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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/10/18 | 三信商銀 公 | 公告先登國際有限公司對本公司提起民事訴訟事件。 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人(原告)：先登國際有限公司
當事人(被告)：三信商業銀行股份有限公司
法院名稱：臺灣臺中地方法院
相關文書案號：108年度訴字第3148號判決
2.事實發生日:108/10/17
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司於108年10月17日接獲臺灣臺中地方法院
108年度訴字3148號民事庭通知書及起訴狀繕本，原告(先登國際有限公司)
請求確認常務董事會決議無效等事件，主張訴請確認被告三信商業銀行股份
有限公司民國106年9月12日召開之第七屆第64次常務董事會所為決議事項，
其中就討論事項第21案「本行106年現金增資於繳款期限認購不足股份，
擬請常董會洽特定人認購」之決議無效。訴訟費用由被告負擔。
4.處理過程:本公司將依法進行訴訟程序，並得委請律師處理。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/18 | 欣耀生醫 興 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:108/10/18
3.報導內容:
「欣耀生醫（6634）17日宣布，旗下治療非酒精性脂肪肝炎（NASH）新藥SNP－6
，二期臨床期中分析數據達標；董事長朱凱民表示，目前已有五家國際大藥廠，
正積極商談合作授權中。」
…「朱凱民指出，SNP－6繼取得多項國際發明專利後，目前也已獲得美國專利；
該新藥治療非酒精性脂肪肝炎（NASH）之第二期臨床試驗已完成高、低兩劑量組
共36名受試者，期中分析結果顯示，SNP－6新藥在臨床療效指標與未服藥前比較
，呈現極顯著治療效果，成功達成SNP－6新藥在脂肪肝炎治療上的目標。」…
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)媒體中提及之SNP-6系列二期臨床試驗，是依美國及台灣核准的二期臨床試驗
protocol設計，針對非酒精性脂肪肝炎(NASH)病患，以美國FDA通過之二期臨床
試驗之納入、排除條件、臨床試驗評估指標(clinical end point)，進行雙盲、
但非隨機分配、對脂肪肝炎治療效果驗證之前期臨床試驗，對後續美國及台灣查
驗登記用臨床試驗及產品開發上市，有重要影響。
(2)媒體中提及目前有5家國際大藥廠，正積極商談合作授權中，目前尚未完成商
談及合作授權。
6.因應措施:
有關本公司財務業務及新藥研發臨床進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀
測站揭露之資訊為準。
7.其他應敘明事項:
新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/10/18 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 更正本公司108年度第二次股東臨時會 獨立董事候選人名單公告之提 |
更正本公司108年度第二次股東臨時會 獨立董事候選人名單公告之提名人。
1.事實發生日:108/10/18
2.發生緣由:更正本公司108年7月26日上傳公開資訊觀測站之108年度
第二次股東臨時會獨立董事候選人名單公告，候選人名單係由董事會提名，
本公司前誤植為持有已發行股份1％以上股東提名，特予更正。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告更正。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/10/18 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 更正本公司108年度第二次股東臨時會議事手冊及議事錄 選舉事項說 |
更正本公司108年度第二次股東臨時會議事手冊及議事錄 選舉事項說明二之日期為108年7月15日。
1.事實發生日:108/10/18
2.發生緣由:本公司上傳公開資訊觀測站108年度第二次股東臨時會
議事手冊及議事錄，選舉事項說明二之日期誤植為108年5月6日，
爰均更正為：「本次獨立董事候選人名單業經108年7月15日董事會審查通過」。
3.因應措施:公告並更正上傳公開資訊觀測站108年第二次股東臨時會議事手冊及議事錄。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/10/18 | 仲博科技 公 | 108年9月衍生性商品交易彙總表更正 |
1.事實發生日:108/10/17
2.發生緣由:代號3683未沖銷契約之公允價值及本年度認列未實現損益金額誤植
3.因應措施:更正未沖銷契約之公允價值及未沖銷契約本年度認列未實現損益數字
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/18 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股減資事宜 |
1.事實發生日:108/10/18
2.發生緣由:
本公司105年06月24日董事會之決議，執行買回庫藏股360,000股，因屆滿三年
未轉讓員工，依公司法第167條之1規定，辦理註銷。
3.因應措施:
(1)減資金額:3,600,000元。
(2)消除股份:360,000股。
(3)減資比率:2.27%。
(4)減資後實收資本額:155,212,500元。
(5)減資基準日訂定為108年10月22日。
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/18 | 鈺鎧科技 | 公告108年9月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/10/18
2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
108年9月份自結財務報告之財務比率
負債比率=61.49%
流動比率=132.31%
速動比率=78.88%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/18 | 百聿數碼創意 興 | 代子公司上海佑達營銷諮詢有限公司公告資金貸與達處理準則第二 |
代子公司上海佑達營銷諮詢有限公司公告資金貸與達處理準則第二 十二條第一項第三款規定辦理
1.事實發生日:108/10/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為母公司百聿數碼100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):354,303
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,670
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,670
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):57,961
(2)累積盈虧金額(仟元):23,058
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
視實際需求狀況而訂
(2)日期:
視實際需求狀況而訂
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
30,670
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.66
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
美金匯率：台灣銀行108/10/17即期中價匯率：30.67
人民幣匯率：台灣銀行108/10/17即期中價匯率：4.32
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| 2019/10/18 | 百聿數碼創意 興 | 公告董事會決議新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公 |
公告董事會決議新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公 司最近期財務報表淨值百分之二以上，達資金貸與處理準則第二十 二條第一項第三款規定標準
1.事實發生日:108/10/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):141,721
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,670
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,670
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
(1)公司名稱:上海佑達營銷諮詢有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):141,721
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,670
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,670
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
(1)公司名稱:三也科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):141,721
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):92,803
(2)累積盈虧金額(仟元):32,895
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
視實際需求情狀而訂
(2)日期:
視實際需求情狀而訂
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
91,340
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.78
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：
(1)百聿文化傳媒(上海)有限公司：CNY 12,960,890（NTD 57,961,100）
(2)上海佑達營銷諮詢有限公司：CNY 6,673,075（NTD 29,841,991）
(3)三也科技股份有限公司：NTD 5,000,000
上述三項資本合計為92,803,091
接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧：
(1)百聿文化傳媒(上海)有限公司：CNY 5,156,032.21（NTD 23,057,776）
(2)上海佑達營銷諮詢有限公司：CNY 2,199,711.7（NTD 9,837,111）
(3)三也科技股份有限公司為108/07/01成立之公司，故最近期累積盈虧為0
上述三項資本合計為32,894,887
美金匯率：台灣銀行108/10/17即期中價匯率：30.67
人民幣匯率：台灣銀行108/10/17即期中價匯率：4.32
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| 2019/10/18 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司接獲主管機關核准申請廢止108年現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:108/10/18
2.發生緣由:本公司申請廢止108年度現金增資發行普通股16,000仟股，
每股面額新台幣10元，總額160,000仟元乙案，於108年10月16日
業經金融監督管理委員會金管證發字第1080333824號函同意廢止。
3.因應措施:本公司將加計利息返還原股東所繳納之股款，
暫定退款日期為民國108年10月25日，應退款項將以匯款方式或開立支票退回。
4.其他應敘明事項:本公司對於已繳納股款之原股東，
將加計利息返還原股東所繳納之股款；應退款項將以匯款方式或開立支票退回
其繳交之股款，匯費及掛號郵資由本公司負擔。
本公司對於已繳交股款者應退還股款之計算公式如下:
認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率(註1)/365】。
註1：利率係以台灣銀行一年期定期存款機動利率1.065%計算之。
註2：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位元。
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| 2019/10/18 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表108年08月底之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司自結合併財務報表108年08月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:108/10/18
2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
108年08月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:72.93%
流動比率:97.38%
速動比率:56.04%
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/10/17 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司營運處主管申請退休 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:108/10/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:榮建勳，營運處協理，營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
6.異動原因:年資屆滿申請退休，預計退休日108/10/31
7.生效日期:108/10/31
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/17 | 華安醫學 | 本公司董事會決議私募普通股現金增資定價及相關事宜(應募人姓名 |
本公司董事會決議私募普通股現金增資定價及相關事宜(應募人姓名及參考價格誤植更正108/10/16重訊及私募專區應募人姓名及參考價格)
1.董事會決議日期:108/10/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:無
本次私募之應募人符合證券交易法第四十三條之六規定擇定特定人及策略性投資人。
應募名單如下：
安光蕙、楊麗雲、王志華、姜克勤、高亨睿、林瑞岳、洪坤南、劉珮文、
劉美鈴、莫美華、李墨軒、賴燕琴、許玉嬌、邱秋麗、毛家瑜、李江松、
王泰翔、陳重盛、郭怡辰、蔡偉澎、吳春光、鍾美蘭、鍾豐睿、高銘淞、
鄺芃羽、謝家森、盧晉佑、蔡光男、蘇玉女、李碧玲、張淑杏，三商行(股)公司
商林投資(股)公司、旭富製藥科技(股)公司、宏遠證創業投資(股)公司(更正後)
共35人，上述應募人均非本公司關係人。
三商行股份有限公司:無關係
三商行股份有限公司主要股東:
三商投資控股股份有限公司(100%):無關係
三商投資控股股份有限公司代表人陳翔立(0%):無關係
商林投資股份有限公司:無關係
商林投資股份有限公司主要股東如下:
陳翔立(31.41%)、許昌惠(6.37%)、陳翔中(13.54%)、王德頻(5.13%)、
陳翔玠(17.67%)、陳翔玢(17.67%)、商宏投資(股)公司(8.21%)上述主要股東均非
本公司關係人。
旭富製藥科技股份有限公司：無關係
旭富製藥科技股份有限公司主要股東如下：
1.三商投資控股股份有限公司(31.75%)：無關係
三商投資控股股份有限公司之代表人陳翔立(0%)：無關係
2.中國信託商業銀行受託旭富製藥科技股份有限公司員工持股會信託財產專戶(2.03%)
：無關係
3.匯豐台灣託管摩根士丹利國際有限公司專戶(2.01%):無關係
4.匯豐台灣託管美林國際公司投資專戶(1.28%):無關係
5.三商福寶股份有限公司(1.21%)：無關係
6.花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶(1.13%)：無關係
7.摩根大通銀行託管JP摩根證券有限公司專戶(1.06%):無關係
8.渣打託管RAM(盧森堡)系統基金之新興(1.03%):無關係
9.匯豐託管數位新興市場小型核心資本海外(1.01%):無關係
10.花旗託管太平洋資本UCITS-南北EM(0.88%):無關係
宏遠證創業投資股份有限公司:無關係(更正後)
宏遠證創業投資股份有限公司主要股東：(更正後)
宏遠證券(股)公司(100%):無關係(更正後)
宏遠證券(股)公司代表人柳漢宗(0%):無關係(更正後)
4.私募股數或張數:4,130,000股
5.得私募額度:以10,000,000股為上限
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配
股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為77.57元(更正後)。另本公司最近期
經會計師核閱之財務報告顯示之每股淨值為12.37元。以上列二基準計算價格較
高77.57元(更正後)為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定本次私募價格
為62.1元。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金，爰有資金需求，考量私募方式
相對迅速簡便之時效性，如透過公開募集方式籌資，將容易礙於募資之時效性，
因此考量降低籌資成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票，並授權
董事會辦理，以提高公司籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:108/10/16
11.參考價格:每股新台幣77.57元(更正後)
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣62.1元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股
相同，惟依證券交易法規定，本次私募現金增資普通股於交付日起滿3年始得自由轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次應募人如為本國人繳款期間為民國108年10月16日起至民國108年10月30日。若應募
人為僑外投資人，繳款期間擬定為主管機關核准該僑外投資日起算15日內。
本次辦理私募普通股現金增資相關事項若有其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。
更正前誤植應募人名稱為宏遠證券股份有限公司，正確應募人名稱為宏遠證創業投資股
份有限公司。另誤植參考價格為62.06元,正確參考價格應為77.57元，以上資訊於私募
專區同步更正。
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| 2019/10/17 | 源大環能 興 | 公告本公司因違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣45萬元 |
1.事實發生日 :108/10/17
2.發生緣由:本公司於108年6月25日至26日經雲林縣環境保護局委託環保署環境檢驗所
認證之檢測公司上準環境科技股份有限公司進行排放管道中戴奧辛檢測，其檢測結果
戴奧辛濃度未符合排放標準，因違反空氣污染防制法第20條第1項規定，遭裁處罰鍰
新台幣45萬元。
3.處理過程:繕具訴願書逕送行政院環境保護署審議，以維護我司之權益不受侵害。
4.預估可能損失:罰鍰新台幣45萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.預計改善情形及未來因應措施:本案裁處書中並未回覆我方陳述意見書所提，檢測程序
不符的反證，為維護我司之權益不受侵害，將依規定向環保署提出檢測公司未依「環境
稽查樣品監管作業規範」進行管道採樣檢測，檢測無效之訴願。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/10/17 | 安碁資訊 | 公告本公司取得不動產使用權資產(補充108/10/01公告) |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市信義區忠孝東路四段五六三號八樓之不動產使用權資產
2.事實發生日:108/10/1~108/10/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建築物租賃面積:350.07坪
每單位價格:每坪租金約為新台幣2,200元(含租賃所得稅)
租金總金額:每月新台幣770,000元(含租賃所得稅)
使用權資產金額:新台幣26,541,953元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期:民國108年10月16日至111年10月15日止，共計3年。
(2)每月依合約規定支付租金。
(3)租賃期間，本公司如提前終止租約，需於四個月前書面通知對方，並應支付
相當於二個月月租金給對方作為違約金。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依市場行情進行議價，按專業估價者之估價報告作參考依據，董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
浩華國際不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣805,000~845,000 / 月
11.專業估價師姓名:
潘詠曼
12.專業估價師開業證書字號:
(100)北市估字第000174號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
宜家國際地產；新台幣500,000元
21.取得或處分之具體目的或用途:
營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2019/10/17 | F-瑞磁生技 | 本公司董事會決議通過現金增資子公司Applied BioCode, Inc.案 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Applied BioCode, Inc. 普通股
2.事實發生日:108/10/17~108/10/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：2,700仟股
每單位價格：美金3元
交易總金額：美金8,100仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Applied BioCode, Inc.為本公司持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：以匯款方式付款。
契約限制條款及其他重要約定事項:美國證券法下對於股票轉讓的限制。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定方式：依發行價格認購。
決策單位：本公司董事會決議。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
11.94元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：本公司持41,140仟股
金額：美金 1,302,883仟元
持股比例:100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:44%
佔業主之權益之比例:88%
營運資金數額:新台幣146,165仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
100%轉投資子公司現金增資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國 108年 10月 17日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 108年 10月 17日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
資誠聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
張志安
曾惠瑾
23.會計師開業證書字號:
金管證六字第0960042326
(79)台財證(一)第27815
24.其他敘明事項:
本公告總交易金額匯率換算以108年10月17日
台灣銀行牌告美元兌換新臺幣即期匯率1:30.605計算之。
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| 2019/10/17 | F-瑞磁生技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/10/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行股數
1,280,000股並以每股新台幣38元進行設算。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣48,640,000元。
6.發行價格:預計每股發行價格為新台幣38元。
7.員工認購股數或配發金額:預計保留發行股數10%予本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%計1,152,000股
由元股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。暫訂每
仟股可認購16.22332145股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，
得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理辦理拼湊，尚有剩餘
之畸零股及員工或原股東未認購之股份，擬授權本公司董事長洽特定人認
購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:償還借款。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，
授權董事長訂定實際發行股數、發行價格、認股期限等本次增資相關事宜。
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| 2019/10/17 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/10/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:章修綱 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:江輝邦 本公司董事長
5.異動原因:改選第五屆董事（含獨立董事）
6.新任生效日期:108/10/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/17 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司108年第二次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立董事) |
公告本公司108年第二次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/10/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：江輝邦 本公司董事長
(2)董 事：章修績 本公司董事
(3)董 事：鄭智全 本公司董事
(4)董 事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正 本公司董事
(5)董 事：宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔 本公司董事
3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事及其代表人，為自己或他人投資
或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司。
4.許可從事競業行為之期間:108/10/17~111/10/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分
之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/10/17 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司108年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 及監察人 |
公告本公司108年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 及監察人當選情形及董事變動達1/3
1.發生變動日期:108/10/17
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董 事：章修綱 薩摩亞商TaiCell Investments Co., Ltd. 代表人:章修綱
本公司董事長
(2)董 事：章修績 瑞安大藥廠(股)公司董事及總經理
(3)董 事：尹福秀 經濟部技術處科技顧問
(4)董 事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長
(5)董 事：林勇進 健爾康生活事業(股)公司董事兼總經理
(6)獨立董事：許書銘 東海大學教學資源中心主任
(7)獨立董事：劉克宜 立本台灣聯合會計師事務所合夥人
(8)監察人:章學涵 生控基因疫苗(股)公司董事長特助
(9)監察人:賴金星 行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮民製藥廠技師與廠長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董 事：江輝邦 新健南(股)公司 董事長
(2)董 事：章修績 源鴻投資(股)公司董事長
(3)董 事：鄭智全 Energy Focus Inc. 產品管理副總
(4)董 事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長
(5)董 事 :宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔
宏樺投資(股)公司監察人
(6)獨立董事：高永浩 元展聯合會計師事務所主持會計師
(7)獨立董事：陳慈堅 上晉會計師事務所執業會計師
(8)監察人:林勇進 健爾康生活事業(股)公司董事兼總經理
(9)監察人:章學涵 生控基因疫苗(股)公司董事長特助
(10)監察人:江杰仁 長豐智能科技(股)內部稽核
4.異動原因:本公司於108/10/17股東臨時會全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董 事：江輝邦 2,314,405股
(2)董 事：章修績 1,321,176股
(3)董 事：鄭智全 4,549,766股
(4)董 事：健亞生物科技(股)公司 (代表人:陳正) 3,141,399股
(5)董 事 :宏樺投資(股)公司(代表人:何繼鎔) 4,576,745股
(6)獨立董事：高永浩 0股
(7)獨立董事：陳慈堅 0股
(8)監察人 :林勇進 316,836股
(9)監察人：章學涵 1,403,832股
(10)監察人：江杰仁 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25
7.新任生效日期:108/10/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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