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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/12/30 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司與ANDAMAN BLUE PTE. LTD簽署「倍濃偲進階 型血小板濃 |
公告本公司與ANDAMAN BLUE PTE. LTD簽署「倍濃偲進階 型血小板濃縮液分離管」獨家委託代理銷售及生產合約
1.事實發生日:108/12/30
2.契約或承諾相對人:ANDAMAN BLUE PTE. LTD
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/01/01~118/12/31
5.主要內容(解除者不適用):
授權委託代理經銷泰宗研發委託生產之「倍濃偲進階型血小板濃縮液分離管
(PLTenus Plus Platelet Concentrate Separator)」
於中國大陸及東盟七國（含文萊、印尼、柬埔寨、老撾、菲律賓、新加坡、泰國）、
蒙古國、中國香港和中國澳門地區，獨家代理銷售及生產。
若ANDAMAN BLUE公司銷售規模達生產經濟規模時，
本公司可協商授權ANDAMAN BLUE公司及其授權委託公司獨家自行生產，
授權條件雙方附約方式增訂之
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
本公司取得中國臨床試驗中心臨床試驗核准函時，ANDAMAN BLUE公司
將一次性支付陸拾萬美元作為申請中國臨床試驗投入完成之階段性授權金。
銷貨時向ANDAMAN BLUE公司收取本公司銷售倍濃偲進階型血小板
濃縮液分離管之銷售收入及銷售產品之權利金，說明如下:
(a) 產品銷售收入:依本公司出貨予ANDAMAN BLUE公司之數量乘上雙方所簽署之議定銷售
價格，認列為銷售收入。
(b) 銷售權利金:依ANDAMAN BLUE公司之總銷售量乘上雙方所簽署之議定
每支銷售權利金，認列為銷售權利金。
本公司將依「IFRS15客戶合約之收入」認列階段性授權金及銷售權利金，此合約對於
未來營收貢獻，依公開資訊觀測站每月營收之公告訊息及會計師查核或核閱之各期財
務報告公告訊息為主。
8.具體目的(解除者不適用):拓展海外市場。
9.其他應敘明事項:
有關本公司與ANDAMAN BLUE公司簽署「倍濃偲進階型血小板濃縮液分離管」
獨家代理銷售及生產合約，對本公司營業收入之影響，仍視ANDAMAN BLUE銷售
狀況而訂，實際數字請依本公司公開資訊觀測站公告為據。
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| 2019/12/30 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/12/30
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)通過本公司108年度資本支出預算執行案。
(2)通過本公司109年營運計劃及預算案。
(3)通過本公司向彰化銀行申請授信額度展期案。
(4)通過本公司向上海銀行申請授信額度展期案。
(5)通過修訂本公司核決權限表。
(6)通過本公司109年度稽核計劃案。
(7)呈報本公司107年董事酬勞案。
(8)通過發放本公司108年執行業務董事以及經理人年終獎金。
(9)呈報本公司第3屆第1次薪資報酬委員會議事錄案。
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| 2019/12/30 | 大同精密化學 興 | 公告本公司108年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 |
公告本公司108年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:108/12/30
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：154.13%
(2)自結速動比率：118.48%
(3)自結負債比率：65.81%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 108/12 109/01 109/02
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期初資金 47,351 45,550 74,075
現金流入 27,646 22,953 31,282
現金流出 (24,347) (25,232) (20,671)
金融機構借(還)款 ( 5,100) 30,804 ( 3,900)
期末現金 45,550 74,075 80,786
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未質押之定存 8,676 8,676 0
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB14,500
仟元(約NT62,901仟元)
(5)11月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 168,670 132,691 35,979
註2：銀行借款中有NT$55,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB14,500仟元
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| 2019/12/30 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司108年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司108年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/12/30
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，
依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
108年11月份自結財務報告之財務比率：
負債比率=88.05%
流動比率=82.25%
速動比率=51.07%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/30 | 華豫寧 興 | 公告108年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/12/30
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告
6.因應措施:按期公告。
108年11月份自結財務報告之財務比率
負債比率=65.64%
流動比率=134.61%
速動比率=81.66%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告108年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/12/30
2.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，
依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率:
108年11月份自結財務報告之財務比率
負債比率=81.19%
流動比率=17.65%
速動比率=14.36%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/30 | 汎德永業汽車 | 公告本公司汎德台北、汎德台中、汎德台南及汎德高雄分 公司分別 |
公告本公司汎德台北、汎德台中、汎德台南及汎德高雄分 公司分別與汎德股份有限公司簽訂經銷商合約書
1.事實發生日:108/12/30
2.契約或承諾相對人:汎德股份有限公司
3.與公司關係:關聯企業。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/01/01~109/12/31
5.主要內容(解除者不適用):
(1)銷售BMW及MINI品牌汽車及相關配件。
(2)為前述汽車提供客戶售後服務與維修保養。
6.限制條款(解除者不適用):市場區域限制：限制於合約所列市場區域提供服務。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。
8.具體目的(解除者不適用):無。
9.其他應敘明事項:續約。
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| 2019/12/30 | 華德動能科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第B01版
2.報導日期:108/12/28
3.報導內容:
車王電集團在短期內營收目標衝破50億元，明年電動巴士占比高達三至四成，並向
中南美、東協市場輸出。明年旗下華德動能規劃內銷超過百台..................
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務
及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/30 | 台灣電力 公 | 公告本公司於109會計年度開始日後變動會計估計事項 |
1.事實發生日:108/12/27
2.發生緣由:本公司因配合核能電廠運轉執照到期與火力電廠更新改建等事由，自109年
1月1日起變更核二廠與協和電廠等單位部分設備之耐用年限，以反映資產之真實耐用年
限，合理分攤成本，此估計變動預計使109年度之折舊費用淨增加2.71億元。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本案依規定業經108年12月27日董事會決議通過後公告申報，並提報
本公司109年股東常會。
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| 2019/12/27 | 數位天空服務 公 | 公告本公司董事會代行改選董事長 |
1.董事會決議日:108/12/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人揭朝華
4.新任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人揭朝華
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:108/12/27
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/27 | 數位天空服務 公 | 公告本公司董事會代行股東會通過解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/12/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事揭朝華、謝曉琳、謝政翰、鄭新禾、
、陳煥鵬
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:108/12/27~111/12/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/27 | 數位天空服務 公 | 公告本公司唯一法人股東重新指派代表人新任董監事 |
1.發生變動日期:108/12/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)中嘉網路股份有限公司代表人:揭朝華
(2)中嘉網路股份有限公司代表人:謝曉琳
(3)中嘉網路股份有限公司代表人:謝政翰
(4)中嘉網路股份有限公司代表人:鄭新禾
(5)中嘉網路股份有限公司代表人:陳煥鵬
監察人
(1)中嘉網路股份有限公司代表人:沈綺紅
(2)中嘉網路股份有限公司代表人:趙培培
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事
(1)中嘉網路股份有限公司代表人:揭朝華
(2)中嘉網路股份有限公司代表人:謝曉琳
(3)中嘉網路股份有限公司代表人:謝政翰
(4)中嘉網路股份有限公司代表人:鄭新禾
(5)中嘉網路股份有限公司代表人:陳煥鵬
新任監察人
(1)中嘉網路股份有限公司代表人:沈綺紅
(2)中嘉網路股份有限公司代表人:趙培培
4.異動原因:任期屆滿全面重新指派
5.新任董事選任時持股數:
新任董事
(1)中嘉網路股份有限公司代表人:揭朝華;70,767,249股
(2)中嘉網路股份有限公司代表人:謝曉琳;70,767,249股
(3)中嘉網路股份有限公司代表人:謝政翰;70,767,249股
(4)中嘉網路股份有限公司代表人:鄭新禾;70,767,249股
(5)中嘉網路股份有限公司代表人:陳煥鵬;70,767,249股
新任監察人
(1)中嘉網路股份有限公司代表人:沈綺紅;70,767,249股
(2)中嘉網路股份有限公司代表人:趙培培;70,767,249股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/12/27~108/12/26
7.新任生效日期:108/12/27~111/12/26
8.同任期董事變動比率:全面重新指派不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/27 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會通過代理發言人、財務主管暨會計主管任命案(追 |
公告本公司董事會通過代理發言人、財務主管暨會計主管任命案(追認通過)
1.事實發生日:108/12/27
2.發生緣由:董事會通過代理發言人、財務主管暨會計主管任命案(追認通過)。
3.因應措施:
(1)人員變動別:董事會通過代理發言人、財務主管暨會計主管任命案(追認通過)。
(2)發生變動日期:108/12/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪駿/竹陞科技股份有限公司代理發言人、
財務主管暨會計主管。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
(6)異動原因:董事會決議通過。
4.其他應敘明事項:108/11/25財務長新任，業經108/12/27董事會追認通過。
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| 2019/12/27 | 台灣中油 公 | 台灣中油(股)公司公告轉投資曄揚(股)公司董事會決議公司解散清算 |
1.事實發生日:108/12/27
2.契約相對人:曄揚(股)公司合資股東
3.與公司關係:台灣中油(股)公司轉投資公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):曄揚(股)公司合資協議書
6.限制條款(解除者不適用):NA
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):曄揚公司董事會決議解散並辦理清算事宜
9.其他應敘明事項:(1)本公司對曄揚(股)公司之持股比例為47%
(2)曄揚(股)公司董事會決議擬依公司法啟動解散程序，提請該公司
109年1月8日第1次股東臨時會討論公司解散及辦理清算事宜，並將於該公司解散時
終止合資協議書。
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| 2019/12/27 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:108/12/27
2.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、發生變動日期:108/12/27
二、功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
三、舊任者姓名及簡歷:
(1)鄭宇庭/國立政治大學統計系副教授
(2)陳欽智/欣雄天然氣股份有限公司獨立董事
(3)廖敏志/國立台灣科技大學營建工程系助理教授
四、新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：鄭宇庭/國立政治大學統計系副教授
(2)獨立董事：陳欽智/欣雄天然氣股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：廖敏志/國立台灣科技大學營建工程系助理教授
五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
六、異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
七、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20~111/06/10
八、新任生效日期:108/12/27~111/12/16
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| 2019/12/27 | 中華映管 | 代本公司之子公司中華映管(百慕達)(股)公司公告法院拍賣質押標的 |
代本公司之子公司中華映管(百慕達)(股)公司公告法院拍賣質押標的股權(補充公告)
1.事實發生日:108/12/27
2.發生緣由:
本公司今日查詢華映科技(集團)股份有限公司(下稱”華映科技”)
2019-168 公告「關於公司股東所持部分股份被司法拍賣的補充公告」
，摘要說明如下：
(1)福建省寧德市中級人民法院於 2019 年 12 月 24 日 10 時至
2019 年 12 月 25 日 10 時止在阿里巴巴司法拍賣網路平臺上
公開拍賣中華映管（百慕達）股份有限公司持有的華映科技
129,600,000 股股票。根據阿里拍賣平臺公示的《網路競價成
功確認書》，上述股票的網路拍賣成交價格為人民幣
293,932,800元（平均每股價格為 2.268 元）。
(2)根據《寧德市中級人民法院關於拍賣中華映管（百慕達）股份有
限公司持有的華映科技（集團）股份有限公司股票（股票代碼：
000536）（第一次拍賣）的公告》及阿里拍賣平臺公示的《競買
公告》，本次拍賣以 2019 年 12 月 25 日 前 20 個交易日的
收盤價均價（即 MA20）的 90%乘以股票總股數為起拍價。華映
科技股票 2019 年 12 月 25 日前 20 個交易日的收盤價均價
（即 MA20）為 2.75 元 /股，據此計算，本次拍賣的起拍價為人
民幣320,760,000 元。
(3)若以該起拍價成交，則本次拍賣的成交價格為人民幣
320,760,000 元（平均每股價格為 2.475元）。
(4)根據阿里拍賣平臺公示的《網路競價成功確認書》，標的物最終
成交以福建省寧德市中級人民法院出具拍賣成交裁定為準。
3.因應措施:本公司將密切關注該次拍賣的後續進展情況，以維護本公司權益。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/27 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年11月30日自結報表之 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年11月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:108/12/27
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司108年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 69.90%
流動比率 57.23%
速動比率 21.98%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至108年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 13,710,940 13,710,940 0
短期借款 NTD 19,532,889 16,015,621 3,517,268
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月
-------------------------------------------------------
期初餘額 992,173 1,000,620 1,006,961
現金流入 3,743,623 3,984,691 4,070,916
現金流出 3,735,176 3,978,350 4,201,072
期末餘額 1,000,620 1,006,961 876,805
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/27 | 山富國際旅行社 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/12/27
2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司一○九年度營業預算案。
(2)通過本公司一○九年度稽核計畫案。
(3)通過辦理現金增資發行新股，作為辦理股票上櫃前公開承銷之股份來源案。
(4)通過訂定本公司上櫃掛牌前「現金增資員工認股辦法」案。
(5)通過本公司上櫃掛牌前之現金增資經理人員工參與認股分配案。
(6)通過發放本公司經理人年終考績獎金案。
(7)通過變更本公司代理發言人案。
(8)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(10)通過桃園分公司經理人異動案。
(11)通過台北企業三部新任經理人案。
(12)通過向台北富邦銀行營業部申請取得綜合授信額度案。
(13)通過向元大銀行申請取得授信綜合額度案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/27 | 山富國際旅行社 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:荊安杞 財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李慶良 台北企業部副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:108/12/27
8.新任者聯絡電話:02-77349628
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/27 | 影一製作所 興 | 公告本公司經主管機關核備108年現金增資調整發行價格及延長募集 |
公告本公司經主管機關核備108年現金增資調整發行價格及延長募集期間
1.事實發生日:108/12/27
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司108年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會108年10月2日
金管證發字第1080332176號函申報生效在案。後於108年10月29日決議調
整發行價格及延長募集期間3個月至109年4月1日，業經金融監督管理委員
會108年12月26日金管證發字第1080341699號函核備在案。
(2)發行價格由每股新台幣10元調整為每股新台幣24元，可募得資金為新台幣
48,000仟元，增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。
6.因應措施:108年現金增資相關事宜，將另行公告之。
7.其他應敘明事項:願負賠償責任承諾書
影一製作所股份有限公司(以下簡稱本公司)申報辦理現金增資發行新股乙案，
業經金融監督管理委員會108年10月2日金管證發字第1080332176號函申報生效在案。
另本公司減資案經金融監督管理委員會108年7月23日金管證發字第1080323700號
函申報生效在案，計減資新台幣171,500,000元整，銷除已發行股份17,150,000股，
用以改善財務結構；減資後總股數為10,850,000股，每股面額為新台幣10元，減資後
實收資本總額為新台幣108,500,000元。因已發行流通在外股數變動，減資後本公司
興櫃價格亦隨之調漲，故為維護股東權益及貼近市場價格，本公司經108年10月29日
董事會決議調升現金增資之每股發行價格，並向金融監督管理委員會申請調整新股
發行價格為每股24元。
因前述減資作業致現金增資發行新股作業不及，為增加訂價時機之彈性，並考量
募集相關時程、近期國內資本市場變動、本公司整體營運及資金需求情形，促使本次
募資順利完成，以因應本公司充實營運資金之資金需求，擬向金融監督管理委員會
申請延長發行108年度現金增資發行普通股新股之募集期間三個月。
本人聲明若因調整發行價格及延長募集期間，對員工及原股東等認購人之權益
應尚無重大影響，然若員工及原股東以書面舉證合理且具體說明其權利受損部分，
願負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會證券期貨局
立書人：董俊仁
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