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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/12/11 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管及代理發言人異動追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:108/12/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張奕欣 本公司財會部資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳佳盈 天宇工業股份有限公司 財務、會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:集團組織調整，舊任者轉調母公司
7.生效日期:108/10/01
8.新任者聯絡電話:02-2325-7621
9.其他應敘明事項:自108/10/01起，由陳佳盈經理接任本公司財務主管、會計主管及代理
發言人，並已於當日發布重大訊息。
本次財務主管、會計主管及代理發言人異動，已於108年12月11日經董事會追認通過。
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| 2019/12/11 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股辦理註銷減資事 |
公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股辦理註銷減資事宜
1.董事會決議日期:108/12/11
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議將收買之
限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣90,000元整。
4.消除股份:9,000股
5.減資比率:0.0058%
6.減資後實收資本額:1,560,051,000
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:減資基準日為民國108年12月11日。
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| 2019/12/11 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 |
1.董事會決議日期:108/12/11
2.增資資金來源:105年員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):239,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:3,919,600元
6.發行價格:新台幣16.4元
7.員工認購股數或配發金額:239,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為
108/12/12，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
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| 2019/12/11 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司108年第4季資金貸與改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:108/12/11
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
6.因應措施:
本公司於108年12月11日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
依據本公司108年03月21日董事會通過之變更後資金貸與改善計畫，108年第04季，
昆山鎧鉦貿易有限公司已分別於108年06月~108年11月償還本公司資金貸與金額
共計USD20,565元，已達成改善計畫還款金額USD8,901元。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/11 | 昱厚生技 興 | 公告本公司AD07030第二期臨床試驗報告經衛福部核備。 |
1.事實發生日:108/12/11
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依衛生福利部衛授食字第1086006035號函，本公司
「AD07030(HA22.5μg、AD07010 30μg/45μg)Nasal spray」供查驗登記用藥品臨床試
驗計畫（計畫編號：AD07030-201）之結案報告已通過衛福部審核並同意備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)AD07030鼻噴劑型流感疫苗二期臨床試驗針對疫苗的免疫生成性、安全性和耐受性
進行為期六個月的評估。試驗結果符合臨床試驗主要及次要評估指標。
(2)本公司AD07030第二期臨床試驗已取得衛福部備查函，將諮詢財團法人醫藥品查
驗中心有關臨床三期試驗之規劃。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
(4)有關本公司AD07030第二期臨床試驗解盲數據相關結果等資訊，請參考本公司於108
年01月04日之重訊內容。
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| 2019/12/11 | 台灣微創醫療器材 | 公告本公司108年第2次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/12/11
2.重要決議事項:
一、選舉事項：補選獨立董事案
當選名單：
(1)獨立董事：劉天仁
(2)獨立董事：柯仁偉
(3)獨立董事：陳威志
二、討論事項：
(1)通過解除新任獨立董事及其代表人競業禁止之限制案
(2)通過修訂「公司章程」部分條文案
3.其它應敘明事項:無
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| 2019/12/11 | 台灣微創醫療器材 | 公告本公司108年第2次股東臨時會補選獨立董事 |
1.發生變動日期:108/12/11
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：劉天仁/醫乘智慧有限公司負責人
(2)獨立董事：柯仁偉/維揚聯合會計師事務所會計師
(3)獨立董事：陳威志/亮星有限公司董事長/總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:增選三席獨立董事
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
7.新任生效日期:108/12/11
8.同任期董事變動比率:不適用
9.同任期獨立董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/11 | 台灣微創醫療器材 | 公告本公司監察人解任 |
1.發生變動日期:108/12/11
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)舒麗玲 台灣微創醫療器材股份有限公司監察人
(2)林界政 台灣微創醫療器材股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:本公司設置審計委員會替代監察人
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/20~111/6/19
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/11 | 台灣微創醫療器材 | 公告本公司108年第2次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/12/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：劉天仁
(2)獨立董事：柯仁偉
(3)獨立董事：陳威志
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之行為，
在不損及公司權益之情況下，同意解除該獨立董事之競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/11 | 台灣微創醫療器材 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單(監察人自然解任) |
1.發生變動日期:108/12/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)劉天仁：台灣微創醫療器材股份有限公司 獨立董事
(2)柯仁偉：台灣微創醫療器材股份有限公司 獨立董事
(3)陳威志：台灣微創醫療器材股份有限公司 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/12/11
9.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下：
(1)監察人：舒麗玲
(2)監察人：林界政
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| 2019/12/11 | 紘通企業 興 | 公告本公司108年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/12/11
2.重要決議事項:
選舉事項：改選董事（含獨立董事）案。
其他議案：通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2019/12/11 | 紘通企業 興 | 本公司108年第2次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:108/12/11
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事 4名
闕壯練 /紘通企業（股）公司董事
黃俊華 /紘通企業（股）公司董事
王偉權 /紘通企業（股）公司董事
華東科技股份有限公司代表人甘家衛 /紘通企業（股）公司董事
(2)獨立董事 2名
陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師
王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事 4名
闕壯練 /紘通企業（股）公司董事
黃俊華 /紘通企業（股）公司董事
華東科技股份有限公司代表人黃靖窈 /佳邦科技（股）公司監察人
華東科技股份有限公司代表人甘家衛 /紘通企業（股）公司董事
(2)獨立董事 3名
陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師
王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授
李彥賢 /中原大學財務金融學系系主任
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:股東會改選
6.新任董事選任時持股數:
闕壯練 (3,906,819股)
黃俊華 (1,398,325股)
華東科技股份有限公司代表人黃靖窈(9,064,656股)
華東科技股份有限公司代表人甘家衛(9,064,656股)
陳秀卿 ( 0股)
王譯賢 ( 0股)
李彥賢 ( 14,472股)
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/18
8.新任生效日期:108/12/11
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/11 | 紘通企業 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/12/11
2.舊任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選（續任）
6.新任生效日期:108/12/11
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/11 | 紘通企業 興 | 公告107年第1次股東臨時會通過解除新任董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/12/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
華東科技股份有限公司代表人：黃靖窈／董事
3.許可從事競業行為之項目:佳邦科技（股）公司監察人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/11 | 紘通企業 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/12/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師
王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授
4.新任者姓名及簡歷:
陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師
王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授
李彥賢 /中原大學財務金融學系系主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東會全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/18
8.新任生效日期:108/12/11
9.其他應敘明事項:新任薪酬委員將於董事會委任後另行公告
依主管機關及公司規範，薪資報酬委員預計於最近一次董事會進行委任
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| 2019/12/11 | 紘通企業 興 | 公告審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:108/12/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師
王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授
4.新任者姓名及簡歷:
陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師
王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授
李彥賢 /中原大學財務金融學系系主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東會全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/18
8.新任生效日期:108/12/11
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/11 | 紘通企業 興 | 公告108年第2次股東臨時會通過解除新任董事之競業禁止案_更正主 |
公告108年第2次股東臨時會通過解除新任董事之競業禁止案_更正主旨年度
1.股東會決議日:108/12/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
華東科技股份有限公司代表人：黃靖窈／董事
3.許可從事競業行為之項目:佳邦科技（股）公司監察人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/11 | 人杰老四川 興 | 本公司例行性抽查商品時,發現委外加工品拌麵醬包疑有沉澱物,與加 |
本公司例行性抽查商品時,發現委外加工品拌麵醬包疑有沉澱物,與加工廠商瞭解後為烹煮過程產生之沉澱物,本公司為慎重起見將全數回收此商品,並以負全責的態度補償已購買的消費者。
1.事實發生日:108/12/11
2.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於例行性抽查產品時發現所販售之｛老四川拌麵-味覺饗宴｝內附醬包
疑有沉澱物，經與該委外加工廠商反映並瞭解後，其為烹煮過程中產生之沉澱物。本公
司為慎重起見已下架該產品，及將全數回收此產品，並以負全責的態度補償已購買的消
費者。
6.因應措施: 於官網及各營業店發佈相關訊息，以維護本公司商譽及保護消費者權益。
7.其他應敘明事項:對本公司財務業務並無影響，本公司將依合約要求委外加工廠商負起
賠償責任。
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| 2019/12/11 | 富味鄉食品 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條1項4款公告 |
1.事實發生日:108/12/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,967,430
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,125,940
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):459,175
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,585,115
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):679,222
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):74,886
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
2,951,145
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,708,395
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
86.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
129.13
10.其他應敘明事項:
108/12/11新增背書保證台幣6,300萬及美金1,300萬元
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| 2019/12/11 | 富味鄉食品 興 | 取得台北市大安區土地及建物案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於台北市大安區市民大道四段102號11樓之辦公室及附屬車位
2.事實發生日:108/12/11~108/12/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
辦公室總面積272.42坪，每坪約84.43萬元，合計共新台幣貳億?千萬元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
嘉泥建設開發股份有限公司，非屬本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考專業不動產估價師之估價報告後採議價方式交易
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
採用巨秉不動產估價師聯合事務所，估價總金額新台幣239,781千元
11.專業估價師姓名:
賴晉緯
12.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書字號：（107）北市估字第000265號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
信義房屋股份有限公司，費用新台幣壹佰玖拾伍萬伍千元整
21.取得或處分之具體目的或用途:
台北辦公室營運使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國108年12 月11 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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