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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/12/20 | 威健 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊茵茵，法務。
4.新任者姓名、級職及簡歷:方韶瓏，管理處專案經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/12/20
8.新任者聯絡電話:(02)6616-0001
9.其他應敘明事項:舊任者於108/12/20起為新任稽核主管。
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| 2019/12/20 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議108年上半年度不分配盈餘 |
1. 董事會決議日期：108/12/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 上半年
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2019/12/20 | 銓寶工業 興 | 公告本公司2019年11月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速 |
公告本公司2019年11月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/12/20
2.公司名稱:銓寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司2019年度第二季財務報告之負債比率偏高達
64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求
辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
2019年11月份自結財務報告之財務比率
負債比率=61.55%
流動比率=93.55%
速動比率=42.77%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/20 | 葳天科技 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:108/12/20
2.法人名稱:亮點投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:尤永昇 元豐新科技股份有限公司監察人
4.新任者姓名及簡歷:黃立元 元豐新科技(股)公司業務暨行銷
中心副總經理
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
7.新任生效日期:108/12/20~110/06/20
8.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/20 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉憶慧/本公司內部稽核管理師
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭國棟/本公司內部稽核管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:因應業務需要內部調整
7.生效日期:108/12/20
8.新任者聯絡電話:(04)2566-8888
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/20 | 銳捷科技 未 | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2 項 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2 項規定，自109年1月3日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣
1.事實發生日:108/12/20
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司主辦及協辦輔導推薦證券商宏遠證券股份有限公司及元富證券股份
有限公司分別申請辭任本公司輔導推薦證券商。櫃檯買賣中心證櫃審字
第10801014903號函示，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定公告，自
109年1月3日起終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/1/3
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
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| 2019/12/20 | 穩得實業 | 更正公告電子書「106年度合併財報」四大表誤植 |
1.事實發生日:108/12/20
2.發生緣由:本公司106年度合併財報四大表誤植為106年度個體財報四大表。
3.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/20 | 旭東機械工業 興 | 公告108年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/12/20
2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%
依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
108年11月份自結財務報告之財務比率
負債比率=69.48%
流動比率=130.93%
速動比率=91.48%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/20 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/12/20
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108/12/20董事會重大決議如下:
(1)訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
(2)訂定本公司「智慧財產權管理及運用辦法」案。
(3)修訂本公司108年度第二次「內部稽核計畫」案。
(4)109年度稽核計畫案。
(5)109年度之營運計畫及預算案。
(6)本公司資金貸與孫公司杰志環境科技（上海）有限公司貸款期限展延案。
(7)本公司現有專利討論案。
(8)本公司經理人108年度年終獎金案。
(9)本公司經理人109年度調薪案。
(10)本公司董事及經理人薪資酬勞管理辦法。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/20 | 叡揚資訊 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.事實發生日:108/12/20
2.發生緣由:本公司成立審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：108/12/20
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用，本屆為第一屆
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：林茂榮
獨立董事：張榮豐
獨立董事：楊 康
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：全面改選，由全體新任之獨立董事組成審計委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：108/12/20
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| 2019/12/20 | 叡揚資訊 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:108/12/20
2.發生緣由:股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立，任期與董事會任期相同。
新任者姓名:
獨立董事:林茂榮
獨立董事:張榮豐
獨立董事:楊 康
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:全體委員一致推舉林茂榮獨立董事為本公司薪酬委員會召集人
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| 2019/12/20 | 叡揚資訊 | 本公司董事會推選通過董事長續任事宜 |
1.董事會決議日:108/12/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張培鏞,本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張培鏞,本公司董事長
5.異動原因:董事全面改選,並選任董事長
6.新任生效日期:108/12/20
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/20 | 叡揚資訊 | 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除 新任董事及其代表人競 |
公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除 新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/12/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事代表人:張培鏞
網擎資訊軟體(股)公司 法人董事代表人
法人董事代表人:陳世安
網擎資訊軟體(股)公司 監察人
網軟資訊(股)公司 法人董事代表人暨董事長
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:108/12/20~111/12/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數2/3以上
股東出席,出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/20 | 叡揚資訊 | 公告本公司108年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選情形 |
1.發生變動日期:108/12/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞
董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安
董事:陳志雄
董事:陳淑卿
董事:郭弘昌
監察人:呂玫芬
監察人:簡進土
3.新任者姓名及簡歷:
董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞
董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安
董事:陳志雄
董事:陳淑卿
董事:郭弘昌
董事:簡進土
獨立董事:林茂榮
獨立董事:張榮豐
獨立董事:楊 康
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:碩通國際有限公司 2,883,076股
董事:裕瑞國際有限公司 1,077,987股
董事:陳志雄 571,545股
董事:陳淑卿 276,820股
董事:郭弘昌 217,000股
董事:簡進土 325,500股
獨立董事:林茂榮 0股
獨立董事:張榮豐 0股
獨立董事:楊 康 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
7.新任生效日期:108/12/20
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人,配合審計委員會之
成立取代監察人,改為九席董事,其中包含三席獨立董事。
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| 2019/12/20 | 捷流閥業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:108/12/20
2.公司名稱:捷流閥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣35,420,000元，發行普通股
3,542,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年11
月11日證櫃審字第1080012028號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣68.42元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數
量加權平均價格為新台幣95.51元，高於最低承銷價格的1.14倍，故公開申購承銷價格
以每股新台幣78元發行。
三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股
相同。
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| 2019/12/20 | 叡揚資訊 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/20
2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
討論暨選舉事項：
(1)通過「公司章程」修訂案。
(2)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(3)全面改選董事案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/20 | 三商家購 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第A05版
2.報導日期:108/12/20
3.報導內容:
(1)以社區型「美廉社」超市為主體的三商家購，.....，此次估算全年獲利恐不及去
年的3分之1。
(2)三商家購原訂今年底興櫃轉上市的計畫確定將推遲到2020年，展店計畫也大幅減半
，原訂今年美廉社要新增100店，據悉，目前估計只能新增50家，年底估達720店。
(3)近日股價一反常態波動劇烈，恐與此次系統問題帶來獲利劇降與轉上市延遲有關
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關上述報導所載「估算全年獲利恐不及去年的3分之1」，因本公司未對外發佈
相關之正式財務預測，有關上述報導之預估獲利資訊非為本公司提供，係為媒體
自行臆測推估，特此澄清。
(2)有關上述報導所載「原訂今年美廉社要新增100店，......，年底估達720店」，
係為媒體透過商業司網站上本公司已設立分公司之數目所推估，本公司未對外正式
發布相關訊息。
(3)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，上市送件時程將依本公司營運狀況
及總體經濟環境擇期提出申請。
(4)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/20 | 威鋒電子 | 澄清工商時報部分報導新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:工商時報108年12月20日第B06版
2.報導日期:108/12/20
3.報導內容:
「...法人圈看好全年合併營收可望相較2018年明顯成長。獲利水準部份，2019年上半
年獲利為1.05億元，逼近2018年全年的1.24億元，全年有機會翻倍成長，2020年在物
聯網、TYPE-C等應用拓展帶動下，業績可望逐步看增。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報載本公司財務預測之內容係屬媒體預測，謹此澄清，相關資訊請依本公司公開資訊觀
測站公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/19 | 華立捷科技 公 | 本公司董事會決議不分派108年上半會計年度盈餘/股利 |
1. 董事會決議日期：108/12/19
2. 股利所屬年(季)度：108年 上半年
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2019/12/19 | 維格餅家 興 | 公告本公司第五屆第三次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/19
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司109年度預算編制案
(2)通過本公司台北復興市民分公司設立案
(3)通過本公司109年度稽核計畫案
(4)通過本公司對子公司豆豆食品股份有限公司提供融資背書保證新台幣三千萬元
(5)通過訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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