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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/11/29 | 晶呈科技 | 本公司108年股東臨時會獨立董事被提名人名單公告 |
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:晶呈科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
1.依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條
規定辦理。本公司108年股東臨時會應選任獨立董事三席。
2.本屆獨立董事被提名人名單，業經本公司民國 108年11月06
日董事會審查通過，並列入本公司民國 108年12月27日股東
臨時會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：
一、候選人姓名：李慶超
(一)學/經歷：
1.美國麻省理工學院 管理科學碩士
2.中德電子材料股份有限公司 總經理
3.中鋼運通股份有限公司 董事長
4.中國鋼鐵股份有限公司 執行副總經理
(二)現任：
1.茂迪股份有限公司獨立董事
(三)持有股份數額(單位：股)：0股
(四)是否已連續擔任三屆獨立董事:否
(五)繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由:否
二、候選人姓名：黃健騰
(一)學/經歷：
1.國立臺灣海洋學院 輪機工程學系學士
2.上海吉威電子系統工程有限公司 總經理
(二)現任：
1.京元電子股份有限公司 顧問
2.派普工程企業股份有限公司 顧問
(三)持有股份數額(單位：股)：0股
(四)是否已連續擔任三屆獨立董事:否
(五)繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由:否
三、候選人姓名：張木田
(一)學/經歷：
1.英國萊斯特大學 企管學系碩士
2.聯相光電股份有限公司 資深副總經理
(二)現任：
1.捷得寶科技股份有限公司 副總經理
(三)持有股份數額(單位：股) 0股
(四)是否已連續擔任三屆獨立董事:否
(五)繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由:否
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/29 | 晶呈科技 | 本公司108年股東臨時會獨立董事被提名人名單公告 |
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:晶呈科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
1.依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興
櫃股票審查準則第33條規定辦理。
2.本公司民國108年12月27日股東臨時會受理獨立董事被提名人名
單相關資料公告如下:
一、被提名人姓名：李慶超
(一)學/經歷：
1.美國麻省理工學院 管理科學碩士
2.中德電子材料股份有限公司 總經理
3.中鋼運通股份有限公司 董事長
4.中國鋼鐵股份有限公司 執行副總經理
(二)現任：
1.茂迪股份有限公司獨立董事
(三)持有股份數額(單位：股)：0股
(四)是否已連續擔任三屆獨立董事:否
二、被提名人姓名：黃健騰
(一)學/經歷：
1.國立臺灣海洋學院 輪機工程學系學士
2.上海吉威電子系統工程有限公司 總經理
(二)現任：
1.京元電子股份有限公司 顧問
2.派普工程企業股份有限公司 顧問
(三)持有股份數額(單位：股)：0股
(四)是否已連續擔任三屆獨立董事:否
三、被提名人姓名：張木田
(一)學/經歷：
1.英國萊斯特大學 企管學系碩士
2.聯相光電股份有限公司 資深副總經理
(二)現任：
1.捷得寶科技股份有限公司 副總經理
(三)持有股份數額(單位：股) 0股
(四)是否已連續擔任三屆獨立董事:否
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/29 | 喬本生醫 未 | 公告本公司第五屆監察人當選名單 |
1.發生變動日期:108/11/29
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
監察人 陳錦昌 / 喬本生醫股份有限公司董事
監察人 高首投資股份有限公司 / 喬本生醫股份有限公司董事
4.異動原因:
為配合本公司停止公開發行之申請，及因應獨立董事自本公司停止公開發行生效日起
當然解任，致審計委員會停止職權，擬依公司法第216條規定選任監察人二人。
5.新任董事選任時持股數:
監察人 陳錦昌 562,178股
監察人 高首投資股份有限公司 829,902股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/29~111/06/23
7.新任生效日期:108/11/29
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:本公司於108年11月29日收到高首投資股份有限公司之指派書，指派
法人代表人為賴允祿。
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| 2019/11/29 | 喬本生醫 未 | 公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過申請停止股票 公開發行 |
1.事實發生日:108/11/29
2.發生緣由:
本公司為整體發展規劃及組織調整考量，因應未來長期發展策略、強化營運與財務結
構，擬申請停止股票公開發行。
3.因應措施:擬依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依證券主管機關核准為準。
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| 2019/11/29 | 喬本生醫 未 | 本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/11/29
2.發生緣由:
108年第一次股東臨時會重要決議事項：
一、討論事項及選舉事項
（一）通過本公司停止股票公開發行案。
（二）通過本公司『公司章程』修訂案。。
（三）通過本公司『股東會議事規則』修訂案
（四）通過本公司『董事選任程序』修訂案。
（五）本公司第五屆監察人選任案。
當選名單：陳錦昌、高首投資股份有限公司。
3.因應措施:擬依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依證券主管機關核准為準。
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| 2019/11/29 | 嘉基科技 | 更正108/11/28上傳之現增公開說明書 (價格確定版)部分內容 |
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:嘉基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
更正公開說明書第58頁~第66頁
本次募資總金額更正前募資總金額：新台幣485,647千元
更正後募資總金額：新台幣482,107千元
6.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/29 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/11/29
2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本次股東臨時會重要決議事項:
一、討論事項:
(1)通過本公司申請撤銷股票公開發行案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
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| 2019/11/29 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司108年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司108年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)108年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=68.24%
流動比率=153.67%
速動比率=113.74%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月
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期初餘額 110,038 105,343 113,314
現金流入 30,877 43,303 69,453
現金流出 35,572 35,332 80,195
期末餘額 105,343 113,314 102,572
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月
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融資額度 225,600 225,600 225,600
已用額度 225,600 225,600 225,600
額度餘額 0 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/29 | F-北極星 | 公告本公司108年10月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率 |
公告本公司108年10月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融 資額度情形
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月17日證櫃審字第
1070033324號函辦理。
(1)108年10月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下：
負債比率 59.99%
流動比率 61.36%
速動比率 55.50%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 108年12月 109年1月 109年2月
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期初餘額 154,591 559,605 483,905
現金流入 937,174(註) 763 ─
現金流出 532,160 76,463 88,520
期末餘額 559,605 483,905 395,385
(註)本公司預計於108年12月底前以私募方式尋求美金3,000萬元以上之資金。
(3)108年11月底銀行可使用融資額度情形：不適用。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/29 | F-太和 未 | 公告本公司108年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司108年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080061969號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
2019年10月份自結財務報告之財務比率
負債比率=61.06%
流動比率=92.21%
速動比率=67.24%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/29 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司會計及財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管兼任財務主管
2.發生變動日期:108/11/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:高嘉隆、會計主管兼任財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:俟近期董事會通過後再行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃辭職
7.生效日期:108/11/30
8.新任者聯絡電話:俟近期董事會通過後再行公告
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/29 | 映興電子 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/11/29
2.股東臨時會召開日期:109/01/17
3.股東臨時會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)
4.召集事由:
(一)選舉事項
(1)補選董事一席案。
(二)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/12/19
6.停止過戶截止日期:109/01/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
(一)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會
開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業
19路10號)。
(二)開會通知書及委託書將於開會前十五日前寄發各股東，屆時未收到之
股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理
部洽詢補發。
(三)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東臨
時會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽
本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市
民生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於
當日前往出席股東臨時會。
(四)依公司法第192條之1規定，股東提名期間為108年12月02日起至108年
12月11日止，提名地點為本公司財務部(台中市南屯區工業區19路10號)，
受理股東提名一席董事，本公司將依相關法令規定辦理股東提名手續。詳
細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告，董事會審查股東提名
後，如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者，即不列入董事候選人
名單，毋庸再送董事會審查。
(五)本公司109年第一次股東臨時會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。
(六)本公司委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代
理部。
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| 2019/11/29 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司發言人、執行長異動 |
1.事實發生日:108/11/29
2.發生緣由:公告本公司發言人、執行長異動
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:
張聖/發言人、執行長，台灣智慧光網(股)公司發言人、執行長
(2)新任者姓名、級職及簡歷:
發言人: 林明君/財務部股務經理，台灣智慧光網(股)公司發言人
執行長: 無
(3)異動原因:辭職
(4)生效日期:108/11/29
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次發言人、執行長異動尚需提報本公司最近期董事會追認
(2)待董事會決議通過後再行公告一次
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| 2019/11/29 | 冠亞生技 興 | 本公司股票全面換發無實體發行補充說明 |
1.事實發生日:108/11/28
2.發生緣由:補充本公司全面換發無實體股票相關日期。
3.因應措施:輸入公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合股票申請登錄興櫃市場規劃，業經108年10月02日董事會
決議通過全面換發無實體股票作業案，並授權董事長全權處理相關事宜。
二、無實體換發新股基準日及相關作業日期補充如下：
(一)舊股票最後過戶日：108年12月19日。
(二)舊股票停止過戶期間：108年12月20日至108年12月24日。
(三)全面無實體換股基準日：108年12月24日。
(四)無實體新股開始換發日期：108年12月26日。
(五)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。
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| 2019/11/29 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/11/29
2.發生緣由:
股東臨時會日期：108/11/29
重要決議事項:
(1)本公司終止股票公開發行案。(照案通過)
票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共
計13,210,308權，反對權數44,011權，棄權/未投票權數0權，贊成權數
佔出席股東總表決權數13,254,319權之99.66%，超過法定數額，本案照
案通過。
(2)本公司「公司章程」修訂案。(照案通過)
票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共
計13,210,308權，反對權數44,002權，棄權/未投票權數9權，贊成權數
佔出席股東總表決權數13,254,319權之99.66%，超過法定數額，本案照
案通過。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/29 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司終止股票公開發行後，獨立董事當然解任，董事變動 達三分 |
本公司終止股票公開發行後，獨立董事當然解任，董事變動 達三分之一
1.發生變動日期:108/11/29
2.舊任者姓名及簡歷:
陳俊哲 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事
李文豪 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:本公司終止股票公開發行後，依經濟部98/7/3經商字第09800603050號函釋
，獨立董事當然解任。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:2/5，董事變動達三分之一。
9.其他應敘明事項:本公司於108年11月29日股東臨時會決議通過終止股票公開發行，依
經濟部98/7/3經商字第09800603050號函釋，獨立董事當然解任，獨立董事實際解任日
期，以主管機關金管會證期局核准本公司終止股票公開發行日期為準。
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| 2019/11/29 | 百聿數碼創意 興 | 澄清中時電子報報導 |
1.傳播媒體名稱:中時電子報
2.報導日期:108/11/29
3.報導內容:百聿數碼(6622)在影視內容開發製作大有斬獲，今年12月起將陸續拍攝
《粉紅色時光》、《她們創業的那些鳥事》、《華燈初上》等影集並與國際平台合
資製作，目前上述3部影集共取得文化部大約8000萬元補助金，將增加營業額4∼5億
元，可望在2020年陸續發酵，帶動明年營收呈現爆發性成長。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，
且亦未對外公開財務預測資訊，該報導內容係屬外界臆測，本公司特此澄清。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/29 | 穎崴科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第A04版
2.報導日期:108/11/29
3.報導內容:...預期今年高階測試治具成長幅度可達三成，明年在全球測試治具市場排名
可進入前三大...估計到上季止就會超越去年全年獲利2.45億元，寫下歷年新高。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導市場排名及獲利資訊，為媒體及法人自行
推估，本公司並未對外提供預測性資訊或發布相關訊息。本公司之財務業務資訊，應以
公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/29 | 台灣電力 公 | 公告本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理 部」變 |
公告本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理 部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:108/11/28
2.發生緣由:本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」自民國108年12
月16日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
（1）地址：新北市板橋區新站路16號13樓。
（2）電話：02-7753-1699。
（3）傳真：02-7753-1654。
3.因應措施:凡本公司股東自民國108年12月16日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或
領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作
業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「新北市板橋區新站路16號13樓」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/28 | 台灣微創醫療器材 | 公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:108/11/28
2.發生緣由:公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:108/12/04(三)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:KGI凱基證券總部大樓(地址:台北市明水路700號12樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中
說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整
財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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