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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/12/27 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:108/12/27
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
1.董事會決議日期:108/12/27
2.股東會召開日期:109/03/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○八年度營業報告
(2)審計委員會查核一○八年度決算表冊報告
二、承認事項：
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/01/26
6.停止過戶截止日期:109/03/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
於下次董事會通過
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
二、據公司法規定，擬訂本公司109年股東常會受理股東書面提案之期間與處所如下：
(a)受理期間：自民國109年01月10日起至民國109年01月20日下午五時止
(b)受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司管理部)
三、惟主管機關公告之股東常會登記作業起始時間為109年1月3日(五)，
屆時若登記日期與本次董事會訂定日期有異，將以向主管機關登記成功的日期為主。
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| 2019/12/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/27
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1) 通過本公司109年度預算案
(2) 通過本公司109年度稽核計畫案
(3) 通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案
(4) 通過本公司「會計制度」修訂案
(5) 通過本公司內部管理規章修訂案
(6) 通過本公司增訂內部管理規章案
(7) 通過解除董事競業禁止之限制案
(8) 通過向永豐商業銀行-西湖分行續申請授信額度案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/27 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/12/27
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
討論事項:
(1)109年度營運計劃
(2)109年度稽核計劃
(3)本公司稽核主管異動案
(4)子公司總經理任命案
(5)本公司研發主管異動案
(6)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形
(7)本公司資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案
(8)本公司訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案
(9)本公司訂定「法令規章遵循事項」案
(10)子公司「帝聞科技(龍川)有限公司」投資保本型理財產品追加額度案
(11)擬發放108年度董事長及經理人獎金案
(12)本公司新增加之經理人，民國108年各項薪資報酬項目案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/27 | 帝聞 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林宛萱、稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃珍珍、稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/12/27
8.新任者聯絡電話:(02)2917-7002
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/27 | 帝聞 公 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:108/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林於銳(暫代)、研發經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:白玉麒、研發副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/12/27
8.新任者聯絡電話:(02)2917-7002
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/27 | 紘通企業 興 | 董事長訂定現金增資案價格及股數等相關事項 |
1.董事會決議日期:108/12/27
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,307,600股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:123,076,000元
6.發行價格:每股發行價格暫定每股新台幣6.5元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股10%，
計 1,230,760股由員工認購。
8.公開銷售股數:0股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，計11,076,840股，由原股東按認股基準日股東名冊記載
之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂實際發行股數、實際發行價格、發行辦法、發行條件、
計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環
境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀
況於法令許可範圍內全權處理及訂定相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準
日、認股繳納期間、增資基準日及全權處理本次增資相關事宜。
(3)本次現金增資發行新股，經參照本公司最近期股價走勢及近年來之經營績效、
未來展望及投資股東認購意願，而訂定發行價格為每股新台幣6.5元折價發行
，本次預計募集資金 79,999,400元，用於充實營運資金，節省利息支出以提
高營運競爭力，及降低對銀行融資之依存度，以改善財務結構。經綜合評估及
為順利募得資金，此次採現金增資折價發行募集方式較為適宜。
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| 2019/12/27 | 紘通企業 興 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息 以利投 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息 以利投資人區別瞭解
1.事實發生日:108/12/27
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
6.因應措施:
依主管機關規定公告如下：
（1）最近一個月單月資訊
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項目/月份 108年11月 107年11月 與去年同期增減%
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營業收入（仟元） 63,920 58,344 9.56
稅前純益（仟元） 2,508 (8,519) 129.44
稅後純益（仟元） 2,508 (8,519) 129.44
每股盈餘（元） 0.04 (0.12) 129.44
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（2）最近二個月資訊
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項目/月份 108年10月-11月 107年10月-11月 與去年同期增減%
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營業收入（仟元） 128,812 102,635 25.50
稅前純益（仟元） 2,589 (10,516) 124.62
稅後純益（仟元） 2,589 (12,113) 121.37
每股盈餘（元） 0.04 (0.18) 121.37
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（1）最近一季單季資訊
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項目/月份 108年07月-09月 107年07月-09月 與去年同期增減%
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營業收入（仟元） 185,295 202,792 -8.63
稅前純益（仟元） 2,601 (16,704) 115.57
稅後純益（仟元） 2,601 (20,659) 112.59
每股盈餘（元） 0.04 (0.30) 112.59
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（1）最近二季資訊
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項目/月份 108年04月-09月 107年04月-09月 與去年同期增減%
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營業收入（仟元） 364,037 477,497 -23.76
稅前純益（仟元） 8,937 (5,012) 278.30
稅後純益（仟元） 10,517 (12,776) 182.31
每股盈餘（元） 0.15 (0.19) 182.31
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7.其他應敘明事項:
以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
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| 2019/12/27 | 奇鈦科技 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:108/12/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Chitec Technology Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):30,000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
為因應美國業務需要，需增加營運週轉金以備業務活動需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):21,494
(2)累積盈虧金額(仟元):15,770
5.計息方式:
本公司最近一期會計師核閱報告之加權平均借款利率加 1 碼(0.25%)%，每年繳息一次。
6.還款之:
(1)條件:
其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。
(2)日期:
其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.49
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為108年Q2財報
2.匯率依108年6月30日美金匯率31.06計算。
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| 2019/12/27 | 弘凱光電 | 代子公司弘凱光電控股有限公司、弘鼎光電有限公司公告解任監察人 |
代子公司弘凱光電控股有限公司、弘鼎光電有限公司公告解任監察人案
1.發生變動日期:108/12/27
2.舊任者姓名及簡歷:林政寬、本公司財務長
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:解任
6.新任監察人選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:香港工商登記並無監察人職務，故解除林政寬先生於二家子
公司弘凱光電控股有限公司、弘鼎光電有限公司之監察人，不再指派上述二
家子公司監察人職務
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| 2019/12/27 | 弘凱光電 | 本公司財務長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務長
2.發生變動日期:108/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林政寬、財務長、本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱百毅、會計長、本公司會計長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/01/01
8.新任者聯絡電話:03-3579118
9.其他應敘明事項:原任財務長林政寬，調任為本公司董事長室特別助理。
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| 2019/12/27 | 弘凱光電 | 本公司發言人、代理發言人變更 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:108/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:林政寬、財務長、本公司財務長
代理發言人:吳志明、副董事長、本公司副董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:吳志明、副董事長、本公司副董事長
代理發言人:邱百毅、財務長、本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/01/01
8.新任者聯絡電話:03-3579118
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/27 | 清淨海生技 興 | 本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/27
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
楊靜婷
4.舊任簽證會計師姓名2:
劉水恩
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
方蘇立
7.新任簽證會計師姓名2:
陳明煇
8.變更會計師之原因:
茲因本公司查核簽證會計師事務所內部職務調整，簽證會計師
由勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷會計師及劉水恩會計師變
更為方蘇立會計師及陳明煇會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/12/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2019/12/27 | 清淨海生技 興 | 公告本公司發言人、會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、會計主管
2.發生變動日期:108/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林芳如 發言人、會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:今提報董事會決議通過任用案。
7.生效日期:108/12/27
8.新任者聯絡電話:(03)4688698
9.其他應敘明事項:本公司原發言人、財務主管及會計主管已於108/12/23公告因個人生
涯規劃離職。
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| 2019/12/27 | 清淨海生技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張雅雯 本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:今提報董事會決議通過任用案。
7.生效日期:108/12/27
8.新任者聯絡電話:(03)4688698
9.其他應敘明事項:本公司原稽核主管已於108/09/12公告因個人生涯規劃離職。
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| 2019/12/27 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司108年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 |
公告本公司108年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/12/27
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
負債比率：69.29%
流動比率：335.98%
速動比率：140.42%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/27 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議通過變更會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/27
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李逢暉
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳眉芳
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳致源
7.新任簽證會計師姓名2:
李東峰
8.變更會計師之原因:
為公司未來營運發展及內部管理之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/12/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
此異動案業經108/12/27審計委員會審議並提報董事會決議通過
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| 2019/12/27 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司108年現金增資特定人繳款期間延長 |
1.事實發生日:108/12/27
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司民國108年11月1日及民國108年11月20日董事會決議通過授權
董事長得視實際需要調整108年現金增資案，本公司108年現金增資原特定人繳款
期間為108/12/25~108/12/27，因考量特定人繳款作業時間，故擬向證券主管機關
申請延長特定人繳款期間。
6.因應措施:向主管機關申請延長特定人繳款期間。
7.其他應敘明事項:本案待取得主管機關延長核准函後另行公告之。
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| 2019/12/27 | 榮炭科技 興 | 公告本公司補行委任薪酬委員一名 |
1.發生變動日期:108/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:黃嘉能/長華電材(股)公司董事長兼執行長
4.新任者姓名及簡歷:張世哲/和鑫投資(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/15
8.新任生效日期:108/08/06
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/27 | 陽明山瓦斯 公 | 本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/27
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王錦燕
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳文香
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳文香
7.新任簽證會計師姓名2:
施錦川
8.變更會計師之原因:
勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/11/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2019/12/27 | 安普新 | 公告本公司因會計師事務所內部輪調變更會計師 |
1.事實發生日:108/12/27
2.公司名稱:安普新股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，本公司之簽
證會計師擬自108年下半年度起由邱盟捷會計師及蔡振財會計師，更換為蔡振
財會計師及邱盟捷會計師。
6.因應措施:業經本公司審計委員會及董事會決議通過。
7.其他應敘明事項:不適用。
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