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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/10/5 | 匯僑室內裝修設計 | 公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:108/10/05
2.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第二屆薪資報酬委員會委員：陳致瑋、李文鴻及吳惠英等三位委員。
(2)第二屆薪資報酬委員會委員，任期與第三屆董事會任期相同，自108年
10月05日起至111年10月04日止，惟發生提前辭任或解任之情形者，不在此限。
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| 2019/10/5 | 匯僑室內裝修設計 | 公告本公司第一屆審計委員會成員 |
1.事實發生日:105/10/05
2.發生緣由:本公司108年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
由新任獨立董事組成第一屆審計委員會，任期與董事任期相同。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告
4.其他應敘明事項:第一屆審計委員會成員如下：
(1)吳惠英
(2)陳致瑋
(3)李文鴻
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| 2019/10/5 | 匯僑室內裝修設計 | 公告本公司董事會推舉王秀卿董事續任董事長 |
1.董事會決議日:108/10/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王秀卿 小姐；本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王秀卿 小姐；本公司董事長
5.異動原因:因全面改選，重新推選董事長。
6.新任生效日期:108/10/05
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/5 | 匯僑室內裝修設計 | 公告本公司108年第二次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事) |
公告本公司108年第二次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/10/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 王秀卿、董事 楊信力。
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍
內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:108/10/05~111/10/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/5 | 匯僑室內裝修設計 | 公告本公司108年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選 |
公告本公司108年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選情形
1.發生變動日期:108/10/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：王秀卿，匯僑室內裝修設計(股)公司董事長。
(2)董事：楊信力，匯僑室內裝修設計(股)公司執行長。
(3)董事：張欽評，匯僑室內裝修設計(股)公司設計總監。
(4)董事：羅月華，匯僑室內裝修設計(股)公司財務長。
(5)董事：劉明德，昱喬設計裝潢(上海)有限公司協理。
(6)監察人：林賜爐，瑛煥國際有限公司總經理。
(7)監察人：羅婷育，匯僑室內裝修設計(股)公司監察人。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：王秀卿，匯僑室內裝修設計(股)公司董事長。
(2)董事：楊信力，匯僑室內裝修設計(股)公司執行長。
(3)董事：王以震，美國Ridingways Inc.總裁。
(4)董事：楊庭宇，匯僑室內裝修設計(股)公司專案管理師。
(5)獨立董事：李文鴻，達航科技(股)公司資深副總經理。
(6)獨立董事：陳致瑋，聯聖致鼎集團執行長。
(7)獨立董事：吳惠英，佳世達科技(股)公司專案處長。
4.異動原因:為配合未來上市申請規劃及選任獨立董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：王秀卿34,891,200股
(2)董事：楊信力5,308,800股
(3)董事：王以震0股
(4)董事：楊庭宇1,800,000股
(5)獨立董事：李文鴻0股
(6)獨立董事：陳致瑋0股
(7)獨立董事：吳惠英0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
7.新任生效日期:108/10/05
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/5 | 匯僑室內裝修設計 | 公告本公司108年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/10/05
2.發生緣由:本公司108年第二次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)重要決議事項一：
一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
五、通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
六、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。
七、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文並更名
為「董事選任程序」案。
八、通過向台灣證券交易所申請股票上市案。
九、通過辦理初次上市前現金增資案(作公開承銷用)暨新股公開
承銷原股東放棄認購案。
(2)重要決議事項二：董事(含獨立董事)全面改選案。
(3)重要決議事項三：通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人
競業禁止之限制案。
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| 2019/10/4 | 泰創工程 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項 |
1.事實發生日:108/10/04
2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項
一、股東會日期：108/10/04
二、重要決議事項：
(一)報告事項
1.修訂「董事會議事規則」部分條文案。
(二)討論事項一
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)選舉事項
1.補選董事一席及選任獨立董事三席案(監察人同時解任)。
依公司章程規定設置審計委員會取代監察人，審計委員會係
由全體獨立董事組成，故監察人於審計委員會設置時同時解任。
新任名單如下：
董事:黃肅雅
獨立董事:諶秉宏
獨立董事:施繼昌
獨立董事:林宗翰
解任監察人名單如下：
監察人:黃肅雅
監察人:徐素蓮
(四)討論事項二
1.解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/4 | 松果購物 未 | 公告本公司受邀參加由國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:108/10/04
2.發生緣由:公告本公司受邀參加由國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會日期:108/10/15(二)
(2)召開法人說明會時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:外貿協會台北國際會議中心 102室(台北市信義路五段1號)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加由國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
會中說明本公司營運概況，會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，
請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2019/10/4 | 第一金證券投信 公 | 公告「第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF證券投資信託 |
公告「第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)中華民國(下同)108年9月30日收益分配評價結果。
1.事實發生日:108/10/04
2.發生緣由:依本基金證券投資信託契約第十七條之規定，以評價日108年9
月30日本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，
故擬進行收益分配之發放。
3.因應措施:（一）停止受益人名簿記載變更之事由：依本基金證券投資信
託契約第十七條之規定，以評價日108年9月30日本基金淨資產價值進行收益
分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
（二）權利分派內容：現金收益公布日期：108年10月15日
（三）停止受益人名簿記載變更起日期：108年10月23日
停止受益人名簿記載變更訖日期：108年10月27日
（四）收益分配基準日：108年10月27日
（五）除息交易日：108年10月21日
（六）收益分配發放日：108年11月19日
（七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)：
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行
公司之簽證會計師查核簽證後，始得分配配(倘可分配收益未涉及資本利得
，得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配)：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資中華民
國及中國大陸(不含港澳)以外之利息收入，扣除各子基金應負擔之費用後之
可分配收益，且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收
入之情況，有權調整可分配收益金額。
2.前款可分配收益若另增配其他投資中華民國及中國大陸(不含港澳)以外之
已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用時，則本基金於
收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)
每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當季每受益權
單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位
之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益金額。
3.經理公司得依收益之情況自行決定每季分配之金額，故每季分配之金額並
非一定相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額
後，若有未分配收益得累積併入次季之可分配收益。
4.其他應敘明事項:
（一）本年度收益分配總金額將依108年10月22日本基金受益人名冊內登記
之發行在外單位數計算之。
（二）經理公司依108年9月30日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資
料以保守原則估算本基金預計配發金額，估算本基金每受益權單位預估配發
金額為新臺幣0.44元。因本基金在初級市場之現金申購及現金買回交易，均
會造成本基金總發行在外受益權單位數發生變動，故本基金實際每受益權單
位可分配金額可能與本公告預估數值產生差異。
（三）本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於108年10月15日公
告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
（四）收益分配方式：現金股利訂於108年11月19日逕行扣除匯費後匯入股
票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後
開立集中保管帳戶)股票通訊地址。
（五）收益分配給付金額不足支應跨行所需之匯費、或郵寄支票之郵費時
，則改以開立受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受
益人依收益分配通知書之通知持身分證正本至保管銀行親領支票。
（六）依證券投資信託及顧問法第三十七條及證券投資信託契約時效之規
定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因
時效消滅之收益併入本基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，
不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取
之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。
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| 2019/10/4 | 第一金證券投信 公 | 公告「第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資 |
公告「第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)中華民國(下同)108年9月30日收益分配評價結果。
1.事實發生日:108/10/04
2.發生緣由:依本基金證券投資信託契約第十七條之規定，以評價日108年9
月30日本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，
故擬進行收益分配之發放。
3.因應措施:（一）停止受益人名簿記載變更之事由：依本基金證券投資信
託契約第十七條之規定，以評價日108年9月30日本基金淨資產價值進行收益
分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
（二）權利分派內容：現金收益公布日期：108年10月15日
（三）停止受益人名簿記載變更起日期：108年10月23日
停止受益人名簿記載變更訖日期：108年10月27日
（四）收益分配基準日：108年10月27日
（五）除息交易日：108年10月21日
（六）收益分配發放日：108年11月19日
（七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)：
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行
公司之簽證會計師查核簽證後，始得分配配(倘可分配收益未涉及資本利得
，得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配)：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資中華民
國及中國大陸(不含港澳)以外之利息收入，扣除各子基金應負擔之費用後之
可分配收益，且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收
入之情況，有權調整可分配收益金額。
2.前款可分配收益若另增配其他投資中華民國及中國大陸(不含港澳)以外之
已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用時，則本基金於
收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)
每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當季每受益權
單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位
之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益金額。
3.經理公司得依收益之情況自行決定每季分配之金額，故每季分配之金額並
非一定相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額
後，若有未分配收益得累積併入次季之可分配收益。
4.其他應敘明事項:
（一）本年度收益分配總金額將依108年10月22日本基金受益人名冊內登記
之發行在外單位數計算之。
（二）經理公司依108年9月30日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資
料以保守原則估算本基金預計配發金額，估算本基金每受益權單位預估配發
金額為新臺幣0.44元。因本基金在初級市場之現金申購及現金買回交易，均
會造成本基金總發行在外受益權單位數發生變動，故本基金實際每受益權單
位可分配金額可能與本公告預估數值產生差異。
（三）本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於108年10月15日公
告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
（四）收益分配方式：現金股利訂於108年11月19日逕行扣除匯費後匯入股
票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後
開立集中保管帳戶)股票通訊地址。
（五）收益分配給付金額不足支應跨行所需之匯費、或郵寄支票之郵費時
，則改以開立受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受
益人依收益分配通知書之通知持身分證正本至保管銀行親領支票。
（六）依證券投資信託及顧問法第三十七條及證券投資信託契約時效之規
定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因
時效消滅之收益併入本基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，
不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取
之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。
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| 2019/10/4 | 第一金證券投信 公 | 公告「第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業債券指數ETF證券投 |
公告「第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業債券指數ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)中華民國(下同)108年9月30日收益分配評價結果。
1.事實發生日:108/10/04
2.發生緣由:依本基金證券投資信託契約第十七條之規定，以評價日108年9
月30日本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，
故擬進行收益分配之發放。
3.因應措施:（一）停止受益人名簿記載變更之事由：依本基金證券投資信
託契約第十七條之規定，以評價日108年9月30日本基金淨資產價值進行收益
分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
（二）權利分派內容：現金收益公布日期：108年10月15日
（三）停止受益人名簿記載變更起日期：108年10月23日
停止受益人名簿記載變更訖日期：108年10月27日
（四）收益分配基準日：108年10月27日
（五）除息交易日：108年10月21日
（六）收益分配發放日：108年11月19日
（七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)：
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行
公司之簽證會計師查核簽證後，始得分配配(倘可分配收益未涉及資本利得
，得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配)：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資中華民
國及中國大陸(不含港澳)以外之利息收入，扣除各子基金應負擔之費用後之
可分配收益，且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收
入之情況，有權調整可分配收益金額。
2.前款可分配收益若另增配其他投資中華民國及中國大陸(不含港澳)以外之
已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用時，則本基金於
收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)
每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當季每受益權
單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位
之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益金額。
3.經理公司得依收益之情況自行決定每季分配之金額，故每季分配之金額並
非一定相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額
後，若有未分配收益得累積併入次季之可分配收益。
4.其他應敘明事項:
（一）本年度收益分配總金額將依108年10月22日本基金受益人名冊內登記
之發行在外單位數計算之。
（二）經理公司依108年9月30日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資
料以保守原則估算本基金預計配發金額，估算本基金每受益權單位預估配發
金額為新臺幣0.44元。因本基金在初級市場之現金申購及現金買回交易，均
會造成本基金總發行在外受益權單位數發生變動，故本基金實際每受益權單
位可分配金額可能與本公告預估數值產生差異。
（三）本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於108年10月15日公
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（四）收益分配方式：現金股利訂於108年11月19日逕行扣除匯費後匯入股
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（五）收益分配給付金額不足支應跨行所需之匯費、或郵寄支票之郵費時
，則改以開立受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受
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（六）依證券投資信託及顧問法第三十七條及證券投資信託契約時效之規
定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因
時效消滅之收益併入本基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，
不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取
之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。
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| 2019/10/4 | 威健 | 本公司通過SOPHiA GENETICS公司臨床外顯子解決方案(Clinical Exo |
本公司通過SOPHiA GENETICS公司臨床外顯子解決方案(Clinical Exome Solution,CES)認證。
1.事實發生日:108/10/04
2.公司名稱:威健股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:威健生技成為設立於瑞士洛桑及美國波士頓，數據驅動融入醫療之
全球領導公司- SOPHiA GENETICS的臨床外顯子解決方案(Clinical Exome
Solution, CES)服務中基因測序供應商。威健生技提供高品質的基因數據，結
合SOPHiA AI平台所完成的CES服務，將憑藉更快，更準確的結果，幫助臨床醫
師於精準醫療時，輔以更好的數據判斷，成為臨床醫師協助診斷工具，並擴大
服務亞太地區的客戶，為本公司業務發展的新動能。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/4 | 明達醫學科技 | 公告本公司董事會決議召開民國一○八年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:108/10/04
2.股東臨時會召開日期:108/11/25
3.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店)
4.召集事由:
（一）報告事項：
無。
（二）承認事項：
無。
（三）討論事項:
本公司以低於實際買回股份之平均價格庫藏股轉讓予員工案。
（四）臨時動議：
無。
5.停止過戶起始日期:108/10/27
6.停止過戶截止日期:108/11/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/4 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/10/04
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1).通過增訂「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案
(2).通過向關係人取得歐帕生技股權案
(3).通過續投保「董監事或重要職員(經理人)責任保險」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/4 | 優你康光學 興 | 變更大陸轉投資合作對象為?興資本有限公司(BVI)(原投資合作對象 |
變更大陸轉投資合作對象為?興資本有限公司(BVI)(原投資合作對象為福州上勢互聯網有限公司)
1. 原公告日期：
108/06/26
2. 簡述原公告申報內容：
公司於108年6月26日經董事會決議與福州上勢互聯網有限公司共同投資設立大陸轉
投資公司。從事隱形眼鏡生產銷售，總投資額人民幣5.08億元，本公司持有股權30%
，分期投入。
3. 變動緣由及主要內容：
本公司於108年10月4日經董事會決議，因與福州上勢互聯網有限公司未依預計投資
時程進行投資，本公司擬變更合作對象為?興資本有限公司(BVI)。總投資額約人
民幣5.4億，本公司持有股權30%，分期投入。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無影響
5. 其他應敘明事項：
1.108年10月4日董事會決議通過，授權董事長與合作對象進行簽約，本合資案依約於
合作對象首期注資後才會正式啟動，時程上亦未完全明確。
2.本公司原與福州上勢互聯網有限公司之合約因該公司逾期未執行已失效，本公司
無履約之義務。
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| 2019/10/4 | 優你康光學 興 | 本公司經董事會決議通過合資投資設立大陸公司 |
1.事實發生日:自民國108/10/4至民國108/10/4
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司與?興資本有限公司(BVI)合資設立香港優你康光學有限公司以投資
設立大陸公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣約162,000,000元，授權董事長依計畫分次投資，首次投資金額美金2,100,000美元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
待定
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新設立公司，不適用
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金30,000,000美元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
隱形眼鏡製造及銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
0
12.交易相對人及其與公司之關係:
?興資本有限公司(BVI)
關係：無
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依雙方簽訂合約時程進行投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期股權投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
本次尚未取得投審會核准，累計至上次投審會核准赴大陸地區投資
總額為新台幣265,529仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
15.6%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
17%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
25.6%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣40,529仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
2.4%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
2.6%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
3.9%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
106年 新台幣9,217仟元
107年 新台幣(1,745)仟元
108年 新台幣(2,991)仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
本合資案依約於國際商業結算控股有限公司首期注資後才會正式啟動，
時程上亦未完全明確。
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| 2019/10/4 | 優你康光學 興 | 公告本公司與(木百)興資本有限公司(BVI)簽訂合作契約 |
1.事實發生日:108/10/04
2.契約或承諾相對人:(木百)興資本有限公司(BVI)
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/10/04
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與(木百)興資本有限公司(BVI)簽訂合作契約，計畫於香港成立香港優你
康光學有限公司(名稱暫定)，再向福建省福州市馬尾區進行投資，從事隱形眼
鏡生產銷售，總投資額約人民幣5.4億元，本公司持有股權30%，本公司各期預
計投入時間及金額如下：
(1)第一次出資美金210萬元，預計時間2019年10月31日。
(2)第二次出資美金690萬元，預計時間2019年11月30日。
(3)第三次出資人民幣2,000萬元，預計時間2019年12月31日。
(4)第四次出資人民幣6,000萬元，預計時間2020年6月30日。
(5)第五次出資人民幣1,860萬元，預計時間2020年9月30日。
上述期間若因任一方主管機審查時間延遲時，延遲之一方應通知對方另行協調
繳付時間。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
擴大營運規模、拓展中國大陸隱形眼鏡市場。
8.具體目的(解除者不適用):
與大陸企業建立合作關係，加速建廠、證照申請作業，快速拓展大陸市場。
9.其他應敘明事項:
本合作案將於(木百)興資本有限公司(BVI)首期注資後才會正式啟動。
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| 2019/10/4 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:108/10/04
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):
105年第1次:3,000,000股
105年第2次:3,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:
105年第1次:30,000,000元
105年第2次:30,000,000元
6.發行價格:
105年第1次:10.3元
105年第2次:16元
7.員工認購股數或配發金額:
105年第1次:875,000股
105年第2次:25,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年10月4日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣1,706,850,000元，計170,685,000股。
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| 2019/10/4 | 安格科技 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:108/10/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:總管理處協理 劉弘昌。
4.新任者姓名、級職及簡歷:總經理 藍世旻暫代。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:108/10/05
8.新任者聯絡電話:03-6675345
9.其他應敘明事項:待董事會決議新任之人選後另行公告。
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| 2019/10/4 | 秀育企業 興 | 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:108/10/04
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:108/10/04
股東臨時會召開日期:108/11/11(星期一)上午11點整
股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號(本公司會議室)
召集事由：
(一)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)選舉事項：
1.全面改選董事及監察人案。
(三)、其他議案：
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
(五)停止過戶起始日期：108/10/13
(六)停止過戶截止日期：108/11/11
(七)其他應敘明事項:
1.依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於民國108年10月5日起至民國108年10月
15日止(每日上午九點至下午五點)受理持股1%以上股東，以書面向公司提出董事
(含獨立董事)及監察人候選人名單。
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