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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/10/31 | 創王光電 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/10/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅際正 稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:於董事會任命後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:離職
6.異動原因:個人健康因素
7.生效日期:108/10/31
8.新任者聯絡電話:(03)5506627
9.其他應敘明事項:由張淑芬暫行接任職務，新任內部稽核主管待董事會決議通過後再
另行公告
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| 2019/10/31 | 常廣 興 | 公告本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:108/10/31
2.發生緣由:公告本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:108/11/07(四)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:第一金證券大樓203會議室
(地址:台北市長安東路一段22號2樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中
說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整
財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2019/10/31 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:108/10/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡百亮/開發部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇銘注/總經理特助暫代職務
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:108/11/01
8.新任者聯絡電話:04-8299998
9.其他應敘明事項:由總經理室特助蘇銘注暫代職務，新任研發主管
待董事會通過派任後另行公布。
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| 2019/10/31 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:108/10/31
2.發生緣由:
董事會決議日期：108/10/31
股東會召開日期：108/12/02
股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。
召集事由：
(一)報告事項:
1.本公司監察人查核107年度盈餘分派修正案查核報告。
(二)承認事項:
1.本公司107年度盈餘分派修正案。
(三)討論事項:
1.修正本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(四)臨時動議
股票停止過戶期間:自108/11/03起至108/12/02止。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年11月1日下午5時前
(因最後過戶日11月2日適逢假日故提前至11月1日)親臨本公司股務
代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(地址: 台北市重慶
南路1段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年11月2日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/10/31 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告董事會決議修正107年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.事實發生日:108/10/31
2.發生緣由:董事會決議修正107年度盈餘轉增資發行新股案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:108/10/31
(2)增資資金來源:盈餘轉增資
(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣50,000,000元
(6)發行價格:不適用
(7)員工認購股數或配發金額:無
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發250股
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股以面額折算現金發放至元為止，其產生之股份
差額授權董事長洽特定人按面額認購
(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
(13)其他應敘明事項:
若除權基準日前，因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股
股份發生變動（如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金
增資及行使員工認股權等），致股東配股率因此發生變動者，授權董
事長全權處理。
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| 2019/10/31 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會決議修正107年度盈餘分派案 |
1.事實發生日:108/10/31
2.發生緣由:董事會決議修正107年度盈餘分派
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：108/10/31
(2)發放股利種類及金額：股票股利新台幣50,000,000元，每股配發新台幣2.5元。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/10/31 | 柏登生醫 未 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:108/10/31
2.發生緣由:
本公司原任內部稽核主管許瑄宸小姐依勞動基準法第14條提請離職，於108年
10月31日起辭任內部稽核主管職務。
3.因應措施:
原任內部稽核主管職缺，本公司已聘任新任稽核主管黃淑媛小姐擔任，並已於
108年10月31日就任。
4.其他應敘明事項:
本公司新任稽核主管之任命已經108年10月31日董事會決議通過。
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| 2019/10/31 | 柏登生醫 未 | 本公司研發主管異動 |
1.事實發生日:108/10/31
2.發生緣由:
本公司原任研發主管曾慶宗先生依勞動基準法第14條提請離職，於108年10月
31日起辭任研發主管職務。
3.因應措施:
原任研發主管職缺，本公司已聘任新任研發主管吳勇毅先生擔任，並已於108年
10月31日就任。
4.其他應敘明事項:
本公司新任研發主管之任命已經108年10月31日董事會決議通過。
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| 2019/10/31 | 創益生技 未 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:108/10/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李秉衡 協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林金榮 總經理(暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃，於108/10/31辦理辭職。
7.生效日期:108/10/31
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:因原研發主管辦理辭職，現由林金榮總經理暫代研發主管一職，
新任研發主管待董事會任命後另行公布之。
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| 2019/10/31 | F-北極星 | 公告本公司108年9月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率 |
公告本公司108年9月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融 資額度情形
1.事實發生日:108/10/31
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月17日證櫃審字第
1070033324號函辦理。
(1)108年9月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下：
負債比率 58.95%
流動比率 66.02%
速動比率 59.77%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 108年11月 108年12月 109年1月
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期初餘額 512,513 137,863 536,894
現金流入 ─ 918,600(註) ─
現金流出 374,650 519,569 61,056
期末餘額 137,863 536,894 475,838
(註)本公司預計於108年12月底前以私募方式尋求美金3,000萬元以上之資金。
(3)108年10月底銀行可使用融資額度情形
融資額度： 美金 10,000仟元
已用額度： 美金 10,000仟元
額度餘額： 美金 0仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/10/31 | 普達系統 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/10/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李家誠/本公司稽核室高級專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:108/10/31
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:原稽核主管辭職，由其職務代理人邱采欣暫代。
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| 2019/10/31 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司經主管機關核准108年現金增資調整發行股數。 |
1.事實發生日:108/10/31
2.發生緣由:
一、本公司108年現金增資案，業經金融監督管理委員會108年07月08日金管證發字第
1080321874號申報生效在案，並經金融監督管理委員會108年9月6日金管證發字
第1080134102號函核准延長特定人繳款期限辦理。後於108年10月21日決議調整
發行股數，業經金融監督管理委員會108年10月28日金管證發字第1080136730號
函核備在案。
二、發行股數由8,000,000股調整為6,000,000股，可募得資金為新台幣60,000仟元，
增資計畫資金用途維持不變。
3.因應措施:本公司因調整發行股數致已繳交股款之原股東、員工或認股人等可能主張其
權益受損，特訂本補償方案如下：
(1)適用對象:已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人。
(2)申請期間:自補償方案公告日起，迄108年11月08日。
(3)申請方式:於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人
等人，如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」及相關文件，於申
請期間截止日(108年11月08日)前，親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為
準)本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北
市忠孝西路一段6號6樓 電話：02-2371-1658)，文件未備齊或逾期未送
(寄)達者，視同維持原認購意願。
(4)應退還股款之退還日期及方式:
對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人如
已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如
下:
認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日之天數)x1.035%(註1)/365】
註1:年利率係以台灣銀行108年10月21日台灣銀行公告之一年至未滿二年
定期存款牌告固定利率計算之。
註2:實際退款日暫訂108年11月22日；應退款項將以郵寄支票方式或匯款
方式支付。
(5)超過認購股數之原股東及員工之退還日期及方式：對於本補償方案公告
日前已繳款之原股東及員工如仍有認購意願者，若已依原增資繳納期限
截止日前繳納股款者，本公司將加計利息，退還其已繳納股款超過調整
後可認購股數所繳納之款，計算公式如下：
(已繳納股款－調整後可認購股款)×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)
×1.035%(註1)/365】。
註1：年利率係以108年10月21日台灣銀行公告之一年∼未滿二年定期存
款牌告固定利率計算之。
註2：實際退款日暫訂108年11月22日；應退款項將以郵寄支票方式或匯
款方式支付。
(6)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人
承諾悉數認購或洽其他特定人認足，本公司並負責退還原繳款者所繳款
項支付應計利息。
(7)本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳
交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。
4.其他應敘明事項:
承 諾 書
本公司108年現金增資案，業經金融監督管理委員會108年7月8日金管證發字第1080321
874號申報生效在案，每股發行價格新台幣10元。茲因考量資本市場變化急遽及認購人
認購意願，以致於本次增資款無法足額到位。為避免影響原已繳款之股東權益，經本
公司一○八年第四屆第十五次董事會決議調整發行股數為6,000,000股，發行價格仍為
每股新台幣10元整，總募集金額修正為60,000,000元。為保障員工與原股東或認股人
權益，茲承諾若有員工與原股東或認股人以書面舉證並合理說明權益受損者，本人願
依本公司所訂之補償方案負賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
立承諾書人：惠合再生醫學生技股份有限公司
負 責 人：施志岳
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| 2019/10/31 | 資拓宏宇國際 興 | 本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃國俊，資拓宏宇國際股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:逝世
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:待董事會推舉新任董事長後再行公告。
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| 2019/10/31 | 弘勝光電 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.事實發生日:108/10/31
2.發生緣由:本公司總經理異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:洪榮政，弘勝光電股份有限公司總經理
(2)新任者姓名及簡歷:陳金龍(暫代)，弘勝光電股份有限公司董事長
(3)異動原因:職務調整
(4)生效日期:108/11/15
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/10/31 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司董事長辭任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/10/31
2.舊任者姓名及簡歷:Netmarble Corporation代表人錢東海/董事長
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職
5.異動原因:因個人業務繁忙，於108年10月31日請辭本公司董事長職務。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:本公司待法人董事Netmarble Corporation指派新任董事後召開董事會
推選新任董事長，並另行辦理公告。
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| 2019/10/31 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司法人董事代表人辭任 |
1.發生變動日期:108/10/31
2.法人名稱:Netmarble Corporation
3.舊任者姓名及簡歷:錢東海/網石棒辣椒股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:因個人業務繁忙，於108年10月31日請辭。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19 ~ 110/06/18
7.新任生效日期:NA
8.其他應敘明事項:本公司待法人董事Netmarble Corporation指派新任董事後另行公告。
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| 2019/10/31 | 柏登生醫 未 | 本公司與福地會網絡科技(上海)簽訂投資意向書 |
1.事實發生日:108/10/31
2.契約相對人:福地會網絡科技(上海)
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):108/10/31
5.主要內容(解除者不適用):
(1)福地會網絡科技(上海)(以下簡稱福地會)將投資本公司100%持有之上海益恩醫療
器械有限公司(以下簡稱上海益恩)，取得多數股權。
(2)上海益恩將取得本公司所持有之註冊商標、生物眼角膜與視原膠原蛋白基質之相
關專利及技術，以及持有之荷蘭、美國共三家子公司所有股權。
(3)上述交易完成後，本公司亦需於四年內對對上海益恩完成增資。
(4)福地會擬取得本公司所持有之魚皮相關專利。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
(1)投資意向書簽訂後，本公司將與福地會洽談投資協議，並依本公司「取得處分資
產作業程序」就擬處分之資產進行估價以及洽請會計師出具意見等相關事宜。
(2)待上述工作完成後，本公司將再行召開董事會討論投資協議及資產處分等相關事
宜。然由於上述交易已達公司法第185條第一項第二款：「讓與全部或主要部分之
營業或財產」，故董事會通過後，需再行召開股東會決議。
8.具體目的(解除者不適用):
福地會位於中國上海，擬投資本公司100%持有之上海益恩醫療器械有限公司，為使後
續投資談判有所依據以繼續進行，故簽訂投資意向書。
9.其他應敘明事項:
該投資意向書已經本公司108年10月31日審計委員會及董事會討論通過。
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| 2019/10/31 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表108年09月底之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司自結合併財務報表108年09月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:108/10/31
2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
108年09月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:72.04%
流動比率:96.39%
速動比率:49.97%
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/10/31 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司108年度現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:108/10/31
2.公司名稱:公勝保險經紀人股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於108年10月30日截止，
惟有部分認股人尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自108/10/31~108/12/02止為
股款催繳期間。
(2)於認股繳款期限108/10/22~108/10/30尚未繳款之股東及員工，請於108/10/31~
108/12/02持原繳款書至中國信託商業銀行北高雄分行及全國各分行辦理繳款事
宜，亦得採跨行匯款或ATM轉帳方式繳款（恕不接受票據繳款），逾期未繳款者
即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保
公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「元大證券股份
有限公司股務代理部」。
(地址：台北市大同區承德路三段210號B1，電話：(02)2586-5859。)
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| 2019/10/30 | 主新德科技 未 | 本公司接獲法人監察人改派代表人 |
1.事實發生日:108/10/30
2.發生緣由:本公司法人監察人龍峰機械股份有限公司改派代表人
(1)舊任者姓名及簡歷:龍峰機械股份有限公司代表人蔡永隆
(2)新任者姓名及簡歷:龍峰機械股份有限公司代表人吳樂莉
(3)異動原因:法人監察人改派代表人
(4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28至111/06/27
(5)新任生效日期:108/10/30至111/06/27
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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