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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/12/26 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/12/26
2.公司名稱:久昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司108年第六次董事會，通過重要議案如下:
(1)本公司108年度經理人年終獎金發放案
(2)本公司108年度經理人調薪案
(3)本公司109年度稽核計畫案
(4)擬制訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案
(5)本公司109年度預算案
(6)本公司擬為子公司(持股86.1%)合肥久昌半導體有限公司新增背書保證金額
美金50萬元案
(7)本公司擬為子公司(持股86.1%)合肥久昌半導體有限公司新增背書保證金額
美金20萬元案
(8)擬向華南商業銀行竹科分行申請短期營運週轉金新台幣伍佰萬元案
(9)擬向上海商業儲蓄銀行股份有限公司竹科分行申請短期營運週轉金
新台幣伍佰萬元案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/26 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議一○八年第二次執行買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:108/12/26
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):105,322,500元
5.預定買回之期間:108年12月27日起至109年2月26日
6.預定買回之數量(股):4,681,000股以內
7.買回區間價格(元):新台幣17.5元至22.5元；惟當公司股價低於
上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.68%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):319,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司已於民國108年8月15日
至108年10月14日執行民國一○八年度第一次執行買回庫藏股案，共
計買回319,000股；尚未執行轉讓股數為319,000股，已執行轉讓股數
總計為0股。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次未執行完畢之原因:本公司
為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分
批買回，故未能執行完畢。
13.其他應敘明事項:本次預計買回股份總數，約占本公司已發行
股份之4.68%，且買回股份所需金額上限僅占本司流動資產之4.09%
，其對本公司財務狀況及資本額維持並無重大影響。
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| 2019/12/26 | 華宇藥品 興 | 公告本公司會計主管變動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:108/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慧玲/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃盈彰/本公司財務部會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:董事會通過會計主管任用案
7.生效日期:109/01/01
8.新任者聯絡電話:(02)2658-2577
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/26 | 前源科技 公 | 公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/26
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李振銘
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭文吉
5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李定益
7.新任簽證會計師姓名2:
陳裕勳
8.變更會計師之原因:
考量公司內部管理上之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/12/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項:
無。
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| 2019/12/26 | 鑫聖傳媒製作 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:108/12/26
2.發生緣由:本公司稽核主管異動。
舊任者姓名、級職及簡歷:甘懷敏 稽核主管。
新任者姓名、級職及簡歷:林淑華 稽核主管。
異動原因:原稽核主管職務調整，董事會決議通過新任稽核主管任命。
生效日期:108/12/26
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:舊任者職務調整重大訊息已於108/09/20公告。
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| 2019/12/26 | 鑫聖傳媒製作 未 | 本公司設置公司治理主管。 |
1.事實發生日:108/12/26
2.發生緣由:本公司108年12月26第二屆第十五次董事會決議通過設置公司治理主管。
3.因應措施:派任董事長特別助理魏育民為公司治理主管。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/26 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管異動追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張啟新/愛爾達科技股份有限公司/財務長 暫代。
4.新任者姓名、級職及簡歷:張啟新/愛爾達科技股份有限公司/財務長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:
(1)108年10月14日公告張啟新財務長暫代財務暨會計主管。
(2)108年12月26日董事會通過財務暨會計主管追認案。
7.生效日期:108/10/14
8.新任者聯絡電話:(02)2341-1100
9.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管於108年12月26日董事會通過任命案。
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| 2019/12/26 | 盛復工業 興 | 公告本公司配合國富浩華聯合會計師事務所內部輪調變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/26
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林明壽會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃素絹會計師
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
邵朝彬會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
黃素絹會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/09/03
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。
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| 2019/12/26 | 有量科技 公 | 公告本公司總經理職務調整案-更正 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/11/22
2.舊任者姓名及簡歷:程敬義、本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:(冰-水+余)維弘、本公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:程敬義先生於108/11/22因個人健康因素調整職務，轉任最高顧問。
6.新任生效日期:108/12/01
7.其他應敘明事項:總經理職務暫由(冰-水+余)維弘先生代理，新任者待董事會通過後另
行公告。
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| 2019/12/26 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:108/12/26
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定收回
其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣250,000元。
4.消除股份:25,000股。
5.減資比率:0.08%。
6.減資後實收資本額:新台幣310,400,000元。
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項::董事會決議訂定減資基準日為108年12月27日。
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| 2019/12/26 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:108/12/26
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過編製本公司一○九年度稽核計畫案。
(2)通過編製本公司一○九年度預算案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/26 | 久裕興業 興 | 公告本公司108年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及 |
公告本公司108年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:108/12/26
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
。
108年11月份自結財務報告之財務比率：
流動比率=90.98%
速動比率=64.27%
負債比率=67.69%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/26 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/12/26
2.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:顏溪成/台虹科技股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:薪資報酬委員會委員缺額，董事會補行委任薪資報酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/19
8.新任生效日期:108/12/26
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/26 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:108/12/26
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司109年度稽核計劃訂定案。
(2)訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
(3)擬與高雄銀行簽訂融資合約。
(4)本公司109年營運計畫案(預算案)。
(5)108年經理人薪資報酬定期評估案。
(6)108年經理人獎金發放案。
(7)組織架構調整案。
(8)修訂核決權限表案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/26 | 久舜營造 興 | 更正108年第2季合併財務報告第44頁資金貸與他人資料 |
1.事實發生日:108/12/26
2.發生緣由:108年第2季合併財務報告第44頁資金貸與他人資料誤植。
3.因應措施:第44頁資金貸與他人資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/26 | 揚秦國際企業 | 更正本公司董事會通過向關係人租賃不動產使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市鳳山區鳳仁路110巷7號
2.事實發生日:108/12/20~108/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：地坪為2744平方公尺，折合為830.06坪
每單位價格(新台幣元/坪)：410元
租金金額(新台幣元)：五年每月租金新台幣340,000元
使用權資產金額(新台幣元)：18,825,717元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：超秦企業股份有限公司
與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
基於整體營運規劃及管理考量，故向關係人承租
前次移轉之所有人：馬惠美
前次移轉之所有人與公司及交易相對人之間相互之關係：
與本公司及交易相對人彼此間並無任何關係
前次移轉日期：107/7/6
前次移轉金額：131,149,000元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月新台幣340,000元整，每月10日前繳納
限制條款：無
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易方式之決定：雙方議定
價格參考依據：參考周邊租賃行情
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為本公司南區辦公室、教育訓練中心及物流倉儲
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
108年12月20日董事會通過
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
108年12月20日審計委員會通過
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:131,899,877元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2019/12/26 | 應廣科技 | 本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/12/26
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,004,985股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:20,049,850元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股以新台幣40元價溢價發行，實際發行價格授權
董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之
。
7.員工認購股數或配發金額:294,985股
8.公開銷售股數:1,710,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行
普通股依公司法第267條規定保留發行新股總額14.71%(294,985股)由本公司員工認購
，其餘85.29%計1,710,000股依證券交易法第28條之1及本公司108年5月16日之股東常
會決議，由原股東全數放棄認購權利，全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條
由原股東優先認購之規定，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業
公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認股不足或放棄認購部分，擬授權董事
長洽特定人認足。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股
之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫
項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、股
款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其
他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變
更及基於管理評估或客觀條件而有修正之必要時，擬請董事會授權董事長全權處理之
。
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| 2019/12/26 | 洋基工程 | 代重要子公司STAR KING CORP.公告決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:108/12/26
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣3,986,991.61元。
3.其他應敘明事項:本公司持有STAR KING CORP.100%之股權，並間接100%
持股蘇州市洋基機電工程有限公司，由本公司董事長擔任STAR KING CORP.
代表人。子公司STAR KING CORP.經其代表人決議發放現金股利共計人民幣
3,986,991.61元，主要係孫公司蘇州市洋基機電工程有限公司之盈餘匯回。
本公司業於108/11/20代蘇州市洋基機電工程有限公司公告董事會決議
盈餘分配案。
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| 2019/12/26 | 全訊科技 | 澄清工商時報108/12/26對本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:108/12/26
3.報導內容:
報載第一段「...，若再加上年底已知出貨排程，今年總體營收將改寫以往紀錄，創
歷史新高。」。
報載第二段「...已成功擠進歐洲、美國、以色列及印度的軍用電子大廠之供應鏈。
」。
報載第三段「...已著手規劃1,200坪的全訊二廠，若二廠建構完成，產能將翻倍，
產值更是可望大幅攀升。其實，從去年下半年接獲國防單位總計10.54億元訂單，
將自今年起分2至3年陸續出貨，再加上之前原計畫性供應長單及今年年底某國防
單位將釋出大型標案，今年高度成長已是預期內，往後幾年以接單標案類推，
全訊科技的營收及獲利都將處於高檔。」。
報載第八段「在最熱門的5G商用市場，...，目前正送樣測試。...」。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。
(1)該報導所載內文及數字係為媒體臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務
數據，特此澄清。
(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。
7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
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| 2019/12/26 | 主新德科技 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動案 |
1.事實發生日:108/12/25
2.發生緣由:本公司董事會於108/12/25通過新任財務主管及會計主管任命案。
3.因應措施:
(1)發生變動日期:108/12/25。
(2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名、職級及簡歷:蕭惠玲、副理、本公司財務部副理。
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
(5)異動原因:職務調整。
(6)生效日期:108/12/25。
4.其他應敘明事項:無。
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