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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/12/17 | 巨有科技 | 公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬 |
1.事實發生日:109/12/17
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會
及委任薪酬委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於109年12月17日成立薪資報酬委員會
，說明如下：
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：林春杰先生、謝揚盛
先生及林俐伶小姐。
(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年12月17日起
至本屆董事會任期屆滿。
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| 2020/12/17 | 富動科技 公 | 公告本公司薪酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:109/12/17
2.舊任者姓名及簡歷:李斌(簡歷：群創知識科技股份有限公司專案計劃部首席顧問)
3.新任者姓名及簡歷:待補
4.異動原因:個人因素
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/08
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:缺額將依規定於三個月內召開董事會補行委任
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| 2020/12/17 | 富動科技 公 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/12/17
2.舊任者姓名及簡歷:李斌(簡歷：群創知識科技股份有限公司專案計劃部首席顧問)
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:個人因素
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/08
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:將依規定於最近一次股東會進行補選
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| 2020/12/17 | 久舜營造 興 | 公告109年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速 動比率 |
1.事實發生日:109/12/17
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審字
第1090101220號函要求辦理公告。
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
109年11月份自結財務報告之財務比率：
負債比率=64.96%
流動比率=138.00%
速動比率=126.43%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/17 | 久舜營造 興 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/12/17
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
高逸欣
4.舊任簽證會計師姓名2:
蔡美貞
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張淑瑩
7.新任簽證會計師姓名2:
韓沂璉
8.變更會計師之原因:
因應本公司長期策略發展及內部管理需求。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/12/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項:
自109年第4季起，本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。
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| 2020/12/17 | 暐世生物科技 興 | 董事會決議庫藏股註銷及訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:109/12/17
2.減資緣由:依公司法第167條之1規定買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之股數
330,000股應予註銷。
3.減資金額:新台幣3,300,000元
4.消除股份:330,000股
5.減資比率:1.0815%
6.減資後實收資本額:新台幣301,809,250元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為民國109年12月30日
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| 2020/12/17 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司109年12月17日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/12/17
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司訂定110年度稽核計畫案。
(2)本公司109年度經理人年終獎金案。
(3)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款案。
(4)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款案。
(5)本公司110年度預算案。
(6)本公司庫藏股註銷減資案。
(7)本公司更換主辦輔導推薦券商案。
(8)本公司配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師及報酬案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/17 | 美萌科技 興 | 公告本公司財務及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:109/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林美華 財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳健民 財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務輪調
7.生效日期:109/12/17
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/17 | 共信-KY | 代子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司公告向 中國國家藥典委 |
代子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司公告向 中國國家藥典委員會申請中文通用藥品名稱獲核准通知
1.事實發生日:109/12/17
2.公司名稱:天津紅日健達康醫藥科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司
4.相互持股比例:72%
5.發生緣由:本公司之子公司天津紅日健達康醫藥科技有限(以下簡稱”天津紅健”)
向中國國家藥典委員會申請中文通用藥品名稱，分別為甲苯磺酉先胺、甲苯
磺酉先胺注射液，英文名稱分別為Tolsulfamide、Tolsulfamide Injection
業經審查通過。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等
可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/12/17 | 宏塑工業 公 | 本公司董事會通過 辦理對境外子公司MACHSPEED BUSINESS INC.解散 |
本公司董事會通過 辦理對境外子公司MACHSPEED BUSINESS INC.解散清算
1.事實發生日:109/12/16
2.發生緣由:公司董事會通過辦理對境外子公司MACHSPEED BUSINESS INC.解散清算。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:授權各子公司負責人或董事依照當地相關法令辦理相關程序。
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| 2020/12/17 | 宏塑工業 公 | 公告本公司董事會決議通過投資設立孫公司 |
1.事實發生日:109/12/16
2.發生緣由:本公司董事會通過，透過100%直接持有子公司
FORE-TECH INDUSTRIAL CORP.(登記地為英屬維京群島”BVI”)
擬以美金200萬投資設立越南公司、購置土地及興建廠房。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:授權董事長或是被指派負責人員依照相關法令辦理相關程序。
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| 2020/12/16 | 東貝光電科技 未 | 公告本公司存款不足退票事宜 |
1.公司名稱:東貝光電科技股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:109/12/16
3.退票之往來銀行:華南商業銀行。
4.退票後之清償註記日期:NA
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):未定。
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無。
7.因應及保全措施:本公司陸續與執票人進行協商換票事宜。
8.其他應敘明事項:
本公司截至民國109年12月16日止，尚未清償註記票據：
民國109年09月30日退票張數及金額：27張/新台幣43,166,561元整。
民國109年10月05日退票張數及金額：12張/新台幣9,562,623元整。
民國109年10月06日退票張數及金額：3張/新台幣24,334,077元整。
民國109年10月07日退票張數及金額：3張/新台幣2,007,893元整。
民國109年10月13日退票張數及金額：280張/新台幣28,000,000元整。
民國109年10月15日退票張數及金額：21張/新台幣832,454,904元整。
民國109年10月16日退票張數及金額：6張/新台幣11,185,050元整。
民國109年10月20日退票張數及金額：4張/新台幣1,786,587元整。
民國109年10月23日退票張數及金額：3張/新台幣2,111,850元整。
民國109年10月27日退票張數及金額：6張/新台幣42,739,323元整。
民國109年11月02日退票張數及金額：25張/新台幣32,537,887元整。
民國109年11月05日退票張數及金額：13張/新台幣8,952,715元整。
民國109年11月13日退票張數及金額：4張/新台幣458,417,495元整。
民國109年11月16日退票張數及金額：5張/新台幣4,858,597元整。
民國109年11月18日退票張數及金額：9張/新台幣34,682,875元整。
民國109年11月23日退票張數及金額：3張/新台幣1,148,055元整。
民國109年11月24日退票張數及金額：2張/新台幣5,000,000元整。
民國109年11月30日退票張數及金額：23張/新台幣178,809,775元整。
民國109年12月01日退票張數及金額：1張/新台幣3,050,094元整。
民國109年12月03日退票張數及金額：4張/新台幣4,449,500元整。
民國109年12月07日退票張數及金額：16張/新台幣9,030,317元整。
民國109年12月09日退票張數及金額：1張/新台幣525,319元整。
民國109年12月16日退票張數及金額：2張/新台幣2,073,021元整。
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| 2020/12/16 | 森崴能源 | 公告本公司資金貸與富崴能源股份有限公司達「公開發行公司資金貸 |
公告本公司資金貸與富崴能源股份有限公司達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定
1.事實發生日:109/12/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:富崴能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
森崴能源100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):283,417
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):672,000
(2)累積盈虧金額(仟元):25,259
5.計息方式:
年利率以短期借款平均利率+0.1％
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用
(2)日期:
自借款日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.06
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/12/16 | 森崴能源 | 公告本公司資金貸與富威電力股份有限公司達「公開發行公司資金貸 |
公告本公司資金貸與富威電力股份有限公司達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:109/12/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:富威電力股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
森崴能源99%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):283,417
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):10,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-959
5.計息方式:
年利率以短期借款平均利率+0.1％
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用
(2)日期:
自借款日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.06
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/12/16 | 森崴能源 | 公告本公司資金貸與欣鑫天然氣股份有限公司達「公開發行公司資金 |
公告本公司資金貸與欣鑫天然氣股份有限公司達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:109/12/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:欣鑫天然氣股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
森崴能源80%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):283,417
(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-8,469
5.計息方式:
年利率以短期借款平均利率+0.1％
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用
(2)日期:
自借款日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.47
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/12/16 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司總經理暨發言人異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/12/16
2.舊任者姓名及簡歷:羅麗珠(簡歷：醫藥工業技術發展中心總經理)
3.新任者姓名及簡歷:張啟泰(簡歷：友華 西藥事業發展處處長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:110/01/01
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/16 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司研發主管異動事宜 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:109/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:Mac Sriwongjanya 處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:李元志 經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/01/01
8.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/16 | 三商家購 | 公告109年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/12/16
2.公司名稱:三商家購股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依櫃買中心證櫃審字第1080100978號函要求辦理公告。
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
109年11月份自結財務報告之財務比率：
負債比率 = 72.23%
流動比率 = 75.48%
速動比率 = 12.49%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/16 | 清淨海生技 興 | 公告本公司減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:109/11/11
2.辦理資本變更登記完成日期:109/12/11
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額251,000,000元，流通在外股數25,100,000股,每股淨值7.07元。
(2)減資後實收資本額193,089,280元、流通在外股數19,308,928股,每股淨值9.20元。
註：每股淨值係以109年第二季經會計師核閱之財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:減資換票基準日、股票換發日期、停止過戶等事宜經董事會
授權董事長修訂後公告。
5.其他應敘明事項:公司減資變更登記業經109/12/11府經登字第10991153700號函
核准在案。
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| 2020/12/16 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/12/16
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司109年第14次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過出售轉投資公司珠海市三獅光學有限公司股權案。
二、通過出售轉投資公司昱嘉科技股份有限公司股權案。
三、通過採購委員會成員委任案。
四、通過委任簽證會計師案。
五、通過本公司減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業案。
六、通過本公司現金增資發行價格修訂及認股基準日等相關時程案。
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