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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/1/10 | 燁聯鋼鐵 興 | 本公司董事會決議與新泉營造股份有限公司簽訂「西儲冷軋廠房新建 |
本公司董事會決議與新泉營造股份有限公司簽訂「西儲冷軋廠房新建工程」之承攬契約
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:109/1/10~109/1/10
3.契約相對人及其與公司之關係:
新泉營造股份有限公司為本公司之關係人。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
一、契約主要內容為西儲冷軋廠房鋼構、基礎、泥作、水電等
工程。
二、工程契約總金額計新台幣181,650,603元整（含營業稅）。
本工程以實作實算計算。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
供營運生產用
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國109年01月10日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年01月10日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
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| 2020/1/10 | 平和環保科技 | 更正本公司108年度12月合併營業收入申報資訊誤植營業收入新台幣 |
更正本公司108年度12月合併營業收入申報資訊誤植營業收入新台幣單位為元。
1.事實發生日:109/01/10
2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司誤植108年12月合併營業收入新台幣單位，更正如下
(單位:更正後仟元)
項目 合併營業收入淨額
更正前 更正後
新台幣 新台幣
本月 54,340,118 54,340
去年同期 47,276,773 47,277
增減金額 7,063,345 7,063
本年累計 523,525,270 523,525
去年累計 537,979,336 537,979
增減金額 -14,454,066 -14,454
6.因應措施:更新後重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/10 | 穎崴科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/01/10
2.舊任者姓名及簡歷:王嘉煌/穎崴科技(股)公司董事長兼總經理
3.新任者姓名及簡歷:王嘉煌/穎崴科技(股)公司董事長兼總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會推舉續任董事長。
6.新任生效日期:109/01/10
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/1/10 | 穎崴科技 | 公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席 |
公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)當選名單暨董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:109/01/10
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:王嘉煌
穎崴科技股份有限公司董事長兼總經理
董事:劉燈桂
穎崴科技股份有限公司董事
董事:達振創業投資股份有限公司代表人:吳孟璘
穎崴科技股份有限公司董事
董事:陳紹焜
穎崴科技股份有限公司副總經理
董事:李振昆
穎崴科技股份有限公司財務長
監察人:大亞創業投資股份有限公司代表人:李文彬
穎崴科技股份有限公司監察人
監察人:三聯科技股份有限公司代表人：高主民
穎崴科技股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:和威投資有限公司代表人:王嘉煌
穎崴科技股份有限公司董事長
董事:劉燈桂
穎崴科技股份有限公司董事
董事:陳紹焜
穎崴科技股份有限公司副總經理
董事:李振昆
穎崴科技股份有限公司財務長
獨立董事:洪秀一
律師
獨立董事:李聰結
海華科技股份有限公司總經理
獨立董事:王文信
揚州揚杰科技股份有限公司首席執行官
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:配合本公司109/1/10股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
董事:和威投資有限公司代表人:王嘉煌 3,499,559股
董事:劉燈桂 1,114,962股
董事:陳紹焜 468,053股
董事:李振昆 1,443,155股
獨立董事:洪秀一 0股
獨立董事:李聰結 0股
獨立董事:王文信 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
8.新任生效日期:109/1/10
9.同任期董事變動比率:4/7
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/1/10 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2019年12月份自結合併營收 |
1.事實發生日:109/01/10
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司2019年12月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司2019年12月份合併營收為新台幣0.83億元。
(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累
計合併營收共計新台幣0.40億元，佔整體合併營收48%。
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| 2020/1/10 | 仁新醫藥 興 | 代子公司Belite Bio, Inc公告其董事會決議辦理增資發行普通股案 |
1.董事會決議日期:109/01/10
2.增資資金來源:現金增資及債權抵繳股款
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,000,000股
4.每股面額:美金0.0001元。
5.發行總金額:美金1,000,000元整。
6.發行價格:每股發行價格美金1元。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權由董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/10 | 仁新醫藥 興 | 代子公司Belite Bio, Inc公告其董事會決議辦理增資發行A輪特別股 |
1.董事會決議日期:109/01/10
2.增資資金來源:現金增資、無擔保可轉換公司債及債權抵繳股款
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不超過2,500,000股
4.每股面額:美金0.0001元。
5.發行總金額:不超過美金9,500仟元。
6.發行價格:每股發行價格美金3.7036元。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權由董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
(1)股息：年率6%，按每股發行價格計算。
(2)股息發放：年度決算如有盈餘，應先彌補以往年度虧損，如尚有餘額，應於董事會
決議後優先分派A輪特別股當年度得分派之股息。本公司對於特別股之股息分派具
自主裁量權，如因本公司年度決算無盈餘，本公司得決議不分派特別股股息，特別
股股東不得異議。其未分派或分派不足額之股息，應累積於以後有盈餘年度優先補
足。
(3)剩餘財產分配：A輪特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東，但
以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額加計已分派但
尚未支付之特別股股息為限。
(4)轉換普通股：A輪特別股股東得自發行日起依相關發行及轉換辦法，申請部分或全
部將其持有之特別股轉換為普通股，轉換比例為1：1。後續遇有股票分割與合併、
普通股股利或其他股息之發放、組織重組、公司合併或受讓他公司股份發行新股、
具潛在稀釋效果之權益工具，轉換比例將調整之。A輪特別股轉換成普通股後，其
權利義務與普通股相同。
(5)表決權：一股普通股代表一表決權數，A輪特別股股東所持有之表決權數，應以基
準日已發行流通在外之特別股股份可轉換之普通股股數計算。
(6)到期日：A輪特別股無到期日。
(7)特別股回收：A輪特別股不得要求本公司收回其持有之特別股，惟本公司得於取得
原股東同意後，於發行日起收回全部或一部分之A輪特別股。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/10 | 穎崴科技 | 公告本公司第一屆薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/01/10
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
洪秀一/律師
李聰結/海華科技股份有限公司總經理
王文信/揚州揚杰科技股份有限公司首席執行官
4.新任者姓名及簡歷:待董事會重新委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:109年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，故原薪酬委員會
委員同時任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/10/18 ~ 110/06/28
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告
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| 2020/1/10 | 穎崴科技 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.發生變動日期:109/01/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
洪秀一/律師
李聰結/海華科技股份有限公司總經理
王文信/揚州揚杰科技股份有限公司首席執行官
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因109年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，設置審計委員會。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:109/01/10
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/1/10 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/01/10
2.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職
5.異動原因:因個人生涯規劃，擬專注於向榮生醫科技股份有限公司之營運
及業務發展，於109年1月10日請辭董事長職務。
6.新任生效日期:109/01/10
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/10 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事辭任暨同任期董事異動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:109/01/10
2.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人生涯規劃，於109年1月10日請辭董事職務。
6.新任董事選任時持股數:不適用。
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/20
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/10 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事長暨法人董事代表人異 |
代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事長暨法人董事代表人異動
1.發生變動日期:109/01/10
2.法人名稱:翔宇生醫科技股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司總經理
5.異動原因:董事長暨唯一法人董事代表人蔡嘉櫸辭任，法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/12~111/02/11
7.新任生效日期:109/01/10
8.其他應敘明事項:翔宇生醫科技股份有限公司為洛澤貿易股份有限公司唯
一法人股東，洛澤貿易股份有限公司不設董事會僅設董事一人，故同任期
董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上
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| 2020/1/10 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告唯一法人董事代表 |
代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告唯一法人董事代表人異動
1.發生變動日期:109/01/10
2.法人名稱:翔宇生醫科技股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司總經理
5.異動原因:法人董事代表人蔡嘉櫸辭任，法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:109/01/10
8.其他應敘明事項:同任期董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上。
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| 2020/1/10 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED公告唯一法人董事代表人 |
代重要子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED公告唯一法人董事代表人異動
1.發生變動日期:109/01/10
2.法人名稱:UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD
3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司總經理
5.異動原因:法人董事代表人蔡嘉櫸辭任，法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:109/01/10
8.其他應敘明事項:同任期董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上。
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| 2020/1/10 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司上海翔佑實業有限公司公告唯一執行董事異動 |
1.發生變動日期:109/01/10
2.法人名稱:GOODEAL ENTERPRISES LIMTED
3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司總經理
5.異動原因:執行董事蔡嘉櫸辭任，法人股東改派執行董事
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:109/01/10
8.其他應敘明事項:同任期董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上。
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| 2020/1/10 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:109/01/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖啟發；翔宇生醫科技股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃，於109年1月10日請辭代理發言人職務。
7.生效日期:109/01/10
8.新任者聯絡電話:02-2791-1826
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/10 | 台灣銀行 公 | 公告本公司公司治理主管人員異動 |
1.事實發生日:109/01/10
2.發生緣由:本公司109年1月10日第6屆第15次董事會決議通過
本行公司治理主管改由副總經理兼董事會秘書室主任秘書
潘榮耀兼任。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/1/10 | 聯超實業 未 | 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告 |
1.事實發生日:109/01/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:益聯實業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
聯屬公司
(3)資金貸與之限額(仟元):116,908
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
有短期融通之必要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,100,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-253,460
5.計息方式:
2.616%
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定
(2)日期:
首次動撥日起算一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
100,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.55
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
資金來源為自有資金及金融機構借款
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| 2020/1/10 | 華豫寧 興 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣30,000,000元。
2.原預定買回之期間:自108年12月11日至109年01月10日止。
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。
4.原預定買回區間價格(元):新台幣21元至30元。
5.本次實際買回期間:自108年12月11日至109年01月10日止。
6.本次已買回股份數量(股):653,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣16,106,472元。
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣24.67元。
9.累積已持有自己公司股份數量(股):653,000股。
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.82%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/1/10 | 總格精密 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告
1.事實發生日:109/01/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):57,080
(4)原資金貸與之餘額(仟元):137,254
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,326
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):164,580
(8)本次新增資金貸與之原因:
超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):26,487
(2)累積盈虧金額(仟元):-31,924
5.計息方式:
年息1.74%
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定
(2)日期:
視子公司營運狀況而定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
164,580
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
28.83
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。
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