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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/12/27 | 名超企業 公 | 本公司108年第一次股東臨時會補選獨立董事 且獨立董事變動達三分 |
本公司108年第一次股東臨時會補選獨立董事 且獨立董事變動達三分之一
1.發生變動日期:108/12/27
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師
獨立董事: 傅怡銘-萬能科大工業管理系講師
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事: 詹稚凱-旭辰會計師事務負責人/執業會計師
獨立董事: 莊少杰-家登自動化(股)公司副總經理
4.異動原因:辭職補選
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事: 詹稚凱 8,000股
獨立董事: 莊少杰 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
7.新任生效日期:108/12/27
8.同任期董事變動比率:2/2
9.其他應敘明事項:原任兩席獨立董事因個人因素請辭。
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| 2019/12/27 | 名超企業 公 | 本公司108年第一次股東臨時會重要決議 |
1.事實發生日:108/12/27
2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議
3.因應措施:
(1)股東臨時會日期：108/12/27
(2)重要決議事項：
一. 選舉事項：
本公司補選獨立董事案，當選名單如下:
獨立董事:詹稚凱先生
獨立董事:莊少杰先生
二. 其他議案及臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/27 | 口袋證券 公 | 公告董事會決議通過本公司撤銷公開發行及處分不動產相關事宜 |
1.事實發生日:108/12/26
2.發生緣由:董事會決議通過本公司撤銷公開發行及處分本公司不動產
3.因應措施:召開臨時股東會並提請股東臨時會審議
4.其他應敘明事項:請股東會授權董事會全權處理與本案相關程序之文件及合約執行事宜
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| 2019/12/27 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司108年11月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 |
1.事實發生日:108/12/27
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
財務資訊年度：108/11
自結負債比率：72.30%
自結流動比率：110.55%
自結速動比率：59.72%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/26 | 映智科技 公 | 本公司變更股務代理機構。 |
1.事實發生日:108/12/26
2.發生緣由:本公司股務作業原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，
自109年4月1日起改委由元富證券股份有限公司股務代理部辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:凡本公司股東自109年4月1日起洽辦股票過戶、
領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或
掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至元富證券股份有限公司股務代理部
(10560 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)辦理，
聯絡電話：(02)2768-6668。
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| 2019/12/26 | 映智科技 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。 |
1.事實發生日:108/12/26
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期:108/12/26
(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3).發行股數:3,000,000股。
(4).每股面額:新台幣10元。
(5).發行總金額:按面額計新台幣30,000,000元。
(6).發行價格:暫定每股新台幣50元發行。
(7).員工認購股數或配發金額:發行股數之10%計300,000股。
(8).公開銷售股數:不適用。
(9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%計2,700,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。
(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
(11).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
(12).本次增資計畫如因事實需要變更時，董事會授權董事長依相關法令全權處理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2019/12/26 | 映智科技 公 | 本公司董事會通過總經理任命案。 |
1.董事會決議日:108/12/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:黃文權、本公司董事長兼總經理。
4.新任者姓名及簡歷:周立偉、本公司業務經理。
5.異動原因:職務調整。
6.新任生效日期:108/12/26
7.其他應敘明事項:不適用。
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| 2019/12/26 | 全國數位有線電視 公 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:108/12/24
2.發生緣由:本公司經董事會代行股東會決議通過辦理減資案，
依公司法第281條準用第73條及第74條規定辦理致債權人之公告。
3.因應措施:NA
4.其他應敘明事項:
一、本公司業已於一○八年十二月二十四日董事會代行股東會決議通過彌補虧損
減少資本案。預計減少資本新台幣1,227,000,000元，
銷除股份122,700,000股，減資比例為49.535729%，
減資後發行股份為125,000,000股，每股面額10元，實收資本額為
新台幣1,250,000,000元。
二、本次減資案經主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日及
減資換股基準日並辦理減資作業之相關事宜。
三、本公司債權人對前項減資之決議有異議者，請自公告日起三十一日內
以書面方式向本公司提出，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。
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| 2019/12/26 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一○八年第四次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/26
2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司一○八年第四次董事會通過下列重要議案:
一.本公司民國109年度稽核計劃。
二.本公司薪資報酬委員會審查之民國109年董事監察人及經理人薪酬案。
三.一○九年度營運計畫暨預算案。
四.勤業眾信聯合會計師事務所，因其事務所內部調整之需要，擬更換
對本公司財務報表查核簽證之會計師乙案。
五.訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
六.修訂本公司暨子公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」案。
七.本公司向華泰銀行融資續約案。
八.本公司向合作金庫銀行融資案。
九.本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/26 | 通用矽酮 公 | 公告本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/26
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
姚勝雄
4.舊任簽證會計師姓名2:
張淳儀
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林淑如
7.新任簽證會計師姓名2:
姚勝雄
8.變更會計師之原因:
因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/12/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2019/12/26 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 |
1.事實發生日:108/12/26
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):548,876
(5)原背書保證之餘額(仟元):216,675
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):216,675
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):126,871
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):548,876
(5)原背書保證之餘額(仟元):76,675
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):76,675
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,514
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):548,876
(5)原背書保證之餘額(仟元):61,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):91,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,042
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):30,500
(9)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)被背書保證之公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):548,876
(5)原背書保證之餘額(仟元):61,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):61,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,500
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
2.背書保證之總限額(仟元):
1,097,752
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
445,850
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
81.23
4.其他應敘明事項:
無
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| 2019/12/26 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第三、四款規定公告 |
1.事實發生日:108/12/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):548,876
(4)原背書保證之餘額(仟元):61,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):91,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,042
(8)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):205,200
(2)累積盈虧金額(仟元):33,334
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定
(2)日期:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
1,097,752
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
520,910
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
94.90
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
66.37
10.其他應敘明事項:
無
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| 2019/12/26 | 清淨海生技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:108/12/26
2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張展鏡/東吳大學兼任助理教授 宜蘭頭城休閒農場董事長
特別助理
3.新任者姓名及簡歷:暫缺
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人校務/公務繁忙請辭獨立董事乙職
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/13~110/06/12
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司獨立董事之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。
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| 2019/12/26 | 清淨海生技 興 | 公告本公司審計委員辭任 |
1.發生變動日期:108/12/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張展鏡/東吳大學兼任助理教授 宜蘭頭城休閒農場董事長
特別助理
4.新任者姓名及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人校務/公務繁忙請辭獨立董事乙職
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司獨立董事暨審計委員之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。
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| 2019/12/26 | 紘通企業 興 | 公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/12/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師
王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授
4.新任者姓名及簡歷:
陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師
王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授
李彥賢 /中原大學財務金融學系系主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/18
8.新任生效日期:108/12/26~111/12/10
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/26 | 紘通企業 興 | 董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/12/26
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,523,805∼12,307,692股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:95,238,050∼123,076,920元
6.發行價格:每股發行價格暫定每股新台幣6.5∼8.4元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股10%，
計 952,380∼1,230,769股由員工認購。
8.公開銷售股數:0股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，計8,571,425∼11,076,923股，由原股東按認股基準日股東
名冊記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂實際發行股數、實際發行價格、發行辦法、發行條件、
計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環
境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀
況於法令許可範圍內全權處理及訂定相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準
日、認股繳納期間、增資基準日及全權處理本次增資相關事宜。
(3)本次現金增資發行新股，經參照本公司最近期股價走勢及近年來之經營績效、
未來展望及投資股東認購意願，而訂定發行價格為每股新台幣6.5∼8.4元折價
發行，本次預計募集資金61,904,733元至103,384,613元，用於充實營運資金
，節省利息支出以提高營運競爭力，及降低對銀行融資之依存度，以改善財務
結構。經綜合評估及為順利募得資金，此次採現金增資折價發行募集方式較為
適宜。
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| 2019/12/26 | 三商家購 | 公告董事會通過對關係人捐贈事宜 |
1.事實發生日:108/12/26
2.捐贈緣由:
(1)為推廣全民運動暨善盡社會責任。
(2)為提倡台灣高爾夫球職業運動。
3.捐贈金額:
(1)「財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會」新台幣32萬元整。
(2)「財團法人臺灣名人賽高爾夫球運動振興基金會」新台幣75萬元整。
4.受贈對象:
(1)財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會
(2)財團法人臺灣名人賽高爾夫球運動振興基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2019/12/26 | 久昌科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定之公告
1.事實發生日:108/12/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合肥久昌半導體有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司86.1%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):69,910
(4)原背書保證之餘額(仟元):7,500
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):21,210
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):28,710
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):7,500
(8)本次新增背書保證之原因:
1.子公司向銀行申請融資；
2.向原料商申請購料額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):88,842
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,158
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
1.被背書保證公司償還銀行借款完成；
2.依購料額度保證函內容
(2)日期:
1.被背書保證公司償還銀行借款完成日；
2.依購料額度保證函內容
6.背書保證之總限額(仟元):
87,388
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
28,710
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
16.43
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
60.65
10.其他應敘明事項:
無
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| 2019/12/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 |
公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:108/12/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):162,059
(4)原背書保證之餘額(仟元):43,030
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,030
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):86,060
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):43,030
(8)本次新增背書保證之原因:
取得銀行授信額度(續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):345,650
(2)累積盈虧金額(仟元):-115,608
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信額度到期
(2)日期:
銀行授信額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
405,147
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
146,175
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
18.04
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
127.77
10.其他應敘明事項:
無
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| 2019/12/26 | 清淨海生技 興 | 本公司獨立董事辭任(誤植"原任期:107/06/13~110/06/12"重發) |
1.發生變動日期:108/12/26
2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張展鏡/東吳大學兼任助理教授 宜蘭頭城休閒農場董事長
特別助理
3.新任者姓名及簡歷:暫缺
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人校務/公務繁忙請辭獨立董事乙職
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司獨立董事之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。
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