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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/10/25 | 敏成健康科技 興 | (更正10/21公告)公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/10/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳世杰 / 本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:資遣。
6.異動原因:資遣。
7.生效日期:108/10/31
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會聘任後另行公告。
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| 2019/10/25 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/10/25
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1).通過辦理108年第一次現金增資發行新股案。
(2).通過向彰化銀行續申請授信額度案。
(3).通過子公司－泰和碩藥品科技股份有限公司續向金融機構
續申請短期綜合授信額度並為其背書保證案。
(4). 通過增訂本公司「員工認股辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/25 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:108/10/25
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股3,125,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣31,250仟元
6.發行價格:暫定每股新台幣35元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%，
計468,750股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數85%，計2,656,250股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持
股比例認購之，每仟股得認購62.141770股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購股數不足一股之畸零股，由股東自行於認停止過戶日起五日內向本公司股
務代理部辦理併湊，逾期未併湊或原股東及員工放棄認購之股份，授權董事長
按發行價格洽特定人認足。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1) 本次計劃所需資金金額、每股發行價格、計劃項目、預計進度、預計可能
產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正時，
授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案奉主管機關核准後，有關認股、增資基準日、繳款期間、
實際發行價格及其他未盡事宜，授權董事長全權處理。
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| 2019/10/25 | 紘通企業 興 | 本公司董事會決議召開108年度第二次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/10/25
2.股東臨時會召開日期:108/12/11
3.股東臨時會召開地點:新北市五股區新五路三段25號(菊園會館會議室)
4.召集事由:
(一)選舉事項：改選董事(含獨立董事)案。
(二)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/11/12
6.停止過戶截止日期:108/12/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本次股東會無股利分派議案。
9.其他應敘明事項:
辦理過戶手續
a.辦理過戶日期時間：108/11/11 17時00分前(24小時制)
b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市重慶南路一段83號5樓
電話：02-6636-5566
c.辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年11月11日前
親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南
路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年11月11日
郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
其他應公告事項：
※本次股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
※本次股東常會未發放紀念品。
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| 2019/10/25 | 紘通企業 興 | 更正公告本公司獨立董事異動變動比率 |
1.發生變動日期:108/10/13
2.舊任者姓名及簡歷:蔡信夫 /廣信益群聯合會計師事務所所長、
本公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員會委員
3.新任者姓名及簡歷:擬於最近一次股東會補選故不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:死亡
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/05/19~109/05/18
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:4/9，44.44%
9.同任期獨立董事變動比率:1/3，33.33%
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/10/25 | 紘通企業 興 | 更正公告本公司同任期董事變動比率達三分之一 |
1.發生變動日期:108/10/13
2.舊任者姓名及簡歷:蔡信夫 /廣信益群聯合會計師事務所所長、
本公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員會委員
3.新任者姓名及簡歷:擬於最近一次股東會補選故不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:死亡
6.新任董事選任時持股數:NA
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/18
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:4/9，44.44%
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/10/25 | 捷流閥業 | 公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/10/25
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,542,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:35,420,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股以新台幣78元溢價發行，
實際發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀
況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:531,000股
8.公開銷售股數:3,011,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行普通股依公司法第267條規定保留發行新股總額
15%(531,000股)由本公司員工認購，其餘85%計3,011,000股依證券
交易法第28條之1及本公司108年6月28日之股東會決議，由原股東
全數放棄認購權利，全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條
由原股東優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認股不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認足。對外
公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承
銷或再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基
準日等發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、
資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、
經核准發行後訂定增資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開
申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事
宜，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內
容、法令變更及基於管理評估或客觀條件而有修正之必要時，擬
請董事會授權董事長全權處理之。
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| 2019/10/25 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/10/25
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:120,000,000元
6.發行價格:暫定新台幣30元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%計1,200,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，計10,800,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載持股比率
認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由原股東自停止過戶期間開始五日內自行至本公司股務代理機構協調辦理拼湊整股認
購。
原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，授權董
事長洽特定人按發行價格認足。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相
同。
12.本次增資資金用途:擴建廠房
13.其他應敘明事項:
1.本次現金增資所訂計畫內容、發行價格、發行條件及其他有關事項，如經主管機關指
示修正或因客觀環境變更而需修正時，授權董事長依公司法或其相關令規定全權處理
。
2.俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日等相關事宜。
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| 2019/10/25 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司董事會決議通過公司所在地遷址事宜 |
1.事實發生日:108/10/25
2.發生緣由:
本公司因營運需要，經董事會決議通過變更公司營業地址如下:
變更前：台北市大安區仁愛路四段25-1號3樓
變更後：台北市民權東路六段160號13樓A室
3.因應措施:依法向經濟部辦理公司所在地變更登記
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/25 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司董事會決議暫不設置薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:108/10/25
2.發生緣由:經本公司經營階層考量，在目前全力衝刺業績以創造營收及撙節成
本開源節流，為現階段最大之重要目標與方向，且短期內無重登興櫃時程，
暫不設置薪資報酬委員會。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/25 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司董事會通過總經理競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:108/10/25
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:江輝邦 本公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
本公司同意經理人有兼任其它營利事業之職務，在無損及本公司利益之前提
下，在任職本公司經理人期間，解除競業禁止之限制。
(1)新健南(股)公司董事長
(2)捷強實業(股)公司董事長
(3)新強農牧(股)公司董事長
(4)杰強國際貿易(股)公司董事長
(5)凱邁化學製藥(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/25 | 瑞寶基因 公 | 公告董事會決議董事長兼任總經理案 |
1.董事會決議日:108/10/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:章修綱 本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:江輝邦 本公司董事長
5.異動原因:依民國108年10月25日董事會決議
6.新任生效日期:108/10/25
7.其他應敘明事項:
原總經理於108/10/25辭任，108/10/25董事會通過董事長兼任總經理。
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| 2019/10/25 | 安盛生科 興 | 公告本公司簽訂產品委託生產合約 |
1.事實發生日:108/10/25
2.契約或承諾相對人:國內醫療器材公司
3.與公司關係:本公司
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/11/01~113/10/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司與國內醫療器材公司簽訂定點
照護產品委託生產合約。
6.限制條款(解除者不適用):客戶不得直接或間接於本公司已簽訂
經銷合約之地區銷售相同之產品。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):該國內醫療器材公司
係屬全球知名醫療器材製造商及通路商，通過本次合作，將對本
公司之產品銷售有所助益，對財務無重大不利影響。
8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司定點照護產品銷售渠道。
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/25 | 銳捷科技 未 | 民事訴訟案判決訴訟 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
原告：銳捷科技股份有限公司(下稱本公司)
被告：南通同方半導體有限公司(下稱南通同方)
法院名稱：江蘇省高級人民法院
文書案號:(2019)蘇民終598號
2.事實發生日:108/10/25
3.發生原委（含爭訟標的）:
一、同方半導體(香港)有限公司，104年起向本公司購買PSS，總計出貨金額美金500多
萬元貨物，至105年4月底後未再支付任何款項，截至105年9月底尚有應收帳款美金
3,620仟元未收回故向法院提告，經一審判決南通同方應支付銳捷貨款美元3,620仟元、
逾期付款利息。案件受理費及訴訟保全費合計人民幣175仟元，南通同方因不服判決，
故向當地法院提請上訴。
二、本公司於108年10月24日取得判決書，其判決主文為：
(一)駁回上訴，維持一審原判決如下:
(1)南通同方應於判決生效之日起十日內支付美元3,620仟元及逾期付款利息美元415仟
@@@元。
(2)訴訟費用人民幣175仟元由被告南通同方負擔。
(二)二審案件受理費人民幣170仟元，亦由南通同方半導體有限公司負擔，本判決為終審
@@@判決。
4.處理過程:本公司已委託律師依法處理，本次判決為終審判決。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已於106年第二季之財務報告認列全額呆
@帳將於收到貨款時將呆帳沖回。目前本公司財務及業務一切營運正常，不受該訴訟影
@響。
6.因應措施及改善情形:本公司委託律師事務所協助依法處理本案，以維護本公司及股東
@之權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/10/25 | 北港有線 公 | 公告本公司總經理辭職 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:蔡麟園
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:因個人業務繁忙辭任總經理職務
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:本公司於108年10月25日接獲辭職書，辭職生效日為108年11月08日
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| 2019/10/25 | 台灣佳光 公 | 公告本公司董事長辭職 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:簡森垣
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:因業務繁忙辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:本公司今日收悉信函，辭職生效日108年11月08日。
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| 2019/10/25 | 第一金證券投信 公 | 第一金優債收息ETF傘型證券投資信託基金修正信託契約調降經 理費 |
第一金優債收息ETF傘型證券投資信託基金修正信託契約調降經 理費率，特此公告。
1.事實發生日:108/10/24
2.發生緣由:第一金優債收息ETF傘型證券投資信託基金之第一金彭博
巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金、第一金彭博巴克萊美國
10年期以上金融債券指數ETF基金及第一金彭博巴克萊美國10年期
以上科技業公司債券指數ETF基金修正信託契約調降經理費率，業
經金管會核准。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:修正後經理費率:【第一金彭博巴克萊美國20年期
以上公債指數ETF基金】0.1%。【第一金彭博巴克萊美國10年期以上
金融債券指數ETF基金】、【第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技
業公司債券指數ETF基金】0.2%。
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| 2019/10/25 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司與新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院合作 提出細胞 |
公告本公司與新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院合作 提出細胞治療技術計畫申請〔細胞因子誘導的殺傷細胞 (CIK)Ⅰ〕
1.事實發生日:108/10/25
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)細胞治療項目:細胞因子誘導的殺傷細胞(CIK)
(2)適應症名稱:第四期之肺癌、食道癌、胃癌、大腸結腸癌、乳癌、肝癌、腦瘤和腎
臟癌。
(3)目前進度:
A.本公司與新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院合作，由新光醫療財團法人新光
吳火獅紀念醫院依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，向
衛生福利部申請細胞治療施行計畫，本施行計畫之醫療機構為新光醫療財團法人
新光吳火獅紀念醫院，細胞製備場所為尖端醫實驗室。
B.申請流程說明:
(A)行政審查:由新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院申請施行細胞治療技術計
畫，如經行政審查通過，再進行實質審查與價格審查。
(B)細胞製備場所查核:不適用。 (本公司CIK細胞製備場所已依衛部醫字第
1080023730A號函通知，認可編號：TP108C003)
(C)專家審查:施行計畫需經專家審查，經審查通過後，新光醫療財團法人新光吳
火獅紀念醫院可取得計畫效期核定函。
(D)上述步驟皆完成後，再向地方政府衛生局登記，新光醫療財團法人新光吳火
獅紀念醫院即可依施行計畫對病患進行收費治療，並由尖端醫提供細胞製備
服務。
6.因應措施:後續將依據相關法令規定，揭露主管機關審查結果。
7.其他應敘明事項:本案係向衛生福利部申請一項細胞治療施行計畫，待衛生福利部審查
通過，才能進行細胞治療。
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| 2019/10/25 | 聚恆科技 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/10/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:劉金龍
(2)獨立董事:楊朝旭
(3)獨立董事:高家俊
(4)獨立董事:陳志斌
3.許可從事競業行為之項目:
董事：劉金龍
和鴻國際科技股份有限公司董事長
立豪投資股份有限公司董事
獨立董事：楊朝旭
國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
獨立董事：高家俊
國立成功大學水利工程系兼任教授
成大近海水文中心顧問
獨立董事：陳志斌
連展投資控股公司總經理資深特助
德臻科技股份有限公司董事長
連翔綠能科技股份有限公司董事長
連淨綠色科技股份有限公司董事
氫淼科技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/25 | 聚恆科技 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:108/10/25
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)薛雅哲/聚恆科技股份有限公司監察人
(2)劉金龍/聚恆科技股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:因應本公司設置審計委員會取代監察人制度，自審計委員會成立後，現任
監察人同時解任。
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/04/25~110/04/24
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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