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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/12/16 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:108/12/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃安迪，駐店主管
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/16 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司新竹分公司更名、遷址及變更負責人 |
1.事實發生日:108/12/16
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:經108年12月16日董事會決議通過原美麗信酒店股份有限公司新竹分公司，
地址為新竹市東區公道五路2段111號，負責人黃秀美;擬變更為美麗信酒店股份有限
公司北區分公司，地址為台北市建國北路2段33號12樓，負責人黃安迪。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/16 | F-北極星 | 本公司董事會通過109年第一次股東臨時會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/12/16
2.股東臨時會召開日期:109/02/25
3.股東臨時會召開地點:台北國際會議中心(地址:台北市信義區信義路5段1號)
4.召集事由:
(一)選舉事項
1.全面改選本公司董事(含獨立董事)案
(二)其他議案:
1.解除董事競業禁止之限制案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/01/27
6.停止過戶截止日期:109/02/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定
，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。
(二)本公司109年第一次股東臨時會受理受理董事(含獨立董事)候選人提名期間擬
訂為108年12月27日起至109年1月6日止。受理提案處所：北極星藥業集團股
份有限公司﹝地址:台北市內湖區瑞光路633號4樓，電話:（02）2656-2727﹞。
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| 2019/12/16 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司擬撤銷募集108年現金增資案 |
1.事實發生日:108/12/16
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司辦理108年現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會108年9月18日
金管證發字1080331138號函核准在案。
(2)考量全體股東權益及整體市場氛圍，擬向主管機關申請撤銷此次現金增資案，資金
運用計畫不足部分將以自有資金或金融機構借款支應。
6.因應措施:本次申請撤銷現金增資發行新股案及退款補償相關事宜，俟主管機關核准後
另行公告之。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/16 | 洋基工程 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:108/12/16
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(一)本公司109年度預算案
(二)本公司109年度稽核計畫
(三)委任本公司會計師簽證案
(四)擬訂定「薪資報酬委員會運作管理作業辦法」
(五)擬訂定「審計委員會運作管理作業辦法」
(六)擬訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」
(七)擬訂定「誠信經營作業程序及行為指南」
(八)本公司107年第三次績效獎金發放案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/16 | 佐臻 興 | 澄清108年12月16日媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:108/12/16
3.報導內容:節錄如下：
「... 佐臻正是與高通合作開發XR系列平台的設計團隊之一 ...」
「... 佐臻也已與大陸的電信運營商中國移動合作，成功打入當地市場 ...」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述內容純屬媒體推測，本公司已於公司網站對外聲明澄清，
特此發布本重大訊息對外澄清說明。
6.因應措施:
(1)該報導內容純屬法人預測，本公司特此慎重澄清說明，請投資人審慎判斷
以保障自身權益。
(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/16 | 瑞鼎科技 | 公告本公司辦理異議股東股份註銷完成實收資本額變更登記事宜 |
1.主管機關核准減資日期:108/12/13
2.辦理資本變更登記完成日期:108/12/13
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣723,200,000元(72,320,000股)，
本次註銷庫藏股5,316,574股，減資新台幣53,165,740元，
減資後實收資本額為新台幣670,034,260元(67,003,426股)。
(2)每股淨值為新台幣61.2元，係依108年第2季經會計師核閱之合併財務報表股東權益及
流通在外股數為計算基礎。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/16 | 雷虎生技 興 | 公告本公司臨時董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:108/12/16
2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於108年12月16日召開臨時董事會重要決議摘要如下：
(一)本公司擬出售轉投資公司股權案。
(二)本公司擬與客戶簽署新修訂及增補供貨合約案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司對該客戶2018年營收為232,733仟元，佔營收比例85.47%。
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| 2019/12/16 | 雷虎生技 興 | 本公司擬出售轉投資公司股權案 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
處分雷祥生技股份有限公司之49%股權
2.事實發生日:108/12/16~108/12/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位為1,102,500股、每股單位價格為58.41元，
交易總金額為6,440萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：BA INTERNATIONAL LIMITED.
交易相對人及其對公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預估處分利益約新台幣4,700萬元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間為：依合約辦理
金額為新台幣6,440萬元
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：現金交易
價格決定之參考依據：經本公司董事會決議通過，
價格依據鑑價公司出具之鑑價報告及
會計師出具之交易價格合理性意見書為參考依據
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
22.29元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有本交易證券(含本次交易)之數量為0；
金額為0；持股比例為0；權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：5.8%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之比例：9.08%
占公司最近期財務報表中營運資金數額：107,051 (仟元)
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
因應客戶為其全球供應鍊管理及強化雙方合作關係之需要
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國108年12月16日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
遠見國際會計師事務所
22.會計師姓名:
吳宗璋會計師
23.會計師開業證書字號:
全聯會二字第060316號
24.其他敘明事項:
董事會通過並授權董事長處理相關事宜
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| 2019/12/16 | 微邦科技 興 | 本公司董事會決議私募普通股現金增資定價及相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/12/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象。
4.私募股數或張數:本次私募股數以15,000,000股之普通股;每股面額：新台幣10元。
5.得私募額度:15,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格訂定方式依主管機關之法令規範辦理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，以提升公司競爭力及創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，故不採用。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:108/12/16
11.參考價格:每股新台幣15.9元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣24元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募普通股之增資基準日:以股款收足日為增資基準日。
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| 2019/12/16 | 銳捷科技 未 | 公告本公司主辦輔導推薦券商辭任 |
1.事實發生日:108/12/16
2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司主辦輔導推薦券商宏遠證券今日發函辭任本公司興櫃股票主辦輔導推薦券商，依
興櫃審查準則第38條第1項第1款規定櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交
易日依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:
本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東所告成之不
便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/16 | 創益生技 未 | 公告本公司108年現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:108/12/16
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年現金增資發行普通股4,000,000股，每股發行價格新台幣25元，
實收股款總金額為新台幣100,000,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：108年12月16日。
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| 2019/12/16 | 嘉實資訊 興 | 代本公司子公司嘉實證券投資顧問(股)有限公司 公告董事會選任董 |
代本公司子公司嘉實證券投資顧問(股)有限公司 公告董事會選任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:108/12/16
2.舊任者姓名及簡歷:陳銀錄 嘉實證券投資顧問(股)有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:林佳興 嘉實證券投資顧問(股)有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:改選
6.新任生效日期:108/12/16
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/16 | 捷流閥業 | 澄清經濟日報部分報導新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報108年12月14日第B04版
2.報導日期:108/12/14
3.報導內容:節錄如下：
「…，明年1月6日掛牌上櫃，…」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述內容純屬媒體推測，有關本公司實際掛牌上櫃時程，
仍以公開資訊觀測站資料為準，特此說明。
6.因應措施:發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/15 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:108/12/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:饒國財 總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:管清偉 研發總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/01/01
8.新任者聯絡電話:(02)2706-1958
9.其他應敘明事項:108/12/15董事會決議通過
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| 2019/12/13 | 南山人壽 公 | 公告本公司代理董事長發生異動 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):NA
3.舊任者姓名及簡歷:NA
4.新任者姓名及簡歷:NA
5.異動原因:本公司尹崇堯董事自108年12月13日起請辭代理董事長乙職。本公司108年
12月13日第40屆第10次董事會決議，自108年12月13日起，於杜董事長停止執行職務
期間，由陳棠董事代理董事長乙職。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/13 | 柏登生醫 未 | 公告本公司108年私募現金增資發行普通股增資基準日 |
1.事實發生日:108/12/13
2.發生緣由:
(1)本公司108年3月19日召開108年第一次股東臨時會決議通過於20,000,000股
額度內辦理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元。該股東臨時會
決議通過以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨
值為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發
行普通股價格之依據，其餘重要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行
股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他
相關事宜，及嗣後如遇法令變更，經主管機關修正及基於營運評估或因應客
觀環境而須訂定或修正時，授權董事會依相關規定全權處理之。
(2)本公司108年12月13日董事會依上述股東會之授權決議通過私募現金增資發行
普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，以108年12月13日為定價日，發
行價格為每股新台幣1元折價發行，募集金額為新台幣4,000,000元。並授權
董事長於本次私募現金增資發行普通股完成後訂定增資基準日等相關事宜。
(3)截至本公司108年12月13日董事會決議繳款截止日108年12月13日止，本次私募
現金增資發行普通股已募集金額己達決議募集金額4,000,000元，募集資金達
成本次私募現金增資發行普通股充實營運資金之目的。
3.因應措施:
無。
4.其他應敘明事項:
(1)除發布重大訊息外，亦將於公開資訊觀測站本公司私募專區更新相關說明。
(2)本次私募現金增資發行普通股完成後，依108年3月19日第一次股東臨時會決議
本公司尚得私募現金增資發行普通股之額度為13,720,000股。
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| 2019/12/13 | 柏登生醫 未 | 本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價等相關事宜 |
1.事實發生日:108/12/13
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:108/12/13
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長依符合證券交易法第43條之6及其他
相關法令規定之應募對象全權處理之。
(4)私募股數或張數:4,000,000股。
(5)得私募額度:13,720,000股。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
1.本公司108年12月13日董事會依108年3月19日108年第一次股東臨時會之授權決
議108年12月13日為本次私募現金增資發行普通股定價日，以定價日最近期經
會計師查核簽證或核閱之財務報告，本公司每股淨值為0.31元，故本次私募
現金增資發行普通股每股價格不得低於0.31元。
2.綜合考量本公司股東會決議通過之參考價格，本公司自結財務報表每股淨值，
同業股價淨值比，生物科技產業趨勢、本公司未來展望，股東權益、私募現
金增資股票具閉鎖期等因素後，本次私募現金增資發行普通股以每股新台幣
1元折價發行，其發行價格高於參考價格226%，故本次私募現金增資發行普通
股每股價格訂定方式及條件尚能符合法令規定，應尚屬合理。
(7)本次私募資金用途:充實營運資金。
(8)不採用公開募集之理由:
採私募方式籌資主要考量其具有迅速簡便之特性，可於較短期間內引進營運資
金，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定可增進本公司與私募特定人間
之長期合作關係，相較於公開募集發行有價證券方式籌資，因籌資市場狀況較
不易掌握，故不採公開募集尚有其必要性。
(9)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:108/12/13
(11)參考價格:0.31
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:1.00
(13)本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依
證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第
四十三條之八規定轉讓對象外，餘不得自由轉讓；另本次私募普通股自交付日
起滿三年後，授權董事會在符合相關法令規範之前提下向金融監督管理委員會
及相關證券主管機關申請補辦公開發行等相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司108年3月19日召開108年第一次股東臨時會決議通過於20,000,000股額度內辦
理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元。該股東臨時會決議通過以定價
日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格，實際發
行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發行普通股價格之依據，其餘重
要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資
金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜，及嗣後如遇法令變更，經主管機
關修正及基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，授權董事會依相關規定
全權處理之。
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| 2019/12/13 | 秀育企業 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動案 |
1.事實發生日:108/12/13
2.發生緣由:董事會決議通過薪資報酬委員會委員異動
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名:梁鈞凱
(2)新任者姓名:梁啟照
(3)異動原因:辭任及補行委任
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| 2019/12/13 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司董事會決議變更現金增資發行新股額度 |
1.董事會決議日期:108/12/13
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,500,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣70,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣28元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%之股份，
計375,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數85%，計2,125,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持
股比例，每仟股認購138.30853542股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起
五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊整股登記。原股東及員
工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:(1)原108年8月6日董事會決議通過現金增資新台幣20,000,000元，
發行新股2,000,000股，擬變更為現金增資新台幣25,000,000元，發行新股2,500,000
股。
(2)本次增資計畫之資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益暨
其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及客觀環境之營運評估而須變更時，
提請董事會授權董事長視實際情況全權處理之。
(3)本次增資發行新股案俟主管機關申報生效後，擬授權董事長決定認股暨增資基準
日、發行價格及辦理增資發行相關事宜。
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