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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/11/28 | 優你康光學 興 | 公告本公司法人董事代表人改派 |
1.發生變動日期:108/11/28
2.法人名稱:台灣光罩股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:台灣光罩股份有限公司代表人趙士賢
4.新任者姓名及簡歷:台灣光罩股份有限公司代表人李美惠
5.異動原因:改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
7.新任生效日期:108/11/28~111/06/19
8.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/27 | 雙子星有線 公 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:108/11/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)凱昌開發股份有限公司代表人:揭朝華
(2)凱昌開發股份有限公司代表人:謝政翰
(3)宏哲興業有限公司代表人:陳煥鵬
(4)宏哲興業有限公司代表人:謝曉琳
(5)宏哲興業有限公司代表人:李寶慧
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事
(1)博康開發股份有限公司代表人:揭朝華
(2)博康開發股份有限公司代表人:謝政翰
(3)博康開發股份有限公司代表人:陳煥鵬
(4)博康開發股份有限公司代表人:謝曉琳
(5)博康開發股份有限公司代表人:李寶慧
4.異動原因:合併續任
5.新任董事選任時持股數:
新任董事
(1)博康開發股份有限公司代表人:揭朝華;37,499,249股
(2)博康開發股份有限公司代表人:謝政翰;37,499,249股
(3)博康開發股份有限公司代表人:陳換平;37,499,249股
(4)博康開發股份有限公司代表人:謝曉琳;37,499,249股
(5)博康開發股份有限公司代表人:李寶慧;37,499,249股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/25~110/10/24
7.新任生效日期:108/11/27~110/10/24
8.同任期董事變動比率:5/5
9.其他應敘明事項:
(1)本公司原股東凱昌開發投資股份有限公司(以下簡稱「凱昌開發」)
及宏哲興業有限公司(以下簡稱「宏哲興業」)於民國108年11月27日
與博康開發股份有限公司(以下簡稱「博康開發」合併，博康開發為
合併後存續公司，凱昌開發及宏哲興業為合併後消滅公司。
(2)依據經濟部88年11月19日商字第88222810號，關於公司因合併而
消滅，消滅公司原依公司法第27條第1項規定當選為他公司董事監察
人者，得由合併後存續或另立之公司以變更董事監察人名稱方式接續原職務。
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| 2019/11/27 | 雙子星有線 公 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:108/11/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱昌開發股份有限公司代表人揭朝華
4.新任者姓名及簡歷:博康開發股份有限公司代表人揭朝華
5.異動原因:經董事會決議通過
6.新任生效日期:108/11/27
7.其他應敘明事項:
(1)本公司原股東凱昌開發投資股份有限公司(以下簡稱「凱昌開發」)
及宏哲興業有限公司(以下簡稱「宏哲興業」)於民國108年11月27日
與博康開發股份有限公司(以下簡稱「博康開發」合併，博康開發為
合併後存續公司，凱昌開發及宏哲興業為合併後消滅公司。
(2)依據經濟部88年11月19日商字第88222810號，關於公司因合併而
消滅，消滅公司原依公司法第27條第1項規定當選為他公司董事監察
人者，得由合併後存續或另立之公司以變更董事監察人名稱方式接續原職務。
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| 2019/11/27 | 有成精密 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/11/27
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
通過本公司109年度稽核計畫案。
通過增資子公司Winaico Japan K.K.案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/27 | 有成精密 | 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形 |
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形(依金管證審字第1080322212號函)
1.事實發生日:108/11/27
2.發生緣由:依金管證審字第1080322212號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本
公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO Deutschland
GmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。
案件一：本公司資金貸與IT公司
(1) 實際動支金額(108年09月30日)：2,763台幣仟元 (81,382.50歐元)
(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款
計畫為：餘款81,382.5歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一
季償還完畢。
(3) 執行情形(108年07月~108年09月)：本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：
IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日獲法院核准，金額200,000歐元；
待IT公司收到款項後，將能部分償還本公司資金貸與金額。
案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)
(1) 實際動支金額(108年09月30日)：13,815台幣仟元 (406,930.14歐元)
(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000
歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司
及DE公司。
(3) 執行情形(108年07月~108年09月)：
A. 本期間無還款紀錄。
B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，
優先清償對DE公司的資金貸與。
(4) 因應及改善措施：
A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。
B. 本公司已規劃購入SP1公司剩餘之50%股權，並於購入後，對SP1公司進行現金增資，
以償還本公司資金貸與。
案件三：DE公司資金貸與SP1公司
(1) 實際動支金額(108年09月30日)：1,527台幣仟元 (44,978歐元)
(2) 還款計畫：同案件二。
(3) 執行情形(108年07月~108年09月)：
108年08月還款5,000歐元。
(4) 因應及改善措施：同案件二。
案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下
簡稱EVB公司)
(1) 實際動支金額(108年09月30日)：237,731台幣仟元 (7,002,372歐元)
(2) 還款計畫：
A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。
B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。
108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。
127年將餘款償還完畢。
(3)執行情形(108年07月~108年09月)：
IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日獲法院核准，金額200,000歐元。
(4) 因應及改善措施：
A. IT公司對EVB公司之逾期應收款項243,560.14歐元，視同新增資金貸與。
B. O&M下包商GS Maintenance申請強制執行EVB之RID並獲法院核准，金額99,958.68
歐元，視為EVB償還資金貸與。
C. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，
未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。
D. 自108年03月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000
歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。
E. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，本案已於108
年09月12日第一次開庭，法官裁示Sascha與其他5名被告的審理程序合併處理，檢辯
雙方可以各自提出證據由新任法官審理，下次開庭日期為：109年01月16日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/27 | 年程科技 興 | 公告本公司108年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、 |
公告本公司108年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/11/27
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
(1)108年10月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率：70.94%
流動比率：106.16%
速動比率：68.63%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月
期初現金餘額: 93,824 116,319 96,833
現金流入合計: 97,441 91,347 68,217
現金流出合計: 74,946 110,833 67,210
期末現金餘額: 116,319 96,833 97,840
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度:666,800仟元
已用額度:660,807仟元
額度餘額:5,993仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/27 | 奇邑科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:108/11/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊育清 / 奇邑科技(股)公司董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/11/27
8.新任者聯絡電話:03-6585198
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/27 | 寶德電化材科技 | 公告本公司負責人受金融監督管理委員會罰緩乙案 |
1.事實發生日:108/11/27
2.發生緣由:本公司接獲金管會證期局裁罰函文
(1)裁罰之法令依據：證券交易法第36條第1項第2款及第178條第1項第4款規定。
(2)違反之事實理由：公司未依金管會108年10月24日金管證審字第1080334515號函
規定重行公告申報108年第2季財務報告。
(3)裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第4款及第179條規定，就公司之違規行為
，處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。
3.因應措施:本公司已發函金融監督管理委員會申請展期。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/27 | 久裕興業 興 | 公告本公司108年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及 |
公告本公司108年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:108/11/27
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
。
108年10月份自結財務報告之財務比率：
流動比率=89.49%
速動比率=61.82%
負債比率=67.96%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/27 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:108/11/27
2.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第二屆薪資報酬委員會成員：蕭丁瑞先生、王殷盛先生、黃振洋先生。
(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至111年11月
26日止(本屆董事任期屆滿日)。
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| 2019/11/27 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競 |
公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/11/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：誠生有限公司 代表人：吳建興
(2)董事：信成開發投資股份有限公司 代表人：林俊吉
(3)董事：禹軒投資有限公司
(4)董事：宏堡有限公司 代表人：鄭介民
(5)董事：方弘文
(6)獨立董事：蕭丁瑞
(7)獨立董事：王殷盛
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:108/11/27~111/11/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/27 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 及監 |
公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 及監察人之當選名單
1.發生變動日期:108/11/27
2.舊任者姓名及簡歷:
(一)董事五席：
(1)吳建興
(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：林俊吉
(3)禹軒投資有限公司 代表人：周漢章
(4)林慧珊
(5)方弘文
(二)獨立董事二席：
(1)蕭丁瑞
(2)劉彥良
(三)監察人二席：
(1)誠生有限公司 代表人：李裕華
(2)愛視康生技有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
(一)董事五席：
(1)誠生有限公司 代表人：吳建興
(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：林俊吉
(3)禹軒投資有限公司
(4)宏堡有限公司 代表人：鄭介民
(5)方弘文
(二)獨立董事二席：
(1)蕭丁瑞
(2)王殷盛
(三)監察人二席：
(1)愛視康生技有限公司
(2)吳昱廷
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(一)董事五席：
(1)誠生有限公司 代表人：吳建興 1,311,000股
(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：林俊吉 2,115,000股
(3)禹軒投資有限公司 1,600,000股
(4)宏堡有限公司 代表人：鄭介民 920,000股
(5)方弘文 0股
(二)獨立董事二席：
(1)蕭丁瑞 0股
(2)王殷盛 0股
(三)監察人二席：
(1)愛視康生技有限公司 90,000股
(2)吳昱廷 34,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/12/06~108/12/05
7.新任生效日期:108/11/27
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/27 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/11/27
2.發生緣由:108年第一次股東臨時會
一、股東臨時會日期:108年11月27日
二、重要決議事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)完成改選董事(含獨立董事)及監察人。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/27 | 欣訊科技 興 | 公告本公司審計委員會委員異動事宜 |
1.發生變動日期:108/11/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官
新光紡織公司/營業二部副管理師
和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長
長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代
主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任
/EMBA執行長/台塑管理個案中心主任
一品光學公司/獨立董事/董事
國票綜合證券公司/獨立董事
易發精機公司/獨立監察人
尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人
長庚大學/商管專業學院執行長
尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員
新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會
堡達實業公司/獨立監察人
4.新任者姓名及簡歷:
吳子祺 本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/04 ~ 111/06/25
8.新任生效日期:108/11/27
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/27 | 欣訊科技 興 | 公告本公司薪酬委員會委員異動事宜 |
1.發生變動日期:108/11/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官
新光紡織公司/營業二部副管理師
和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長
長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代
主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任
/EMBA執行長/台塑管理個案中心主任
一品光學公司/獨立董事/董事
國票綜合證券公司/獨立董事
易發精機公司/獨立監察人
尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人
長庚大學/商管專業學院執行長
尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員
新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會
堡達實業公司/獨立監察人
4.新任者姓名及簡歷:
吳子祺 本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/04 ~ 111/06/25
8.新任生效日期:108/11/27
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/11/27 | 欣訊科技 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會同意解除新任董事競業限制事宜 |
1.股東會決議日:108/11/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長
松鈺財務顧問有限公司 董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/27 | 欣訊科技 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會補選一席獨立董事事宜 |
1.發生變動日期:108/11/27
2.舊任者姓名及簡歷:
詹錦宏 聯勤財務署 少尉財務預官
新光紡織公司 營業二部副管理師
和泰汽車公司 副管理師/課長/經銷商課課長
長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代
主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任
/EMBA執行長/台塑管理個案中心主任
一品光學公司 獨立董事/董事
國票綜合證券公司 獨立董事
易發精機公司 獨立監察人
尚茂電子材料公司 獨立董事/薪酬委員會召集人
長庚大學 商管專業學院執行長
尚茂電子材料公司 薪酬委員會委員
新至陞科技公司 獨立董事/薪酬委員會
堡達實業公司 獨立監察人
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會委員/審計委
員會召集人
3.新任者姓名及簡歷:
吳子祺 正風聯合會計師事務所 審計部經理
康儲會計師事務所 經理
瑞德感知科技股份有限公司 監察人
康儲聯合會計師事務所 所長
松鈺財務顧問有限公司 董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選一席
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25
7.新任生效日期:108/11/27
8.同任期董事變動比率:不適用
9.同任期獨立董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/11/27 | 欣訊科技 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/11/27
2.重要決議事項:
討論暨選舉事項：
第一案：通過修訂本公司『董事選舉辦法』部分條文案。
第二案：通過修訂本公司『股東會議事規範』部分條文案。
第三案：通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
第四案：通過修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。
第五案：通過修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。
第六案：補選一席獨立董事案。
第七案：通過解除新任董事競業限制案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2019/11/27 | 捷流閥業 | 本公司將於108年12月5日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/12/05
1.召開法人說明會之日期：108/12/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店，3樓凱悅廳II區(地點：台北市松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2019/11/27 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司108年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司108年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/11/27
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
負債比率：68.95%
流動比率：337.09%
速動比率：140.40%
7.其他應敘明事項:無。
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