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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/10/14 | 雙子星有線 公 | 董事會決議變更股利分派 |
1.事實發生日:108/10/14
2.發生緣由:
一、董事會或股東會決議日期:108/10/14
二、原發放股利種類及金額:暫緩分配股利
三、變更後發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利
新台幣70,773,139元(每股1.4194元)
四、變更原因:董事會決議配發現金股利
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、原108年6月17日股東常會決議暫緩發放股利，經審酌本年度營運及
資本支出後，擬依107年度稅後盈餘新台幣79,215,413元，減調整數
新台幣578,592元，提列法定盈餘公積新台幣7,863,682元後，可供
分配盈餘為新台幣70,773,139元，擬全數分派股東現金股利
二、本案經董事會通過後，即呈送監察人審查，並提報本年度第一次
股東臨時會承認
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| 2019/10/14 | 新視波有線電視 公 | 董事會決議變更股利分派 |
1.事實發生日:108/10/14
2.發生緣由:
一、董事會或股東會決議日期:108/10/14
二、原發放股利種類及金額:暫緩分配股利
三、變更後發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利
新台幣140,706,798元(每股1.5744元)
四、變更原因:董事會決議配發現金股利
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、原108年6月17日股東常會決議暫緩發放股利，經審酌本年度營運及
資本支出後，擬依107年度稅後盈餘新台幣158,656,380元，減調整數
新台幣2,315,493元，提列法定盈餘公積新台幣15,634,089元後，可供
分配盈餘為新台幣140,706,798元，擬全數分派股東現金股利
二、本案經董事會通過後，即呈送監察人審查，並提報本年度第一次
股東臨時會承認
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| 2019/10/14 | 北健有線電視 公 | 董事會決議變更股利分派 |
1.事實發生日:108/10/14
2.發生緣由:
一、董事會或股東會決議日期:108/10/14
二、原發放股利種類及金額:暫緩分配股利
三、變更後發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利
新台幣48,707,482元(每股0.2478元)
四、變更原因:董事會決議配發現金股利
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、原108年6月17日股東常會決議暫緩發放股利，經審酌本年度營運及
資本支出後，擬依107年度稅後盈餘新台幣53,209,608元，加調整數
新台幣818,835元，提列法定盈餘公積新台幣5,320,961元後，可供
分配盈餘為新台幣48,707,482元，擬全數分派股東現金股利
二、本案經董事會通過後，即呈送監察人審查，並依公司法第128-1條
提報下次董事會決議。
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| 2019/10/14 | 慶聯有線電視 公 | 董事會決議變更股利分派 |
1.事實發生日:108/10/14
2.發生緣由:
一、董事會或股東會決議日期:108/10/14
二、原發放股利種類及金額:暫緩分配股利
三、變更後發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利
新台幣68,127,767元(每股0.7089元)
四、變更原因:董事會決議配發現金股利
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、原108年6月17日股東常會決議暫緩發放股利，經審酌本年度營運及
資本支出後，擬依107年度稅後盈餘新台幣70,806,227元，加調整數
新台幣4,402,163元，提列法定盈餘公積新台幣7,080,623元後，可供
分配盈餘為新台幣68,127,767元，擬全數分派股東現金股利
二、本案經董事會通過後，即呈送監察人審查，並提報本年度第一次
股東臨時會承認
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| 2019/10/14 | 吉隆有線電視 公 | 董事會決議變更股利分派 |
1.事實發生日:108/10/14
2.發生緣由:
一、董事會或股東會決議日期:108/10/14
二、原發放股利種類及金額:暫緩分配股利
三、變更後發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利
新台幣46,186,207元(每股0.5890元)
四、變更原因:董事會決議配發現金股利
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、原108年6月17日股東常會決議暫緩發放股利，經審酌本年度營運及
資本支出後，擬依107年度稅後盈餘新台幣49,876,135元，加調整數
新台幣110,815,643元，提列法定盈餘公積新台幣4,987,614元後，可供
分配盈餘為新台幣155,704,164元，擬部份分派股東現金紅利新台幣
46,186,207元。二、本案經董事會通過後，即呈送監察人審查，
並提報本年度第一次股東臨時會承認
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| 2019/10/14 | 安普新 | 公告本公司一年內累積取得安普新國際責任有限公司之股權達實收資 |
公告本公司一年內累積取得安普新國際責任有限公司之股權達實收資本額百分之二十以上
1.事實發生日:107/12/14
2.發生緣由:本公司一年內累積取得安普新國際責任有限公司
之股權達實收資本額百分之二十以上
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
交易數量、每單位價格及交易總金額:董事會決議金額：不高於美金20,000仟元
交易相對人及其與公司之關係:
安普新國際責任有限公司(Ampacs International company Limited)為本公司之子公司
交付或付款條件：視實際資金需求分階段注資
契約限制條款及其他重要約定事項：依合約規定辦理。
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議通過
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積金額：美金10,680仟元
持股比例：66.75%
權利受限情形：無
迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之
權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例:12.17%
佔股東權益比例:28.47%
營運資金金額:242,777仟元
取得或處分之具體目的或用途:因應未來營運成長及分散營運風險，故於越南新設子公司
本次交易表示異議董事之意見：無
其他:(1)本公司係於民國107年12月14日經董事會決議通過於
越南新設子公司案，投資金額不高於美金20,000仟元；
並於民國108年3月29日經董事會決議通過由本公司與
DDK投資建設有限公司合資設立安普新國際責任有限公司
(Ampacs International company Limited)。
(2)本公司於民國108年6月24日始成為公開發行公司，
分別於108年5月17日、108年6月6日及108年10月9日分
次投資美金5,000仟元、1,680仟元及4,000仟元，共計
為美金10,680仟元，截至公告日一年內累積取得
安普新國際責任有限公司
(Ampacs International company Limited)
之股權達實收資本額百分之二十以上，故於
公開資訊觀測站辦理公告申報。
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| 2019/10/14 | 匯僑室內裝修設計 | 更正本公司108年9月份背書保證增減金額 |
1.事實發生日:108/10/14
2.發生緣由:108年9月份背書保證公告
3.因應措施:發佈重大訊息並更正申報內容
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/14 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/10/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李亭葳
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會選任後再另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃
7.生效日期:108/10/14
8.新任者聯絡電話:02-26961658
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再另行公告。
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| 2019/10/14 | 人杰老四川 興 | 公告本公司經理人收到臺灣高雄地方檢查署檢察官不服原無罪判決， |
公告本公司經理人收到臺灣高雄地方檢查署檢察官不服原無罪判決，依法提起上訴
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)當事人:本公司經理人梁朝辰及吳明翰
(2)法院名稱及處分機關:臺灣高雄地方法院檢察署
(3)相關文書案號:108年度上字第216號
2.事實發生日:108/10/14
3.發生原委（含爭訟標的）: 本公司經理人梁朝辰及吳明翰涉嫌違
反商業會計法及公司法，經臺灣高雄地方法院一審判決無罪，惟
因承辦檢察官不服原判決提起上訴。
4.處理過程:本公司已委任律師對本案進行答辯。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 目前本公司正常運作，訴
訟案對本公司財務業務並無重大影響。
6.因應措施及改善情形: 本公司已委任律師對本案進行答辯。
7.其他應敘明事項: 無。
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| 2019/10/14 | 上洋產業 | 公告本公司之訴訟案達成和解相關事宜(更正雙方給付金額) |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
上訴人：宏普建設股份有限公司、台灣川普股份有限公司
被上訴人：上洋產業股份有限公司(以下簡稱本公司)
法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
法律事件之相關文書案號:108年度訴字第936號
2.事實發生日:108/10/09
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司與上訴人就臺北市大安區
不動產合建案之返還保證金訴訟案達成和解。
4.處理過程:(1)上訴人以本公司未返還不動產合建案保證金
為由，向本公司提出民事訴訟；歷經數次開庭，雙方
於108年10月9日於法院當庭作出和解筆錄。
(2)上訴人應於108年11月30日前給付本公司
新台幣(下同)1億零5百萬元整；本公司應同時配合上訴人
將系爭房地之所有權辦理移轉登記予上訴人(臺北市
大安區建國南路一段308號1樓B戶及2樓A戶，另含車位3號及31號)。
(3)前述上訴人給付本公司金額1億零5百萬元整，係已結清計算系爭保證金
並扣除上訴人及本公司於108年10月9日前就系爭房地所付之一切稅金
及其他費用。後續雙方將依照相關法令規定各自負擔所應負之稅賦及費用。
(4)調解筆錄係雙方為息訟止爭而為之退讓，並非代表雙方認就系爭房地
已成立買賣契約、或任一方有給付買賣價金違約金之義務。
(5)本公司後續將就系爭房地買賣依照相關法令規定及公司管理辦法辦理。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
(1)上訴人應於108年11月30日前給付本公司1億零5百萬元整。
(2)本公司應於108年11月30日前將系爭房地之所有權辦理移轉登記予上訴人。
6.因應措施及改善情形:本公司財務及業務一切營運正常。
7.其他應敘明事項:不適用。
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| 2019/10/14 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/10/14
2.舊任者姓名及簡歷:廖鴻輝；德信綜合證券(股)公司總經理。
3.新任者姓名及簡歷:暫缺待補。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
5.異動原因:生涯規畫
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:離職生效日為108/10/15；現由蔡以哲副總經理暫時代理，
新任者擬經董事會通過委任後另行公告。
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| 2019/10/14 | 愛爾達科技 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/10/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾瑩瑰/愛爾達科技股份有限公司/財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張啟新/愛爾達科技股份有限公司/財務長 暫代
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:108/10/14
8.新任者聯絡電話:(02)2341-1100
9.其他應敘明事項:財務及會計主管由財務長張啟新暫代，待董事會聘任後依相關規定
公告。
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| 2019/10/14 | 常廣 興 | 本公司董事會決議通過全面換發無實體股票相關事宜 |
1.事實發生日:108/10/14
2.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查
準則」第六條規定，申請登錄興櫃所發行之股票及債券，皆應為全面無實體發行。
(二)為配合本公司申請登錄興櫃計畫，擬依規定先向臺灣集中保管結算所辦理全面
換發無實體股票。
(三)本次應換發之股票：包括歷年發行之全部股份，計普通股30,476,922股，
每股面額10元，共計新台幣304,769,220元。換發無實體股票之權利義務與本公司
原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。
(四)本公司自本次全面換發無實體股票開始，一律採無實體有價證券，
屆時將不再發行實體股票，且自轉換日起，舊實體股票不得作為買賣交割之標的。
(五)換發基準日及相關作業日期如下：
(1)最後過戶日：民國108年10月20日。
(2)停止過戶期間：民國108年10月21日起至民國108年10月25日止。
(3)無實體換票基準日：民國108年10月25日。
(4)無實體股票開始換發日:民國108年11月04日。
(六)上述時程如經主管機關修正或其他因素而需變更時，授權董事長全權處理。
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| 2019/10/14 | 常廣 興 | 本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:108/10/14
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司108年10月14日董事會決議設置薪資報酬委員會。
(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:唐明良先生、林民凱先生、蔡聰麟先生。
(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，截止
日與本屆董事會任期相同。
(4)本公司108年10月14日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。
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| 2019/10/14 | 樂揚建設 興 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):112,500,000元
2.原預定買回之期間:自108年8月15日起至108年10月14日止。
3.原預定買回之數量(股):5,000,000股以內
4.原預定買回區間價格(元):新台幣17.5元至22.5元；惟當公司股價低於上列
所定區間下限時，將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:自108年8月15日至108年10月14日止。
6.本次已買回股份數量(股):319,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):6,118,556元。
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣19.18元。
9.累積已持有自己公司股份數量(股):319,000股。
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.32
11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股
價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/10/14 | 相互 興 | 公告108年9月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/10/14
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，
依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
108年 9月份自結財務報告之財務比率:
負債比率=70.05%
流動比率=99.37%
速動比率=85.45%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/14 | 力晶創新投資控股 公 | 代子公司力晶積成電子製造股份有限公司公告董事會 決議現金增資 |
代子公司力晶積成電子製造股份有限公司公告董事會 決議現金增資發行新股發放日相關事宜
1.事實發生日:108/10/14
2.發生緣由:代子公司力晶積成電子製造股份有限公司公告董事會決議現金增資發
行新股發放日相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)力晶積成電子製造股份有限公司現金增資發行新股400,000仟股，以每股新台
幣10.1元為發行價格，共募集資金新台幣4,040,000,000元，業經科學園區管理局
108年10月01日竹商字第1080028229號函核准變更登記在案。
(2)現金增資收足股款基準日：108年09月20日。
(3)現金增資發放日：108年10月18日，採無實體登錄發放。
(4)現金增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣
31,051,965,690元整，分為3,105,196,569股，每股面額新台幣10元。
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| 2019/10/14 | 力晶創新投資控股 公 | 代子公司力晶積成電子製造股份有限公司公告董事會 決議召開108年 |
代子公司力晶積成電子製造股份有限公司公告董事會 決議召開108年股東臨時會事宜
1.事實發生日:108/10/14
2.發生緣由:代子公司力晶積成電子製造股份有限公司公告董事會決議召開108年
股東臨時會事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：108年10月14日。
(2)股東會召開日期及時間：108年11月13日(星期三)上午09時00分。
(3)股東會召開地點：新竹市明湖路773號（煙波大飯店麗池館B1阿波羅全廳）。
(4)會議召集事由一、選舉事項：
A.補選監察人案。
(5)會議召集事由二、討論事項：
A.擬修訂「公司章程」相關條文案。
(6)會議召集事由三、臨時動議：無。
(7)辦理過戶手續：
A.停止股票過戶起訖日期：108年10月30日至108年11月13日。
B.最後過戶日期時間：108年10月29日(星期二)16時30分前。
C.辦理過戶機構：
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓
電話：02-27023999
辦理過戶方式：凡持有力晶積成電子製造股份有限公司股票尚未辦理過戶者，
請於108年10月29日（星期二）16時30分前駕臨或郵寄台北市敦化南路二段97
號地下二樓辦理過戶手續（郵寄以108年10月29日郵戳為憑）。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/10/14 | 精碟科技 未 | 本公司接獲臺灣臺北地方法院執行命令 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
債權人:台新國際商業銀行股份有限公司
債務人:精碟科技股份有限公司
法院名稱:臺灣臺北地方法院
相關文書案號:北院忠108司執平字第105497號
2.事實發生日:108/10/14
3.發生原委（含爭訟標的）:債權人台新國際商業銀行股份有限公司與本公司之
間清償債務強制執行事件，債權人向臺灣臺北地方法院申請禁止本公司移轉或
其他處分存放於第三人凱基證券股份有限公司股務代理部之波若威科技股份有
限公司之股利。在以下範圍內予以扣押 :新台幣肆仟陸佰肆拾柒萬陸仟捌佰伍
拾伍元及其利息。
4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已於102年全面停止光碟片生產。
6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/10/14 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:108/10/14
2.發生緣由:
本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜如下：
一、董事會決議日期:108/10/14
二、股東臨時會召開日期:108/11/29
三、股東臨時會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號
(世貿新都B1會議室)
四、召集事由
(一)宣佈開會
(二)主席致詞
(三)討論事項
1.本公司申請撤銷股票公開發行案。
2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期:108/10/31
六、停止過戶截止日期:108/11/29
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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