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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/12/18 | 寶德電化材科技 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/18
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃海悅
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳招美
5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李定益
7.新任簽證會計師姓名2:
陳裕勳
8.變更會計師之原因:
考量公司業務及內部管理之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/12/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
經董事會決議授權董事長與前任會計師及繼任會計師洽談相關變更與辦理委任事宜。
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| 2019/12/18 | 原創生醫 興 | 本公司108年第一次現金增資催繳公告 |
1.事實發生日:108/12/18
2.發生緣由:
本公司108年度現金增資認股繳款期限已於108年12月17日截止，惟有部分股東尚未繳納
現金增資股款，特此催繳公告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自108年12月18日起至109年
1月20日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至中國信託商業銀行西台南分行及
全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
(3)催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保公司
作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」
，地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-23816288。
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| 2019/12/18 | 台灣微創醫療器材 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報及自由時報等媒體報導
2.報導日期:108/12/18
3.報導內容:
(1)經濟日報報導：「…,台微醫規劃明年上半年申請經濟部工業局的「科技事業」
，待取得後再轉申請股票上櫃掛牌作業。…今年上半年稅後純益1,826萬元，...」
(2)自由時報報導：「... 預計明年上半年向工業局申請轉科技類，目標希望明年
轉虧為盈，朝上市櫃邁進。...」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述內容純屬媒體推測，有關本公司實際掛牌上櫃時程及財務及業務資訊，請依公
開資訊觀測站公告為準，特此聲明。
另經濟日報報導本公司今年上半年稅後純益1,826萬元，本公司實際公告108上半年
稅後純益為18,296千元，特此更正。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/18 | 達亞國際 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:108/12/18
3.報導內容:
摘錄報導內容如下：
(1) 許雅雯表示，醫材開發期長，但量產後一個機種可以養公司8∼10年，讓公司有
力氣繼續開發下一個產品。.....，另外，則是成功打入Dexcom的供應鏈，供應
G6關鍵零組件，下一代G7開發更是全拿。」
(2) 此外，代工Boston Scientific的Lotus產品，用於心血管微創手術的心臟瓣膜
手術傳遞系統，預計2020年第二季出貨量將顯著放大。Bigfoot明年也將進入量
產，預計明年6月取得上市許可，9月量產，下一代結合AI的糖尿病產品更值得
期待，明年營運可望持續高歌，2021年將規劃進行下一波的擴產。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
關於上述報導：
(1) 有關達亞「供應G6關鍵零組件，下一代G7開發更是全拿」，係屬媒體善意推測
，本公司目前為Dexcom的供應鏈，供應G6的零組件，而下一代G7產品開發，本
公司為供應鏈之一。
(2) 有關客戶產品之進程，係屬媒體善意推測，並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。
有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/17 | 久舜營造 興 | 公告本公司108年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/17
2.發生緣由:本公司108年第二次股東臨時會重要決議事項。
一、報告事項
(一)增訂本公司「道德行為準則」案。
(二)增訂本公司「誠信經營守則」案。
(三)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(四)增訂本公司「公司治理實務守則」案。
(五)增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(六)修訂本公司「董事會議事規範」案。
二、討論暨選舉事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(五)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(七)通過董事選舉案。
(八)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/17 | 久舜營造 興 | 公告本公司108年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選 |
公告本公司108年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:108/12/17
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：朱武宏/本公司董事長
(2)董事：林世貞/本公司董事/洋基工程股份有限公司董事
(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿/本公司董事
(4)董事：弘舜投資有限公司 代表人：林彥君/本公司董事
(5)董事：博郁投資有限公司 代表人：朱清緯/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：林世貞/本公司董事長/洋基工程股份有限公司董事
(2)董事：朱武宏/本公司董事
(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿/本公司董事
(4)董事：蔡長榮/本公司董事兼總經理
(5)獨立董事：鄭宇庭/本公司獨立董事/國立政治大學統計系副教授
(6)獨立董事：陳欽智/本公司獨立董事/欣雄天然氣股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：廖敏志/本公司獨立董事/國立台灣科技大學營建工程系助理教授
4.異動原因:全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：林世貞/1,230,000股
(2)董事：朱武宏/599,650股
(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿/4,283,350股
(4)董事：蔡長榮/200,000股
(5)獨立董事：鄭宇庭/0股
(6)獨立董事：陳欽智/0股
(7)獨立董事：廖敏志/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
7.新任生效日期:108/12/17~111/12/16
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/17 | 久舜營造 興 | 公告本公司108年第二次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事) |
公告本公司108年第二次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/12/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林世貞
(2)董事：朱武宏
(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿
(4)董事：蔡長榮
(5)獨立董事：鄭宇庭
(6)獨立董事：陳欽智
(7)獨立董事：廖敏志
3.許可從事競業行為之項目:董事(含獨立董事)及其代表人為自己或他人投資或經營其他
與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:108/12/17~111/12/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/17 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/12/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:朱武宏/久舜營造股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林世貞/久舜營造股份有限公司董事長
5.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長。
6.新任生效日期:108/12/17
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/17 | 久舜營造 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.事實發生日:108/12/17
2.發生緣由:本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、發生變動日期：108/12/17
二、功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
三、舊任者姓名及簡歷：
(1)鄭宇庭/國立政治大學統計系副教授
(2)陳欽智/欣雄天然氣股份有限公司獨立董事
(3)廖敏志/國立台灣科技大學營建工程系助理教授
四、新任者姓名及簡歷：成員尚未選任，將於最近期召開之董事會委任之。
五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
六、異動原因:董事全面改選，故董事會將重新委任薪資報酬委員會委員。
七、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20~111/06/10
八、新任生效日期:不適用。
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| 2019/12/17 | 久舜營造 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員名單(監察人自然解任) |
1.事實發生日:108/12/17
2.發生緣由:本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會替代監察人職權。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、發生變動日期：108/12/17
二、功能性委員會名稱：審計委員會
三、原監察人姓名及簡歷：
(1)監察人：彙富投資有限公司 代表人：劉邦霖
(2)監察人：陳明彬
四、新任者姓名及簡歷：
(1)獨立董事：鄭宇庭/國立政治大學統計系副教授
(2)獨立董事：陳欽智/欣雄天然氣股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：廖敏志/國立台灣科技大學營建工程系助理教授
五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
六、異動原因:本公司108年第二次股東臨時會選任獨立董事，並設置審計委員會替代
監察人職權。
七、原監察人任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/11~111/6/10
八、新任生效日期:108/12/17
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| 2019/12/17 | 威健 | 公告本公司解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:108/12/17
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:管理處陳盈任副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)威茂股份有限公司會計主管
(2)首烽股份有限公司會計主管
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/17 | 普惠醫工 興 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整需要，更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/17
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
?清淵
4.舊任簽證會計師姓名2:
嚴文筆
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃宇廷
7.新任簽證會計師姓名2:
?清淵陖
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調之需要，本公司自一Ο八年第四季起，更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/12/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2019/12/17 | F-瑞磁生技 | 公告本公司董事會通過辦理初次上市現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/12/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股9,050,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣343,900,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣38元，惟實際發行價格授權董事長依據
上市前公開承銷相關規定，並按當時市場狀況與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:905,000股
8.公開銷售股數:8,145,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依本公司108年12月17日股東臨時會決議，由原股東全數放棄認購，全數
委由承銷商辦理公開承銷事宜，不受公司法第267條第3項關於原股東儘先
分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股公開承銷部
分未認足者，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券
處理辦法」規定辦理。另員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資金發行新股之權利義務與原已
發行股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行價格、
發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨
其他一切有關發行計畫之事宜，未來如因法令規定或主管機關核定及基於
營運評估或客觀環境需要修正時，擬授權董事長全權處理。
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| 2019/12/17 | F-瑞磁生技 | 公告本公司108年第二次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股 |
公告本公司108年第二次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜
1.事實發生日:108/12/17
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占認購股數比率
董事長 李家榮 47,000股 100%
董事 何重人 81,378股 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
5.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/17 | 惠特科技 | 公告本公司股票初次上市現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:108/12/17
2.公司名稱:惠特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股6,092,000股，
競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣50元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，
各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣71.11元；
公開申購承銷價格為每股新台幣56元；
總計新台幣403,747,570元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：108年12月17日。
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| 2019/12/17 | 惠特科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 |
1.事實發生日:108/12/17
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/12/19
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司
108年10月31日臺證上一字第1081805107號函核准。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,092,000股，
每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司
108年11月13日臺證上一字第1080020170號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司
洽定上市買賣開始日為108年12月19日，並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2019/12/17 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司策略長暨代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長暨代理發言人
2.發生變動日期:108/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊慧芬 策略發展處副總經理/策略長暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：翟星玫 財會處副處長（暫代）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:組織架構調整
7.生效日期:108/12/17
8.新任者聯絡電話:(02)2223-1552分機2611
9.其他應敘明事項:新任者待董事會任命後另行公告
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| 2019/12/17 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:108/12/17
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:RBP4 Pty Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):28,717
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20,675
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營業週轉。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Belite Bio, Inc
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):28,717
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):24,124
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營業週轉。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Lin Bioscience International Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):28,717
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):24,124
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營業週轉。
(1)接受資金貸與之公司名稱:RBP4 Pty Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸出公司:Lin BioScience Pty Ltd，兄弟公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):40,375
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):34,114
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營業週轉。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Belite Bio, Inc
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸出公司:Lin Bioscience International Ltd.，100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):187,987
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):26,536
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營業週轉。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Lin BioScience Pty Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):28,717
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):24,810
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營業週轉。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
154,383
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
53.76
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無。
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| 2019/12/17 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告
1.事實發生日:108/12/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:RBP4 Pty Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):28,717
(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,675
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,675
(8)本次新增資金貸與之原因:
不適用。
(1)公司名稱:Belite Bio, Inc
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):28,717
(4)原資金貸與之餘額(仟元):24,124
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24,124
(8)本次新增資金貸與之原因:
不適用。
(1)公司名稱:RBP4 Pty Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸出公司:Lin BioScience Pty Ltd，兄弟公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):40,375
(4)原資金貸與之餘額(仟元):9,304
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24,810
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):34,114
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉。
(1)公司名稱:Belite Bio, Inc
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸出公司:Lin Bioscience International Ltd.，100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):187,987
(4)原資金貸與之餘額(仟元):26,536
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26,536
(8)本次新增資金貸與之原因:
不適用。
(1)公司名稱:Lin BioScience Pty Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):28,717
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24,810
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24,810
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):313,659
(2)累積盈虧金額(仟元):-174,014
5.計息方式:
依約定條件。
6.還款之:
(1)條件:
依約定條件。
(2)日期:
依約定條件。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
154,383
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
53.76
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.RBP4 Pty Ltd資本額40,067仟元，Belite Bio, Inc資本額239,559仟元，
Lin BioScience Pty Ltd資本額34,033仟元，合計資本額313,659仟元。
2.RBP4 Pty Ltd累積盈虧-38,453仟元，Belite Bio, Inc累積盈虧-112,515
仟元，Lin BioScience Pty Ltd累積盈虧-23,046仟元，
合計累積盈虧-174,014仟元。
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| 2019/12/17 | 仁新醫藥 興 | 代子公司Belite Bio, Inc 公告董事會決議發行員工認股權憑證事宜 |
1.董事會決議日期:108/12/17
2.發行期間:實際發行日期於本公司董事會通過後授權子公司董事會訂定之，並於該子公
司董事會通過首次授予日起十年內視實際需要一次或分次發行。
3.認股權人資格條件:本公司或其子公司之員工、經理人、董事、顧問等；實際得被授予
認股權之人及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻等，並經董事
會同意核定之。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,960,080單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,960,080股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
一、認股價格：
授權由董事會訂定，惟認股價格不得低於普通股面額或給予日之公允價值孰高者。
針對於給予日直接或間接持有子公司10%以上表決權之認股權人，若該認股權人選擇取
得符合獎勵型認股權憑證(Incentive Stock Options)之認股權，則認股價格不得低於
下列兩者孰高者：普通股面額或給予日之110%公允價值。
若子公司股票已於公開之有價證券市場交易，則該公允價值應為給予日之收盤價格；若
尚未於公開之有價證券市場交易，則該公允價值得由董事會依實際狀況訂定之。
二、權利期間：
認股權憑證之存續期間不得超過給予日後10年。
認股權憑證及其權益不得轉讓、質押或做其他方式之處分，但因認股權人死亡或喪失行
為能力不在此限。
三、認購股份之種類：公司普通股股票。
四、員工離職或發生繼承時之處理方式：
1.因可歸責於認股權人之事由而致其與公司或關係企業之聘僱關係終止：
若認股權人有失職、違反本公司規定等重大過失之情形，則已既得但尚未執行及
尚未既得之認股權憑證，皆於認股權人離職日起失效。
2.死亡或喪失行為能力：
已既得之認股權憑證，由認股權人、其繼承人或法定代理人自離職日（或死亡日
）起12個月內行使認股權利，期間屆滿未執行之認股權即自動失效；未既得之認
股權憑證，於認股權人離職日（或死亡日）起失效。
3.若聘僱關係因前述以外之其他事由而終止，尚未既得之認股權即於認股權人離職
日起失效；已既得但尚未執行之認股權，得於認股權人離職日起3個月內執行，
期間屆滿未執行之認股權即自動失效。
五、其他認股條件：無。
8.履約方式:以發行新股方式交付。
9.認股價格之調整:於認股權存續期間，除因認股權憑證轉換而發行新股外，遇有公司資
本結構改變時（即辦理股票分割、公司合併、受讓他公司股份發行新股等）、出售重大
資產或是控制權有重大變動時，得由董事會通過，依比例調整可認購股數及/或執行價
格。
10.行使認股權之程序:認股權人依認股權辦法之約定，通知公司欲執行認股權之意，並
繳納股款和稅款後，由公司發給新股。
11.認股後之權利義務:認股權行使後，普通股權利義務與公司普通股股票相同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
14.其他重要約定事項:如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
15.其他應敘明事項:無。
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