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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/12/2 | 碩辣椒 未 | 澄清經濟日報報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:108/12/02
3.報導內容:碩辣椒期盼明年營運轉虧為盈，後年興櫃轉上櫃。明年在
《千姬大亂鬥》及《真．三國無雙斬》挹注下，挑戰轉虧為盈目標。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預
測性財務資料，且亦未對外公開財務預測資訊，該報導內容係屬外界
臆測，本公司特此澄清。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/12/1 | 見智科技 未 | 本公司業務副總經理李駿恆先生請辭生效 |
1.事實發生日:108/11/30
2.發生緣由:
1.民國一○八年度第六屆第五次董事會，通過本公司業務副總經理李駿恆先生因
個人生涯因素考量，請辭本公司總經理，於十一月三十日生效。
2.民國108年11月30日，業務副總經理李駿恆先生因個人生涯因素考量請辭生效。
3.因應措施:業務副總工作由總經理兼任。
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/29 | 茂丞科技 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告
1.事實發生日:108/11/29
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款及第三款公告。
3.因應措施:
（１）接受資金貸與之:
(a)公司名稱:茂丞科技(深圳)有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資百分之百持有之孫公司
(c)資金貸與之限額(仟元):25137
(d)原資金貸與之餘額(仟元):0
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):14162
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與對象
分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14162
(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉
(a)公司名稱:香港茂丞科技股份有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資百分之百持有之子公司
(c)資金貸與之限額(仟元):25137
(d)原資金貸與之餘額(仟元):0
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):29065
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與對象
分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29065
(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉
（２）接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
（３）接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
（４）接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):30986
（５）接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):29871
（６）計息方式:不得低於本公司最近期財務報表平均銀行短期借款利率
（７）還款之條件:可依動用金額一次或分次償還
（８）還款之日期：以一年為期限
（９）迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):29317
（１０）迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:11.66
（１１）公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/29 | 茂丞科技 未 | 公告本公司董事會通過研發主管任命案 |
1.事實發生日:108/11/29
2.發生緣由:公告本公司董事會通過研發主管任命案
3.因應措施:
（１）人員變動別：研發主管
（２）發生變動日期：108/11/29
（３）舊任者姓名：張虔輔 處長
（４）新任者姓名：邱奕翔 副總
（５）異動情形：組織調整
（６）異動原因：配合組織調整，由邱奕翔副總兼任研發主管一職。
（７）生效日期.108/11/29
4.其他應敘明事項:業經108年11月29日董事會決議通過。
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| 2019/11/29 | 鑫亞電通 公 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:108/11/29
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷：吳佳蓉
(2)新任者姓名、級職及簡歷：連泰銘
(3)異動原因：新任
(4)生效日期：108/11/29
4.其他應敘明事項:經108/11/29董事會決議通過。
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| 2019/11/29 | 台銀綜合證券 未 | 本公司董事異動 |
1.發生變動日期:108/11/29
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:
魏江霖/私立東吳大學經濟學研究所碩士/臺銀綜合證券股份有限公司董事長
臺灣金控總經理
4.異動原因:法人股東臺灣金控異動董事
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:108/11/29
8.同任期董事變動比率:77.8%
9.其他應敘明事項:依臺灣金融控股股份有限公司108年11月28日第5屆第4次
董事會金控董決字第108112805004戊10號決議通知單辦理
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| 2019/11/29 | 台銀綜合證券 未 | 本公司董事異動 |
1.發生變動日期:108/11/28
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事陳妙玲女士/日本慶應大學商學博士/日本慶應大學商學博士/
國立中山大學財務管理系教授
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事陳安琳先生/美國愛荷華大學財務學博士國立中山大學企業管理學
系特聘教授 國立中山大學企管系教授
4.異動原因:法人股東臺灣金控異動獨立董事
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/05~109/01/04
7.新任生效日期:108/11/28
8.同任期董事變動比率:77.8%
9.其他應敘明事項:依臺灣金融控股股份有限公司108年11月28日第5屆第4次
董事會金控董決字第108112805004戊8號決議通知單辦理
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| 2019/11/29 | 台銀綜合證券 未 | 公告本公司財務部王經理俊華兼任本公司公司治理主管。 |
1.事實發生日:108/12/02
2.發生緣由:依本公司108年11月29日第4屆第20次臨時董事會決議辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/29 | 台銀綜合證券 未 | 本公司總經理職務奉行政院核定由謝秀賢先生擔任 |
1.董事會決議日:108/11/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
江士田/淡江大學國際貿易系/臺銀綜合證券股份有限公司代理董事長/
臺銀綜合證券總經理
4.新任者姓名及簡歷:
謝秀賢/國立中興大學經濟學系/臺銀綜合證券股份有限公司總經理
5.異動原因:依臺灣金融控股股份有限公司108年11月28日第5屆第4次董事會
金控董決字第108112805004戊10號決議通知單辦理及本公司108年11月29日
第4屆第20次臨時董事會決議辦理
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:本案依規定陳報主管機關同意後充任
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| 2019/11/29 | 台銀綜合證券 未 | 本公司董事長職務奉行政院核定由魏江霖先生擔任 |
1.董事會決議日:108/11/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
江士田/淡江大學國際貿易系/臺銀綜合證券股份有限公司代理董事長/
臺銀證券總經理
4.新任者姓名及簡歷:
魏江霖/私立東吳大學經濟學研究所碩士/臺銀綜合證券股份有限公司董事長/
臺灣金控總經理
5.異動原因:依臺灣金融控股股份有限公司108年11月28日第5屆第4次董事會
金控董決字第108112805004戊10號決議通知單辦理及本公司108年11月29日
第4屆第20次臨時董事會決議辦理
6.新任生效日期:108/11/29
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/29 | 台銀綜合證券 未 | 本公司董事異動 |
1.發生變動日期:108/11/29
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:
謝秀賢/國立中興大學經濟學系/臺銀綜合證券股份有限公司副總經理
4.異動原因:依臺灣金融控股股份有限公司108年11月28日第5屆第4次
董事會金控董決字第108112805004戊10號決議通知單及本公司108年
11月29日第4屆第20次臨時董事會決議辦理
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:77.8%
9.其他應敘明事項:本案依規定陳報主管機關同意後充任
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| 2019/11/29 | 建祥國際 興 | 公告本公司108年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
公告本公司108年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號
(1)108年10月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:
流動比率=121.42%
速動比率=82.09%
負債比率=43.34%
(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)
項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月
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期初餘額 27,047 27,221 27,033
現金流入 15,216 16,314 16,409
現金流出 15,042 16,502 15,092
期末餘額 27,221 27,033 28,350
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月
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融資額度 80,000 80,000 80,000
已用額度 46,000 46,000 46,000
額度餘額 34,000 34,000 34,000
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/29 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司108年10月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 |
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
財務資訊年度：108/10
自結負債比率：72.47%
自結流動比率：116.15%
自結速動比率：64.05%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/29 | 和潤企業 | 公告本公司108年10月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及 |
公告本公司108年10月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:和潤企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100503號函辦理。
6.因應措施:本公司依主管機關規定於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。
108年10月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:
(1)負債比率：90.18%
(2)流動比率：107.60%
(3)速動比率：103.44%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/29 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資 |
公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之
現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 108年12月 109年01月 109年02月
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期初金額 11,383 18,813 17,383
現金流入 17,100 8,800 7,040
現金流出 9,670 10,230 8,843
期末現金 18,813 17,383 15,580
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣40,000仟元。
已用額度 : 新台幣32,263仟元。
額度餘額 : 新台幣7,737仟元。
6.因應措施:無
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| 2019/11/29 | 紘通企業 興 | 公告108年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、 |
公告108年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦
理公告
6.因應措施:
(1)108年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 59.61%
流動比率= 116.02%
速動比率= 81.39%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月
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期初餘額 66,417 48,229 49,931
現金流入 59,867 59,414 63,210
現金流出 78,055 57,712 59,434
期末餘額 48,229 49,931 53,707
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月
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融資額度 390,454 390,454 390,454
已用額度 390,454 390,454 390,454
額度餘額 0 0 0
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/29 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司108年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司108年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:108/11/29
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107
年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理
6.因應措施:
(1)負債比率:74.78%、流動比率:83.96%、速動比率:57.51%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月
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期初餘額 111,916 134,280 104,276
現金流入 110,919 67,192 5,975
現金流出 88,555 97,196 39,558
期末餘額 134,280 104,276 70,693
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月
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融資額度 200,929 189,102 179,617
已用額度 148,270 121,012 111,527
額度餘額 52,659 68,090 68,090
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/29 | F-納諾 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:108/11/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳京翰，資深會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任會計主管之任用，待董事會通過後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:108/11/29
8.新任者聯絡電話:02-26560555
9.其他應敘明事項:董事會通過新任人選前，暫由會計部洪鈺滎代理。
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| 2019/11/29 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司接獲財政部臺北國稅局裁處書 |
1.事實發生日 :108/11/29
2.發生緣由:本公司接獲財政部臺北國稅局裁處書。
3.處理過程:財政部臺北國稅局以臺灣臺北地方檢察署有關「億○等公司」案件
之起訴內容為由，核定本公司於103年1月1日至106年8月31日止，未依法取得憑證，
而以非交易對象之「億○等公司」開立之統一發票，作為進項憑證扣抵銷項稅額。
4.預估可能損失:罰緩新台幣236,925,964元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司擬依法向財政部臺北國稅局提起復查申請，
請求撤銷原核定及裁處。
7.其他應敘明事項:應納本稅新台幣236,925,964元。
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| 2019/11/29 | 長榮鋼鐵 | 公告本公司設置第一屆薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:108/11/29
2.發生緣由:本公司108/11/29董事會決議通過設置薪資報酬委員會，
並委任薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年11月29日設置第一屆薪資報酬委員會
(2)第一屆薪酬委員會委員姓名及簡歷如下﹕
獨立董事﹕李冠賢 華騰會計師事務所會計師
獨立董事﹕連元龍 雙榜法律事務所主持律師
獨立董事﹕蔣瑞琴 大成台灣律師事務所執業律師
(3)本屆薪資報酬委員會委員任期﹕108/11/29~111/11/28
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