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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/12/18 | 泰創工程 興 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項 |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:109/12/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:旭方建設股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):537,071
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信額度申請
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-85
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司授信合約到期並已清償借款
(2)日期:
與銀行解除授信合約時
6.背書保證之總限額(仟元):
2,685,356
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
727,084
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
270.76
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
403.00
10.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表係109年Q2財報。
(2)匯率為109/11/30 美金匯率 28.81、人民幣匯率 4.3796、印度盧比匯率0.3904)。
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| 2020/12/18 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司主辦輔導推薦券商辭任 |
1.事實發生日:109/12/18
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司主辦輔導推薦券商兆豐證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票
推薦證券商,因本公司無主辦輔導推薦證券商,依『證券商營業處所買賣興櫃
股票審查準則』第38條第1項第1款規定,財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
得停止本公司興櫃股票櫃檯買賣,實際停止交易日期將依照財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心之公告為準。
6.因應措施:
本公司已積極接洽其他證券商,擔任本公司主辦輔導推薦證券商,對於股東所
造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/18 | 優你康光學 興 | 更正公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作 |
更正公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計劃
1.事實發生日:109/12/18
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正3.減資換發股票作業計劃:二.應換發股份之總數及總金額之3.減資後實收資本額。
6.因應措施:
更正前:
3.減資後實收資本額為新台幣872,176,720元，發行股份總數為87,217,672股，每股
面額新台幣10元。
更正後:
3.減資後再加計因本公司另有現金增資發行普通股新台幣600,000,000元，故減資及
現金增資後實收資本額為新台幣1,472,176,720元，發行股份總數為147,217,672股，
每股面額新台幣10元。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/18 | 優你康光學 興 | 更正公告本公司董事會訂定現金增資發行價格及認股基準日等相關事 |
更正公告本公司董事會訂定現金增資發行價格及認股基準日等相關事宜
1.事實發生日:109/12/18
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
6.因應措施:
更正前：
7.本次發行總數85%之股份計51,000,000股，按認股基準日股東名簿記載之持股比例
，依本公司減資後之普通股發行股份總數87,217,672股計算，每仟股得認購
584.7438808股。
更正後：
7.本次發行總數85%之股份計51,000,000股，按認股基準日股東名簿記載之持股比例
依本公司普通股發行股份總數172,337,000股（減資前）計算,每仟股認購
295.931808股。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/18 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:109/12/18
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):352,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:3,520,000元
6.發行價格:9.5元
7.員工認購股數或配發金額:352,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年12月18日,
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣233,372,820元,計23,337,282股。
(三)依106年度第2次第1期員工認股權憑證執行及認股辦法認購352,000股。
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| 2020/12/18 | 泰創工程 興 | 公告本公司配合會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/12/18
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
姚勝雄
4.舊任簽證會計師姓名2:
周以隆
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
薛峻泯
7.新任簽證會計師姓名2:
姚勝雄
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部職務調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/10/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
自民國109年第四季起之財務報表簽證變更生效。
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| 2020/12/18 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/12/18
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：
(1)通過本公司110年度營運計劃案。
(2)通過本公司110年度預算案。
(3)通過本公司110年度稽核計劃案。
(4)通過本公司經理人109年度年終暨績效獎金之發放案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/18 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開110年第一次 股 |
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開110年第一次 股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:109/12/18
2.股東臨時會召開日期:110/01/04
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司
之大會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：無
(二)承認事項：無
(三)討論事項：
(1)修訂資金貸與他人作業程序
(2)修訂背書保證作業程序
(3)修訂公司章程
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:109/12/21
6.停止過戶截止日期:110/01/04
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/18 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告決議員工認股權憑證發行 及認 |
代重要子公司太創能源(股)公司公告決議員工認股權憑證發行 及認股辦法
1.董事會決議日期:109/12/18
2.發行期間:於本公司董事會決議通過之日起一年內一次發行，實際發行日期由董事長
訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)認股資格為本公司服務滿三年(含)以上之正職員工為主或對公司有其貢獻者。
(二)認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，
將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或發展潛力等，由管理部
依據上述標準核算後，提報董事長同意。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總額為500單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
本次認股權行使而須發行之普通股新股總股數為500,000股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
(一)認股價格：每股認購價格為新台幣18元。
(二)權利期間：
(1)認股權人自發行日起屆滿 3 個月可行使 100%之認股權利。認股權憑證不得轉
讓、質押、贈與他人、或作其他方式處分，但因繼承者不在此限。可行使認股
權期限屆滿後，未行使之認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股
權利。
(2)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大
過失、工作績效明顯低落或經公司開除者，公司有權就其尚未具行使權之認股
權憑證予以收回並註銷。
(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。
(四)認股權人因故離職(含自願離職或合法解僱)，應於認股權憑證存續期間內依下列
方式處理︰
(1)自願離職或依勞基法相關規定解僱
其已具行使權之員工認股權憑證，應於行使認股權生效日起算7日內完成繳款，
逾期未繳款之部分視為放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日
起即視為放棄認股權利。
(2)退休
其已具行使權之員工認股權憑證，應於行使認股權生效日起算7日內完成繳款，
逾期未繳款之部分視為放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，於退休當日
即視為放棄認股權利。
(3)一般死亡
其已具行使權之員工認股權憑證，應於行使認股權生效日起算7日內完成繳款，
逾期未繳款之部分視為放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日
即視為放棄認股權利。
(4)職業災害
因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全
部之認股權利。惟仍應於被授予認股權憑證屆滿 3 個月後方得行使，並應於行
使認股權生效日起算7日內完成繳款，逾期未繳款之部分視為放棄認股權利。
(5)留職停薪
凡經本公司核准辦理留職停薪之員工，其留職停薪生效日持有已具行使權之員
工認股權憑證，應於行使認股權生效日起算7日內完成繳款，逾期未繳款之部分
視為放棄認股權利。未具行使權利之認股權憑證，於留職停薪當日即視為放棄
認股權利。
(6)資遣
其已具行使權之員工認股權憑證，應於行使認股權生效日起算7日內完成繳款，
逾期未繳款之部分視為放棄認股權利。未具行使權利之認股權憑證，自資遣生
效日起即視為放棄認股權利。
(7)其他終止僱傭關係
上述原因外，其他未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，依本條第二項所規
定之權利行使時程行使認股權利，或得由董事長核定其認股權利及行使時限。
(五)認股權憑證存續期間屆滿後，未行使的認股權視同放棄。認股權人不得再行主張
其認股權利。
(六)對於放棄認股權利或經本公司撤銷之員工認股權憑證，本公司將予以註銷不再發
行。
8.履約方式:以本公司發行新股方式交付。
9.認股價格之調整:
認股權憑證發行後，本公司普通股股份發生變動(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資
本公積轉增資、公司合併、股票分割、受讓他公司股份發行新股等)，認股價格均不
予調整。
10.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依法定停止過戶期間外，得依認股辦法權利期間之時程行使認股權利
，並填具認股請求書，向本公司財務部提出認股申請。
(二)本公司財務部受理認股之請求後，通知認股權人於期限內至指定銀行繳納股款，
逾期未繳款者，視同自願放棄該次請求之認股權利，且認股權人一經繳款後，即
不得撤銷認股繳款。
(三)繳款截止日後，本公司財務部將員工認購之股數及員工姓名登載於本公司股東名
簿，並於五個營業日內發給認股權股款繳納憑證。
(四)繳款截止後申請換發普通股之基準日由董事長核定之，再向公司登記之主管機關
申請已完成認股股份資本額變更登記。
(五)本公司將於資本額變更登記、股票印製及簽證等必要程序完成後，換發本公司普
通股股票。
11.認股後之權利義務:
認股權行使後普通股之權利義務與本公司原普通股之權利義務相同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
14.其他重要約定事項:如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
15.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/18 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/12/18
2.公司名稱:太創能源(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(一)通過本公司110年度營運計劃與年度預算案。
(二)通過對子公司晶創能源(股)公司現金增資案。
(三)通過本公司簽證會計師變更案。
(四)通過109年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法。
(五)通過110年第1次臨時股東會召開日期、地點與內容。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/18 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/12/18
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(一)通過本公司110年度營運計劃與年度預算案。
(二)通過子公司旭方建設(股)公司公司章程修改案。
(三)通過子公司旭方建設(股)公司公司投資取得土地案。
(四)通過子公司旭方建設(股)公司公司進行現金增資案。
(五)通過子公司東莞創兆淨化工程有限公司章程修正案。
(六)通過子公司東莞創兆淨化工程有限公司及旭方建設(股)公司董事指派案。
(七)通過本公司110年度內部稽核計畫案。
(八)通過109年年終獎金分配案。
(九)通過本公司簽證會計師變更案。
(十)通過制定子公司印度泰創內部控制制度及管理辦法。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/18 | 康科特 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/12/18
2.公司名稱:康科特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年12月18日董事會重要決議事項如下：
(一)通過110年度營運計畫及預算案。
(二)通過110年度稽核計畫案。
(三)通過108年度董監酬勞分配案。
(四)通過108年度員工酬勞分配暨109年經理人年終獎金發放案。
(五)通過本公司轉投資之子公司Concordmed Limited解散清算案。
(六)通過本公司截至109年11月逾正常授信期間3個月仍未收回之應收帳款且金額
重大者及應收帳款以外之款項，不屬於資金貸與性質。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/18 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司法人董事之代表人異動 |
1.發生變動日期:109/12/18
2.法人名稱:高雄汽車客運股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:李宗熹/高雄汽車客運股份有限公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳可培/高雄汽車客運股份有限公司總經理特助
5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
法人董事改派代表人
6.新任董事選任時持股數:不適用。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02
8.新任生效日期:109/12/18
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/18 | 三商家購 | 補充109/03/18公告董事會通過對關係人捐贈事宜 |
1.事實發生日:109/12/18
2.捐贈緣由:
(1)為強化企業形象。
(2)為提倡台灣高爾夫球職業運動。
3.捐贈金額:
(1)「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣30萬元整。
(2)「財團法人臺灣名人賽高爾夫球運動振興基金會」新台幣60萬元整。
4.受贈對象:
(1)社團法人中華民國刑事偵防協會
(2)財團法人臺灣名人賽高爾夫球運動振興基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:
(1)社團法人中華民國刑事偵防協會之捐贈已執行完畢。
(2)財團法人臺灣名人賽高爾夫球運動振興基金會之捐贈，因受新冠肺炎影響活動舉行
方式，實際捐贈金額變更為新台幣38萬元整，相關事宜已於109/12/18董事會進行報告。
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| 2020/12/18 | 三商家購 | 公告本公司通過解除經理人之競業禁止案 |
1.董事會決議日期:109/12/18
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:宮田佑馬/經營企劃室副總經理
3.許可從事競業行為之項目:三友藥妝股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事宮田佑馬因具利益衝突而離席
迴避外，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/18 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司109年股東臨時會通過 解除新選任獨立董事競業禁止之限 |
公告本公司109年股東臨時會通過 解除新選任獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/12/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 許盛信
3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成權數:15,193,435權，贊成權數占投票時出席股東表決權數16,283,396權
的93.30%，反對權數:255,164權，棄權/未投票權數:834,797權，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）: 不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用
10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用
12.其他應敘明事項: 無
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| 2020/12/18 | 三商家購 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:109/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉晏秀/三商家購(股)公司財會部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/12/18
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管經本公司109年12月18日董事會決議通過。
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| 2020/12/18 | 三商家購 | 公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/12/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:黃銘傑（簡歷：國立台灣大學教授）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:原薪資報酬委員會委員陳彥勳將於109年12月31日辭任，董事會依規定
補行委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/01/17
8.新任生效日期:110/01/15
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/18 | 龍德造船工業 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆委員名單 |
1.事實發生日:109/12/18
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆委員名單。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:本屆為第一屆，不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
王克旋/本公司獨立董事
邱晃泉/本公司獨立董事
朱建州/本公司獨立董事
(4)異動原因:本公司109年12月18日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(5)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
(6)新任生效日期:109/12/18~111/06/30，同本屆董事會任期屆滿之日止。
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| 2020/12/18 | 三信商銀 公 | 公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單， 董事變 |
公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單， 董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:109/12/18
2.舊任者姓名及簡歷:
廖松岳/三信商銀董事長
張英哲/曾任三信商銀總經理
賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長
全成製帽廠股份有限公司/三信商銀法人董事
王俊傑/明道中學董事長
賴建中/海外台商旅行社董事
嘉德開發投資有限公司（指派代表人:楊志鵬）/曾任三信商銀經理人
張綱維（代表法人:今友華投資股份有限公司）/遠東航空董事長
陳令軒（代表法人:今友華投資股份有限公司）/台北君倫律師事務所主持律師
張耀宇（代表法人:今友華投資股份有限公司）/台北君倫律師事務所主持律師
徐明瑋（代表法人:樺參投資股份有限公司）/台北君倫律師事務所律師
獨立董事：
林坤賢/展新法律事務所負責人
紀博耀/正隆股份有限公司苗栗廠廠長
郭聰達/謙耀環亞聯合會計師事務所所長
3.新任者姓名及簡歷:
廖松岳/三信商銀董事長
張英哲/曾任三信商銀總經理
賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長
王俊傑/明道中學董事長
賴建中/海外台商旅行社董事
黃鼎烈/鄭杏泰生物科技股份有限公司總經理
邱榮賢/三信商銀總經理
全成製帽廠股份有限公司/三信商銀法人董事
全崎有限公司/
許兆慶/眾博法律事務所主持律師
王珮真/菲夢絲國際美容股份有限公司管理部經理
林若萍/尖點科技(股)公司總經理
獨立董事：
林坤賢/展新法律事務所負責人
郭聰達/謙耀環亞聯合會計師事務所所長
張鴻基/曾任彰化商業銀行總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
廖松岳/88,717,250股
張英哲/3,058,449股
賴憲德/4,626,963股
王俊傑/12,960,287股
賴建中/3,390,708股
黃鼎烈/2,032,988股
邱榮賢/1,745,574股
全成製帽廠股份有限公司/17,324,563股
全崎有限公司/31,582,189股
許兆慶/非股東
王珮真/非股東
林若萍/非股東
獨立董事：
林坤賢/2,376,447股
郭聰達/非股東
張鴻基/非股東
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/23~109/12/22
7.新任生效日期:109/12/19
8.同任期董事變動比率:全面改選，變動已達三分之一。
9.其他應敘明事項:無。
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