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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/11/11 | 新光證券 公 | 公告本公司董事長改選案 |
1.董事會決議日:108/11/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:詹炳發,新光證券董事長
4.新任者姓名及簡歷:詹炳發,新光證券董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:108/11/11
7.其他應敘明事項:無
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| | 2019/11/11 | 新光證券 公 | 公告本公司108年股東臨時會董事及獨立董事任期屆滿改選案 |
1.發生變動日期:108/11/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,簡歷:新光證券董事長
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,簡歷:新光證券總經理
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:賴曉雯,簡歷:新光證券協理
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:花敏慧,簡歷:新光證券協理
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,簡歷:新光證券經理
董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:鍾明昌,簡歷:新光證券協理
董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:吳怡薇,簡歷:新光租賃經理
獨立董事:戴銘昇,簡歷:中國文化大學法學院專任教授
獨立董事:周志堅,簡歷:新光證券獨立董事
獨立董事:張彬浩,簡歷:UG Investment Advisers Limited董事總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,簡歷:新光證券董事長
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,簡歷:新光證券總經理
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:賴曉雯,簡歷:新光證券協理
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:花敏慧,簡歷:新光證券協理
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,簡歷:新光證券經理
董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:鍾明昌,簡歷:新光證券協理
董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:吳怡薇,簡歷:新光租賃經理
獨立董事:陳秀英,簡歷:偉英富實業有限公司負責人
獨立董事:周志堅,簡歷:新光證券獨立董事
獨立董事:張彬浩,簡歷:UG Investment Advisers Limited董事總經理
4.異動原因:任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,114,633,265股
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,114,633,265股
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:賴曉雯,114,633,265股
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:花敏慧,114,633,265股
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,114,633,265股
董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:鍾明昌,700,000股
董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:吳怡薇,700,000股
獨立董事:陳秀英,0股
獨立董事:周志堅,0股
獨立董事:張彬浩,0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/11/11~108/11/10
7.新任生效日期:108/11/11
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
9.其他應敘明事項:董事5席為新光合成纖維(股)公司法人代表,
董事2席為伊薩卡資訊(股)公司法人代表
本公司設置審計委員會依據相關法令執行監察人職務
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| | 2019/11/11 | 台灣虎航 | 公告股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/11/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1)中華航空股份有限公司代表人-張揚，中華航空股份有限公司資深副總經理、高雄空
廚股份有限公司董事長、桃園航勤股份有限公司董事、華信航空股份有限公司董事、元
翔空運貨站(廈門)有限公司董事、元翔空運貨服(廈門)有限公司董事、臺灣飛機維修股
份有限公司董事、華航園區股份有限公司董事兼總經理、華航(亞洲)股份有限公司董事
(2)中華航空股份有限公司代表人-王正明，中華航空股份有限公司資深副總經理、華信
航空股份有限公司董事、臺灣飛機維修股份有限公司董事、華航大飯店股份有限公司董
事、華美投資公司董事、華儲股份有限公司董事、華航(亞洲)股份有限公司董事兼總經
理
(3)中華航空股份有限公司代表人-陳奕傑，中華航空股份有限公司財務處副總經理、華
夏航科國際股份有限公司監察人、華潔洗滌股份有限公司監察人、華信航空股份有限公
司監察人、華航大飯店股份有限公司監察人
(4)中華航空股份有限公司代表人-張程皓，中華航空股份有限公司企業發展室副總經理
、華儲股份有限公司董事、臺灣航勤股份有限公司董事、全球聯運股份有限公司董事、
夏威夷酒店股份有限公司董事、中美企業公司董事、中國飛機服務有限公司董事
(5)中華航空股份有限公司代表人-陳漢銘，中華航空股份有限公司董事、博宇開發股份
有限公司董事長、勤泰軸承股份有限公司董事
(6)蕭博仁，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長、大馨旅行社董事長、中華民
國旅館商業同業公會全國聯合會顧問、嘉義市商業會監事會召集人、財團法人台灣海峽
兩岸觀光旅遊協會董事、財團法人臺港經濟文化合作策進會董事、108年度衛生福利部國
際醫療管理工作小組顧問、峻能科技股份有限公司董事、茵寶貝觀光工廠董事、九龍茶
園文化園區董事、大埔曾文育樂公司副董事長
(7)許禓哲，中華民國旅行業品質保障協會理事長、天擎旅行社董事長
(8)饒世湛，美達科技股份有限公司獨立董事、
PRJ Partners Co., Ltd, Executive Director
(9)顏信輝，淡江大學會計系教授、台灣人壽保險股份有限公司獨立董事、台灣汽電共生
股份有限公司獨立董事、晶睿通訊股份有限公司獨立董事、擎亞電子股份有限公司獨立
董事、台壽保產物保險股份有限公司獨立董事、台灣花卉生物技術股份有限公司監察人
公益性獨立董事
(1)陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授、國立中山大學創新與創意研究中心
主任、寬宏藝術經紀股份有限公司獨立董事
獨立董事
(1)范宏書，輔仁大學會計系教授、台灣半導體股份有限公司獨立董事、台火開發股份有
限公司監察人
(2)楊朝榮，中華民國證券期貨分析協會常務理事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:108/11/11~111/11/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢出席股東(不含迴避董事)全體無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| | 2019/11/11 | 台灣虎航 | 公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事/獨立董事 |
1.發生變動日期:108/11/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)中華航空股份有限公司-代表人：張鴻鐘，台灣虎航股份有限公司董事長
(2)中華航空股份有限公司-代表人：張揚，中華航空股份有限公司資深副總經理
(3)中華航空股份有限公司-代表人：彭寶珠，中華航空股份有限公司客運處副總經理
(4)中華航空股份有限公司-代表人：王正明，中華航空股份有限公司資深副總經理
(5)中華航空股份有限公司-代表人：張程皓，中華航空股份有限公司企業發展室副總經
理
監察人
(1)曹志芬，華信航空股份有限公司總經理
(2)陳奕傑，中華航空股份有限公司財務處副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事
(1)中華航空股份有限公司-代表人：張鴻鐘，台灣虎航股份有限公司董事長
(2)中華航空股份有限公司-代表人：張揚，中華航空股份有限公司資深副總經理
(3)中華航空股份有限公司-代表人：王正明，中華航空股份有限公司資深副總經理
(4)中華航空股份有限公司-代表人：陳奕傑，中華航空股份有限公司財務處副總經理
(5)中華航空股份有限公司-代表人：張程皓，中華航空股份有限公司企業發展室副總經
理
(6)中華航空股份有限公司-代表人：陳漢銘，中華航空股份有限公司董事
(7)董事：蕭博仁，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長
(8)董事：許禓哲，台北市旅行業品質保障協會理事長
(9)董事：饒世湛，美達科技股份有限公司獨立董事
(10)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授
公益性獨立董事
(1)陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授
獨立董事
(1)范宏書，輔仁大學會計系教授
(2)楊朝榮，中華民國證券期貨分析協會常務理事
4.異動原因:辦理全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事
(1)中華航空股份有限公司-代表人：張鴻鐘，140,256,275股
(2)中華航空股份有限公司-代表人：張揚，140,256,275股
(3)中華航空股份有限公司-代表人：王正明，140,256,275股
(4)中華航空股份有限公司-代表人：陳奕傑，140,256,275股
(5)中華航空股份有限公司-代表人：張程皓，140,256,275股
(6)中華航空股份有限公司-代表人：陳漢銘，140,256,275股
(7)董事：蕭博仁，0股
(8)董事：許禓哲，0股
(9)董事：饒世湛，0股
(10)董事：顏信輝，0股
公益性獨立董事
(1)陳以亨，0股
獨立董事
(1)范宏書，0股
(2)楊朝榮，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/12~109/05/11
7.新任生效日期:108/11/11
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
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| | 2019/11/11 | 金品軒鍊金廠 未 | 更正108年8月-108年9月資金貸與他人金額 |
1.事實發生日:108/11/11
2.發生緣由:誤植
3.因應措施:更正申報
4.其他應敘明事項:無
(1)更正前金額: 8月資金貸與金額(仟元):45285。9月資金貸與金額(仟):68726
(2)更正後金額: 8月資金貸與金額(仟元):0。9月資金貸與金額(仟):0
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| | 2019/11/11 | 山富國際旅行社 | 本公司營業收入更正公告。 |
1.事實發生日:108/11/11
2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司因營業收入金額誤植，更正調整108年1月至10月各月
營業收入公告數
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整
後營收公告。
7.其他應敘明事項:
(一)108年1月
單位：新台幣仟元
調整前金額 影響金額 調整後金額
本月營業收入淨額 363,610 (30,543) 333,067
本年度累計營業收入淨額 363,610 (30,543) 333,067
(二)108年2月
單位：新台幣仟元
調整前金額 影響金額 調整後金額
本年度累計營業收入淨額 859,611 (30,543) 829,068
(三)108年3月
單位：新台幣仟元
調整前金額 影響金額 調整後金額
本年度累計營業收入淨額 1,295,745 (30,543) 1,265,202
(四)108年4月
單位：新台幣仟元
調整前金額 影響金額 調整後金額
本年度累計營業收入淨額 1,745,152 (30,543) 1,714,609
(五)108年5月
單位：新台幣仟元
調整前金額 影響金額 調整後金額
本年度累計營業收入淨額 2,211,146 (30,543) 2,180,603
(六)108年6月
單位：新台幣仟元
調整前金額 影響金額 調整後金額
本年度累計營業收入淨額 2,621,825 (30,543) 2,591,282
(七)108年7月
單位：新台幣仟元
調整前金額 影響金額 調整後金額
本年度累計營業收入淨額 3,092,754 (30,543) 3,062,211
(八)108年8月
單位：新台幣仟元
調整前金額 影響金額 調整後金額
本年度累計營業收入淨額 3,471,164 (30,543) 3,440,621
(九)108年9月
單位：新台幣仟元
調整前金額 影響金額 調整後金額
本月營業收入淨額 423,935 41,455 465,390
本年度累計營業收入淨額 3,895,099 10,912 3,906,011
(十)108年10月
單位：新台幣仟元
調整前金額 影響金額 調整後金額
本月營業收入淨額 457,513 (10,912) 446,601
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| | 2019/11/11 | 華勝汽車-KY 興 | 代子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 公告取得及處分銀行發 |
代子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 公告取得及處分銀行發行理財產品累積達實收資本額20%
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦華一銀行理財商品
2.事實發生日:108/7/23~108/11/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
取得交易總金額人民幣24,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
富邦華一銀行:非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
累計處分利益人民幣44,811.32元(不包含未實現利益人民幣29,439.13元)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額:人民幣14,000,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例:5.65%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例:8.23%
(3)營運資金數額:新台幣353,345仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
周伯儒
23.會計師開業證書字號:
金管證審字第1050043520號
24.其他敘明事項:
無
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| | 2019/11/11 | 山富國際旅行社 | 更正本公司108年第二季財務報表營業收入及營業成本 及相關XBRL申 |
更正本公司108年第二季財務報表營業收入及營業成本 及相關XBRL申報資訊。
1.事實發生日:108/11/11
2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
108年第二季財務報表營業收入及營業成本誤植。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並申請更正
7.其他應敘明事項:
(一)第五頁 綜合損益表
單位：新台幣仟元
損益影響 更正前金額 調整金額 更正後金額
營業收入淨額 2,656,130 (30,543) 2,625,587
營業成本 2,426,113 (30,543) 2,395,570
(二)第二十五頁 附註十九 收入 (一)客戶合約收入
單位：新台幣仟元
108年1月1日至6月30日 更正前金額 調整金額 更正後金額
團體旅遊收入 2,615,391 (30,543) 2,584,848
代理服務收入
佣金收入 23,498 - 23,498
手續費收入 17,241 - 17,241
合計 2,656,130 (30,543) 2,625,587
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| | 2019/11/11 | 富基電通 興 | 公告更正本公司107年年報部分內容 |
1.事實發生日:108/11/11
2.發生緣由:更正107年年報第48、54頁內容。
3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂版)。
4.其他應敘明事項:無
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| | 2019/11/11 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李憶舒、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過任命後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃辭職
7.生效日期:108/11/11
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:俟董事會任命新任內部稽核主管後，再行公告。
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| | 2019/11/11 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司之子公司資金貸與他人超限之改善計劃執行情形 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
不適用
2.事實發生日:108/11/11
3.發生原委（含爭訟標的）:
依金融監督管理委員會107年7月13日金管證審字第1070326309號函規定辦理。
4.處理過程:不適用
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:不適用
6.因應措施及改善情形:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司子公司Blinco Enterprises Ltd(HK)等8家公司，截至106年12月底止資金貸與
他人超過限額，截至目前均已改善完成。
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| | 2019/11/11 | 國鼎生物科技 興 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工經濟日報C05版新聞【國鼎胰臟癌新藥 大突破】
https://money.udn.com/money/story/10161/4156600
2.報導日期:108/11/11
3.報導內容:內文提到以下事項：
(1)國鼎生技總經理蘇經天指出，旗下Antroquinonol執行中的胰臟癌二期試驗，以現有
數據推估，2020年時病人的mOS（中位存活期），有望超越現有的標準療法。
(2)蘇經天指出，Antroquinonol針對末期已轉移之惡性胰臟癌病人，第一階段為合併化
療的一線治療方式，目前在美國與台灣進行人體臨床二期試驗，收案之病人治療成果顯
著，在PR（部分緩解率）達22% ，SD（疾病穩定）達56%，PD（疾病進展）為22%，效果
優於第一線療法（SOC）化療藥物，收案中病人的mOS（中位存活期）已達6.7個月，目前
已有病人繼續存活超過19個月。
(3)由現有的試驗數據觀察，比較其他化療法、合併療法，國鼎預期，Antroquinonol胰
臟癌二期試驗預計2020年時病人的mOS（中位存活期），有機會超越現有的標準療法。
(4)在其他適應正方面，非小細胞肺癌（NSCLC）人體二期臨床試驗，收案病人皆屬於經
過二線或二線以上治療（包括化療及標靶治療）無效且持續惡化之病人，臨床結果統計
，疾病控制率達72.7%，功效性相當甚至超越大多數目前核准之一線用藥。
(5)至於阿茲海默症方面，Antroquinonol在二年半的準備與遺傳預防及治療的動物試驗
完成，達顯著結果，所以和國際大藥廠的合作將進入人體二期試驗和授權合作的階段。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
針對媒體報導本公司血脂數據試驗進度，予以說明如下：
(1)研發胰臟癌新藥代號或名稱：Antroquinonol(Hocena)
(2)用途：治療胰臟癌的小分子新藥，試驗設計是一個合併治療的方案，小分子新藥
Antroquinonol與現行標準療法：nab-paclitaxel + Gemcitabine合併治療於一線的胰
臟癌患者。
有關媒體報導胰臟癌用藥的臨床狀況，本公司尚未完成收案，亦未完成臨床試驗統計，
該報導所載內容係為媒體及法人善意臆測及統計，本公司並未發佈任何相關之消息，特
此澄清。
(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型：一/二期臨床試驗(最終實驗進度需與美國FDA
與歐洲EMA協商確認)。
(4)目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准：
通過美國FDA申請多國多中心的胰臟癌人體一/二期臨床試驗(IND No.:133158)。
通過台灣衛福部(TFDA)多國多中心胰臟癌藥品臨床試驗審查程序 (衛授食字第106
6059284號)。通過南韓食品藥物安全部(KFDA)多國多中心胰臟癌藥品臨床試驗審查
程序(核准號:20170221858)。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：
本公司將依原定計畫，除在其他國家持續展開胰臟癌多國多中心之人體臨床試驗之
外，亦盡最大努力，在完成胰臟癌臨床試驗之後，依據各國孤兒藥上市的標準，以
最佳的臨床試驗數據，儘早爭取胰臟癌孤兒藥上市的機會；單一臨床試驗結果，並
不足以充分反映未來新藥開發，新藥上市之成敗，投資人應審慎判斷、審慎投資。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，暫不揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據與美國FDA與歐洲EMA討論結果
而定。
B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發，擁有100%專利權。
6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發臨床進度等相關事宜，請依本公司於公開資
訊觀測站揭露之資訊為準。
7.其他應敘明事項:有關媒體報導非小細胞肺癌用藥的臨床結果，係本公司2019年ASCO
會議上所發表之統計數據；另阿茲海默症之適應症尚未進入臨床試驗，亦未與國際大藥
廠有任何正式合作或授權。新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等
可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| | 2019/11/11 | 華安醫學 | 澄清108/11/11工商時報電子報相關報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報電子報
2.報導日期:108/11/11
3.報導內容:...而華安醫學是國內少數自行研發新藥而非從國外技轉的新藥公司，...
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司各項訊息概以本公司於公開資訊觀測站上公告為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| | 2019/11/9 | 名超企業 公 | 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:108/11/09
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:108/11/09
2.股東會召開日期:108/12/27
3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
4.召集事由:
一、選舉事項：獨立董事二席補選案。
二、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/11/28
6.停止過戶截止日期:108/12/27
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提獨立董事侯選人名單
期間為108年11月15日起至108年11月25日止。
受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提獨立董事侯選人名單手續。
董事會審查股東提名，如有股東逾越公司公告之受理股東提名期間提出者，
即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| | 2019/11/8 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 更正108年8-9月份衍生性金融商品申報資料 |
1.事實發生日:108/11/08
2.發生緣由:更正公告從事衍生性金融商品
3.因應措施:發布重大訊息，並且更正後重新申報
4.其他應敘明事項:更正申報(非持有供交易-符合避險會計-交換)
原申報:
8月:
表格格式:C(非持有供交易-符合避險會計)
未沖銷契約公允價值:37,679
9月:
表格格式:C(非持有供交易-符合避險會計)
未沖銷契約契約總金額:37,250
未沖銷契約公允價值:37,778
更正申報:
8月:
表格格式:B(非持有供交易-不符合避險會計)
未沖銷契約公允價值:-13
9月:
表格格式:B(非持有供交易-不符合避險會計)
未沖銷契約契約總金額:37,692
未沖銷契約公允價值:528
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| | 2019/11/8 | 台灣佳光 公 | 公告本公司選任董事長及總經理異動 |
1.董事會決議日:108/11/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：簡森垣
總經理：羅文龍
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：蔡照焄
總經理：紀乃維
5.異動原因:
董事長：辭任
總經理：解任
6.新任生效日期:108/11/08
7.其他應敘明事項:無
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| | 2019/11/8 | 台灣佳光 公 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:108/11/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 紀乃維
3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| | 2019/11/8 | 大揚有線電視 公 | 本公司董事會決議通過與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約 |
1.事實發生日:108/11/08
2.契約相對人:中國信託商業銀行為統籌主辦銀行之聯合授信銀行團。
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):5年期新台幣115億元聯合授信案
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):償還銀行借款
8.具體目的(解除者不適用):償還銀行借款
9.其他應敘明事項:契約或承諾起迄日期依首次動撥日起算5年
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| | 2019/11/8 | 新永安有線電視 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:108/11/08
2.發生緣由:公告本公司董事會通過會計主管任命
舊任者姓名、級職及簡歷:莊斐雅
新任者姓名、級職及簡歷:徐莉廷
異動原因:董事會通過任用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:汪鳳玲總經理從108年09月02日代理至108年11月08日。
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| | 2019/11/8 | 新永安有線電視 公 | 本公司董事會決議通過與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約 |
1.事實發生日:108/11/08
2.契約相對人:中國信託商業銀行為統籌主辦銀行之聯合授信銀行團。
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):5年期新台幣115億元聯合授信案
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):償還銀行借款
8.具體目的(解除者不適用):償還銀行借款
9.其他應敘明事項:契約或承諾起迄日期依首次動撥日起算5年
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