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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/12/24 | 意德士科技 | 代子公司大鐿先端科技股份有限公司公告取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用權資產─不動產(廠房及辦公室)坐落於新竹縣竹東鎮工業二路96號
2.事實發生日:108/12/24~108/12/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：租賃面積352.15坪
每單位價格：每月租金約新台幣234,180元
交易總金額：使用權資產金額約新台幣8,140,210元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：意德士科技股份有限公司
與公司之關係：大鐿先端科技股份有限公司為意德士科技股份有限公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團營運之整體規劃
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月支付租金約新台幣234,180元
付款期間：依合約起始日起算共三年
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.華信不動產估價師聯合事務所
2.估價金額：3年期之使用權資產價值為新台幣8,140,210元
11.專業估價師姓名:
江晨旭
12.專業估價師開業證書字號:
(103)中市地估字第000060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
集團營運上之整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年12月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年12月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2019/12/24 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議私募普通股訂價日等事宜 |
1.董事會決議日期:108/12/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之對象，應募集人名單詳
私募專區之公告內容。
4.私募股數或張數:2,500,000股
5.得私募額度:40,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一
營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價
，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基
準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以108年12月
24日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股34.55元。本次私
募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。
7.本次私募資金用途:本次募集之資金係為因應公司新藥上市的臨床試驗、化學合成製藥
廠建置及營運需求。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國
際市場，因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易
於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性
、發行成本及股權穩定性，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營
運。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:108/12/24
11.參考價格:34.55元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣28.00元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，
於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，
於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，但
需經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足，本次實
際增資基準日擬授權董事長依實際情形另行訂定之。
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| 2019/12/24 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:108/12/24
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,500,000股
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:90,000,000元
6.發行價格:60元。
7.員工認購股數或配發金額:150,000股(依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%
，由本公司員工認購)。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股得認購
76.508926股(除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%由原股東按增資認
股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購)。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶
日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，原股東及員工認購不足或放棄認
購部份，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關
事宜。
(2)本次現金發行新股，實際發行金額、發行價格、本次計畫之資金
來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
事宜，如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或
法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。
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| 2019/12/24 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/24
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108/12/24董事會通過
(1)配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案
(2)109年度審計公費案
(3)擬增資大陸孫公司碼优人力資源諮詢(上海)有限公司案
(4)擬設立旅行社子公司案
(5)擬訂立「申請暫停及恢復其股票櫃檯買賣作業程序」案
(6)修訂「採購及付款循環」案
(7)訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」
(8)擬辦理現金增資案
(9)健全營運計畫修正案
(10)擬訂定「現金增資發行新股員工認股辦法」
(11)現金增資發行新股授予經理人員工認股分配案
(12)本公司經理人108年度年終獎金分配案
(13)擬向中國信託商業銀行辦理新增中期履約保證案
(14)109年度營運計劃及預算案
(15)109年度稽核計畫案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/24 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:翟星玫 財會處副處長／代理發言人（暫代）
4.新任者姓名、級職及簡歷:翟星玫 財會處副處長／代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會正式任命
7.生效日期:108/12/24
8.新任者聯絡電話:(02)2223-1552分機2611
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/24 | 法德生技藥品 公 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:108/12/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PharmaDax (Hong Kong) Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持有100%之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):193,435
(4)原資金貸與之餘額(仟元):57,584
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):88,084
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):394,288
(2)累積盈虧金額(仟元):-805,226
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約條件
(2)日期:
依借款合約條件
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
119,171
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
24.64
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：
USD/NTD 30.5 ; CNY/NTD 4.338 ; EUR/NTD 33.59 ; CNY/USD 7.0298
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| 2019/12/24 | 法德生技藥品 公 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告
1.事實發生日:108/12/24
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:PharmaDax (Hong Kong) Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有100%之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):967,174
(4)原背書保證之餘額(仟元):30,500
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):61,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,450
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):394,288
(2)累積盈虧金額(仟元):-805,226
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依背書保證合約條件
(2)日期:
依背書保證合約條件
6.背書保證之總限額(仟元):
967,174
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
630,375
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
130.35
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
-18.49
10.其他應敘明事項:
上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：
USD/NTD 30.5 ; CNY/NTD 4.338
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| 2019/12/24 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/12/24
2.重要決議事項:
(1)選舉事項:補選本公司兩席獨立董事案。
選舉結果當選名單如下：
獨立董事：李弘暉
獨立董事：張恆瑜
(2)其他議案:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。
表決結果:贊成權數:14,496,704權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,598,694
權的99.30%，反對權數:5,126權，棄權/未投票權數:96,864權，本案照案通過。
3.其它應敘明事項:無
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| 2019/12/24 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會補選本公司獨立董事案 |
1.發生變動日期:108/12/24
2.舊任者姓名及簡歷:第十二屆辭任獨立董事名單如下：
(1)獨立董事：張敏蕾 中原大學會計學系專任副教授
(2)獨立董事：蕭乃彰 蕭中正醫院營運長
3.新任者姓名及簡歷:第十二屆補選獨立董事名單如下：
(1)獨立董事：張恆瑜 長庚大學工商管理學系/商管專業學院副教授
(2)獨立董事：李弘暉 元智大學管理學院副教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:原獨立董事張敏蕾女士及蕭乃彰先生分別於
108年7月15日及108年8月15日辭任。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/22 ~ 110/06/21
7.新任生效日期:108/12/24 ~ 110/06/21
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/24 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新選任獨立董事競業禁 |
公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新選任獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/12/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：張恆瑜
(2)獨立董事：李弘暉
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成權數:14,496,704權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,598,694
權的99.30%，反對權數:5,126權，棄權/未投票權數:96,864權，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/24 | 敏成健康科技 興 | 本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:108/12/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)張敏蕾 中原大學會計學系專任副教授
(2)蕭乃彰 蕭中正醫院營運長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)張恆瑜 長庚大學工商管理學系/商管專業學院副教授
(2)李弘暉 元智大學管理學院副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:審計委員辭任補選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22 ~ 110/06/21
8.新任生效日期:108/12/24
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/24 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/11/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)李書行 東海大學管理學院代理院長
(2)蕭乃彰 蕭中正醫院營運長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)張恆瑜 長庚大學工商管理學系/商管專業學院副教授
(2)李弘暉 元智大學管理學院副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:薪資報酬委員辭任補選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21
8.新任生效日期:108/11/01
9.其他應敘明事項:
(1)本公司已於108/11/01董事會決議通過薪酬委員補選案
(2)蕭乃彰委員原任期為107/06/22~110/06/21、
李書行委員原任期為108/08/02~110/06/21
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| 2019/12/24 | 中華映管 | 公告本公司董事會決議取消建立「監督小組」平台 |
1.事實發生日:108/12/24
2.發生緣由:
本公司於108年9月10日董事會通過邀請銀行等債權人建立「監督小組」平
台之決議，現已無必要，董事會決議取消，爰回歸公司法相關規定處理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/24 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議私募普通股訂價日等事宜 |
1.董事會決議日期:108/12/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之對象，應募集人名單詳
私募專區之公告內容。
4.私募股數或張數:2,500,000股
5.得私募額度:40,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一
營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價
，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基
準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以108年12月
24日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股34.55元。本次私
募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。
7.本次私募資金用途:本次募集之資金係為因應公司新藥上市的臨床試驗、化學合成製藥
廠建置及營運需求。截至108年12月底，個體現金及約當現金約新台幣5千1百萬，募集本
次私募新台幣7千萬元後，如不考慮其他現金流入後，約可用至109年6月底。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國
際市場，因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易
於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性
、發行成本及股權穩定性，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營
運。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:108/12/24
11.參考價格:34.55元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣28.00元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，
於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，
於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，但
需經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足，本次實
際增資基準日擬授權董事長依實際情形另行訂定之。
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| 2019/12/24 | 唯數娛樂科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款，本公司公告資金貸與創點數位概念股份有限公司
1.事實發生日:108/12/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:創點數位概念股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):120,986
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司因短期資金融通調度需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):20,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-12,436
5.計息方式:
年利率2.616%，按月計息。
6.還款之:
(1)條件:
按月計息及支付。到期後償還本金。
(2)日期:
尚未動支，以借款合約為準。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
109,050
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.03
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2019/12/24 | 三商家購 | 公告108年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/12/24
2.公司名稱:三商家購股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心證櫃審字
第1080100978號函要求辦理公告。
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
108年11月份自結財務報告之財務比率：
負債比率 = 75.20%
流動比率 = 78.46%
速動比率 = 11.67%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/24 | 鼎基先進材料 | 公告本公司董事會通過購買土地案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市小港區(臨海工業區)中?段一小段1208-5地號
2.事實發生日:108/12/24~108/12/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
面積:27,900.16平方公尺,折合約8,439.7984坪
每平方公尺30,200元(未稅價格)
交易總金額:新台幣8.5億元(未稅價格)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依簽署之合約規定付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據:依工業局公告資料
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國108年12月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年12月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2019/12/24 | 台灣微創醫療器材 | (補充108年12月23日公告)公告本公司與群力生技股份有限 公司簽訂 |
(補充108年12月23日公告)公告本公司與群力生技股份有限 公司簽訂協議書。
1.事實發生日:108/12/23
2.契約或承諾相對人:群力生技股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與群力生技股份有限公司簽署協議書，該公司擬將標的之椎體撐開器研發
成果及共同研發成果，和以雙方名義共同申請之各國專利及商標移轉予本公司。
(2)為實際業務需要，授權總經理或其指定之人於董事會核准之額度及條件內，全權
代表簽署本協議書及俟依據本協議書各項交易內容及條件細節之完整「技術移轉合約
書」。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司營運具有正面之影響。
8.具體目的(解除者不適用):提高未來公司營收及獲利。
9.其他應敘明事項:補充說明本公司108年12月23日董事會通過簽署之協議僅為框架協
議，另本公司董事會通過授權總經理或其指定之人在不超過新台幣2,500萬元之額度
及條件內，與相對人洽談各項交易條件，本公司將於簽署正式[技術移轉合約書]後另
行補充公告。
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| 2019/12/24 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/12/24
2.發生緣由:
(1)通過本公司一○九年度營業預算案。
(2)通過本公司一○九年度稽核計畫案。
(3)通過發放本公司經理人及部門主管年終考績獎金案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/24 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/24
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108/12/24董事會重要決議如下
（1）通過本公司109年度營運計畫案。
（2）通過本公司109年度內部稽核計畫案。
（3）通過本公司經理人之108年年終獎金及績效獎金發放計畫案。
（4）通過訂定本公司「審計委員會運作之管理辦法」案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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