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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/12/26 | 泰茂實業 | 公告本公司董事監察人全面改選,自然人董事、監察人變動 |
1.發生變動日期:96/12/25 2.舊任者姓名及簡歷:董事:呂萬豪 董事:呂萬傑 3.新任者姓名及簡歷:董事:呂萬豪 董事:吳永淵 4.異動原因:董事監察人全面改選 5.新任董事選任時持股數:2280243 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/02/14 ~ 97/02/13 7.新任生效日期:96/12/25 8.同任期董事、監察人變動比率:71% 9.其他應敘明事項:無
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2007/12/26 | 泰茂實業 | 公告本公司董事監察人全面改選,推舉董事長。 |
1.董事會決議日:96/12/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:呂祥禮/董事長 4.新任者姓名及簡歷:呂祥禮/董事長 5.異動原因:本屆董監事已改選完成,依公司法規定辦理召集及推 舉董事長。 6.新任生效日期:96/12/25 7.其他應敘明事項:無
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2007/12/26 | 泰茂實業 | 公告本公司董事監察人全面改選,獨立董事變動 |
1.發生變動日期:96/12/25 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:吳永淵 4.異動原因:董事監察人全面改選 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/02/14 ~ 97/02/13 6.新任生效日期:96/12/25 7.同任期董事、監察人變動比率:71% 8.同任期獨立董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無
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2007/12/26 | 泰茂實業 | 公告本公司董監全面改選,法人董事、監察人及其代表人變動 |
1.發生變動日期:96/12/25 2.舊任者姓名及簡歷:董事:普傑投資股份有限公司代表人:呂祥禮 3.新任者姓名及簡歷:董事:普傑投資股份有限公司代表人:呂祥禮 法人董事:中盈投資開發(股)公司代表人:鄭國華 4.異動原因:董事監察人全面改選 5.新任董監事選任時持股數:3754884 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/02/14 ~ 97/02/13 7.新任生效日期:96/12/25 8.同任期董事、監察人變動比率:71% 9.其他應敘明事項:無
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2007/12/26 | 泰茂實業 | 公告本公司九十六年臨時股東會決議事項 |
1.臨時股東會日期:96/12/25 2.重要決議事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文討 論案。 (二)通過出售93年11月購入之固定資產-土地及建物各乙筆( 固定資產編號:1509311001、1529311001)。 (三)通過轉投資浙江普禮汽配製造有限公司。 (四)董事及監察人提前解任暨全面重新改選案。 董事當選名單及權數如下: 董事: 普傑投資股份有限公司代表人:呂祥禮 30669690權 董事: 呂萬賢 28750405權 董事: 中盈投資開發股份有限公司代表人:鄭國華 26370127權 獨立董事: 吳永淵 19690286權 監察人當選名單及權數如下: 監察人:歐清風 26969127權 獨立職能監察人:楊重炘 26370127權 獨立職能監察人:楊維益 25771127權 (五)通過解除本公司董事競業禁止案 3.其它應敘明事項: 無
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2007/12/26 | 泰茂實業 | 解除全體新任董事及其代表人競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:96/12/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:普傑投資股份有 限公司代表人:呂祥禮 董事: 呂萬賢 董事: 中盈投資開發股份有限公司代表人:鄭國華 獨立董事: 吳永淵 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:董事任期 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用 12.其他應敘明事項:無
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2007/12/26 | 台端興業 | 公告董事會決議解除董事競業禁止限制事宜 |
1.事實發生日:96/12/25 2.經理人或董事之名稱:1.劉美惠,2.陳平元 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1.劉美惠:昆山前端電 子有限公司董事長,東莞上端電子有限公司董事長,東莞台端電 子有限公司董事;2.陳平元:東莞上端電子有限公司董事,東莞台 端電子有限公司總經理,東莞上端電子有限公司總經理 4.所擔任該大陸地區事業地址:1.東莞台端電子有限公司:東莞市長 安鎮錦廈河西工業區,2.東莞上端電子有限公司:東莞市長安鎮烏 沙蔡屋村工業開發區,3.昆山前端電子有限公司:江蘇省昆山市巴 城鎮城北西路 5.所擔任該大陸地區事業營業項目:連結器、零件、五金模具之製 造及銷售業務 6.對本公司財務業務之影響程度:上述公司皆為本公司轉投資事業 ,其投資損益皆依規定認列 7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額 及持股比例:無 8.公司擬採行措施:擬於最近一次股東會解除其競業限制 9.其他應敘明事項:無
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2007/12/26 | 德邑醫學 | 公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫學股 |
1.事實發生日:96/12/26 2.公司名稱:德邑醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經96年10月22日九十六年第二次股東臨時會決 議通過變更公司名稱案,公司名稱由「康齡醫學股份有限公司」 變更為「德邑醫學股份有限公司」,業經經濟部經授中字第 09633166200號函核准在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券 商營業處所買賣興櫃股票審查準則第23條規定,連續公告3個月。
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2007/12/26 | 洲磊科技 未 | 公告本公司之名稱由「曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊曜富科 |
公告本公司之名稱由「曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊曜 富科技股份有限公司」
1.事實發生日:96/10/16 2.公司名稱:洲磊曜富科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司經96年09月26日九十六年第一次股東臨時會決議通過變更 公司名稱案, 公司名稱由「曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊曜富科技股 份有限公司」 ,業經經濟部經授商字第09601248930號函核准在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興 櫃股票審查準則 第23條規定,連續公告3個月。
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2007/12/25 | 陽明山有線 公 | 公告本公司董事會決議合併銷除股份及發行新股案 |
1.事實發生日:96/12/25 2.發生緣由:本公司與彥山股份有限公司合併 3.因應措施:依合併契約辦理 4.其他應敘明事項:(一)本次經96年度第一次股東臨時會決議合併彥 山股份有限公司,彥山股份有限公司持有本公司原發行之股份 31,289,013股,因合併而銷除;另按雙方公司約定之換股比例發行 新股31,289,013股,每股10元,計312,890,130元予彥山股份有限公 司之股東--凱擘股份有限公司。 (二)合併後資本總額仍為800,000,000元,分為80,000,000股,每股 10元,實收資本仍為326,782,400元,分為32,678,240股,每股10元 。 (三)本次銷除股份及發行新股,其權利義務依照合併契約書之約定 辦理。
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2007/12/25 | 南天有線 公 | 簽訂重大契約 |
1.事實發生日:96/12/25 2.契約相對人:南明股份有限公司 3.與公司關係:母公司 4.契約起迄日期(或解除日期):96/12/25 5.主要內容(解除者不適用):本公司與南明股份有限公司合併 6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):組織調整提高營運績效 9.其他應敘明事項:經96年12月25日96年度第一次股東臨時會決議 通過, 此次合併後,本公司為存續公司,南明股份有限公司為消滅公司 。
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2007/12/25 | 億泰興電子 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:96/12/25 2.公司名稱:億泰興電子股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司股務作業原委請台証綜合證券股份有限公司股 務代理部辦理,自 九十七年一月一日起變更為群益證券股份有限公司股務代理部辦 理。 6.因應措施:凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、質權設定 或撤銷、領息、配 股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業,敬請駕臨或郵寄 至台北市南京東路 二段125號地下一樓群益證券股份有限公司股務代理部辦理,電 話:(02)2507-7000。 7.其他應敘明事項:無。
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2007/12/25 | 大新店有線電視 公 | 總經理異動 |
1.董事會決議日:96/12/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳欽諭;擔任本公司董事長一職 4.新任者姓名及簡歷:陳柏宇;自民國90年即擔任本公司副總至今 5.異動原因:考量未來有線電視數位化及上網加值業務的比重逐漸增 加,故董事會決議 由熟稔上述業務之副總陳柏宇晉升總經理一職 6.新任生效日期:97/01/01 7.其他應敘明事項:無
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2007/12/25 | 程泰機械 | 澄清工商時報B4版刊載本公司董事長楊德華已持有福裕公司逾三成股 |
澄清工商時報B4版刊載本公司董事長楊德華已持有福裕公司逾三 成股權之消息
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:96/12/21 3.報導內容:程泰(1583)、亞崴(1530)董事長楊德華將吃下福裕(4513) ,架構工具機 王國!據了解,目前除了楊德華已持有福裕逾三成股權外,程泰 和亞崴亦將各自持 有福裕10%股權,....但未來亞崴和程泰都會再加碼,各自擁有福裕 10%股權。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上有關本公司董事長楊德 華及本公司和亞崴 對福裕持股數皆不符,其報導持股數純屬媒體自行臆測。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司截至96年12月25日持有福裕股數為 3,369,000股,佔該公司 持股比率為5%。
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2007/12/25 | 光林電子 | 董事會解除本公司新任經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日:96/12/24 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳振和執行長、黃夢華 總經理 3.許可從事競業行為之項目:得兼任光寶關係企業所屬各公司之經 理人,或為 光寶關係企業所屬各公司經營與本公司同類之業務,不受公司法 第三十二 條之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事一 致無異意同 意前項人員得兼任光寶關係企業所屬各公司之經理人,或為光寶 關係企業 所屬各公司經營與本公司同類之業務,不受公司法第三十二條之 限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/12/25 | 德邑醫學 | 公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫學股 |
公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫 學股份有限公司」
1.事實發生日:96/12/25 2.公司名稱:德邑醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經96年10月22日九十六年第二次股東臨時會決議 通過變更公司名稱案,公司名稱由「康齡醫學股份有限公司」 變更為「德邑醫學股份有限公司」,業經經濟部經授中字第 09633166200號函核准在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第23條規定,連續公告3個月 。
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2007/12/25 | 東碩資訊 | 公告本公司從事大陸投資之相關資訊。 |
1.事實發生日:2007/12/24 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 不適用、不適用及交易總金額為美金16萬元。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 東碩電子(昆山)有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金3,832,945.20元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金16萬元。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產銷售電腦週邊設備及連接線等相關配件。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣10,565,693元。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 虧損人民幣5,075,585元。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 新台幣129,544,185元。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金3,889,928.20元。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表 實收資本額之比率: 47.73%。 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表 總資產之比率: 17.00%。 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表 股東權益之比率: 39.48%。 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金3,992,945.20元。 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 49.00%。 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 17.45%。 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 40.52%。 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 93年度:新台幣(33,085)仟元。 94年度:新台幣(19,899)仟元。 95年度:新台幣(20,746)仟元。 21.最近三年度獲利匯回金額: 最近三年度皆為虧損故尚無獲利匯回情形。 22.交易相對人及其與公司之關係: 為本公司之子公司轉投資100%之公司。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 不適用。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易係經96年12月4日董事會全體出席之在席董事 及獨立董事同意通過,並授權董事長於法令規定內之 投資項目及額度內執行相關事宜。 28.經紀人: 不適用。 29.取得或處分之具體目的: 長期投資。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本次大陸投資案係經本公司96年12月4日董事會議通過, 並經經濟部投審會於96年12月21日核准,而本公司係於 96年12月24日先行收到經濟部投審會核准函傳真。惟前次 公告投資大陸金額係以本公司96年12月4日董事會議通過美金 127萬元限額下,一年內可分次增資,故本公司收到經濟 部投審會核准函傳真後再次公告最新投資金額。
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2007/12/25 | 世紀鋼構 | 公告更正本公司董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:96/12/21 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數:10,464,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:104,640,000元 6.發行價格:暫訂每股15元 7.員工認購或配發股數:1,569,000股 8.公開銷售股數:8,895,000股 9.原股東認購或無償配發比例:經本公司96年股東常會決議,原股 東全數放棄優先認購權利,以作為新股公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按 發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與舊股相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款。 13.其他應敘明事項:無。
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2007/12/25 | 安勤科技 | 公告本公司取得不動產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地 ): 土地:坐落台北縣中和市健康段567地號 建物:坐落台北縣中和市連城路226、228、230、232、232-1、 232-2號7樓 (包含車位15個) 2.事實發生日:96/12/21~96/12/21 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交 易總金額: 土地:412.08平方公尺,折合124.654坪,每坪約774,143元,總 金額96,500,000元 建物:3043.80平方公尺,折合920.749坪,每坪約29,674元,總 金額27,322,000元 車位:15個,每個約1,000,000元,總金額15,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:科辰投資股份有限公司;交易對象與公司關係:其 董事長為 本公司法人董事之代表人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價 格及取 得日期: 本公司配合長期發展策略購置原向科辰投資股份有限公司承租之 辦公處, 減少因租賃契約到期可能導致未來遷廠之不確定風險。 該關係人(科辰)於民國93年7月12日購買相對人為自然人,非本公 司關係 人。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 同上。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應 列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定 事項(註一): 簽約款 13,880,000元 備證款 13,880,000元 完稅款 13,880,000元 交屋款 97,182,000元 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參 考依據及 決策單位: 依本公司取得或處分資產處理程序規定,由董事會以專業估價機 構之不 動產鑑價報告為價格決定之參考並決議後購買。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 台灣大華不動產估價師聯合事務所 估價金額:新台幣149,311,798元。 11.不動產估價師姓名: 張義權 12.不動產估價師開業證書字號: (94)北市估字第000055號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 配合營運需要。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2007/12/25 | 洲磊科技 未 | 公告本公司之名稱由「曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊曜富科 |
公告本公司之名稱由「曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊曜 富科技股份有限公司」
1.事實發生日:96/10/16 2.公司名稱:洲磊曜富科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司經96年09月26日九十六年第一次股東臨時會決議通過變更 公司名稱案, 公司名稱由「曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊曜富科技股 份有限公司」 ,業經經濟部經授商字第09601248930號函核准在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興 櫃股票審查準則 第23條規定,連續公告3個月。
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