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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/1/16 | 光隆精密-KY | 本公司將於2月11日召開上市前業績發表會 |
1.事實發生日:109/02/11
2.發生緣由:本公司召開上市前業績發表會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:(1)召開業績發表會之日期：109年2月11日(星期二)
(2)召開業績發表會之時間：14時30分
(3)召開業績發表會地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路二號)
(4)業績發表會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明公司產業發展、財務
業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、上市審議委員會暨臺灣證券交易所股
份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。
(5)業績發表會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
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| 2020/1/16 | 台銀人壽保險 公 | 公告本公司三分之一以上董事發生異動 |
1.發生變動日期:109/01/16
2.舊任者姓名及簡歷:楊貴永/董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:本公司三分之一以上董事發生異動
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/09/26~109/01/04
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:100%
9.其他應敘明事項: (一)本公司第四屆董監事任期屆滿不及改選，其職務之執行依
公司法第195條第2項及第217條第2項及本公司章程第十七條規定，由原董事會董事、
監察人延長執行職務至改選董事、監察人就任時為止。(二)本公司第四屆董事、監察人
任期至109年1月4日屆滿，楊董事貴永於109年1月16日辭任董事職務，其任期至卸任止。
(三)奉臺灣金融控股(股)公司109年1月9日金控財字第10915400172號函辦理。
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| 2020/1/16 | 中華映管 | 公告本公司楊梅一、二廠暨生產設備及新城宿舍處分邀標案 |
1.事實發生日:109/01/16
2.發生緣由:
(1)公告本公司楊梅一、二廠暨生產設備及新城宿舍處分邀標案。
(2)處分標的：本公司委託瑞普國際物業股份有限公司就華映楊梅一、
二廠暨生產設備及新城宿舍辦理標售。
(3)邀標期間：民國109年1月16日至109年2月5日止
(4)受託單位聯絡電話：(02)87268799分機8776，聯絡人：陳瑛佳小姐。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/16 | 台灣銀行 公 | 本公司陳董事泉錫自109年1月16日解任 |
1.事實發生日:109/01/16
2.發生緣由:依臺灣金控(股)公司109年1月16日金控財字第10915400271號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/1/16 | 心悅生醫 公 | 公告本公司董事會決議108年度第二次私募普通股定價及相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/01/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
91年6月13日（91）台財證一字第 0910003455號令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:
本次董事會決議發行私募4,532仟股，佔得私募額度20,000仟股之22.66%。
5.得私募額度:
於普通股20,000仟股數(含)內之額度，於108/06/03股東會決議之日起一年內
授權董事會分4次辦理。
本次董事會決議發行私募4,532仟股，加計前次私募3,500仟股，合計8,032仟股，
佔得私募額度20,000仟股之40.16%。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股實際價格之訂定，以不低於參考價格之九成為訂定私募價格之依據。
參考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：
a、定價日前 30 個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
b、定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
7.本次私募資金用途:本次私募資金擬運用於充實營運資金，例如：臨床實驗。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前資本市場狀況，為掌握募集資本之時效性
及可行性等因素，於短期限內取得所需之資金，擬透過私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:109/01/16
11.參考價格:每股新台幣46.26元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣52元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第 43 條之8
規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由
轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦
公開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)董事會決議定價日之日起十五日內需完成股款收足，本次實際增資基準日擬授權
董事長依實際情形另行訂定之。
(2)本次私募普通股，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響
須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理。
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| 2020/1/16 | 相互 興 | 公告本公司108年現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:109/01/16
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年度現金增資總發行股數12,000,000股，每股發行價格新台幣30元，
實收股款總金額新台幣360,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定109年01月16日為增資基準日。
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| 2020/1/16 | 相互 興 | 本公司108年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:109/01/16
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於民國109年01月08日截止，
惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自109年01月17日
起至109年2月17日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行南台北
分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。
(3)催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購
股數撥入認股人指定之證券集保帳戶。
7.其他應敘明事項:如上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構
中國信託商業銀行股務代理部(地址:台北市10008中正區-重慶南路1段83號5樓，
電話:(02)6636-5566
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| 2020/1/16 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議通過公司所在地變更案 |
1.事實發生日:109/01/16
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司因營運及業務需要，經109/01/16董事會決議通過將公司地址由台北市
大安區復興南路2段268號4F-1、4F-2、4F-3遷移至台北市文山區保儀路13巷46號。
6.因應措施:依法向主管機關辦理公司所在地變更登記。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/1/16 | 京站實業 興 | 本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:109/01/16
2.法人名稱:京站投資控股企業股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:董事-黃森義先生(京站投資控股企業股份有限公司法人代表人)
4.新任者姓名及簡歷:王大政先生(京站實業股份有限公司 管理處副總經理)
5.異動原因:法人董事代表人黃森義先生屆齡退休不再執行董事職務
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07
7.新任生效日期:109/01/16
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/1/16 | 京站實業 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/01/16
2.舊任者姓名及簡歷:董事長-黃森義先生(京站投資控股企業股份有限公司法人代表人)
3.新任者姓名及簡歷:擬盡速召開董事會選任新任董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任
5.異動原因:法人董事代表人黃森義先生屆齡退休不再執行董事職務
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:本公司擬盡速召開董事會選任新任董事長。
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| 2020/1/16 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司取得『智能無人生物產品潔淨存取系統』 中華民國新型 |
公告本公司取得『智能無人生物產品潔淨存取系統』 中華民國新型專利證書
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:本公司取得
「智能無人生物產品潔淨存取系統」中華民國新型專利，
專利證書號為新型第M588681號。
2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:109/01/16
3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:為保護商業競爭機密
及保障投資人權益
，故不予揭露。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/16 | 寶緯工業 | 公告108年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/01/16
2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
108年12月份自結財務報告之財務比率
負債比率=62.42%
流動比率=157.78%
速動比率=81.15%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/1/16 | 久舜營造 興 | 更正本公司108年度第2季合併資產負債表中預收股款（權益 項下） |
更正本公司108年度第2季合併資產負債表中預收股款（權益 項下）之約當發行股數及母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股 股數申報誤植
1.事實發生日:109/01/16
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司108年度第2季合併資產負債表中預收股款（權益項下）之約當發
行股數及母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數申報誤植
更正資訊項目/報表名稱:預收股款（權益項下）之約當發行股數及母公司暨子公司所
持有之母公司庫藏股股數/108年度第2季合併資產負債表
更正前金額/內容/頁次:
108/06/30預收股款（權益項下）之約當發行股數 更正前 22,186,000
108/06/30母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 更正前 22,186,000
107/12/31預收股款（權益項下）之約當發行股數 更正前 21,500,000
107/12/31母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 更正前 21,500,000
107/06/30預收股款（權益項下）之約當發行股數 更正前 21,500,000
107/06/30母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 更正前 21,500,000
更正後金額/內容/頁次:
108/06/30預收股款（權益項下）之約當發行股數 更正後 0
108/06/30母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 更正後 0
107/12/31預收股款（權益項下）之約當發行股數 更正後 0
107/12/31母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 更正後 0
107/06/30預收股款（權益項下）之約當發行股數 更正後 0
107/06/30母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 更正後 0
6.因應措施:更新資料並重新上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/16 | 應廣科技 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股 增資基準日 |
1.董事會決議日期:109/01/16
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):158,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣1,580,000元。
6.發行價格:新台幣10元。
7.員工認購股數或配發金額:158,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換之新股之增資基準日訂為民國109年1月16日。
(2)108年10月1日至108年12月31日期間已行使部分共計158,000單位。
(3)依105年度第1次員工認股權發行辦法規定認購104,000股，每股認購價
格為新台幣10元。
(4)依106年度第1次員工認股權發行辦法規定認購54,000股，每股認購價格
為新台幣13.14元。
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| 2020/1/16 | 聯享光電 興 | 公告本公司108年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、 |
公告本公司108年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:109/01/16
2.公司名稱:聯享光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理
(1)108年12月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
負債比率: 59.45%
流動比率:391.53%
速動比率:237.73%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月
期初現金餘額: 76,142 73,797 73,357
現金流入合計: 12,485 12,890 17,856
現金流出合計: 14,830 13,330 13,731
期末現金餘額: 73,797 73,357 77,482
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 262,500仟元
已用額度: 252,500仟元
額度餘額: 10,000仟元
6.因應措施:無
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| 2020/1/16 | 海樂影業 未 | 澄清自立晚報及財訊快報對本公司營收展望報導 |
1.傳播媒體名稱:自立晚報、財訊快報
2.報導日期:109/01/16
3.報導內容:海樂雙引擎熱轉第一季營收成長可期，將有助於海樂影業今年第一季
整體營收再遞出亮麗的成績單。展望2020年第1季，並對整體營運帶來正面的
挹注，皆有機會為公司今年整體營收及獲利表現注入新一波成長的活水。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
（1）報載關於本公司業務訊息以及預計獲利情況純屬媒體預測，
本公司並未對外公佈相關資訊，上述資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。
(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:無
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| 2020/1/15 | 柏登生醫 未 | 本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價等相關事宜 |
1.事實發生日:109/01/15
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:109/01/15
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長依符合證券交易法第43條之6及其他
相關法令規定之應募對象全權處理之。
(4)私募股數或張數:3,650,000股。
(5)得私募額度:10,070,000股。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
1.本公司109年01月15日董事會依108年03月19日108年第一次股東臨時會之授權決
議109年1月15日為本次私募現金增資發行普通股定價日，以定價日最近期經
會計師查核簽證或核閱之財務報告，本公司每股淨值為0.31元，故本次私募
現金增資發行普通股每股價格不得低於0.31元。
2.綜合考量本公司股東會決議通過之參考價格，本公司自結財務報表每股淨值，
同業股價淨值比，生物科技產業趨勢、本公司未來展望，股東權益、私募現
金增資股票具閉鎖期等因素後，本次私募現金增資發行普通股以每股新台幣
1元折價發行，其發行價格高於參考價格226%，故本次私募現金增資發行普通
股每股價格訂定方式及條件尚能符合法令規定，應尚屬合理。
(7)本次私募資金用途:充實營運資金。
(8)不採用公開募集之理由:
採私募方式籌資主要考量其具有迅速簡便之特性，可於較短期間內引進營運資
金，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定可增進本公司與私募特定人間
之長期合作關係，相較於公開募集發行有價證券方式籌資，因籌資市場狀況較
不易掌握，故不採公開募集尚有其必要性。
(9)董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:109/01/15
(11)參考價格:0.31
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:1.00
(13)本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依
證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第
四十三條之八規定轉讓對象外，餘不得自由轉讓；另本次私募普通股自交付日
起滿三年後，授權董事會在符合相關法令規範之前提下向金融監督管理委員會
及相關證券主管機關申請補辦公開發行等相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司108年03月19日召開108年第一次股東臨時會決議通過於20,000,000股額度內辦
理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元。該股東臨時會決議通過以定價
日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格，實際發
行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發行普通股價格之依據，其餘重
要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資
金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜，及嗣後如遇法令變更，經主管機
關修正及基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，授權董事會依相關規定
全權處理之。
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| 2020/1/15 | 柏登生醫 未 | 公告本公司109年私募現金增資發行普通股增資基準日 |
1.事實發生日:109/01/15
2.發生緣由:
(1)本公司108年3月19日召開108年第一次股東臨時會決議通過於20,000,000股
額度內辦理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元。該股東臨時會
決議通過以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨
值為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發
行普通股價格之依據，其餘重要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行
股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他
相關事宜，及嗣後如遇法令變更，經主管機關修正及基於營運評估或因應客
觀環境而須訂定或修正時，授權董事會依相關規定全權處理之。
(2)本公司109年01月15日董事會依上述股東會之授權決議通過私募現金增資發行
普通股3,650,000股，每股面額新台幣10元，以109年1月15日為定價日，發
行價格為每股新台幣1元折價發行，募集金額為新台幣3,650,000元。並授權
董事長於本次私募現金增資發行普通股完成後訂定增資基準日等相關事宜。
(3)截至本公司109年1月15日董事會決議繳款截止日109年1月15日止，本次私募
現金增資發行普通股已募集金額己達決議募集金額3,650,000元，募集資金達
成本次私募現金增資發行普通股充實營運資金之目的。
3.因應措施:
無。
4.其他應敘明事項:
(1)除發布重大訊息外，亦將於公開資訊觀測站本公司私募專區更新相關說明。
(2)本次私募現金增資發行普通股完成後，依108年3月19日第一次股東臨時會決議
本公司尚得私募現金增資發行普通股之額度為10,072,000股。
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| 2020/1/15 | 柏登生醫 未 | 公告本公司一百零九年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/01/15
2.發生緣由:
(一)第一次股東臨時會日期:109/01/15
(二)重要決議事項:
通過修訂「公司章程」案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/15 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會通過總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/01/15
2.舊任者姓名及簡歷:林延生、本公司董事長兼任總經理
3.新任者姓名及簡歷:趙悅因、聯貿醫療用品技術(上海)有限公司副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:經本公司民國109年1月15日董事會決議，通過委任趙悅因女士
擔任總經理一職。
6.新任生效日期:109/02/03
7.其他應敘明事項:新任總經理趙悅因女士將於109/02/03就職到任。
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