| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/11/29 | 長榮鋼鐵 | 公告本公司設置第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:108/11/29
2.發生緣由:本公司108年股東臨時會全面改選董事，並由全體獨立董事
組成審計委員會取代監察人
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年11月29日設置審計委員會
(2)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷﹕
獨立董事﹕李冠賢 華騰會計師事務所會計師
獨立董事﹕連元龍 雙榜法律事務所主持律師
獨立董事﹕蔣瑞琴 大成台灣律師事務所執業律師
(3)本屆審計委員會委員任期﹕108/11/29~111/11/28
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 長榮鋼鐵 | 公告本公司總經理及發言人異動 |
1.董事會決議日:108/11/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理及發言人
3.舊任者姓名及簡歷:林耿立/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:劉邦恩/本公司副總經理
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:108/11/29
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 長榮鋼鐵 | 公告本公司選任董事長 |
1.董事會決議日:108/11/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李寬量，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林耿立，本公司總經理
5.異動原因:股東臨時會全面改選董事，重新推選董事長
6.新任生效日期:108/11/29
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 柏登生醫 未 | 本公司財務主管與代理發言人異動 |
1.事實發生日:108/11/29
2.發生緣由:
本公司原任財務主管與代理發言人林秉叡先生依勞動基準法第14條提請離職，於
108年11月29日起辭任財務主管與代理發言人職務。
3.因應措施:
原任財務主管與代理發言人職缺，本公司已聘任新任財務主管與代理發言人洪麗惠
小姐擔任，並已於108年11月29日就任。
4.其他應敘明事項:
本公司將於近期召開董事會討論決議新任財務主管與代理發言人之任命。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 湧盛電機 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:108/11/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員
會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年11月26日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。
(2)本公司於108年11月26日董事會決議設置薪資報酬委員會。
(3)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:郭啟華先生、羅嘉希先生及盧益陞先生。
(4)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自108年11月26日起至本屆董事會任期屆滿時
止。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 長榮鋼鐵 | 公告本公司108年股東臨時會全面改選董事並設置審計委員會 取代監 |
公告本公司108年股東臨時會全面改選董事並設置審計委員會 取代監察人
1.發生變動日期:108/11/29
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事長 長榮國際(股)公司代表人：李寬量 本公司董事長
董事 財團法人張榮發基金會代表人﹕張國華 本公司董事
董事 長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿 長榮國際(股)公司董事長
董事 財團法人張榮發基金會代表人﹕林耿立 本公司董事暨總經理
董事 維達開發(股)公司代表人﹕李孟玲 本公司董事
監察人 吳光輝 長榮海運(股)公司首席副總經理
監察人 古賴美雪 長榮國際(股)公司財務本部副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事長 長榮物流(股)公司代表人：林耿立 本公司董事暨總經理
董事 長榮國際(股)公司代表人：張國華 本公司董事
董事 長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿 長榮國際(股)公司董事長
董事 維達開發(股)公司代表人﹕李孟玲 本公司董事
獨立董事 李冠賢 華騰會計師事務所會計師
獨立董事 連元龍 雙榜法律事務所主持律師
獨立董事 蔣瑞琴 大成台灣律師事務所執業律師
4.異動原因:本公司於108/11/29股東臨時會全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持有股數(股)
董事長 長榮物流(股)公司代表人：林耿立 100,000股
董事 長榮國際(股)公司代表人：張國華 122,601,257股
董事 長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿 122,601,257股
董事 維達開發(股)公司代表人﹕李孟玲 12,823,245股
獨立董事 李冠賢 0 股
獨立董事 連元龍 0 股
獨立董事 蔣瑞琴 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28
7.新任生效日期:108/11/29
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會取代監察人
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 康全電訊 | 本公司發言人及代理發言人異動公告 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:108/11/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：潘良榮/管理中心資深副總經理
代理發言人：王淑靜/財會處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：王淑靜/財會處處長
代理發言人：廖允武/總經理室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:原任發言人與代理發言人職務調整
7.生效日期:108/11/29
8.新任者聯絡電話:(02)2999-8261
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 揚秦國際企業 | 公告108年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%
依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
108年10月份自結財務報告之財務比率
負債比率：64.68%
流動比率：100.94%
速動比率：84.35%
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告108年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，
依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率:
108年10月份自結財務報告之財務比率
負債比率=81.14%
流動比率=16.63%
速動比率=13.14%
7.其他應敘明事項:無。1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，
依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率:
108年10月份自結財務報告之財務比率
負債比率=81.14%
流動比率=16.63%
速動比率=13.14%
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 震南鐵線 興 | 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四 |
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款應公告事項
1.事實發生日:108/11/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:瑞滬企業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,560,804
(4)原背書保證之餘額(仟元):55,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):105,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):55,000
(8)本次新增背書保證之原因:
不適用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):104,182
(2)累積盈虧金額(仟元):91,819
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
與融資期間一致
(2)日期:
與融資期間一致
6.背書保證之總限額(仟元):
1,560,804
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
105,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
13.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
30.14
10.其他應敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表108年10月底之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司自結合併財務報表108年10月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:108/10/31
2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
108年10月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:71.41%
流動比率:94.40%
速動比率:47.95%
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 綠界科技 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案 |
1.董事會決議日:108/11/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林雪慧 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
1.茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長
2.咪兔數位科技股份有限公司法人董事代表人
3.走吧一起上社群論壇股份有限公司法人董事代表人
4.歐付寶電子支付股份有限公司法人董事代表人
5.財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事
6.全球趨勢投資股份有限公司董事長
7.亞洲金鑽投資股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至解除經理人職務之日止
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除涉自身利益衝突之董事迴避外，經全體在場董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 綠界科技 | 公告本公司聘任總經理案 |
1.董事會決議日:108/11/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林雪慧 茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林雪慧 茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長
5.異動原因:配合母公司指派案重新聘任本公司總經理
6.新任生效日期:108/11/29
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 綠界科技 | 公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪酬委員 |
1.事實發生日:108/11/29
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪酬委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、發生變動日期:108/11/29
二、功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
三、舊任者姓名及簡歷:
(1)黃慶堂 銘傳大學企管系副教授
(2)譚耀南 匯理有限公司董事長
(3)劉科 金管會證期局及銀行局組長
(4)黃良傑 台灣創新生醫投資股份有限公司董事長
四、新任者姓名及簡歷:
(1)黃慶堂 銘傳大學企管系副教授
(2)譚耀南 匯理有限公司董事長
(3)劉科 金管會證期局及銀行局組長
(4)黃良傑 台灣創新生醫投資股份有限公司董事長
五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
六、異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
七、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/10/09~111/06/16
八、新任生效日期:108/11/29~111/11/18
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:108/11/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
張秀蓮 / 本公司董事長
前台灣金融控股(股)公司及台灣銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:
陳啟祥 / 本公司總經理
美國德州大學奧斯汀分校微生物系博士
前台灣利得生物科技(股)公司總經理
前經濟部生物技術與醫藥工業發展推動小組主任
前財團法人生物技術開發中心代理執行長
前行政院國家發展基金「創業投資審議會」委員
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心股票上櫃審查產業專家
行政院國科會(科技部)、衛生署、農委會、環保署科技計畫審查委員
5.異動原因:
本公司張秀蓮董事長因個人因素擬於108年12月1日起辭任，故召開董事會推選
新任董事長。
6.新任生效日期:108/12/01
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 湧盛電機 興 | 本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:108/11/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜
一、董事會決議日期:108/11/26
二、股東臨時會召開日期:109/02/26
三、股東臨時會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區環區四路5號(本公司會議室)
四、召集事由:
(1)選舉事項:選任本公司獨立董事案。
(2)其他議案:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。
(3)臨時動議
五、停止過戶起始日期:109/01/28
六、停止過戶截止日期:109/02/26
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依據公司法第192條之1規定辦理，
擬定109年01月20日至109年01月30日，
受理股東提名獨立董事申請，
受理地點為湧盛電機股份有限公司管理部(地址:
高雄市前鎮區高雄加工出口區環區四路5號)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會決議通過補行委任二席薪資報酬委員會 委員 |
1.發生變動日期:108/11/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(一)本公司獨立董事俞大衛先生/益群法律事務所律師兼負責人
(二)本公司獨立董事黃江煌先生/海悅國際開發(股)公司財務長暨代理發言人
4.新任者姓名及簡歷:
(一)本公司獨立董事謝明霖先生/力晶積成電子製造(股)公司副總經理
(二)本公司獨立董事張錦春先生/維欣聯合律師事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過補行委任薪資報酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/14~110/06/12
8.新任生效日期:108/11/29
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 晶呈科技 | 本公司108年股東臨時會獨立董事候選人名單公告 |
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:晶呈科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
1.依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條
規定辦理。本公司108年股東臨時會應選任獨立董事三席。
2.本屆獨立董事被提名人名單，業經本公司民國 108年11月06
日董事會審查通過，並列入本公司民國 108年12月27日股東
臨時會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：
一、候選人姓名：李慶超
(一)學/經歷：
1.美國麻省理工學院 管理科學碩士
2.中德電子材料股份有限公司 總經理
3.中鋼運通股份有限公司 董事長
4.中國鋼鐵股份有限公司 執行副總經理
(二)現任：
1.茂迪股份有限公司獨立董事
(三)持有股份數額(單位：股)：0股
(四)是否已連續擔任三屆獨立董事:否
(五)繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由:否
二、候選人姓名：黃健騰
(一)學/經歷：
1.國立臺灣海洋學院 輪機工程學系學士
2.上海吉威電子系統工程有限公司 總經理
(二)現任：
1.京元電子股份有限公司 顧問
2.派普工程企業股份有限公司 顧問
(三)持有股份數額(單位：股)：0股
(四)是否已連續擔任三屆獨立董事:否
(五)繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由:否
三、候選人姓名：張木田
(一)學/經歷：
1.英國萊斯特大學 企管學系碩士
2.聯相光電股份有限公司 資深副總經理
(二)現任：
1.捷得寶科技股份有限公司 副總經理
(三)持有股份數額(單位：股) 0股
(四)是否已連續擔任三屆獨立董事:否
(五)繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由:否
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 優你康光學 興 | 公告本公司108年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司108年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)108年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:55.45%
流動比率:140.40%
速動比率:71.81%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月
---------------------------------------------------------
融資額度 642,971 637,874 632,777
已用額度 340,351 365,254 367,393
額度餘額 302,621 272,621 265,384
---------------------------------------------------------
(3)108/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月
---------------------------------------------------------
期初金額 207,257 107,025 108,759
現金收入 81,340 278,377 205,521
現金支出 181,572 276,643 230,073
期末餘額 107,025 108,759 84,207
---------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/11/29 | 斯其大科技 興 | 公告本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」 變 |
公告本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」 變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」自民國108年
12月16日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：新北市板橋區新站路16號13樓。
(2)電話：02-7753-1699
(3)傳真：02-7753-1654
6.因應措施:凡本公司股東自民國108年12月16日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息
或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關
股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「新北市板橋區新站路16號13樓」辦理。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
