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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/12/12 | 燁聯鋼鐵 興 | 代子公司Valleyfield Limited公告新增資金貸與金額 達公司最近期 |
代子公司Valleyfield Limited公告新增資金貸與金額 達公司最近期財務報表淨值百分之二以上
1.事實發生日:108/12/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為資金貸與他人公司之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):6,665,063
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,781,703
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):453,365
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,235,068
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司營運資金所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15,483,382
(2)累積盈虧金額(仟元):-12,471,941
5.計息方式:
年息2.63%計收
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還
(2)日期:
借款動撥後一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
9,109,918
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
54.67
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
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| 2019/12/12 | 第一金證券投信 公 | 第一金優債收息ETF傘型證券投資信託基金修正信託契約調降保 管費 |
第一金優債收息ETF傘型證券投資信託基金修正信託契約調降保 管費率，特此公告。
1.事實發生日:108/12/12
2.發生緣由:第一金優債收息ETF傘型證券投資信託基金之第一金彭博
巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金、第一金彭博巴克萊美國
10年期以上金融債券指數ETF基金及第一金彭博巴克萊美國10年期
以上科技業公司債券指數ETF基金修正信託契約調降保管費率，業
經金管會核准。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:依據金融監督管理委員會108年12月11日金管證投
字第1080339420號函辦理。
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| 2019/12/12 | 華懋科技 | 本公司股票全面換發無實體發行補充說明 |
1.事實發生日:108/12/12
2.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期。
茲因作業時程調整，調整換發無實體股票相關日期。
3.因應措施:
股票換發時程修改如下：
(1)股票最後過戶日：108年12月12日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，
務必於108年12月12日下午4時30分前至本公司股務代理機構：
兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路2段95號1樓，電話:02-33930898)
辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國108年12月12日郵戳日期為憑。
(2)股票停止過戶期間：108年12月13日起至108年12月20日止。
(3)全面換票基準日：108年12月17日。
(4)新股票開始換發日期：108年12月23日起開始受理股票換發。
其餘相關作業皆不變。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/12 | F-北極星 | 本公司召開法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/12/16
1.召開法人說明會之日期：108/12/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區忠孝東路四段219號5樓 (國泰證券忠孝分公司)
4.法人說明會擇要訊息：財務及營運展望報告
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2019/12/12 | 東捷資訊服務 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:108/12/12
2.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新臺幣19,020,000元，
發行普通股1,902,000股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心108年11月11日證櫃審字第1080012084號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股
新臺幣32.77元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標
價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣43.56元，
高於最低承銷價格之1.3倍，故公開申購承銷價格以每股新臺幣42.6元發行。
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| 2019/12/12 | 平和環保科技 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:108/12/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會。
董事會決議日期：108年12月12日。
股東臨時會日期：109年3月3日（星期二）上午10點整。
股東臨時會地點：高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)。
股票停止過戶期間：109年2月3日∼109年3月3日。
股票最後過戶日：109年2月2日。
召開股東臨時會事由：
一、報告事項
(1)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
二、討論事項
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
三、選舉事項
(1)本公司增選獨立董事案。
四、其他議案
(1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
五、臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/12 | 穩得實業 | (更正)公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董 |
(更正)公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選情形，董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:108/11/12
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：高治宏，穩得實業(股)公司 董事長。
(2)董事：高旻宏，穩得實業(股)公司 副總經理。
(3)董事：許世傑，穩得實業(股)公司 營業一部副總經理。
(4)董事：詹博翔，穩得實業(股)公司 行銷處處長。
(5)董事：林振耀，穩得實業(股)公司 核心技術處協理。
(6)監察人：黃筠珊，穩得實業(股)公司 監察人。
(7)監察人：陳俊榮，穩得實業(股)公司 監察人。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：柏虹投資股份有限公司 代表人：高治宏，穩得實業(股)公司董事長。
(2)董事：泓匯股份有限公司 代表人：高旻宏，穩得實業(股)公司副總經理。
(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥(法人當選)。
(4)董事：詹博翔，穩得實業(股)公司行銷處處長。
(5)獨立董事：何祖舜，九陽法律事務所主持律師。
(6)獨立董事：林金鳳，國富浩華聯合會計師事務所執業會計師。
(7)獨立董事：蘇俊年，前韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理。
4.異動原因:為配合未來上櫃申請規劃提前全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：柏虹投資股份有限公司代表人：高治宏/4,126,100股
(2)董事：泓匯股份有限公司代表人：高旻宏/856,187股
(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥/ 2,000,000股
(4)董事：詹博翔/ 76,550股
(5)獨立董事：何祖舜/ 0股
(6)獨立董事：林金鳳/ 0股
(7)獨立董事：蘇俊年/ 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/29
7.新任生效日期:108/11/12
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/12 | 穩得實業 | (更正)公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/11/12
2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
一、討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」條文案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人之作業程序」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(六)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名。
二、選舉事項
(一)全面改選本公司董事及獨立董事案。
本公司董事當選名單如下:
(1)董事：柏虹投資股份有限公司 代表人：高治宏，穩得實業(股)公司董事長。
(2)董事：泓匯股份有限公司 代表人：高旻宏，穩得實業(股)公司副總經理。
(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥(法人當選)。
(4)董事：詹博翔，穩得實業(股)公司行銷處處長。
(5)獨立董事：何祖舜，九陽法律事務所主持律師。
(6)獨立董事：林金鳳，國富浩華聯合會計師事務所執業會計師。
(7)獨立董事：蘇俊年，前韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理。
三、其他議案
(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/12 | 立達國際電子 興 | 公告本公司稽核主管正式任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/12/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑，稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:石芸榛，稽核室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會決議稽核主管之正式任命
7.生效日期:108/12/11
8.新任者聯絡電話:02-2658-2588
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/12 | 捷流閥業 | 澄清工商時報部分報導新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:工商時報108年12月12日第B04版
2.報導日期:108/12/12
3.報導內容:節錄如下：
「…；法人估，捷流閥業今年營收上看24~25億元，明年
營收年增5%，獲利年增5%~10%。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外提供或公開揭露財務預測資訊，
上述內容純屬媒體推測，謹此澄清，
有關本公司財務資訊，請以公開資訊觀測站資料為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/12 | 捷流閥業 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:108/12/12
2.公司名稱:捷流閥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所：臺北市大同區承德路三段210號地下一樓
(3)聯絡電話：(02)2586-5859
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/12 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司108年第一次現金增資收足股款暨訂定增資基準日 (更正 |
公告本公司108年第一次現金增資收足股款暨訂定增資基準日 (更正增資基準日)
1.事實發生日:108/12/12
2.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司108年第一次現金增資總發行股數為2,500,000股，每股發行價格為新
台幣32元,實收股款總金額為新台幣80,000,000元,業已全數收足。
(2)本公司訂定108年12月12日為增資基準日。(更正)
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| 2019/12/11 | 穩得實業 | 董事會決議孫公司深圳千虹電子有限公司因建置實驗室及業務擴張需 |
董事會決議孫公司深圳千虹電子有限公司因建置實驗室及業務擴張需求，由本公司增資香港子公(HK)NICHTEK INDUSTRIALCO.,LIMITED後，再由子公司轉投資孫公司深圳千虹電子有限公司
1.事實發生日:108/12/11
2.發生緣由:因應未來營運計畫之資金需求及建置實驗室，本公司擬對
子公司(HK)NICHTEK INDUSTRIAL CO.,LIMITED增資新台幣三千五百萬，
再由子公司轉投資孫公司深圳千虹電子有限公司新台幣三千五百萬。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/11 | 冠亞生技 興 | 公告本公司總經理異動事宜 |
1.董事會決議日:108/12/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:林延生 本公司董事長
5.異動原因:由董事長林延生先生暫代總經理
6.新任生效日期:108/12/11
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/11 | 冠亞生技 興 | 公告本公司發言人及代理發言人異動事宜 |
1.事實發生日:108/12/11
2.發生緣由:內部職務調整
3.因應措施:
公告本公司發言人及代理發言人異動
舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:NA
(2)代理發言人:施宏達、本公司副總經理
新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:施宏達、本公司副總經理
(2)代理發言人:邱建俊、本公司財會部/財務課經理
異動原因:職務調整
生效日期:108/12/11
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/11 | 冠亞生技 興 | 公告本公司成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員名單 |
1.事實發生日:108/12/11
2.發生緣由:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)異動原因:由獨立董事成立薪資報酬委員會，任期與現任董事相同
(3)新任生效日期:108/12/11~111/11/19
(4)新任薪資報酬委員姓名及簡歷:
(a)獨立董事：黃仕翰/國立台灣大學EMBA碩士暨國家發展所碩士
/德益法律事務所負責人
(b)獨立董事：李明萱/美國伊利諾大學香檳分校會計碩士/勝麗國
際(股)公司財務副總經理
(c)獨立董事：蔡勝文/輔仁大學會計學系學士/廣運聯合會計師事
務所執業會計師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/11 | 湧盛電機 興 | 公告補更正以下財務報告部分資訊 1.106年第4季合併與個體財務報 |
公告補更正以下財務報告部分資訊 1.106年第4季合併與個體財務報告
1.事實發生日:108/12/11
2.發生緣由:公告補更正以下財務報告部分資訊:106年第4季合併與個體
財務報告
3.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:
1.公司名稱:湧盛電機股份有限公司
2.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
3.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
4.發生緣由:
(1)106年第4季合併財務報告附註
第42頁 附註七、關係人交易(三)與關係人間之重大交易事項
更正前:
購買子公司(無此項目)
更正後:
1.購買子公司
本公司於民國一○五年一月十五日間接透過第三方向本公司
萬正在先生、林麗玉女士及其子女購入信林公司95%股權，取得
價款為76,480千元，因購買子公司所產生之商譽43,029千元，請
詳一○六年度合併財務報告附註六(八)，相關股權於合併報表已
沖銷。
(2)106年第4季個體財務報告附註
第38頁 附註七、關係人交易(三)與關係人間之重大交易事項,
更正前:
購買子公司(無此項目)
更正後:
3.購買子公司
本公司於民國一○五年一月十五日間接透過第三方向本公司
萬正在先生、林麗玉女士及其子女購入信林公司95%股權，取得
價款為76,480千元，因購買子公司所產生之商譽43,029千元，請
詳一○六年度合併財務報告附註六(八)。
(3)其他應敘明事項:以上補更正資訊均對損益金額無影響。
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| 2019/12/11 | 湧盛電機 興 | 更正108/12/05上傳之初次申請興櫃用公開說明書部分內容 |
1.事實發生日:108/12/11
2.發生緣由:更正108/12/05上傳之初次申請興櫃用公開說明書
部分內容
3.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:
1.公司名稱:湧盛電機股份有限公司
2.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
3.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
4.發生緣由:
(1)公開說明書P.4 (四)其他重要事項
並新增P.5~10的內容，如下:
1.有關湧盛公司於105年1月間向關係人萬正在家族購買日本信林公司
(Sinlin Automotive Co.,Ltd)，取得95%股權並成為重要子公司
之緣由、決策過程、價格依據及產生43,029 仟元商譽之合理性及
後續是否有減損之評價合理性。
2.前揭日本信林子公司於108年9月間處分自用之不動產廠房及土地予
董事長萬正在之緣由、決策過程、價格依據及合理性，暨對公司財務業務
之影響。
(2)公開說明書P.42 四、重要契約
新增兩項重要契約
1.出售土地、廠房契約:<公司名稱>SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.
<當事人>萬正在 <契約起訖時間>108/9/11
<主要內容>現有場址不敷使用，故為長期經營考量，出售舊址再購入新址。
<限制條款>無
2.租賃契約:<公司名稱>SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.
<當事人>萬正在 <契約起訖時間>108/9/12-111/8/31
<主要內容>處分信林子公司倉庫予關係人，新址尋覓不易，暫且租回使用。
<限制條款>無
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| 2019/12/11 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司108年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:108/12/11
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年現金增資發行總股數11,500,000股，每股認購價格新台幣20元，
實收股款總金額為新台幣230,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定108年12月11日為增資基準日。
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| 2019/12/11 | 明達醫學科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:108/12/11
2.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣
28,560,000元，發行普通股2,856,000股，每股面額新台幣10元
，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年11月18日證櫃審
字第1080101334號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新
臺幣52.5元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得
標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣
72.92元，高於最低承銷價格之1.12倍，故公開申購承銷價格以
每股新臺幣58.8元發行。
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