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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/12/24 | 博晟生醫 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款 機構 |
1.事實發生日:109/12/24
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定
辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、委託代收價款機構：
(1)員工認股代收股款機構：元大銀行西門分行。
(2)競價拍賣及公開申購代收股款機構：元大銀行南京東路分行。
二、委託存儲專戶機構：元大銀行大安分行。
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| 2020/12/24 | 博晟生醫 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 機構 |
1.事實發生日:109/12/24
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡
電話。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
(2)股務代理機構辦公處所：台北市大安區敦化南路二段97號B2。
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2703-5000。
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| 2020/12/24 | 大同精密化學 興 | 公告本公司向關係人取得不動產使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市觀音區草漯里247-1號土地及廠房
2.事實發生日:109/12/24~109/12/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:承租廠房面積2647坪及土地面積328坪
每單位價格:廠房租金每坪新台?255元/月(未稅)
土地租金每坪新台幣110.5元/月(未稅)
交易總金額:設算使用權資產金額新台幣16,770,717元(含一年之優先承租權)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:尚志資產開發股份有限公司
與公司之關係:與本公司同為大同(股)公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:關係人資產位置及業務上整體規劃考量
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:依合約規定
租賃期間:110/01/01~110/12/31
契約限制條款及其他重要約定:租約到期有優先承租權
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據:依雙方協議使用面積等議價
決策單位: 尚志精密化學(股)公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國109 年12月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109 年12月22日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2020/12/24 | 敏成健康科技 興 | (補充說明)本公司109/12/18及109/12/22新選任之 董事及重要營運 |
(補充說明)本公司109/12/18及109/12/22新選任之 董事及重要營運主管簡歷補充說明
1.事實發生日:109/12/24
2.公司名稱:敏成股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
補充說明本公司109/12/18及109/12/22新選任之董事及
重要營運主管簡歷:
許盛信董事簡歷:盛弘醫藥(股)公司副董事長
百略醫學科技(股)公司副董事長
楊坤璋營運長簡歷:深圳華興光電廠長
群創光電廠長
陸梅珍特助簡歷:膜王公司董事長
敏成公司總經理
李治宇財務長簡歷:躍獅藥局營運長/財務長
連誠麒研發主管簡歷:普瑞博公司協理
敏成公司研發主管
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:說明如下
重要營運主管異動原因:
本公司因應後疫情時代來臨的整體布局規劃，並進行組織及
相關營運主管職務調整
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| 2020/12/24 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/12/24
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/12/24董事會重要決議如下：
（1）通過本公司110年度營運計畫案。
（2）通過本公司110年度內部稽核計畫案。
（3）通過本公司108年度經理人員工現金酬勞金額分配案。
（4）通過本公司經理人之109年年終獎金及績效獎金發放計畫案。
（5）通過增訂本公司「員工獎懲管理辦法」案。
（6）本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款是否視同
有變相資金融通案。經審查皆無應歸屬為資金貸與者。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/24 | 欣欣水泥 公 | 公告本公司董事會通過提列資產減損損失案 |
1.事實發生日:109/12/23
2.發生緣由:(1)本公司依據國際會計準則第36號「資產減損」規定對不動產、
廠房及設備進行減損測試，測試結果提列減損損失，金額計新台幣11,764仟元。
(2)上述損失將提列於109年度財務報告，惟金額尚未經會計師查核，
故實際損失金額將依據會計師查核後之金額調整。
3.因應措施:本次提列資產減損損失，因不涉及現金流量，
對公司營運資金及現金流量並無影響。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/23 | 碩網資訊 興 | 公告本公司109年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:109/12/23
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。
3.因應措施:
(1)本公司109年度現金增資發行普通股3,500,000股，每股認購價格新台幣30元，
實收股款總額新台幣105,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定109年12月29日為本次增資基準日。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/23 | 洹藝科技 公 | 本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/12/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
3.因應措施:一、董事會決議日期：109/12/23
二、股東會召開日期：110/4/29下午二時。
三、股東會召開日期：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。
四、召集事由：
（一）報告事項
1、民國一○九年度營業報告書。
2、監察人審查民國一○九年度決算表冊報告。
3、民國一○九年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
（二）承認事項
1、承認民國一○九年度決算表冊案。
2、承認民國一○九年度虧損撥補案。
（三）討論事項
1、本公司章程修訂案。
2、股東會議事規則修訂案。
3、董事監察人選舉辦法修訂案。
4、取得或處分資產作業程序部分條文修訂案。
5、資金貸與及背書保證作業程序部分條文修訂案。
（四）選舉事項
1、董事及獨立董事全面改選案。
（五）其他議案
1、新任董事、獨立董事及其法人代表人解除競業禁止案。
（六）臨時動議
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶日期：
依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一○年三月一日起，
至民國一一○年四月二十九日止。
二、股東提案及提名權：
依公司法第一七二條之一 、第一九二條之一規定，
民國一一○年股東常會受理持股一％以上股東提名、提案之期間地點如下：
（一）受理期間：
民國一一○年一月十八日至民國一一○年一月二十八日下午五點止。
（二）受理方式：
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送），以送達或寄達至受理地點為憑。
（三）受理處所：
洹藝科技股份有限公司
（新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。
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| 2020/12/23 | 南山人壽 公 | 公告本公司購得不動產事宜 |
1.事實發生日:109/12/22
2.契約相對人:國際興業股份有限公司、
盛晉股份有限公司、求美工藝股份有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):109/12/22
5.主要內容(解除者不適用):本公司購得台南市新市區不動產；
土地：台南市新市區華美段163地號等6筆；
土地面積：15,980.76平方公尺，折合4,834坪；
建物：台南市新市區三民街139號、台南市新市區國際路13、
15、17號，共4棟；
建物面積：49,616.15平方公尺，折合15,009坪；
交易總金額：2,100,000,000元
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資
及收取穩定長期租金收益
9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期，
後續依契約內容辦理
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| 2020/12/23 | 達勝科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:何文萍 /內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/09/23
8.其他應敘明事項:本公司已於109/09/23發佈重大訊息公告稽核主管異動，
本案經109/12/23董事會追認通過。
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| 2020/12/23 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/12/23
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司109年度經理人年終獎金發放基數案
(2)通過本公司110年度本公司營運計畫(110年度預算)案
(3)通過本公司110年度稽核計畫案
(4)通過本公司為簡化集團組織架構,擬向子公司居禮取得GB Holdings Limited及
Pacgen Life Science Corporation及Danner Laboratory Inc.持股案
(5)通過本公司上海商業儲蓄銀行週轉金融資案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/23 | 普生 興 | 公告本公司董事會通過簡化集團組織架構調整 |
1.事實發生日:109/12/23
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:考量集團未來發展及營運規劃,為簡化集團組織架構,擬分別向子公司居禮
購買居禮持有GB Holdings Limited股數400,000股及Danner Laboratory Inc.股數718股
及Pacgen Life Science Corporation股數5,454,900股之股權
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
因組織重整之標的及交易對象均為集團內之子公司,於本公司整體之合併損益無重大
影響,調整前後之持股比例不變,對本公司股東權益並無影響
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| 2020/12/23 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議通過協理任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:協理
2.發生變動日期:109/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明峰/凱勝綠能資材部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明峰/凱勝綠能品質管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:因應本公司營運需求。
7.生效日期:109/12/07
8.其他應敘明事項:本公司已於109年12月7日發佈重大訊息公告蔡協理晉升，
本案經109年12月23日董事會決議任命。
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| 2020/12/23 | 森崴能源 | 更正本公司與星崴電力(股)公司簽訂七股「太陽光電發電系統」統包 |
更正本公司與星崴電力(股)公司簽訂七股「太陽光電發電系統」統包工程承攬契約
1.事實發生日:109/12/17
2.契約或承諾相對人:星崴電力(股)公司
3.與公司關係:其他關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):本公司承攬星崴電力(股)公司七股太陽光電發電系統
統包工程，依星崴電力(股)公司認可之實際完工瓩數結算工程款，總價款為
新台幣4,263,798仟元(未稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:增加本公司營收及獲利。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加本公司營收及獲利。
9.其他應敘明事項:1.本契約起迄日期為為109/12/17至保固期滿失效。
2.因本公司與麗崴風光能源(股)有限公司為其他關係人，且麗崴風光能源(股)有限公
司持有星崴電力(股)公司100％股權，故更正本公司與星崴電力(股)公司之關係為
其他關係人。
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| 2020/12/23 | 森崴能源 | 更正本公司與星崴電力(股)公司簽訂七股太陽能電廠維護保養暨系統 |
更正本公司與星崴電力(股)公司簽訂七股太陽能電廠維護保養暨系統效能保證合約
1.事實發生日:109/12/17
2.契約或承諾相對人:星崴電力(股)公司
3.與公司關係:其他關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
本公司承接星崴電力(股)公司委託七股太陽能電廠處
所之太陽能設備保固、維護及保養;星崴電力(股)公司
自太陽能電廠併聯日起算20年，總計支付新台幣775,236仟元(未稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:增加本公司營收及獲利。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加本公司營收及獲利。
9.其他應敘明事項:1.契約起迄日期為自本電廠設備併聯日起，於商業運轉發電日起算
屆滿20年之日止。
2.因本公司與麗崴風光能源(股)有限公司為其他關係人，且麗崴風光能源(股)有限公
司持有星崴電力(股)公司100％股權，故更正本公司與星崴電力(股)公司之關係為
其他關係人。
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| 2020/12/23 | 森崴能源 | 更正本公司與彰苑風力發電(股)公司及北苑風力發電(股)公司簽訂風 |
更正本公司與彰苑風力發電(股)公司及北苑風力發電(股)公司簽訂風力發電電廠維護保養暨系統效能保證合約
1.事實發生日:109/12/17
2.契約或承諾相對人:彰苑風力發電(股)公司及北苑風力發電(股)公司
3.與公司關係:其他關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
本公司承接彰苑風力發電(股)公司及北苑風力發電(股)公司委託風力發電
電廠處所之風力發電設備保固、維護及保養;彰苑風力發電(股)公司及北苑風力
發電(股)公司自太陽能電廠併聯日起算20年，總計支付新台幣460,800仟元
(未稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:增加本公司營收及獲利。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加本公司營收及獲利。
9.其他應敘明事項:1.契約起迄日期為自本電廠設備併聯日起，於商業運轉發電日起算
屆滿20年之日止。
2.因本公司與麗崴風光能源(股)有限公司為其他關係人，且麗崴風光能源(股)有限公
司持有彰苑風力發電(股)公司及北苑風力發電(股)公司100％股權，故更正本公司與彰苑
風力發電(股)公司及北苑風力發電(股)公司之關係為其他關係人。
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| 2020/12/23 | 常廣 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/12/23
2.舊任者姓名及簡歷:洪塗清/常廣股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:陳正雄/常廣股份有限公司製造處及管理處經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:110/01/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/23 | 常廣 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:孟慶久
級職:內部稽核主管
簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所審計副組長/宏全國際股份有限公司助理專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任(經董事會通過任命)
7.生效日期:109/12/23
8.其他應敘明事項:本公司已於109/09/11發佈重大訊息公告稽核主管異動，
經109/12/23董事會通過內部稽核主管任命案。
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| 2020/12/23 | 博錸生技 興 | 公告本公司產品「博錸新型冠狀病毒暨流感病毒核酸檢測試劑」取得 |
公告本公司產品「博錸新型冠狀病毒暨流感病毒核酸檢測試劑」取得歐盟體外診斷試劑(CE-IVD)認證
1.事實發生日:109/12/23
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所開發之「博錸新型冠狀病毒暨流感病毒核酸檢測試劑
(IntelliPlex SARS-CoV-2/Flu Kit)」，於今日2020/12/23取得歐盟體外診斷試劑
(CE IVD)認證。有鑑於冬季為流感好發的季節，本公司第一代博錸新型冠狀病毒核酸
檢測試劑（IntelliPlex SARS-CoV-2 Detection Kit）在今年四月及六月獲得CE IVD
及FDA EUA認證後，立即導入新冠＋流感A＋流感B三合一試劑的開發。因為上呼吸道感
染疾病的症狀相似，但治療及用藥不同，此試劑能同時檢測新冠病毒以及流感A、流感B
病毒，更精準鑑定病原。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/23 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告:參與科技部南部 |
代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告:參與科技部南部科學園區管理局「110年度南科台南園區租賃業務與行政大樓管理維護工作」得標
1.事實發生日:109/12/23
2.契約或承諾相對人:科技部南部科學園區管理局
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/01/01~110/12/31
5.主要內容(解除者不適用):科技部南部科學園區管理局「110年度
南科台南園區租賃業務與行政大樓管理維護工作」採購案
6.限制條款(解除者不適用):
本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。
7.對公司財務、業務之影響:
本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:科技部南部科學園區管理局「110年度
南科台南園區租賃業務與行政大樓管理維護工作」承攬。
9.其他應敘明事項:無
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