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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/11/4 | 芯鼎科技 | 公告本公司一○八年第一次股東臨時會補選獨立董事當選 名單 |
1.發生變動日期:108/11/04
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
(一)張錦春先生/維欣聯合律師事務所。
(二)謝明霖先生/力晶積成電子製造(股)公司副總經理。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:一○八年第一次股東臨時會補選獨立董事。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/09/14~110/06/12
7.新任生效日期:108/11/04
8.同任期董事變動比率:2/9
9.同任期獨立董事變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:補選之獨立董事任期108/11/04~110/06/12。
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| 2019/11/4 | 芯鼎科技 | 公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/11/04
2.重要決議事項:
討論及選舉事項：
(一)通過本公司章程修訂案。
(二)通過發行限制員工權利新股案。
(三)通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
(四)通過本公司第四屆獨立董事補選案，選舉結果：
本公司補選第四屆獨立董事二席，新任獨立董事由張錦春先生及謝明霖先生當選，
任期自民國一○八年十一月四日起至民國一一○年六月十二日止。
(五)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2019/11/4 | F-納諾 興 | 公告補正本公司108年第二季合併財務報告 以上補正對本公司108年 |
公告補正本公司108年第二季合併財務報告 以上補正對本公司108年第二季合併損益無影響
1.事實發生日:108/11/04
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:擬於108年上半年度合併財務報告於附註六(八)
長期預付租金項下補充揭露重要約定條款。
6.因應措施:上述補正財務報告將依規定重新公告申報
前述所作補正不影響損益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/4 | 汎德永業汽車 | 澄清108年11月02日蘋果日報(Apple Daily)第B01版 車市風雲新聞的 |
澄清108年11月02日蘋果日報(Apple Daily)第B01版 車市風雲新聞的報導
1.傳播媒體名稱:蘋果日報(Apple Daily)
2.報導日期:108/11/02
3.報導內容:……BMW在台總代理汎德永業主管說明……。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)新聞提及有關本公司汎德永業為BMW在台總代理係為誤植，BMW在台總代理為
汎德股份有限公司，特此澄清。
(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/1 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議召開股東臨時會 |
1.董事會決議日期:108/11/01
2.股東臨時會召開日期:108/12/24
3.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)
4.召集事由:
(1)選舉事項:補選本公司獨立董事案。
(2)其他議案:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。
(3)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/11/25
6.停止過戶截止日期:108/12/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/1 | 惠特科技 | 公告本公司董事會通過辦理初次上市現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/11/01
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股6,092,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣60,920,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣55元溢價發行，
惟實際發行價格授權董事長依據上市前公開承銷相關規定，
並按當時市場狀況與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:913,000股
8.公開銷售股數:5,179,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依本公司107年11月23日股東臨時會決議，由原股東全數放棄認購，
全數委由承銷商辦理公開承銷事宜，
不受公司法第267條第3項關於原股東儘先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資發行新股公開承銷部分未認足者，
依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
另員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資金發行新股之權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、
計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，
暨其他一切有關發行計畫之事宜，
未來如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，
擬授權董事長全權處理。
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| 2019/11/1 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司重要子公司Handa Pharmaceuticals, LLC有關 美國反競 |
公告本公司重要子公司Handa Pharmaceuticals, LLC有關 美國反競爭法訴訟案
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)當事人
A. Walgreen Co. (原告)
The Kroger Co. (原告)
Albertsons Companies, Inc. (原告)
H-E-B, L.P. (原告)
B. Astrazeneca Pharmaceuticals L.P.
C. Astrazeneca UK Limited
D. Astrazeneca L.P.
E. Par Pharmaceutical, Inc.
F. Accord Healthcare, Inc.
G. Handa Pharmaceuticals, LLC
(2)法院名稱：美國法院 U.S. District Court, Southern District of New York
(3)案號：19-cv-10049
2.事實發生日:108/11/01
3.發生原委（含爭訟標的）:
本公司108年11月1日獲悉上述原告於美國法院向AstraZeneca(以下簡稱AZ)、Par
Pharmaceuticals Inc.(以下簡稱Par)、Accord Healthcare, Inc. (以下簡稱
Accord)及Handa Pharmaceuticals, LLC (以下簡稱Handa US)等提起訴訟，主張AZ、
Par、Accord及Handa US等有違反美國反競爭法(Antitrust)之情事。
原告主張2011年AZ、Par、Accord與Handa US就Quetiapine XR之專利訴訟所達成之和解
協議，使Quetiapine XR Tablet學名藥原可於2011年上市，卻因被告間不當行為，延遲
至2016年始上市，AZ、Par、Accord及Handa US共同劃分市場並維持藥價及利益。
該和解協議之簽訂實為藥品業界之正常運作，而漢達及其他學名藥業者未能提前進入市
場及藥價未能提前下降，係因AZ對Quetiapine XR Tablet所設下之專利障礙，與AZ、
Catalent及Handa US間之和解協議並無因果關係，自無原告所指反競爭法之違反。
4.處理過程:
Handa US已委任美國專業律師事務所對該案件進行評估及討論對應之措施。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本案由AZ律師團主導，Handa US已委任專業律師與AZ配合。
本公司目前除委任律師費用外，並無其他費用支出，現階段評估對財務業務無重大影響
。
6.因應措施及改善情形:
Handa US將向美國法院提出法律申請 (legal motion)，主張Handa US並無違法情事，
不應列為本案之訴訟對象；並會爭取Handa US最大之利益及降低訴訟所造成之風險。
7.其他應敘明事項:
原告所訴求之情事，與本公司於108年8月8日、108年9月10日、108年9月22日、108年9
月26、108年9月29日、108年10月2日、108年10月5日、108年10月8日及108年10月30日
代重要子公司Handa US公告有關美國反競爭法訴訟案之重大訊息的原告們所主張之法律
事由相同。
未來或仍有其他第三人以相同之事由向Handa US提起法律訴訟，本公司將透過公開資訊
觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
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| 2019/11/1 | 金品軒鍊金廠 未 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:108/11/01
2.發生緣由:本公司內部稽核主管董雅芬小姐因個人因素請辭
3.因應措施:新任稽核主管於近日內報到
4.其他應敘明事項:新任稽核主管於董事會通過後另行公告
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| 2019/11/1 | 上洋產業 | 本公司處分不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市大安區懷生段四小段137、138-1地號土地
臺北市大安區建國南路一段308號建物1、2樓
另含坡平車位ㄧ個及機械車位ㄧ個
2.事實發生日:108/11/1~108/11/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積28.6平方公尺(8.65坪)
建物面積224.8平方公尺(68坪)
車位面積76.99平方公尺(23.29坪)
土地、建物暨車位交易總價新臺幣109,060,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:宏普建設股份有限公司(以下簡稱宏普公司)，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約新臺幣8,800萬元，惟實際處分利益待會計師查核後確認。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:宏普公司於108年11月30前給付。
契約限制條款:無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:依據雙方和解議定
價格決定之參考依據:不動產估價師估價報告
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
天下不動產估價師聯合事務所，估價金額計新臺幣108,680,000元。
11.專業估價師姓名:
張?嘉
12.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書字號:(100)桃市估字第000030號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產及充實公司營運資金
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2019/11/1 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/11/01
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,291,541 股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按發行價格計新台幣165,830,820元。
6.發行價格:暫定每股新台幣20元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%，供本公司員工認購約
829,154.1股，不足千股以千股計，合計為830,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，
計7,461,541股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，由股東自行於認
股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股，逾期未認購者喪失其權利。
本次現金增資原股東、員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，擬授權董事長按發行
價格洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次辦理現金增資案實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關要求修正、或有未
盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。
(2)本次辦理現金增資案，俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資認股基準
日、停止過戶期間、繳款期間等及其他與本次增資相關事宜。
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| 2019/11/1 | 弘勝光電 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:108/10/31
2.發生緣由:代理發言人異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:陳淑娟，本公司財務部經理
(2)新任者姓名及簡歷:鄭雯琦，本公司稽核主管
(3)異動原因:職務調整
4.其他應敘明事項:經董事會一致同意通過
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| 2019/11/1 | 弘勝光電 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:108/10/31
2.發生緣由:發言人異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:洪榮政，本公司總經理
(2)新任者姓名及簡歷:陳淑娟，本公司財務部經理
(3)異動原因:職務調整
4.其他應敘明事項:經董事會一致同意通過
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| 2019/11/1 | 亞果生醫 興 | 公告本公司發言人、財務主管暨會計主管異動相關事宜 |
1.事實發生日:108/11/01
2.發生緣由:本公司發言人、財務主管暨會計主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:徐國政副總經理/發言人、財務主管、會計主管
(2)新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:謝達仁 總經理
財務暨會計主管:暫缺待補
(3)異動情形:辭職
(4)異動原因:個人職涯規劃
(5)生效日期:108/11/01
4.其他應敘明事項:
(1)新任財務主管及會計主管人選待董事會通過後另行公告。
(2)董事會通過新任人選前，依本公司職務代理規範暫由財務部陳宥君經理代理。
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| 2019/11/1 | 華安醫學 | 公告本公司董事會決議107年股東臨時會通過之私募 普通股案，於剩 |
公告本公司董事會決議107年股東臨時會通過之私募 普通股案，於剩餘期限內不繼續辦理
1.董事會決議變更日期:108/11/01
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
本公司民國107年11月13日第一次股東臨時會決議通過之私募現金增資發行普通股案，
在10,000仟股額度內於股東會決議之日起一年內分三次辦理，因辦理期限將屆，基於
考量籌資時點之實際市場狀況及現有法令規範之時效性與可行性，董事會決議
剩餘額度5,091仟股於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.本次變更對股東權益之影響:不適用
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/1 | 華安醫學 | 公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員一席及 推選召集人 |
公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員一席及 推選召集人事宜
1.發生變動日期:108/11/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:吳裕仁
簡歷:國立台灣大學微生物與生化所博士;美和科技大學學術副校長兼民生學院院長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:薪資報酬委員會委員缺額一席，故董事會補行委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/06~111/05/05
8.新任生效日期:108/11/01
9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會推選吳裕仁獨立董事為召集人。
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| 2019/11/1 | 華安醫學 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:108/11/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:吳裕仁
簡歷:國立台灣大學微生物與生化所博士;美和科技大學學術副校長兼民生學院院長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:108年第一次股東臨時會補選獨立董事。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/06~111/05/05
8.新任生效日期:108/11/01
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/1 | 華安醫學 | 公告本公司108年第一次股東臨時會補選獨立董事一席 當選名單。 |
1.發生變動日期:108/11/01
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:吳裕仁
簡歷:國立台灣大學微生物與生化所博士;美和科技大學學術副校長兼民生學院院長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:獨立董事缺額一席，於108年第一次股東臨時會補選。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/05/06~111/05/05
7.新任生效日期:108/11/01
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/1 | 華安醫學 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/11/01
2.重要決議事項:
通過修訂本公司「董事選任程序」案
補選獨立董事一席案
獨立董事當選名單:吳裕仁
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| 2019/11/1 | 立榮航空 公 | 公告本公司選任董事長 |
1.董事會決議日:108/11/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林志忠，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林志忠，本公司董事長
5.異動原因:法人董事終止指派代表人，並由本公司補選一席董事。
6.新任生效日期:108/11/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/1 | 輝創電子 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:108/10/31
2.發生緣由:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
(2)發生變動日期:108/10/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林奕汎副理 本公司會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳政隆副理 新鈺生技(股)公司財務經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:辭任
(6)異動原因:原會計主管因生涯規劃辭任，故進行職務調整
(7)生效日期:108/10/31
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本人事案將於最近一次董事會通過後，另行公告。
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