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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/11/22 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司受金管會裁罰案之說明 |
1.事實發生日：:108/11/22
2.違規情形：:本公司辦理有價證券投資業務有違反保險法相關規定之情事。
3.該主管機關之處分情形：:依保險法第171條之1第4項、第149條第1項，核處
罰鍰新臺幣120萬元整，並予以1項糾正。
4.預計改善措施：:已就相關機制加以檢視並依金管會意見進行改善。
5.對公司營運之影響：:無。
6.其他應敘明事項：:無。
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| | 2019/11/22 | 沅聖科技 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:108/11/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(黃志斌 財會部副理 暫代)
4.新任者姓名、級職及簡歷:林秀玲 財務部 財務主管及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會通過正式新任人選
7.生效日期:108/11/22
8.新任者聯絡電話:2223-6556*3602
9.其他應敘明事項:無
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| | 2019/11/22 | 沅聖科技 興 | 公告本公司赴大陸投資子公司沅聖科技(深圳)有限公司投資案 |
1.事實發生日:自民國108/11/22至民國108/11/22
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司透過持股100%之境外子公司keenest間接增資美金3,500,000元
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金3,500,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
沅聖科技(深圳)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金6,000,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金3,500,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電子產品、通訊設備及其零配件之相關研究、設計及銷售業務等。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣5,601,454.11元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣(1,473,722.99)元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金6,000,000元，本次預計投資美金3,500,000元
12.交易相對人及其與公司之關係:
沅聖科技(深圳)有限公司；母子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
子公司現金增資
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
購買生產設備進行建廠作業，繳交海關手冊保證金，並儲備日常營運週轉金。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國108年11月22日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年11月22日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
1.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額為台幣501,818千元
2.本次投資尚未取得投審會核准
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
167.27%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
11.07%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
32.84%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
台幣501,818千元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
167.27%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
11.07%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
32.84%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
民國106年:台幣(7,758)千元
民國107年:台幣2,409千元
民國108年Q2:台幣4,398千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
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| | 2019/11/22 | F-納諾 興 | 代重要子公司公告董事會決議盈餘分配 |
1.董事會決議日期:108/11/22
2.發放股利種類及金額:
(1)昆山納諾新材料科技有限公司：
發放現金股利總金額為人民幣15,600,000元。
(2)香港納諾科技有限公司：(為昆山納諾新材料科技有限公司之控股公司)
發放現金股利總金額為美金 2,000,000元
3.其他應敘明事項:
(1)因昆山納諾新材料科技有限公司盈餘匯出，須代香港納諾科技有限公司扣繳10%之
稅賦，故香港納諾科技有限公司分配金額為美金2,000,000元。
(2)香港納諾科技有限公司將分配現金股利美金2,000,000元予本公司。
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| | 2019/11/22 | 智聯服務 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解
1.事實發生日:108/11/22
2.公司名稱:智聯服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
6.因應措施:
依主管機關規定公告如下
(1)最近一個月單月
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項目/月份 108/10 107/10 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 89,985 73,773 21.98
稅前純益(仟元) 5,094 1,540 230.78
稅後純益(仟元) 3,885 1,232 215.34
每股盈餘(元) 0.35 0.16 118.75
--------------------------------------------------------------------
(2)最近二個月
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項目/月份 108/09-108/10 107/09-107/10 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 176,611 141,657 24.68
稅前純益(仟元) 6,494 2,861 126.98
稅後純益(仟元) 4,923 2,289 115.07
每股盈餘(元) 0.44 0.30 46.67
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(3)最近一季單季
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項目/月份 108/07-108/09 107/07-107/09 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 263,251 211,138 24.68
稅前純益(仟元) 11,371 3,236 251.39
稅後純益(仟元) 8,608 2,587 232.74
每股盈餘(元) 0.77 0.34 126.47
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(4)最近二季
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項目/月份 108/04-108/09 107/04-107/09 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 493,149 435,274 13.30
稅前純益(仟元) 19,258 15,131 27.28
稅後純益(仟元) 14,831 12,135 22.22
每股盈餘(元) 1.35 1.59 -15.09
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7.其他應敘明事項:
以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
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| | 2019/11/22 | 唯數娛樂科技 興 | 公告重大訊息說明召開記者會之相關內容 |
1.事實發生日:108/11/22
2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
記者會新聞稿內容如下：
唯數娛樂轉讓所持昱泉國際（股）公司私募及流通股股份說明
本公司唯數娛樂科技股份有限公司(股票代碼：6626)於108年11月22日
下午召開董事會決議通過以下事項：
本公司截至目前為止，持有「昱泉國際股份有限公司」(股票代
碼：6169，以下簡稱昱泉公司)私募股數4,469,110股及流通股數
1,466,893股，其合計共5,936,003股，占昱泉公司已發行股份總額
25.37%。本公司擬將上述所持之股權全數轉讓予「大敦投資股份有限
公司」及兩位自然人，總交易金額為293,000,000元。此交易依法業
經會計師就交易價格之合理性出具意見書。
昱泉公司為本公司之權益法投資公司，相關股權分別於104年
11月及106年6月取得。截至108年6月30日止，帳面價值為182,463,000元。
本公司目前佔昱泉公司兩席董事，其中一席為昱泉公司董事長，
昱泉公司預計明年召開股東臨時會改選董事席次。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| | 2019/11/22 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司處分有價證券(含私募股)資訊 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
昱泉國際之普通股及私募普通股
2.事實發生日:108/11/22~108/11/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
普通股1,466,893股
私募股4,469,110股
合計5,936,003股
預計交易總金額293,000仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:大敦投資股份有限公司及兩位自然人
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
皆非關係人，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
普通股及私募股合計預計處分淨利益113,789仟元，
惟實際仍以會計師查核或核閱數為準。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方約定事項辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參酌經會計師價格合理性評估後，經由雙方議價達成，
並經108年11月22日董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
7.88元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:5,936,003股(含私募股4,469,110股)
108年6月30日財務報表公告帳面金額: 182,463仟元
持股比率:25.37%。
權利受限:私募股4,469,110股作為借款質押擔保。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例: 21.28%
占最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:30.16%
最近期財務報表中營運資金數額:58,522仟元
(以上含普通股及私募股之資料)
14.經紀人及經紀費用:
依證券商交易手續費及交易稅支付
15.取得或處分之具體目的或用途:
集團整體經營策略及財務規劃
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
正風聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴家裕
23.會計師開業證書字號:
北市會證字號第3958號
24.其他敘明事項:
無
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| | 2019/11/22 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司取得台中商業銀行建築融資額度案 |
1.事實發生日:108/11/22
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司為興建馬稠後廠房經董事會決議通過向台中商業銀行申請短期放款，
台中商業銀行核定融資額度為新台幣8,000萬元整，業於108年11月22日生效。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2019/11/22 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議變更現金增資計劃資金用途 |
1.事實發生日:108/11/22
2.原公告申報日期:108/03/25
3.簡述原公告申報內容:
一、本公司為增加營運資金及投資泰國1GWh工廠並成立公司，已於108.03.25第八屆
第十七次董事會通過辦理現金增資發行新股48,671,906股，每股面額10元整，計
新台幣486,719,060元整，並以每股28元溢價發行，計總金額新台幣1,362,813,368元。
其中新台幣3億元，用於增加營運資金。
二、發行新股除依法保留10%，計4,867,190股予員工認購外，餘90%，計43,804,716股，
由原股東按認股基準日股東名簿記載各股東之持股比例認購，預計每仟股可認購
444.368299股，認購新股不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內自行至本公
司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，其畸零股、認購不足或
放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。
4.變動緣由及主要內容:
一、上述原公告保留之營運資金，分別因營運需求增加約需新台幣0.96億元；另因產能
擴增至3ppm之計劃，將另增加設備購置之資金運用項目新台幣1億元。合計
上項新台幣3億元，共需提高營運資金至新台幣4.96億元。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
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| | 2019/11/22 | 有量科技 公 | 公告本公司108/11/22董事會決議 |
1.事實發生日:108/11/22
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(一)本公司現金增資計劃資金用途變更案。
(二)本公司109年年度預算案。
(三)109年度稽核計畫及上傳公開資訊觀測站案。
(四)訂定『申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序』案。
(五)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(六)修訂『背書保證作業程序』案。
(七)本公司融資案。
(八)本公司實施專案稽核案。
(九)本公司總經理退休案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| | 2019/11/22 | 有量科技 公 | 公告本公司總經理職務調整案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/11/22
2.舊任者姓名及簡歷:程敬義、本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:待董事會通過後另行公告
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:程敬義先生於108/11/22因個人健康因素調整職務，轉任最高顧問。
6.新任生效日期:108/11/22
7.其他應敘明事項:總經理職務暫由董事長代理，新任者待董事會通過後另行公告。
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| | 2019/11/22 | 有量科技 公 | 公告本公司執行長兼發言人職務調整案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長兼發言人
2.發生變動日期:108/11/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:程敬義、本公司執行長兼發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:程敬義先生於108/11/22因個人健康因素調整職務，轉任最高顧問。
7.生效日期:108/11/22
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:執行長兼發言人職務暫由董事長代理，新任者待董事會通過後另行公
告。
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| | 2019/11/22 | 泰創工程 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定之公告
1.事實發生日:108/11/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):569,906
(4)原背書保證之餘額(仟元):142,324
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,982
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):173,306
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):173,306
(8)本次新增背書保證之原因:
工程預付款保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):448
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,468
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司工程合約履行完成
(2)日期:
被背書保證公司工程合約履行完成日
6.背書保證之總限額(仟元):
2,849,532
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
496,952
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
174.40
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
307.82
10.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表係108年半年報。
(2)匯率為108/10/31 美金匯率 30.44、人民幣匯率 4.3157)。
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| | 2019/11/22 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司取得『Use of ligustilid』中國發明專利證書。 |
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:本公司取得「Use of ligustilid」
中國發明專利，專利授權公告號為發明第CN105505856B號。
2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期: 108/11/22
3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:為保護商業競爭機密及
保障投資人權益，故不予揭露。
4.其他應敘明事項:
A.已投入之累積研發費用：進行陳舊性腦中風幹細胞新藥(GXNPC1)第二期臨床試驗
計劃及辦理第二期臨床試驗相關研發費用及行政規費等。
B.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| | 2019/11/22 | 泰創工程 興 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一 |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第一款公告
1.事實發生日:108/11/22
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%持股之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
工程預付款保證
(4)背書保證之限額(仟元):569,906
(5)原背書保證之餘額(仟元):142,324
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):173,306
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):173,306
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):30,982
(9)本次新增背書保證之原因:
工程預付款保證
2.背書保證之總限額(仟元):
2,849,532
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
496,952
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
174.40
4.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表係108年半年報。
(2)匯率為108/10/31 美金匯率 30.44、人民幣匯率 4.3157)。
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| | 2019/11/22 | 主新德科技 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動案 |
1.事實發生日:108/11/22
2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動。
3.因應措施:
(1)發生變動日期:108/11/22。
(2)舊任者姓名、職級及簡歷:劉文湧、經理、財務主管及會計主管。
(3)新任者姓名、職級及簡歷:蕭惠玲、副理、財務主管及會計主管。
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
(5)異動原因:職務調整。
(6)生效日期:108/11/22。
4.其他應敘明事項:
(1)財務主管及會計主管一職由蕭惠玲副理暫代。
(2)待近期董事會決議通過後再依相關規定公告。
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| | 2019/11/22 | 陞達科技 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/11/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林東志，本公司稽核室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:經本公司108年11月22日審計委員會及董事會決議通過。
7.生效日期:108/11/22
8.新任者聯絡電話:02-8752-5880
9.其他應敘明事項:無
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| | 2019/11/22 | 陞達科技 | 公告本公司董事會決議通過追認修訂一○八年第一次限制員 工權利 |
公告本公司董事會決議通過追認修訂一○八年第一次限制員 工權利新股發行辦法部分條文案
1.事實發生日:108/11/22
2.原公告申報日期:108/03/14
3.簡述原公告申報內容:
本公司董事會決議通過發行一○八年第一次限制員工權利新股
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據金融監督管理委員會108年10月04日金管證發字第1080332486號函申報生效
在案，修訂本公司108年第一次限制員工權利新股發行辦法部分條文，並提108年
11月22日董事會追認通過。
(2)修正後條文如下:
第三條 員工之資格條件及獲配股數
一、員工之資格條件
以限制員工權利新股授予當日已到職之本公司員工、具有專業能力並可提供
貢獻、且為公司營運相關之重點人才為對象。實際得為獲配之員工及得獲配
之數量，將參酌年資、職等、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上
所需之條件等因素，及考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核
定，提報董事會同意後認定之，惟獲配之員工具經理人身分者，本公司授予
限制員工權利新股時，應先經薪資報酬委員會同意。
第五條 既得條件
三、前述所稱之前年度本公司整體營運成果與該員工個人考績表現之定義分別如
下：
1.前年度本公司整體營運成果：係經由最近一年度經會計師查核簽證之合併
財務報告為準，基本每股盈餘達新台幣1元(含)以上。
2.員工個人考績表現：係前一年度績效考核達80分(含)以上者，得獲配當年
度100%可取得比率。
3.未參與前一年度績效考核之新進員工，因考量其對本公司之貢獻及未來發
展性，經權責主管同意者，亦可獲配限制員工權利新股。
第六條 未達既得條件前股份之限制：（有出席、投票權，無配股、配息權）
五、自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過
戶日、公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之
法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解
除限制之股份仍未享有投票權、配（認）股及配息之權利。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
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| | 2019/11/22 | 弘勝光電 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:108/11/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳金龍(暫代)，弘勝光電股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張永吉，其昜電動車科技副總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:108/12/02
7.其他應敘明事項:經董事會一致同意通過
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| | 2019/11/22 | 達亞國際 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及 委任薪資報酬委員會 |
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及 委任薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:108/11/22
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年11月22日董事會決議設置薪資報酬委員會。
(2)本公司於108年11月22日董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人：
施義成先生、葛廣漢先生、葉麗如女士。
(3)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效，終止日與本屆董事之
任期相同(111年11月11日)。
(4)本公司於108年11月22日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。
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