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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/12/13 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/13
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過109年度本公司營運計畫(109年度預算)案。
(2)通過109年度本公司內部控制制度暨稽核計畫案。
(3)通過108年度年終獎金發放基數案。
(4)通過子公司居禮股份有限公司之董事及監察人指派案。
(5)通過增訂「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「電子資料處理循環」案。
(7)通過增訂「法令規章遵循事項作業辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/13 | 普生 興 | 代子公司-居禮(股)公司公告董事會通過董事長續任事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/12/13
2.舊任者姓名及簡歷:林宗慶-居禮(股)公司 董事長暨總經理
3.新任者姓名及簡歷:林宗慶-居禮(股)公司 董事長暨總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:董監任期將於109/01/10屆滿，經母公司重新指派董監人選而選舉子公司
董事長
6.新任生效日期:109/01/11
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/13 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司新任法人董事代表人 |
1.發生變動日期:108/12/13
2.法人名稱:Netmarble Corporation
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:李承元/Chief Global Officer, Netmarble Corp.
5.異動原因:法人董事Netmarble Corporation指派新任董事
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/13 ~ 110/06/18
7.新任生效日期:108/12/13
8.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/13 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/12/13
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:李承元/Netmarble Corp.法人代表人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:董事會推選董事長。
6.新任生效日期:108/12/13
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/13 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:108/12/13
2.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1080063260號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 108年12月 109年1月 109年2月
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期初餘額 76,111 100,789 51,931
現金流入 50,663 437 12
現金流出 25,985 49,295 21,653
期末餘額 100,789 51,931 30,290
(2)本公司108年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：無
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/13 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:108/12/13
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 108年12月 109年1月 109年2月
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期初餘額 13,108 218,617 249,701
現金流入 278,249 80,000 31,096
現金流出 72,740 48,916 42,741
期末餘額 218,617 249,701 238,056
(2)本公司108年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 124,600 60,600 64,000
中期借款 NTD 281,600 281,600 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/13 | 瑩碩生技醫藥 興 | 本公司108年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:108/12/13
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司108年現金增資認股繳款期限已於108年12月13日截止，惟有部分股東及員工
尚未繳納現金增資股款，特再催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自108/12/14~109/01/14止為股
款催繳期間。
(2)於認股繳款期限108/12/11~108/12/13尚未繳款之股東及員工，請於108/12/14~
109/01/14持原繳款書至第一商業銀行中崙分行暨全省各分行辦理繳款事宜，亦得採
跨行匯款或ATM轉帳方式繳款（恕不接受票據繳款），逾期未繳款者即喪失認購新股
之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依認購之股數，俟集
保公司作業完備後，將新股撥入貴股東所提供之集保帳號。
(4)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時
除另行公告外，另分函通知各股東。
7.其他應敘明事項:
若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。)
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| 2019/12/13 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜
1.事實發生日:108/12/13
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股務比率
董事長 吉劭投資(有)公司 826,938 100%
董事 富可紳投資(有)公司 830,715 100%
董事 林志亮 8,724 100%
董事 陳淑君 1,891 100%
4.特定人姓名及其認購股數:
以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人按發行價格全數認購之。
5.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/13 | 網石棒辣椒 未 | 代重要子公司香港棒辣椒有限公司公告董事異動 |
1.發生變動日期:108/12/13
2.舊任者姓名及簡歷:錢東海/本公司前任董事長
3.新任者姓名及簡歷:李承元/本公司新任董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:原任董事辭職，母公司委派新任董事
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/12/13
9.同任期董事變動比率:100%
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/13 | 經絡動力醫學 未 | 公告本公司內部稽核主管及代理發言人正式任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管、代理發言人
2.發生變動日期:108/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李仁雋、稽核主管、兆豐證券股份有限公司 承銷輔導、
勤業聯合會計師事務所 審計員
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑、稽核主管、立達國際電子股份有限公司 稽核副理
亞旭電腦股份有限公司 稽核副理、寶島光學科技股份有限公司 稽核課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會決議內部稽核主管及代理發言人之正式任命
7.生效日期:108/12/13
8.新任者聯絡電話:02-2880-5558
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股之增資基準日 |
1.事實發生日:108/12/13
2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司於民國107年06月26日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股1,000,000
股，每股面額新台幣10元，計新台幣10,000,000元，發行價格為無償發行。業經金
融監督管理委員會民國108年04月29日金管證發字第1080312802號函申報生效在案及
民國108年08月15日金管證發字第1080326226號函備查在案。
(2)本公司於民國108年12月13日董事會決議通過發放107年限制員工權利新股1,000仟股
，並授權董事長訂定增資基準日為民國108年12月20日。以上基於營運評估或因應客
觀環境需求予以修正變更時所需，或其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/13 | 鈺寶科技 | 本公司向母公司安國國際科技股份有限公司取得不動產使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區三重路66號9樓辦公室及停車位
2.事實發生日:108/12/13~108/12/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
承租辦公室面積共27.63坪、每坪租金每月新台幣2,164元(含稅)、
辦公室租金總金額每月新台幣59,800元(含稅)、
使用權資產金額為新台幣2,169,244元；
及承租一個停車位、租金每月新台幣4,725元(含稅)、
使用權資產金額為新台幣171,400元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
安國國際科技股份有限公司為本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上整體規劃，
向母公司安國國際科技股份有限公司分租辦公室。
前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月給付租金，租期自109年01月01日至112年03月31日
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考係依據安國國際科技股份有限公司實際承租成本，
並經董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
承租辦公室
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年12月13日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年12月13日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2019/12/13 | 佐臻 興 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解
1.事實發生日:108/12/13
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
6.因應措施:
依主管機關規定公告如下：
（1）最近一個月單月
項目/月份 108/10 107/10 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 44,894 31,963 40.46
稅前純益（仟元） -11,657 -8,742 -33.34
稅後純益（仟元） -11,657 -8,742 -33.34
每股盈餘（元） -0.35 -0.26 -34.62
（2）最近二個月
項目/月份 108/09-108/10 107/09-107/10 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 72,613 66,636 8.97
稅前純益（仟元） -26,075 -14,873 -75.32
稅後純益（仟元） -26,075 -14,873 -75.32
每股盈餘（元） -0.78 -0.45 -73.33
（3）最近一季單季
項目/月份 108/07-108/09 107/07-107/09 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 104,619 115,556 9.46
稅前純益（仟元） -19,790 -19,002 -4.15
稅後純益（仟元） -18,562 -12,823 -44.76
每股盈餘（元） -0.56 -0.39 -43.59
（4）最近二季
項目/月份 108/04-108/09 107/04-107/09 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 243,431 227,546 6.98
稅前純益（仟元） -31,970 -30,048 -6.4
稅後純益（仟元） -28,788 -22,533 -27.76
每股盈餘（元） -0.87 -0.68 -27.94
7.其他應敘明事項:
以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
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| 2019/12/13 | 乾杯 興 | 公告本公司董事及獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:108/12/13
2.舊任者姓名及簡歷:日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 本公司董事、
星野達雄 本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:待補選
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:業務繁忙
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:
本公司於108年12月13日接獲獨董星野達雄先生、董事伊藤勝也先生之辭任書，
辭任生效日為109年02月27日，缺額將依規定於最近一次股東會補選。
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| 2019/12/13 | 乾杯 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:108/12/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:星野達雄 本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:業務繁忙
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:
本公司於108年12月13日接獲星野達雄先生之辭任書，辭任生效日為109年02月27日，
獨立董事(審計委員會委員)缺額將依規定於最近一次股東會補選；新任薪資報酬委員
會成員待董事會委任後再行公佈。
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| 2019/12/13 | 勝華科技 公 | 本公司業已於民國108年12月13日收受臺灣臺中地方法院 103年度整 |
本公司業已於民國108年12月13日收受臺灣臺中地方法院 103年度整字第2號准予延展重整計畫執行期限之民事裁定
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人: 勝華科技股份有限公司
文書名稱: 民事裁定
處分機關: 臺灣臺中地方法院
案號: 103年度整字第2號
2.事實發生日:108/12/13
3.發生原委（含爭訟標的）: 本公司於108年11月15日向臺中地方法院聲請延展重整計畫
之執行期限，臺中地方法院於108年12月11日作成民事裁定准予延展至109年12月10日。
4.處理過程:無。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:將依重整計畫執行還款及一切相關事務。
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| 2019/12/13 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:108/12/13
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月
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期初金額 7,928 4,252 5,742
現金流入-營運 9,928 16,474 19,551
現金流出-營運 (12,120) (13,498) (13,058)
現金流入-融資
現金流出-融資 (1,484) (1,486) (1,487)
期末餘額 4,252 5,742 10,748
(2)本公司108年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 68,000 62,000 6,000
長期借款 NTD NA 55,824 NA
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/13 | 華安醫學 | 補充公告本公司研發中新藥 ENERGI-F703EB（遺傳性表皮鬆 解性水 |
補充公告本公司研發中新藥 ENERGI-F703EB（遺傳性表皮鬆 解性水皰症）向我國衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出罕見 見疾病藥物認可之意見回覆
1.事實發生日:108/12/13
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)回覆本公司提出罕見疾病藥物認可之意
見，該意見函主要意見有二：
(1)TFDA建議本公司再增加罕病相應動物模式試驗。
(2)TFDA建議本公司可後續規劃執行ENERGI-F703EB遺傳性表皮鬆解性水皰症臨床試驗。
6.因應措施:公司將遵循衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)來函意見直接準備
ENERGI-F703EB遺傳性表皮鬆解性水皰症二期臨床試驗申請案。
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：ENERGI-F703EB
(2)用途：遺傳性表皮鬆解性水皰症治療。
(3)預計進行之所有研發階段：本公司已規劃執行臨床試驗二期作業中。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
由於本公司向台灣衛福部申請「罕見疾病新藥認可」係屬主管機關對此藥物開發的學術
認定，並無影響未來二期臨床試驗進行，因此在TFDA不同意罕見疾病藥物認可後，本公
司後續將規劃明年第3季~第4季申請遺傳性表皮鬆解性水皰症二期臨床試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義者，公司所面臨之風險及因應措施：
罕見疾病藥物認可與ENERGI-F703EB二期臨床試驗申請無相關之必然性，對公司財務及業
務並無重大影響，未來將規劃申請臨床試驗二期作業。
C.已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額
以保障投資人權益，暫不揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：待本公司正式申請ENERGI-F703EB遺傳性表皮鬆解性水皰症臨床
二期臨床試驗後公告。
B.預計應負擔之義務：本公司為自主研發並擁有自主知識產權。
(6)市場現況：
根據美國的統計，此症在新生兒之發生率為1/50,000，對於遺傳性表皮鬆解性水皰症
目前尚無有效治療方法。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/12/13 | 博錸生技 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:108/12/13
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 108年12月 109年1月 109年2月
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期初餘額 826,349 796,894 781,799
現金流入 11,376 37,502 1,461
現金流出 40,831 52,597 30,641
期末餘額 796,894 781,799 752,619
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 108年12月 109年1月 109年2月
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融資額度 77,000 17,000 17,000
已用額度 0 0 0
額度餘額 77,000 17,000 17,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/13 | 惠特科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:108/12/13
2.公司名稱:惠特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：108/12/19~108/12/25
(2)承銷價：每股新台幣56元
(3)公開承銷數量：5,179,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：200,000股
(5)佔公開承銷數量比例：3.86%
(6)過額配售所得價款：新台幣11,200,000元
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