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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/12/24 | 法德生技藥品 公 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:109/12/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PharmaDax (Hong Kong) Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持有100%之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):107,602
(4)原資金貸與之餘額(仟元):25,929
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,691
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57,620
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):398,015
(2)累積盈虧金額(仟元):-998,196
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約條件
(2)日期:
依借款合約條件
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
82,362
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.62
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：
USD/NTD 28.81 ; CNY/NTD 4.379 ; EUR/NTD 34.49 ; CNY/USD 6.5782
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| 2020/12/24 | 普生 興 | 公告本公司擬取得新竹縣國際AI智慧園區產業專用區(一)-2地上權 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市莊敬段747地號縣有土地部分範圍，
坵塊編號為產(專)(一)-2
2.事實發生日:109/12/24~109/12/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:9,744平方公尺
租金金額:3,408仟元/年
(設定地上權土地租金:按新竹縣政府設定地上權招商公告
當期之土地公告地價4%加計繳交當期之土地公告地價1%計算)
權利金金額:107,500仟元(10年繳交一次,共二次)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對象:新竹縣政府
與公司關係:非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款期間:依合約簽約日起，共計20年。
2.每年租金金額:設定地上權土地租金:按新竹縣政府設定
地上權招商公告當期之土地公告地價4%加計繳交當期
之土地公告地價1%計算。
3.契約限制條款及其他重要約定事項:申請人須承諾於地上權
存續期間之起始日起3年內完成使用並取得使用執照及營運所需文件。
如因故未能於期限內完成使用者，須於取得建照後，並經新竹縣政府
同意得展延1年，但展延以1次為限。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:公開招標
價格決定之參考依據:投標須知公告
決策單位:董事會核定
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國109年11月14日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年11月14日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.地上權存續時間為20年，於新竹縣政府完成土地點交後，
辦理地上權登記，起始日以土地登記簿所載原因發生日為準。
2.租約到期具有優先承租權，續約以更換新約方式辦理，
續約之地上權存續期間為20年。
3.109年11月14日董事會決議通過參與投標。
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| 2020/12/24 | 普惠醫工 興 | 獨立董事對本公司審計委員會及董事會討論事項表示反對意見 |
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/24
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人
4.表示反對或保留意見之議案:
109/12/24審計委員會及董事會第一案:修訂本公司內控辦法案，
AM46 董事選任程序辦法案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
此辦法第12條：「董事及獨立董事若有違反道德行為準則或違反公司誠信經營
守則者，需提報董事會決議適任性，並經股東會決議是否解任。」，疑似抵觸
法院裁判權，請公司於三天內函送主管機關解釋。
6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:
經主席徵詢全體出席董事表決是否通過，表決結果為5席贊成、2席反對，
故本辦法照案通過。
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| 2020/12/24 | 普惠醫工 興 | 獨立董事對本公司董事會討論事項表示保留意見 |
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/24
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人
4.表示反對或保留意見之議案:109/12/24董事會第六案:本公司董事長薪資案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
無法判斷董事長是否為經理人，故持保留意見。
6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將保留意見列入董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:
本案董事長因利害關係依法迴避，並指定獨立董事許智誠先生為代理主席，
經代理主席徵詢全體出席董事表決是否通過，表決結果為4席贊成、1席反對、
1席保留意見，故本案照案通過。
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| 2020/12/24 | 通用矽酮 公 | 獨立董事對本公司董事會討論事項表示反對意見 |
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/24
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 吳登科/第一商業銀行 資深協理
獨立董事 黃俊仁/國立中央大學 化學工程與材料工程學系 副教授
4.表示反對或保留意見之議案:109/12/24董事會第九案:取消本公司執行長職位之
設置及解任案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
吳登科 獨立董事於表決時投反對票，反對取消本公司執行長職位之設置及解任。
黃俊仁 獨立董事於表決時投反對票，反對取消本公司執行長職位之設置及解任。
劉江抱 獨立董事於表決時投贊成票，贊成取消本公司執行長職位之設置及解任。
6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:
本公司109/12/24董事會第九案:取消本公司執行長職位之設置及解任案，
表決結果為5席反對(包含吳登科 獨立董事及黃俊仁 獨立董事)，
1席贊成(劉江抱 獨立董事)，故本案表決不通過。
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| 2020/12/24 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一○九年第六次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/12/24
2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司一○九年第六次董事會通過下列重要議案:
一.勤業眾信聯合會計師事務所，因其事務所內部調整之需要，擬更換對本公司
財務報表查核簽證之會計師案。
二.本公司民國110年度稽核計劃案。
三.本公司民國110年度營運計畫暨預算案。
四.本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。
五.本公司民國110年董事及經理人薪酬案。
六.本公司向兆豐銀行融資暨為子公司背書保證續約案。
七.本公司向國泰世華銀行融資續約案。
八.本公司為孫公司向國泰世華銀行背書保證案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/24 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 |
1.事實發生日:109/12/24
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):551,407
(5)原背書保證之餘額(仟元):192,787
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):192,787
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92,980
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱:豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):551,407
(5)原背書保證之餘額(仟元):62,620
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):62,620
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,031
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):551,407
(5)原背書保證之餘額(仟元):86,430
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):86,430
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28,810
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):551,407
(5)原背書保證之餘額(仟元):28,810
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):28,810
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28,810
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:SKYLINE INTERNATIONAL CO., LTD
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):551,407
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):28,810
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):28,810
(9)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
2.背書保證之總限額(仟元):
1,102,814
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
399,457
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
72.44
4.其他應敘明事項:
無
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| 2020/12/24 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 |
1.事實發生日:109/12/24
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):551,407
(4)原背書保證之餘額(仟元):192,787
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):192,787
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92,980
(8)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱:豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):551,407
(4)原背書保證之餘額(仟元):62,620
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):62,620
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,031
(8)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):551,407
(4)原背書保證之餘額(仟元):86,430
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):86,430
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28,810
(8)本次新增背書保證之原因:
不適用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):538,718
(2)累積盈虧金額(仟元):66,536
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定
(2)日期:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
1,102,814
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
399,457
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
72.44
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
187.15
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/12/24 | 通用矽酮 公 | 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條規定標準 |
1.事實發生日:109/12/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):110,281
(4)原資金貸與之餘額(仟元):28,810
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):28,810
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57,620
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):28,810
(2)累積盈虧金額(仟元):-24,528
5.計息方式:
依各借款合約規定計息。
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定。
(2)日期:
依據借款時約定日期償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
57,620
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.45
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2020/12/24 | 創王光電 未 | 本公司董事會通過轉投資公司INT TECH INVESTMENT PTE. LTD之董事 |
本公司董事會通過轉投資公司INT TECH INVESTMENT PTE. LTD之董事任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:董事
2.發生變動日期:109/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:朱克泰/創王光電股份有限公司
董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/12/24
8.其他應敘明事項:經109年12月24日董事會追認
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| 2020/12/24 | 創王光電 未 | 本公司董事會通過轉投資公司台州創王光電有限公司之法人執行董事 |
本公司董事會通過轉投資公司台州創王光電有限公司之法人執行董事兼總經理任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:法人執行董事兼總經理
2.發生變動日期:109/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:朱克泰/創王光電股份有限公司董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/12/24
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/24 | 創王光電 未 | 本公司董事會通過轉投資公司台州創王光電有限公司之財務人員任命 |
本公司董事會通過轉投資公司台州創王光電有限公司之財務人員任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務人員
2.發生變動日期:109/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡璧如/創王光電股份有限公司財務會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/12/24
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/24 | 創王光電 未 | 本公司董事會通過轉投資公司台州觀宇科技有限公司之法人負責人任 |
本公司董事會通過轉投資公司台州觀宇科技有限公司之法人負責人任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:法人負責人
2.發生變動日期:109/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陸隆鳴/創王光電股份有限公司SPIC平台研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/12/24
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/24 | 創王光電 未 | 本公司董事會通過轉投資公司台州觀宇科技有限公司之執行董事任命 |
本公司董事會通過轉投資公司台州觀宇科技有限公司之執行董事任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行董事
2.發生變動日期:109/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:朱克泰/創王光電股份有限公司董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/12/24
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/24 | 創王光電 未 | 本公司董事會通過轉投資公司台州觀宇科技有限公司之監事任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:監事
2.發生變動日期:109/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:高瑞懇/創王光電股份有限公司 PIE職能專案負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/12/24
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/24 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會同意解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:109/12/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)朱克泰/總經理
(2)蔡璧如/財務會計主管
(3)陸隆鳴/SPIC平台研發主管
(4)高瑞懇/PIE職能專案負責人
3.許可從事競業行為之項目:
(1)朱克泰總經理擔任台州和麟科技有限公司負責人、台州泰麟投資中心有限合夥公
司執行董事、台州康鶴投資中心有限合夥公司執行董事、台州創王光電有限公司法
人執行董事兼總經理、台州觀宇科技有限公司執行董事、INT TECH INVESTMENT
PTE. LTD. 董事
(2)蔡璧如財務會計主管擔任台州創王光電有限公司財務人員
(3)陸隆鳴SPIC平台研發主管擔任台州泰鶴投資中心有限合夥公司合夥人、
台州康鶴投資中心有限合夥公司有限合夥人、台州創王光電有限公司監事、
台州觀宇科技有限公司總經理、台州觀宇科技有限公司法人負責人
(4)高瑞懇/PIE職能專案負責人擔任台州觀宇科技有限公司監事
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)朱克泰/總經理
(2)蔡璧如/財務會計主管
(3)陸隆鳴/SPIC平台研發主管
(4)高瑞懇/PIE職能專案負責人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)朱克泰總經理擔任台州和麟科技有限公司負責人、台州泰麟投資中心有限合夥公
司執行董事、台州康鶴投資中心有限合夥公司執行董事、台州創王光電有限公司法
人執行董事兼總經理、台州觀宇科技有限公司執行董事
(2)蔡璧如財務會計主管擔任台州創王光電有限公司財務人員
(3)陸隆鳴/SPIC平台研發主管擔任台州泰鶴投資中心有限合夥公司合夥人、
台州康鶴投資中心有限合夥公司有限合夥人、台州創王光電有限公司監事、
台州觀宇科技有限公司總經理、台州觀宇科技有限公司法人負責人
(4)高瑞懇/PIE職能專案負責人擔任台州觀宇科技有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
台州和麟科技有限公司地址：浙江省台州市甲南大道東段9號
集聚區行政服務中心459室
台州泰麟投資中心有限合夥公司地址：浙江省台州市甲南大道
東段9號集聚區行政服務中心466室
台州康鶴投資中心有限合夥公司地址：浙江省台州市甲南大道
東段9號集聚區行政服務中心467室
台州創王光電有限公司地址：浙江省台州市甲南大道東段9號
集聚區行政服務中心409室
台州觀宇科技有限公司地址：浙江省台州市甲南大道東段9號
集聚區行政服務中心410室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
台州和麟科技有限公司營業項目：技術及新材料服務研發諮詢等
台州泰麟投資中心有限合夥公司營業項目：股權投資、創業投
資及資產管理服務等
台州康鶴投資中心有限合夥公司營業項目：股權投資、創業投
資及資產管理服務等
台州創王光電有限公司營業項目：電子材料研發、知識產權及
技術諮詢服務等
台州觀宇科技有限公司營業項目：技術開發與諮詢服務、顯示
器件製造及銷售及虛擬現實設備製造等
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/24 | 創王光電 未 | 本公司董事會通過轉投資公司台州創王光電有限公司之監事任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:監事
2.發生變動日期:109/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陸隆鳴/創王光電股份有限公司SPIC平台研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/12/24
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/24 | 創王光電 未 | 本公司董事會通過轉投資公司台州觀宇科技有限公司總經理任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理
2.發生變動日期:109/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陸隆鳴/創王光電股份有限公司SPIC平台研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/12/24
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/24 | 長聖國際生技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:109/12/24
2.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣53,100,000元，發行普通
股5,310,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
心109年11月30日證櫃審字第1090013852號函核准在案。
(2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣115元，並
以不高於最低承銷價格之1.20倍為上限（138元），依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺
幣148.58元，故公開申購承銷價格以每股新臺幣138元發行。
(3)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2020/12/24 | 盛復工業 興 | 公告本公司大肚廠受台中市政府依空氣污染防制法裁罰事宜 |
1.事實發生日 :109/12/24
2.發生緣由:本公司大肚廠金屬表面清洗程序領有固定汙染源操作許可證，其中熱處理爐
1座、噴砂機3台及研磨作業區3台等設備未納入操作許可證且查核當時研磨作業區運作中
本公司未依操作許可證核定內容進行製程操作，違反空氣汙染防制法第24條第2項、第4
項暨固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條規定，並依同法第62條第1項
第5款暨公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法規定裁處。
3.處理過程:於法定期限內繳納罰鍰及提出操作許可證申請變更。
4.預估可能損失:新台幣10萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.預計改善情形及未來因應措施:增訂本公司固定汙染源設備異動程序以遵循法令規範。
本次裁罰對本公司之財務及營運無重大影響。
7.其他應敘明事項:無。
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