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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/12/23 | 相互 興 | 更正108年10月至108年11月背書保證資訊 |
1.事實發生日:108/12/23
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:108年10月至108年11月本公司對子公司背書保證累計餘額誤植
單位：新台幣仟元
更正前 更正後
本公司→常熟東南相互有限公司 ───── ─────
108年10月 197,993 107,615
108年11月 197,993 107,615
6.因應措施:發布重大訊息後向櫃檯買賣中心申請輸入修正後之申報內容。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/23 | 華懋科技 | 本公司股票全面換發無實體發行補充說明 |
1.事實發生日:108/12/20
2.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期。
茲因作業時程調整，調整換發無實體股票相關日期。
3.因應措施:
股票換發時程修改如下：
(1)股票最後過戶日：108年12月12日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，
務必於108年12月12日下午4時30分前至本公司股務代理機構：
兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路2段95號1樓，電話:02-33930898)
辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國108年12月12日郵戳日期為憑。
(2)股票停止過戶期間：108年12月13日起至108年12月20日止。
(3)全面換票基準日：108年12月17日。
(4)新股票開始換發日期：108年12月30日起開始受理股票換發。
其餘相關作業皆不變。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/23 | 映興電子 | 公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/12/23
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,135,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:41,350,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股以新台幣15元溢價發行，實際
發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷
方式洽推薦證券商協調訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:620,000股
8.公開銷售股數:3,515,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行普通股依公司法第267條規定保留發行新股總額15%
(620,000股)由本公司員工認購，其餘85%計3,515,000 股，依本公司於
108年6月10日之股東常會決議，原股東全數放棄認購，全數提撥辦理公
開承銷，不受「公司法」第267 條由原股東優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認股不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認足。對外公開
承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行
銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資
金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發
行後訂定增資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議
定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事宜，暨其他一切有關發
行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估
或客觀條件而有修正之必要時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
(2)本案經董事會決議後，將報呈主管機關申請，後續依相關法令辦理。
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| 2019/12/23 | 總格精密 未 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B04版
2.報導日期:108/12/21
3.報導內容:
「…，第四季營運將比第三季成長10％，在手訂單回至13億元。」
「…，2020年合併營收都比2019年成長至少10％。」
「…預計等2019年財報出爐之後，才會申請興櫃轉上櫃。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司並未對外發表財務預測相關資料。
(2)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。
(3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/21 | 欣欣水泥 公 | 公告本公司總經理變更 |
1.董事會決議日:108/12/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:郭苗湖 欣欣水泥企業股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:林志宏 中國鋼鐵股份有限公司廠內運輸處專案副處長
5.異動原因:屆齡退休，法人股東中鋼公司推薦林志宏先生擔任總經理。
6.新任生效日期:109/01/01
7.其他應敘明事項:第20屆第3次董事會聘任由林志宏先生擔任總經理職務。
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| 2019/12/21 | 欣欣水泥 公 | 公告本公司董事會通過提列資產減損損失及存貨跌價損失案 |
1.事實發生日:108/12/20
2.發生緣由:(1)本公司依據國際會計準則第36號「資產減損」規定對不動產、
廠房及設備進行減損測試，測試結果提列減損損失，金額計新台幣26,479仟元。
(2)本公司依據國際會計準則第2號「存貨」規定衡量所持有存貨，
提列存貨跌價損失15,943仟元。
(3)上述損失將提列於108年度財務報告，惟金額尚未經會計師查核，
故實際損失金額將依據會計師查核後之金額調整。
3.因應措施:本次提列資產減損損失及存貨跌價損失，
因不涉及現金流量，對公司營運資金及現金流量並無影響。
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/20 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會通過財會主管異動 |
1.事實發生日:108/12/20
2.發生緣由:
本公司財會主管職務調整。
3.因應措施:職務調整。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:王富星協理，本公司財會部主管，曾任凡事康流
體科技(股)公司營運副總經理、協禧電機(股)公司財務部副總經理。
(2)新任者姓名、級職及簡歷:陳莉青副理，本公司稽核主管，曾任勤業眾信聯
合會計師事務所審計副理。
(3)生效日期:108/12/20
(4)業經民國108/12/20董事會決議通過。
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| 2019/12/20 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:108/12/20
2.發生緣由:
本公司內部稽核主管職務調整。
3.因應措施:職務調整。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:陳莉青副理，本公司稽核主管，曾任勤業眾信聯
合會計師事務所審計副理。
(2)新任者姓名、級職及簡歷:王富星協理，本公司財會部主管，曾任凡事康流
體科技(股)公司營運副總經理、協禧電機(股)公司財務部副總經理。
(3)生效日期:108/12/20
(4)業經民國108/12/20董事會決議通過。
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| 2019/12/20 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司股票全面換發無實體相關事項 |
1.事實發生日:108/12/20
2.發生緣由:
本公司108年12月20日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業
，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次應換發之股票，計普通股28,076,000股，每股面額新台幣10元
，共計新台幣280,760,000元。
(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。
(4)換發新股票基準日及相關作業日期：
全面無實體換票基準日：109年01月11日
舊股票最後過戶日：109年01月06日
舊股票停止過戶期間：109年01月07日~109年01月17日
無實體新股開始換發日期：109年01月20日
(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時
，擬授權董事長全權處理相關事項。
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| 2019/12/20 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會決議成立新加坡公司 |
1.事實發生日:108/12/20
2.發生緣由:
本公司因業務發展之需，擬由本公司或香港子公司成立100%持股之新加坡公司，
資本額不超過美金一百萬元，並以該公司取得海外遊戲代理及營運。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本案經董事會通過後，授權董事長決定該新加坡公司之名稱、股本、營運項目、
董事成員及組織定位(本公司之子公司或孫公司)，並指派公司人員依法令規定進
行公司設立相關事宜。
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| 2019/12/20 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:108/12/20
2.發生緣由:本公司董事會決議買回庫藏股
3.因應措施:
(1)買回目的：轉讓予員工。
(2)買回股份總金額上限(仟元)：新台幣88,679仟元。
(3)預定買回日期：108年12月23日至109年2月21日。
(4)預定買回方式：股東得向本公司提出賣回所持有本公司股票之要約，股東欲賣回
股票者，請填寫「股東賣回股票申請書」並於期限內寄達本公司(以本公司收到申請
書正本之郵戳時間為準)，期限屆滿後本公司在不超過本次買回股票數量及金額之限
額內，以出價較低者優先承諾並予以買回，本公司保留是否承諾買回之權利。
(5)預定買回數量：349仟股
(6)買回價格：每股新台幣15元以下。
4.其他應敘明事項:
(1)「股東賣回股票申請書」請至本公司官網(www.icubemagic.com)中之投資人專區
→下載專區中下載。
(2)申請書填寫完畢並蓋股東留存印鑑後，請掛號郵寄至育駿科技股份有限公司財會
部(台北市松山區南京東路三段248號16樓之2，電話：02-2752-6001)。
(3)本次買回股份之轉讓作業及相關事宜，依公司法第167條之1及本公司所訂定之
「庫藏股轉讓員工辦法」規定辦理。
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| 2019/12/20 | 原創生醫 興 | 公告本公司108年第一次現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:108/12/20
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司108年度現金增資發行普通股3,590,000股，每股認購價格新台幣6元，實收
股款總額新台幣21,540,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定108年12月23日為現金增資基準日。
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| 2019/12/20 | 金品軒鍊金廠 未 | 公告本公司董事會通過發言人異動案 |
1.事實發生日:108/12/20
2.發生緣由:發言人異動
3.因應措施:
(一)舊任者姓名、級職及簡歷:賴建成(本公司資深協理)
(二)新任者姓名、級職及簡歷:洪敦仁(本公司協理)
(三)異動原因:職務調整
4.其他應敘明事項:經108/12/20董事會決議通過。
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| 2019/12/20 | 金品軒鍊金廠 未 | 公告本公司董事會通過稽核主管新任案 |
1.事實發生日:108/12/20
2.發生緣由:稽核主管新任
3.因應措施:
(一)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(二)新任者姓名、級職及簡歷:林秀華(本公司協理)
(三)異動原因:新任
4.其他應敘明事項:經108/12/20董事會決議通過。
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| 2019/12/20 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:108/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(會計主管代理人吳若竹暫代)
4.新任者姓名、級職及簡歷:章振國 財務處 財務主管及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:108/12/20董事會通過正式新任人選
7.生效日期:108/12/20
8.新任者聯絡電話:2267-7700
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/20 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/20
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：
(1)通過本公司109年度營運計劃案。
(2)通過本公司109年度預算案。
(3)通過本公司109年度稽核計劃案。
(4)通過本公司經理人108年度年終暨績效獎金之發放案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/20 | 揚秦國際企業 | 公告本公司董事會通過向關係人租賃不動產使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄是鳳山區鳳仁路110巷7號
2.事實發生日:108/12/20~108/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：地坪為2744平方公尺，折合為830.06坪
每單位價格(新台幣元/坪)：410元
租金金額(新台幣元)：五年每月租金新台幣340,000元
使用權資產金額(新台幣元)：18,825,717元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：超秦企業股份有限公司
與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
基於整體營運規劃及管理考量，故向關係人承租
前次移轉之所有人：馬惠美
前次移轉之所有人與公司及交易相對人之間相互之關係：
與本公司及交易相對人彼此間並無任何關係
前次移轉日期：107/7/6
前次移轉金額：131,149,000元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月新台幣340,000元整，每月10日前繳納
限制條款：無
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易方式之決定：雙方議定
價格參考依據：參考周邊租賃行情
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為本公司南區辦公室、教育訓練中心及物流倉儲
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
108/12/20董事會通過
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
108/12/20審計委員會通過
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2019/12/20 | 芯鼎科技 | 公告本公司總經理人事異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/12/20
2.舊任者姓名及簡歷:詹文雄/本公司董事長暨總經理
3.新任者姓名及簡歷:許英偉/本公司副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:為健全本公司董事會職能運作，因應公司營運需求，並落實公司治理實務守
則之精神。
6.新任生效日期:109/01/01
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/20 | 久裕興業 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第二款、第三款，公告本公司背書保證子公司久裕 交通器材(深圳)有限公司
1.事實發生日:108/12/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):295,712
(4)原背書保證之餘額(仟元):60,732
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):4,338
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65,070
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行授信額度(原融資保證到期擬續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):308,687
(2)累積盈虧金額(仟元):8,300
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
295,712
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
151,830
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
1.38
10.其他應敘明事項:
增加人民幣100萬元額度。
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| 2019/12/20 | 普生 興 | 公告本公司108年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司108年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/12/20
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達74%，依櫃買中心證櫃審字
第1080100977號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。
108年11月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=67.77%
流動比率=110.83%
速動比率=77.82%
7.其他應敘明事項:無
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