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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/11/8 | 公信電子 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/11/08
2.舊任者姓名及簡歷:
宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙 公信電子(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
曾垂紀 公信電子(股)公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職
5.異動原因:鄭敦謙先生請辭本公司董事長，董事會改選董事長
6.新任生效日期:108/11/08
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/8 | 公信電子 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:108/11/08
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人：兆世實業股份有限公司，代表人：黃元甫 公信電子(股)公司監察人
監察人：王聖煜 公信電子(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/16
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:2/2
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/8 | 公信電子 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:108/11/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
翁明正 公信電子(股)公司獨立董事
鍾依華 公信電子(股)公司獨立董事
楊棋材 三商美邦人壽保險(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:成立審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/11/08
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/8 | 公信電子 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止之限 |
公告本公司108年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/11/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：曾垂紀
(2)董事：王聖煜
(3)獨立董事：楊棋材
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:108/11/08~111/05/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司108年11月08日股東臨時會，
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/8 | 公信電子 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會補選獨立董事一名 |
1.發生變動日期:108/11/08
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：楊棋材 三商美邦人壽保險(股)公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/05/17~111/05/16
7.新任生效日期:108/11/08
8.同任期董事變動比率:3/11
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/8 | 公信電子 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會增選董事兩名 |
1.發生變動日期:108/11/08
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事：曾垂紀 公信電子(股)公司獨立董事
董事：王聖煜 公信電子(股)公司監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:增選
6.新任董事選任時持股數:
曾垂紀 0股
王聖煜 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/16
8.新任生效日期:108/11/08
9.同任期董事變動比率:3/11
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/8 | 公信電子 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/11/08
2.重要決議事項:
（一）討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（二）選舉事項：
(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。
（三）其他議案：
(1)通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。
（四）臨時動議：無。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2019/11/8 | 松果購物 未 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:108/11/07聯合晚報第B03版產業脈動、108/11/08自由時報第C01版聚富
2.報導日期:108/11/07~108/11/08
3.報導內容:松果購物（6740）則指出，雙11開跑首週訂單量較去年同期增7成，
雙11當日目標成交額成長100%
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體自行臆測資訊，本公司
並未對外公佈財務預測數字，特此澄清。
6.因應措施:本公司各項財務數據，應以公開資訊觀測站公告之訊息為準。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/8 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:108/11/08
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收極興染織廠(股)公司、信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/8 | 華安醫學 | 澄清108/11/08工商時報電子報相關報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報電子報
2.報導日期:108/11/08
3.報導內容:....ENERGI-F701異常性落髮新藥有機會於明年一月進行解盲，...
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司ENERGI-F701異常性落髮新藥收案進度已於108年8月19日依規定公告，未來公司
各項進度及發展概以本公司於公開資訊觀測站上公告為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/11/8 | 進金生能源服務 | 公告108年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 |
1.事實發生日:108/11/08
2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
108年10月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率:49.19% ,流動比率:305.58% ,速動比率:245.70%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/7 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/11/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李喬芸 / 本公司稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張瑞玲 / 虹冠電子工業(股)公司行政處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:董事會通過稽核主管任命案
7.生效日期:108/11/07
8.新任者聯絡電話:03-4755800
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/7 | 三竹資訊 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:108/11/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:孔惠萍，新旭生技股份有限公司營運副總。
4.新任者姓名及簡歷:黃文正，百川合署會計師事務所簽證會計。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因::一○八年第一次股東臨時會補選獨立董事。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/04 ~ 110/06/06
8.新任生效日期:108/11/06
9.其他應敘明事項:新任審計委員會任期108/11/06~110/06/06
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| 2019/11/7 | 三竹資訊 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:108/11/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:孔惠萍，新旭生技股份有限公司營運副總。
4.新任者姓名及簡歷:黃文正，百川合署會計師事務所簽證會計。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因::一○八年第一次股東臨時會補選獨立董事。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/04 ~ 110/06/06
8.新任生效日期:108/11/06
9.其他應敘明事項:新任審計委員會任期108/11/06~110/06/06
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| 2019/11/7 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司無肝毒性止痛新藥SNP-810取得美國專利 |
1.事實發生日:108/11/07
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司接獲委任專利事務所通知，本公司無肝毒止痛新藥SNP-810取得一項美國專
利，專利名稱:「New Acetaminophen Compound Composition Without Side Effect
To Liver」，專利證書號為 US 10,420,737 B2。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司無肝毒性止痛新藥SNP-810先前已獲得韓國、歐亞專利組織(俄羅斯、白
俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、亞塞拜然、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼共八國)及中
華民國專利，今又獲得美國專利，至今共已獲得11國專利; 其它世界各國專利亦
積極審核中。
(2)本專利有效期限尚有14年，最多可延長至公元2038年。
(3)SNP-810目前已向美國FDA提出樞紐試驗申請，FDA積極審理中。
(4)根據IMS Health統計資料顯示，全美Acetaminophen藥品市場銷售額在2018年達
22億美元。除本公司SNP-810外，目前市場上尚無其它類似無肝毒性之競爭
acetaminophen之止痛產品。國外數家主要止痛藥大廠正積極與本公司洽談合作及授
權等事宜。
(5)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/11/7 | 和潤企業 | 本公司將於108年11月13日舉行上市前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/11/13
1.召開法人說明會之日期：108/11/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上市前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.hfcfinance.com.tw/HFCIPO/zh-TW/Investor/Seminar
7.其他應敘明事項：無
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| 2019/11/7 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:108/11/07
2.發生緣由:公告本公司代理發言人異動
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:林明君/代理發言人、財務部股務經理
(2)新任者姓名、級職及簡歷:鄭元太/財務部會計組經理、財務部會計組副理
(3)異動原因:職務調整
(4)生效日期:108/11/07
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司代理發言人異動案經108年11月7日董事會通過
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| 2019/11/7 | 巨擘先進 未 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:108/11/07
2.發生緣由:本公司財務主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務主管
(2)發生變動日期:108/11/07
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃芯諭/巨擘先進股份有限公司財務主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:解任
(6)異動原因:解任
4.其他應敘明事項:待董事會通過財務主管任命案後另行公告。
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| 2019/11/7 | 錢櫃企業 興 | 最高法院就本公司與永安觀光(股)公司間租賃物回復 原狀之違約金 |
最高法院就本公司與永安觀光(股)公司間租賃物回復 原狀之違約金債權不存在案件，發回臺灣高等法院。 (前所公告之提列負債準備金額誤植，茲予重新公告)
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
最高法院，108年台上字第191號
2.事實發生日:108/11/05
3.發生原委（含爭訟標的）:
臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀之違約金債權不存在
案件，本公司第三次上訴最高法院。。
4.處理過程:
最高法院就此案，再次發回臺灣高等法院。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司就該案件，帳上已提列270,179仟元之負債準備，該判決對公司財務業務營運
不會有重大影響。
6.因應措施及改善情形:
本公司將繼續配合台灣高等法院審理程序。
7.其他應敘明事項:原108/11/5公告之帳上已提列負債準備誤植為276,179仟元，茲予更正
為270,179仟元。
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| 2019/11/6 | 三竹資訊 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/11/06
2.重要決議事項:
(一)討論暨選舉事項
(1)補選獨立董事(依候選人提名制選任獨立董事)。
(2)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
(二)臨時動議
3.其它應敘明事項:無
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