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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/12/24 | 立誠光電 興 | 公告109年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/12/24
2.公司名稱:立誠光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
本公司109年11月份自結財務報告之財務比率如下：
負債比率=62.51%
流動比率=80.34%
速動比率=51.74%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/24 | 旭東機械工業 興 | 公告109年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/12/24
2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%
依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
109年11月份自結財務報告之財務比率
負債比率=67.92%
流動比率=141.50%
速動比率=101.63%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除董事及其代表人 競 |
公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/12/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼
董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達
董事：邱仁鈿
董事：謝志鴻
董事：陳立宗
董事：江明洋
獨立董事：劉念臻
獨立董事：瞿志豪
獨立董事：宋心琦
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人
為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/12/24~112/12/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案表決結果如下：
贊成權數：14,109,968權
反對權數：0權
無效權數：0權
棄權及未投票權數：0權
贊成本案之表決權數占總表決權數63.90%，已超過出席總表決權2/3以上，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會董事全面改選相關訊息 |
1.發生變動日期:109/12/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/威盛電子(股)副總
董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總
董事：邱仁鈿/本公司總經理
董事：謝志鴻/安瑞科技股份有限公司獨立董事
董事：陳立宗/鑽石集團總經理
監察人：李政鋒/麻省理工博士後研究
監察人：羅澤鈺/誠鈺會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/威盛電子(股)副總
董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總
董事：邱仁鈿/台灣大學兼任助理教授
董事：謝志鴻/安瑞科技股份有限公司獨立董事
董事：陳立宗/鑽石集團總經理
董事：江明洋/本公司技術研發處處長
獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理
獨立董事：瞿志豪/永加利醫學科技股份有限公司董事長
獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理
4.異動原因:配合登錄興櫃設置審計委員會，依法全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/8,252,968股
董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/8,252,968股
董事：邱仁鈿/423,000股
董事：謝志鴻/0股
董事：陳立宗/819,000股
董事：江明洋/257,000股
獨立董事：劉念臻/0股
獨立董事：瞿志豪/0股
獨立董事：宋心琦/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
7.新任生效日期:109/12/24
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/12/24
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
一、討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司及子公司「從事衍生性商品處理程序」案。
二、選舉事項
(1)全面改選本公司第11屆董事9席(含獨立董事3席)案。
三、其他討論事項
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:109/12/24
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)，
由新任獨立董事成立審計委員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
委員會委員：
獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理
獨立董事：瞿志豪/永加利醫學科技股份有限公司董事長
獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理
(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期：不適用。
(6)新任生效日期:109/12/24~112/12/23，與本屆董事任期相同。
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，
並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。
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| 2020/12/24 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整， 自109年第四季起變更簽證 |
公告本公司配合會計師事務所內部調整， 自109年第四季起變更簽證會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):109/12/24
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃毅民
4.舊任簽證會計師姓名2:
洪國田
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
吳恪昌
7.新任簽證會計師姓名2:
洪國田
8.變更會計師之原因:
本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整，自109年第四季起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/08/31
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2020/12/24 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司109年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司109年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:109/12/24
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心
「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。
6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及
速動比率。
109年11月份自結財務報告之財務比率：
負債比率=90.54%
流動比率=93.62%
速動比率=65.43%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/24 | 醣基生醫 興 | 董事會決議109年度第3季不發放股利 |
1. 董事會決議日期：109/12/24
2. 股利所屬年(季)度：109年 第3季
3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/09/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2020/12/24 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/12/24
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(2)新任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄/課長/豐鼎公司內部稽核主管
(3)異動情形:新任
(4)異動原因:新任
(5)生效日期:109/12/24
(6)新任者聯絡電話:(02)6619-6611
4.其他應敘明事項:於109年12月24日經審計委員會及董事會決議通過聘任。
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| 2020/12/24 | 醣基生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世鳳 稽核主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/12/24
8.其他應敘明事項:經109年12月24日董事會決議通過。
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| 2020/12/24 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/12/24
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/12/24董事會重大決議如下:
(1)110年度稽核計畫案。
(2)110年度之營運計畫及預算案。
(3)本公司關係人合約案。
(4)修訂本公司「內部控制制度」案。
(5)本公司經理人109年度年終獎金案。
(6)本公司經理人110年度調薪案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/24 | 博錸生技 興 | 公告本公司審計委員會及薪酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:109/12/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:余國良；中美冠科生物技術股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因業務繁忙請辭
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於109年12月24日接獲辭任書，獨立董事余國良於109年12月25日起辭任本公司
獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員。
(2)本公司將於辭任生效日後三個月內召開董事會委任新任薪酬委員遞補。
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| 2020/12/24 | 博錸生技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/12/24
2.舊任者姓名及簡歷:余國良；中美冠科生物技術股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:待補選
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人因素
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司於109年12月24日接獲辭任書，獨立董事余國良於109年12月25
日起辭任本公司獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員，缺額將依規定於最近一
次股東會補選。
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| 2020/12/24 | 博錸生技 興 | 本公司原新聘營運長因新冠疫情無法來台，改由董事長 兼任營運長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:Peter Luu/營運長/Sakura Finetek, U.S.A,
Senior Vice President, Bioscience
4.新任者姓名、級職及簡歷:曹汀 /博錸生技董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/12/24
8.其他應敘明事項:本公司原聘僱美國籍Peter Luu為新任營運長，本預計109年6月1日就
任，但由於受新冠疫情影響，遲遲無法來台赴任，同時考量本公司業務之推動，營運長
之職權將由董事長兼任。
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| 2020/12/24 | 亨泰光學 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:109/12/24
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股2,189,000股，每股面額新台幣
10元，總額新台幣21,890,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
109年12月8日證櫃審字第1090014026號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行普通股2,189,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷
價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個
營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為
上限，訂為每股新臺幣90.91元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得
標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格
為之，並以最低承銷價格之1.1倍為上限，故每股發行價格暫定為新臺幣100元
溢價發行。
三、本次現金增資發行之新股依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計
328,000股由本公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽
特定人認購之，其餘85%計1,861,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷
。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：109年12月29日至109年12月31日。
2.公開申購期間：110年01月07日至110年01月11日。
3.員工認股繳款期間：110年01月13日~110年01月14日。
4.競價拍賣扣款日期：110年01月08日。
5.公開申購扣款日期：110年01月12日。
6.特定人認股繳款日期：110年01月15日。
7.增資基準日：110年01月15日。
五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2020/12/24 | 亨泰光學 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:109/12/24
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱:永豐金證券股份有限公司 股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區博愛路17號3樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2381-6288
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| 2020/12/24 | 亨泰光學 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:109/12/24
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：109/12/24
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：第一商業銀行劍潭分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：永豐商業銀行城中分行
(3)委託存儲專戶機構：第一商業銀行天母分行
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| 2020/12/24 | 北港有線 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/12/24
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動:內部稽核主管
(2)發生變動日期:109/12/24
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林美伶、內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:109/12/24
4.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由代理人黃苡瑄暫代，新任內部稽核主管
待董事會決議通過後再另行公告。
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| 2020/12/24 | 泛亞工程 公 | 會計主管異動 |
1.事實發生日:109/12/23
2.發生緣由:舊任會計主管退休
3.因應措施:新任會計主管
4.其他應敘明事項:本公司於109年12月23日董事會通過
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