期:96/12/14 3.報導內容:「介面明年擴產25%總產能看4800萬片」、 「今年介面營收可望挑戰21億元」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司有關新技術事宜請參閱12/14公告之重大訊息說明。 (2)本公司1~11月的營收數字已依規定公告,其餘營收及獲利之 預測性數字,係屬該媒體或法人自行推估,一切均應以本公司 公告訊息為準。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2007/12/14 | 曜鵬科技 | 公告會計主管變更 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:96/12/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:柳麗珠 本公司會計副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:彭美蘭 本公司會計經理, 鴻友科技經理 , 台積電副理 5.異動原因:家庭因素請辭 6.生效日期:96/12/14 7.新任者聯絡電話:03-656-0528 8.其他應敘明事項:新任會計主管將於最近一期董事會補追認之
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