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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/12/23 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:108/12/23
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣90,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣23~33元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計900,000股
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數之90%計8,100,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例認購
，每仟股約認購393.2038股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在認股
基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理併湊，其原股東及員工放棄認購或認購不足及
逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:償還銀行借款暨充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及辦理現金
增資發行等相關事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、計畫項目、資金運用計劃及
進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜，如基於營運評估、因應客觀環境或經主管機
關要求而需修正時，授權董事長全權處理之。
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| 2019/12/23 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司與國家中山科學研究院簽訂「無人載具系統維護等1項」 |
公告本公司與國家中山科學研究院簽訂「無人載具系統維護等1項」之合約
1.事實發生日:108/12/23
2.契約或承諾相對人:國家中山科學研究院
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/01/01~110/12/31
5.主要內容(解除者不適用):勞務採購合約，提供特定無人
載具系統定期檢查、故障叫修及現地維護勞務
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預計增加本公司國
防航太技術服務之營收
8.具體目的(解除者不適用):無
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/23 | 和桐水泥 未 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會事宜。 |
1.事實發生日:108/12/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會案
(一)股東臨時會召開時間：109/02/18(星期二)上午十時整
(二)股東臨時會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室
(三)召集事由暨議程如下：
(1)、宣佈開會
(2)、主席致詞
(3)、討論事項
1.擬申請撤銷本公司股票公開發行案。
(4)、臨時動議
(5)、散會
(四)股票停止過戶期間：109年1月20日至109年02月18日。
(五)本次股東臨時會不發紀念品
(六)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
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| 2019/12/23 | 和桐水泥 未 | 公告本公司董事會決議通過停止股票公開發行案。 |
1.事實發生日:108/12/23
2.發生緣由:公告本公司108年12月23日董事會決議通過停止股票公開發行案
3.因應措施:
(1)依公司法第156條之2規定，董事會決議通過後擬提請股東常會或召開
股東臨時會討論決議通過停止股票公開發行案，俟股東會通過後，授權
董事長全權處理向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票
公開發行相關事宜。
(2)本次辦理申請停止股票公開發行之相關事宜，如經主管機關修正、因
應法令變更或客觀環境變更而有所修正時，授權董事長全權處理之。
4.其他應敘明事項:不適用
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| 2019/12/23 | 和桐水泥 未 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:108/12/23
2.發生緣由:本公司財務主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務主管
(2)發生變動日期:108/12/23
(3)舊任者姓名:李芷鈴/會計主管(暫代)
(4)新任者姓名:宋綺珠/會計暨財務主管
(5)異動情形:因應公司業務需求，進行職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:108/12/23
4.其他應敘明事項:財務主管異動案已於108/12/23向第3屆第17次董事會報告
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| 2019/12/23 | 和桐水泥 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:108/12/23
2.發生緣由:本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:108/12/23
(3)舊任者姓名:李芷鈴/會計主管
(4)新任者姓名:宋綺珠/會計暨財務主管
(5)異動情形:因應公司業務需求，進行職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:108/12/23
4.其他應敘明事項:會計主管異動案於108/12/23第3屆第17次董事會決議通過
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| 2019/12/23 | 康科特 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/23
2.公司名稱:康科特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年12月23日董事會重要決議事項如下：
(一)通過109年度營運計畫及預算案。
(二)通過109年度稽核計畫案。
(三)通過107年度董監酬勞分配案。
(四)通過107年度員工酬勞分配暨108年度經理人年終獎金發放案。
(五)通過追認銀行額度展期續約案。
(六)通過增訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
(七)通過修訂「內部控制制度」相關作業條文案。
(八)臨時動議:通過依產業創新條例修正內容，以107年度未分配盈餘購置供營業用之
設備及技術申請「未分配盈餘實質投資之稅基減除」之獎勵。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/23 | 冠亞生技 興 | 公告本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:108/12/23
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會日期：108/12/24(星期二)
(2)召開法人說明會時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：富邦金融大樓15樓（台北市仁愛路四段169號）
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會，
會中說明本公司營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，
請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2019/12/23 | 力晶創新投資控股 公 | 公告更正本公司之子公司力晶積成電子製造股份有 限公司108年11月 |
公告更正本公司之子公司力晶積成電子製造股份有 限公司108年11月份衍生性商品交易資訊
1.事實發生日:108/12/23
2.發生緣由:
更正本公司之子公司力晶積成電子製造股份有限公司衍生性商品交易資訊，該公
司非以交易為目的，不符合避險會計之遠期契約，其未沖銷契約之契約總金額，
108年11月應為新台幣488,283仟元，該公司誤植為新台幣432,135仟元，特此更正。
3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/23 | 台灣微創醫療器材 | 公告本公司與群力生技股份有限公司簽訂協議書 |
1.事實發生日:108/12/23
2.契約或承諾相對人:群力生技股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與群力生技股份有限公司簽署協議書，該公司擬將標的之椎體撐開器研發
成果及共同研發成果，和以雙方名義共同申請之各國專利及商標移轉予本公司。
(2)為實際業務需要，授權總經理或其指定之人於董事會核准之額度及條件內，全權
代表簽署本協議書及俟依據本協議書各項交易內容及條件細節之完整「技術移轉合約
書」。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司營運具有正面之影響。
8.具體目的(解除者不適用):提高未來公司營收及獲利。
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/23 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司接獲主管機關核准申請撤銷108年現金增資案 |
1.事實發生日:108/12/23
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
考量全體股東權益及整體市場氛圍，故向金融監督管理委員會申請撤銷108年度現金增
資發行普通股18,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會108年12月20日金管證發字
第1080341236號函同意廢止。
6.因應措施:
(1)本公司接獲主管機關同意撤銷現金增資案後，依「發行人募集與發行有價證券處理
準則」第11條第4項規定，接獲主管機關撤銷通知之日起十日內，依法加算利息返還原
股東所繳納之股款；應退款項將以匯款方式或開立支票退回其繳交之股款，匯費及掛
號郵資由本公司負擔。本公司對於已繳交股款者應退還股款之計算公式如下：
認購股款×【1+[自繳款日至實際退款日之天數]×1.035%(註1)/365】
(註1)年利率係以台灣銀行一年期定存牌告機動利率為基準計算補償。
(註2)應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
(2)承諾書：
國鼎生物科技股份有限公司(以下簡稱國鼎生技)募集與發行一Ｏ八年現金增資發行新
股18,000仟股乙案，業經金融監督管理委員會108年9月18日金管證發字第1080331138
號函申報生效在案。每股發行價格為新台幣35元整。
有鑑於近期資本市場波動，致國鼎生技未能收足股款，考量國鼎生技及整體股東之最
大權益，擬申請撤銷國鼎生技一Ｏ八年度現金增資發行新股案。
對於已依原增資繳款期限截止日(108年12月10日)前繳納股款之原股東、員工及認股人
，國鼎生技將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款×【1+(自繳款
日至實際退款日之天數)×台灣銀行一年期定存利率/365】。
原股東、員工等之權利若因而遭受損害者，經提出合理及具體理由，並檢附經相關主管
機關或司法單位確定之權利受損證明檔案，主張其權利受損部份，本立書人同意依法負
擔賠償責任。
此致
金融監督管理委員會證券期貨局
立書人：劉勝勇
中華民國108年12月17日
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/23 | 安普新 | 代子公司安普新國際責任有限公司公告租地 委建廠房一年累積金額 |
代子公司安普新國際責任有限公司公告租地 委建廠房一年累積金額達伍億元以上
1.契約種類:租地委建工程
2.事實發生日:108/5/30~108/12/23
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人: 鴻信建築-貿易-勞務有限公司
關係：無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額: 越盾478,612,937,607元
預計參與投入之金額: 約新台幣642,679仟元
契約起訖日期: 2019/5/30~2020/4/24
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
供營運使用
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
由於本公司於民國108年6月24日始成為公開發行公司，
子公司安普新國際責任有限公司分別於108年5月30日、
108年6月12日及108年12月23日與鴻信建築-貿易-勞務有
限公司簽訂設計合約書、工程營造合約書及工程附錄合約
，截至公告日一年內累積同一相對人取得或處分同一性質
標的交易之金額達新台幣五億元，故於公開資訊觀測站代
子公司辦理公告申報。
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| 2019/12/23 | 台灣優燈 公 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭美玲 本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/12/23
8.新任者聯絡電話:03-5637218
9.其他應敘明事項:經108/12/23董事會通過財務暨會計主管任命案。
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| 2019/12/23 | F-瑞磁生技 | 更正本公司106和107年度合併財報電子書及 106和107年XBRL申報資 |
1.事實發生日:108/12/23
2.公司名稱:Applied BioCode Corporation
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
更正各期財報之附註及附表，補更正內容如下：
(1)更正106年度合併財報頁次如下：
P.49:附表一更改對個別對象資金貸與限額及資金貸與總限額
P.50:附表二更改被投資公司相關資訊
(2)更正107年度合併財報頁次如下：
P.10:損益表營業收入及營業成本各調減$241仟元
P.12:現金流量表籌資活動之現金流量加上:短期借款舉債數$45,827及償還數
($45,827)
P.25:附註六之(三)2018年存貨揭露在製品餘額
P.25:附註六之(三)2018年已出售存貨成本調減$241仟元
P.34:附註六之(十六)之4的2018年其他營業收入更改為$1,690仟元
P.47:附註十四之(五)更改2018年度其他營業收入至$1,690仟元
P.48:附註十四之(六)2018年地區別資訊-更改美國及台灣收入金額
P.48:附註十四之(六)更改地區別收入段落
P.48:附註十四之(七)更改重要客戶資訊之2018年收入金額及部門所在地
P.49:附表一更改對個別對象資金貸與限額及資金貸與總限額
P.51:附表三更改子公司期末淨值資訊
P.52:附表四更改被投資公司相關資訊
6.因應措施:發布重大訊息說明，並重新上傳XBRL、電子書，上述所做更正不影響損益。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/23 | 沅聖科技 興 | 公告本公司受到主要客戶供應鏈策略調整影響 |
1.事實發生日:108/12/23
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票
審查準則第34條第33項規定，其定義達個體營收10%以上主要客戶有重大供應鏈策略
調整，變更ODM設計。雖本公司持續與該客戶密切溝通爭取，截至事實發生日止，
確定訂單受到影響。
(2)本公司確定未爭取到現行主力出貨機種其中一項之換代機種。該現行出貨機種於
108年上半年度約佔本公司合併總營收之32%。
(3)主要客戶除上述主力機種外之其餘機種，本公司仍將依循客戶提供預示量備料及
出貨，惟其餘機種仍受客戶供應鏈調整策略影響，出貨量可能下滑。
6.因應措施:
(1)對上述換代機種進行改良並提升性價比持續爭取客戶採納。
(2)持續爭取該主要客戶現有機種訂單及其他新機種開發案。
(3)配合其他現有客戶擴大業務發展規劃。
(4)爭取物聯裝置新客戶開發案。
7.其他應敘明事項:本公司營運不受影響。
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| 2019/12/23 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會決議通過新任財務主管、會計主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡璧如財會主管
漢平電子工業財務會計部高級管理師
富士康國際控股經營管理部課長
杜邦太陽能戰略規劃室經理
和輝光電戰略規劃室資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過後新任
7.生效日期:108/12/23
8.新任者聯絡電話:(03)550-6609
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/23 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會決議通過新任稽核主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管
2.發生變動日期:108/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑芬稽核主管
長庚醫院會計
中國力霸總經理室課長
統寶光電人力資源部主任管理師
杜邦太陽能採購經理
和輝光電採購資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過後新任
7.生效日期:108/12/23
8.新任者聯絡電話:(03)550-6609
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/23 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會決議通過新任發言人 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:108/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王宏仁特助
同泰電子科技(股)公司董事長特助
台灣工銀證券(股)公司協理
奧爾資訊多媒體(股)公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過後新任
7.生效日期:108/12/23
8.新任者聯絡電話:(03)550-6609
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/23 | 創王光電 未 | 公告本公司補行委任薪酬委員一名 |
1.發生變動日期:108/12/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:熊家珮女士
勤業眾信會計師事務所審計
網際智慧股份有限公司財務長
德宏管理顧問股份有限公司財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/05 ~ 110/09/20
8.新任生效日期:108/12/23
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/23 | 昱厚生技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊婉如/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過後，再行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:108/12/31
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:本公司稽核主管預計於108/12/31離職，其職務由蘇嫆惇暫代，新任
內部稽核主管待董事會通過後，再行公告。
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