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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/11/6 | 三竹資訊 | 公告本公司補選任獨立董事 |
1.發生變動日期:108/11/06
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:黃文正，百川合署會計師事務所簽證會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:108/11/06
8.同任期董事變動比率:不適用
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/6 | 三竹資訊 | 本公司108年第一次股東臨時會同意解除新任獨立董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/11/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:黃文正
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/6 | 碩辣椒 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:108/11/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:呂冠怡/本公司薪酬委員
4.新任者姓名及簡歷:待委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人業務繁忙
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/06~111/07/17
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司將於最近期董事會委任新委員遞補
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| 2019/11/6 | 拍檔科技 興 | 公告本公司處分營業用不動產之使用權資產案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於新北市新店區寶橋路233-2號10樓
2.事實發生日:108/11/6~108/11/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 633.04坪(含車位及公設)
每單位價格: 每月租金約760元/坪(含稅)
交易總金額: 使用權資產9,255,660元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
友通資訊股份有限公司(關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
標的物屬使用權資產故不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依合約規定
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
縮減租賃面積
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年11月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年11月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2019/11/6 | 拍檔科技 興 | 公告本公司取得營業用不動產之使用權資產案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於新北市新店區寶橋路233-1號10樓
2.事實發生日:108/11/6~108/11/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:646.1坪(含車位及公設)
每單位價格:每月租金約760元/坪
交易總金額:使用權資產10,932,365元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
友通資訊股份有限公司(關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
標的物屬使用權資產故不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:月付
(2)租期:108年11月6日至110年11月5日
(3)契約限制條款及其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依公司核決權限辦理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為營運需求，辦公場所
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年11月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年11月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2019/11/6 | 久舜營造 興 | 本公司董事會決議通過本公司股票全面換發無實體相關事項 |
1.事實發生日:108/11/06
2.發生緣由:本公司108年11月6日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，並授
權董事長訂定換發基準日等相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，
並應洽證券集中保管事業機構登錄。
(2)本公司於108年10月25日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准股票公開發行。
依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」
第六條之規定及108年11月6日董事會決議通過全面換發無實體股票作業。
(3)配合上述股票無實體發行作業，擬將本公司已發行股份，計普通股22,186,000股，
每股面額新台幣10元，共計新台幣221,860,000元。
(4)本次換發無實體股份之權利義務與本公司原已發行股份相同。
(5)有關股票全面無實體換發新股基準日及相關作業事宜，擬授權董事長全權處理之。
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| 2019/11/6 | 久舜營造 興 | 本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:108/11/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜
一、董事會決議日期:108/11/06
二、股東臨時會召開日期:108/12/17(二)下午2時整
三、股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號2樓(本公司會議室)
四、股票停止過戶日期:108年11月18日至108年12月17日。
五、召集事由：
(一)報告事項
(1)增訂本公司「道德行為準則」案。
(2)增訂本公司「誠信經營守則」案。
(3)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(4)增訂本公司「公司治理實務守則」案。
(5)增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(二)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)改選董事案。
(8)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(三)臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
擬依據公司法第192條之1規定辦理，擬定108年11月08日至108年11月18日，受理股東
提名董事(含獨立董事)申請，受理地點為久舜營造股份有限公司財會部(地址: 台北市
內湖區新湖二路257號2樓)
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| 2019/11/6 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林賢釗,內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/11/06
8.新任者聯絡電話:03-5577668
9.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管林賢釗於108/08/20就任，並已於108/08/20
公告重大訊息，經108/11/06董事會決議追認通過。
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| 2019/11/6 | 西北台慶科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款之規定公告
1.事實發生日:108/11/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,127,165
(4)原背書保證之餘額(仟元):152,200
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):152,200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):304,400
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):106,540
(8)本次新增背書保證之原因:
續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):887,509
(2)累積盈虧金額(仟元):421,669
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
1,408,957
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
709,252
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
25.17
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
67.52
10.其他應敘明事項:
本次董事會通過之金額,係包含追認108年10月8日公告續約之150萬美元
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| 2019/11/6 | 禾伸堂生技 興 | 本公司108年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:108/11/06
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於民國108年10月29日截止，
惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特再催告。
6.因應措施:
(1)依「公司法」第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自108年11月
06日起至108年12月06日止。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至華南商業銀行信維分行及
全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購
股數撥入認股人指定之證券集保帳戶。
(4)若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢 (台北市
重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/6 | 禾伸堂生技 興 | 本公司108年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:108/11/06
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年現金增資總發行股數34,000,000股，每股發行價格新台幣12元，
實收股款總計新台幣408,000,000元，業已全數收足。
(2)收足股款日:108年11月06日。
(3)委託存儲款項機構：元大商業銀行內湖分行。
(4)現金增資基準日:108年11月06日。
(5)預定增資新股上櫃日期：108年12月20日。
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| 2019/11/6 | 晶呈科技 | 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:108/11/06
2.發生緣由:
董事會決議日期：108/11/06
股東會召開日期：108/12/27 (星期五)上午十時三十分
股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(本公司會議室)
股東會召集事由：
(一)報告事項:
1、修訂本公司「董事會議事規則」報告。
2、修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)討論及選舉事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
5、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
6、廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定本公司「董事選任程序」案。
7、本公司補選董事一席及選任獨立董事三席案。
8、解除本公司新任董事競業禁止之限制。
(三)臨時動議。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定，本公司自108年11月28日至108年12月27
日停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請
於108年11月27日下午5點前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)
至本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北
市重慶北路三段199號4樓;電話: (02)2593-6666)辦理過戶登記手續。
(二) 開會通知書及委託書將於開會15日前寄發各股東。
(三)受理獨立董事提名公告：
本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於108年11月18日起至108年
11月28日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱「採候選
人提名制選任董監事相關公告」。
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| 2019/11/6 | 台灣藝術 未 | 公告本公司108年第一次股東臨時會決議 通過申請停止股票公開發行 |
1.事實發生日:108/11/06
2.發生緣由:台灣藝術股份有限公司因考量未來發展、整體業務規畫及調整經營策略，
擬申請停止股票公開發行，並業經108年第一次股東臨時會決議通過。
3.因應措施:擬依法金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行，
實際停止股票公開發行日依證券主管機關核准為準。
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/6 | 台灣藝術 未 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/11/06
2.發生緣由:
108年第一次股東臨時會重要決議事項：
一、討論事項
(一)通過本公司申請停止股票公開發行案
(二)通過修訂本公司公司章程案
3.因應措施:函文金融監督 管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日 依證券主管機關核准為準。
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| 2019/11/5 | 中華全球石油 未 | 公告本公司會計主管任命案 |
1.事實發生日:108/11/05
2.發生緣由:本公司原任會計主管高麗芬離職。
由曾玉娟擔任本公司之會計主管乙職。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/5 | 欣盟互動 未 | 公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成 |
1.事實發生日:108/11/05
2.發生緣由:
公司註銷庫藏股辦理減資變更登記，業經台北市政府民國108年11月04日府產業商
字第10855835300號函核准註銷庫藏股360,000股，減資金額為新台幣3,600,000元
，減資後實收資本額為新台幣155,212,500元，變更登記完成。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/5 | 春日機械工業 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:108/11/05
2.公司名稱:春日機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證
券商為「國票綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「永豐
金證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/5 | 春日機械工業 興 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:108/11/05
2.公司名稱:春日機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:經本公司董事會決議，本公司股務作業原委請永豐金證券股份有限公司
股務代理部辦理，擬自民國109年1月31日起改由國票綜合證券股份有限公司股務代
理部辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)配合業務需要，本公司股務作業相關事務於民國109年1月31日起委由國票綜合
證券股份有限公司股務代理部辦理，各股東如需洽辦有關股票過戶、質權設定或撤
銷、領息、配股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業，請逕洽或郵寄至國票
綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
(2)國票綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：臺北市重慶北路三段199號4樓
電話：(02)2593-6666
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| 2019/11/5 | 春日機械工業 興 | 公告本公司協辦輔導推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:108/11/05
2.公司名稱:春日機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦券商之一為中國信託綜合證券股份有限公司，
今日來函將於11月29日辭任本公司股票申請上市(櫃)之協辦輔導推薦證券商。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
中國信託綜合證券股份有限公司辭任後，本公司仍有一家協辦輔導推薦證券商
維持續任，故對本公司並無影響。
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| 2019/11/5 | 錢櫃企業 興 | 最高法院就本公司與永安觀光(股)公司間租賃物回復原狀之違約金債 |
最高法院就本公司與永安觀光(股)公司間租賃物回復原狀之違約金債權不存在案件，發回臺灣高等法院。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
最高法院，108年台上字第191號
2.事實發生日:108/11/05
3.發生原委（含爭訟標的）:
臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀之違約金債權不存在
案件，本公司第三次上訴最高法院。。
4.處理過程:
最高法院就此案，再次發回臺灣高等法院。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司就該案件，帳上已提列276,179仟元之負債準備，該判決對公司財務業務營運
不會有重大影響。
6.因應措施及改善情形:
本公司將繼續配合台灣高等法院審理程序。
7.其他應敘明事項:無
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