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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/11/5 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:108/11/05
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月
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期初餘額 11,253 9,468 27,586
現金流入 30,630 25,962 5,000
現金流出 32,415 7,844 8,649
期末餘額 9,468 27,586 23,937
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月
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融資額度 105,000 105,000 105,000
已用額度 65,000 65,000 65,000
額度餘額 40,000 40,000 40,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2019/11/5 | 康全電訊 | 本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:108/11/05
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王淑靜處長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經徵詢出席董事無異議通過解除
王淑靜小姐擔任持股100%之子公司Comtrend Corporation(US)財務主管之競業禁
止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/5 | 康全電訊 | 代重要子公司Comtrend Corporation(US)公告財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:108/11/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:Sally Sartor處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:王淑靜處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:108/11/08
8.新任者聯絡電話:(02)2999-8261
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/5 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司與越南Vinmec 集團所屬醫療機構簽訂 幹細胞臨床合作合 |
1.事實發生日:108/11/04
2.契約相對人:Vinmec Times City及Vinmec Research Institute
of Stem Cell and Gene Technology
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):108/11/04~110/09/30
5.主要內容(解除者不適用):本公司與越南Vinmec Times City及Vinmec Research
Institute of Stem Cell and Gene Technology機構，就糖尿病幹細胞治療進行
人體臨床試驗，共同開發糖尿病幹細胞新藥GXIPC1。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加本公司幹細胞產品與技術服務項目
，進而擴大整體營運規模。
8.具體目的(解除者不適用):執行幹細胞新藥GXIPC1治療糖尿病之安全性及有效性第一期
人體臨床試驗，作為未來開發糖尿病幹細胞新藥等藥物之應用。
9.其他應敘明事項:(1) 根據 IDF 數據顯示，2015年底，全球有3.18億糖尿病前期
患者，糖尿病患病率高達8.8%，糖尿病前期的患病率有6.7%。預期未來至2040年
糖尿病前期人群將達到4.81億，糖尿病相關醫療費用將突破8,020億美元。
(2)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/11/5 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/11/05
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司第五屆第十五次董事會，通過重要議案如下:
(1)本公司簽證會計師因簽證會計師事務所內部調整，擬更換簽證會計師案
(2)本公司所申請之銀行額度，擬依實際背書保證額度於保證期間每年支付千分之一
的保證費用予背書保證人案
(3)修訂本公司「審計委員會組織規程」案
(4)新增本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案
(5)本公司「根留臺灣企業加速投資」計畫案
(6)申請銀行額度案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/5 | 威鋒電子 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單(監察人自然解任) |
1.事實發生日:108/11/05
2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會增選獨立董事，由新任全體獨立董事成立
審計委員會取代監察人之職權，任期與董事任期相同，故全體監察人自然解任。
一、原監察人姓名及簡歷:
陳 徹 (簡歷)威盛芯科技(股)公司監察人(法人代表)
陳英安 (簡歷)威盛電子(股)有限公司董事長特助暨中國區行政長
二、審計委員會委員姓名及簡歷:
謝韻明 (簡歷)泰崙工業(股)公司總經理、董事長
殷偉雄 (簡歷)鴻海科技集團C次集團投資管理部協理
吳璧昇 (簡歷)萬寶華企業管理顧問(股)公司專業人才事業總經理
三、原監察人任期:108/05/22~111/05/21
四、審計委員會成立日期:108/11/05
五、審計委員會任期:108/11/05~111/11/04
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/5 | 威鋒電子 | 公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除新任董 事(含獨立 |
公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除新任董 事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案
1.股東會決議日:108/11/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：
1.威盛電子(股)公司代表人：陳文琦
2.威盛電子(股)公司代表人：林子牧
3.威盛電子(股)公司代表人：陳主望
自然人董事：朱黃傑
獨立董事：
1.謝韻明
2.殷偉雄
3.吳璧昇
3.許可從事競業行為之項目:
1.陳文琦
威盛電子(股)公司 董事長兼總經理
宏達國際電子(股)公司 董事
建達國際(股)公司 董事長
全達國際(股)公司 董事長 (法人代表)
香港電視廣播有限公司 董事
聯利媒體(股)公司 董事 (法人代表)
威智投資(股)公司 董事
欣東投資(股)公司 董事
坤昌投資(股)公司 董事
2.林子牧
威盛電子(股)公司 董事兼資深副總經理
上海兆芯集成電路有限公司 董事 (法人代表)
3.陳主望
威望國際(股)公司 董事長 (法人代表)
中美矽晶製品(股)公司 董事 (法人代表)
威盛芯科技(股)公司 董事 (法人代表)
上海兆芯集成電路有限公司 董事 (法人代表)
英屬蓋曼群島商威望國際娛樂(股)公司台灣分公司 經理人
台灣威亞數位科技(股)公司 董事
英屬維京群島商威亞數位娛樂(股)公司台灣分公司 經理人
愛迪森斯(股)公司 董事
威盛電子(深圳)有限公司 董事 (法人代表)
4.朱黃傑
中華社會科創人資中心(股)公司 監察人
惟達科技(股)公司 董事長
財團法人威盛信望愛慈善基金會 行政長
財團法人基督教台北靈糧堂 董事會董事、執事會副主席
新竹竹科廣播公司 監察人
財團法人張心洽先生學術基金會 董事
5.謝韻明
泰崙工業(股)公司 總經理、董事長
6.殷偉雄
鴻海科技集團C次集團 投資管理部協理
陽程科技(股)公司 董事 (法人代表)
7.吳璧昇
萬寶華企業管理顧問(股)公司 專業人才事業總經理
4.許可從事競業行為之期間:108/11/05~111/11/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
法人董事林子牧
法人董事陳主望
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
法人董事林子牧：上海兆芯集成電路有限公司董事 (法人代表)。
法人董事陳主望：上海兆芯集成電路有限公司董事 (法人代表)、威盛電子(深圳)有限
公司董事 (法人代表)。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海兆芯集成電路有限公司：上海市浦東新區金科路2860號。
威盛電子(深圳)有限公司：深圳市南山區深南大道9966號威盛科技大廈。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海兆芯集成電路有限公司：集成電路芯片研究、開發、製造及銷售
威盛電子(深圳)有限公司：計算機軟件、硬件、集成電路相關產品技術諮詢、銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
上海兆芯集成電路有限公司為威盛公司採權益法之被投資公司
威盛電子(深圳)有限公司為威盛公司之子公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/5 | 威鋒電子 | 公告本公司108年第一次股東臨時會董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:108/11/05
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事：
1.威盛電子(股)公司代表人：陳文琦 (簡歷)威盛電子股份有限公司董事長兼總經理
2.威盛電子(股)公司代表人：林子牧 (簡歷)威盛電子股份有限公司資深副總
3.威盛電子(股)公司代表人：陳主望 (簡歷)威望國際(股)公司董事長(法人代表)
4.威盛電子(股)公司代表人：林志峰 (簡歷)威鋒電子股份有限公司總經理
5.威盛電子(股)公司代表人：陳鴻文 (簡歷)威鋒電子股份有限公司副總經理
舊任監察人:
1.陳 徹 (簡歷)威盛芯科技(股)公司監察人(法人代表)
2.陳英安 (簡歷)威盛電子(股)有限公司董事長特助暨中國區行政長
3.新任者姓名及簡歷:
法人董事：
1.威盛電子(股)公司代表人：陳文琦 (簡歷)威盛電子股份有限公司董事長兼總經理
2.威盛電子(股)公司代表人：林子牧 (簡歷)威盛電子股份有限公司資深副總
3.威盛電子(股)公司代表人：陳主望 (簡歷)威望國際(股)公司董事長(法人代表)
自然人董事：
1.朱黃傑 (簡歷)惟達科技(股)公司 董事長
獨立董事：
1.謝韻明 (簡歷)泰崙工業(股)公司總經理、董事長
2.殷偉雄 (簡歷)鴻海科技集團C次集團投資管理部協理
3.吳璧昇 (簡歷)萬寶華企業管理顧問(股)公司專業人才事業總經理
4.異動原因:為配合本公司設置審計委員會同時廢除『監察人』，依公司法及本公司章
程規定於本次股東臨時會提前全面改選董事七席，其中董事四席、獨立董事三席。
5.新任董事選任時持股數:
法人董事：
1.威盛電子(股)公司代表人：陳文琦 持有股數：41,300,000股
2.威盛電子(股)公司代表人：林子牧 持有股數：41,300,000股
3.威盛電子(股)公司代表人：陳主望 持有股數：41,300,000股
自然人董事：
1.朱黃傑 持有股數：0
獨立董事：
1.謝韻明 持有股數：0
2.殷偉雄 持有股數：0
3.吳璧昇 持有股數：0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/22~111/05/21
7.新任生效日期:108/11/05~111/11/04
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/5 | 威鋒電子 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/11/05
2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：108/11/05
二、重要決議事項：
(一)討論事項
1.通過修訂公司「董事及監察人選舉辦法」案。
2.通過修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.通過修訂公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
4.通過修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.通過修訂公司「背書保證管理辦法」案。
(二)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)提前全面改選案。當選名單如下：
當選董事名單：威盛電子(股)公司代表人：陳文琦
威盛電子(股)公司代表人：林子牧
威盛電子(股)公司代表人：陳主望
朱黃傑
當選獨立董事名單：謝韻明、殷偉雄、吳璧昇。
(三)其他議案：通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/5 | 台灣微創醫療器材 | 本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:108/11/04
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司108年11月04日董事會決議設置薪資報酬委員會。
(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:劉天仁先生、陳威志先生、柯仁偉先生。
(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，截止
日與本屆董事會任期相同。
(4)本公司108年11月04日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。
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| 2019/11/5 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司108年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:108/11/05
2.公司名稱:公勝保險經紀人股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年度現金增資總發行股數1,600,000股，每股發行價格新台幣32元，
實收股款總金額新台幣51,200,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定108年11月05日為增資基準日。
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| 2019/11/4 | 台灣微創醫療器材 | 本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:108/11/04
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:108/11/04
股東臨時會召開日期:108/12/11(星期三)上午10點整
股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段26號1樓(本公司會議室)
召集事由：
(一)討論及選舉事項：
1.第四屆獨立董事選舉案。
2.討論解除新任獨立董事及其代表人競業禁止案。
3.修訂本公司公司章程。
(二)臨時動議。
(三)停止過戶起始日期：108/11/12
(四)停止過戶截止日期：108/12/11
(五)其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於民國108年11月5日起至民國108年11月14日止
(每日上午九點至下午五點)受理持股1%以上股東，以書面向公司提出獨立董事候選
人名單，獨立董事應選名額為3席。
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| 2019/11/4 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司收到臺灣臺北地方法院民事庭通知書 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
原告:李Ｏ菱等
被告:德信綜合證券股份有限公司
法院名稱:臺灣臺北地方法院
文書案號:108年度勞訴字第315號
2.事實發生日:108/11/04
3.發生原委（含爭訟標的）:
李Ｏ菱等與本公司間之給付退休金爭議，於臺灣臺北地方法院對
本公司提起給付之訴。
4.處理過程:現由臺灣臺北地方法院審理中，今日接獲臺灣臺北地方法院通知將於
108年11月06日開庭
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響。
6.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/4 | 瑩碩生技醫藥 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款公告
1.事實發生日:108/11/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):592,385
(4)原背書保證之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,000
(8)本次新增背書保證之原因:
為前次已背書保證之額度展延，故不適用。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
不?A用
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-59,284
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
額度到期
(2)日期:
額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
592,385
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
5.06
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
38.15
10.其他應敘明事項:
本公司於108年10月25日董事會決議通過是項背書保證展延案，
泰和碩藥品科技股份有限公司於108年11月4日正式取具國泰世華
銀行之核貸通知書。
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| 2019/11/4 | 州巧科技 | 公告本公司董事會決議通過解除董事及經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:108/11/04
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
李樹裔董事
李樹宗董事/總經理
3.許可從事競業行為之項目:與公司營業範圍相同或類似之公司及兼任本公司
轉投資事業之職務
李樹裔董事：州巧科技(越南)有限公司(公司名稱暫定) 法人董事
李樹宗董事/總經理：州巧科技(越南)有限公司(公司名稱暫定) 法人董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:）:經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:排除李樹裔及李樹宗董事之競業行為禁止提請下次股東會通過。
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| 2019/11/4 | 銳捷科技 未 | 本公司稽核主管代理案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理稽核主管
2.發生變動日期:108/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡崇泰、本公司稽核課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑華、財會經理及富裔實業股份有限公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任稽核主管代理
6.異動原因:通過董事會稽核主管代理
7.生效日期:108/11/04
8.新任者聯絡電話:(03)319-6517
9.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管就任前，暫由本公司財會部經理張淑華代行職務
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| 2019/11/4 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/11/04
2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:
(一)通過擬分批出售台灣銳捷股份有限公司設備案
(二)通過授權董事長洽談大陸張家港子公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司之未來合作案
(三)通過本公司擬向板信商業銀行，申請授信額度案
(四)通過民國109年度稽核計畫案
(五)通過本公司稽核主管代理案
(六)通過本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/4 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事長訂定現金增資發行新股認股基準日等相關 事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:108/11/04
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣10元
6.員工認購股數:保留發行新股總數15%之股份計900,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總數85%之股份計
5,100,000股，按認股基準日股東名冊所載之股東持股比例，依本公司目前普通股發
行70,545,500股計算，每仟股認購72.29376785股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日
起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:108/11/25
13.最後過戶日:108/11/20
14.停止過戶起始日期:108/11/21
15.停止過戶截止日期:108/11/25
16.股款繳納期間:108/11/27∼108/12/03
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會108年10月29日金管證發字第
1080334430號函申報生效在案。
(2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜，
或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。
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| 2019/11/4 | 芯鼎科技 | 公告一○八年第一次股東臨時會決議通過解除本公司新任 獨立董事 |
公告一○八年第一次股東臨時會決議通過解除本公司新任 獨立董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:108/11/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)張錦春/獨立董事
(二)謝明霖/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司獨立董事職務期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:謝明霖/獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:合肥晶合集成電路有限公司/監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內西淝河路88號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:集成電路相關產品、配套產品研發、生產及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/4 | 芯鼎科技 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:108/11/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
(一)張錦春先生/維欣聯合律師事務所
(二)謝明霖先生/力晶積成電子製造(股)公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:一○八年第一次股東臨時會補選獨立董事。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/14~110/06/12
8.新任生效日期:108/11/04
9.其他應敘明事項:新任審計委員會任期108/11/04~110/06/12
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