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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/12/15 | 聯發國際餐飲事業 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:109/12/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鄭凱隆先生 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:鄭凱隆先生 本公司董事長
5.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。
6.新任生效日期:109/12/15
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/15 | 聯發國際餐飲事業 | 公告本公司設立薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:109/12/15
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會決議委請獨立董事簡敏秋小姐、蔡育盛先生及翁永裕先生擔任薪資
報酬委員會委員。
(2)本屆薪資報酬委員會之任期自109年12月15日至112年12月14日止，與本屆董事會
任期相同。
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| 2020/12/15 | 聯發國際餐飲事業 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:109/12/15
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
審計委員:簡敏秋 勤敏聯合會計師事務所主持會計師
審計委員:蔡育盛 政大律師事務所所長
審計委員:翁永裕
(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期:109/12/15。
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| 2020/12/15 | 聯發國際餐飲事業 | 公告本公司109年第2次股東臨時會通過解除董事 (含獨立董事)競業 |
公告本公司109年第2次股東臨時會通過解除董事 (含獨立董事)競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/12/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:鄭凱隆
董事:李淑芬
董事:賴柏宇
董事:祁瑄
獨立董事:簡敏秋
獨立董事:蔡育盛
3.許可從事競業行為之項目:
董事:鄭凱隆
(1)聯發國際餐飲事業(香港)有限公司 董事長
(2)Lilian USA LLC 董事長
(3)聯立食品股份有限公司 董事長
(4)STARSEA CO., LTD. 董事
(5)Jumbo Prosper Co., Ltd 董事
(6)涌富貿易(上海)有限公司 董事長
(7)涌嵐餐飲管理(上海)有限公司 董事長兼總經理
(8)聯煌事業股份有限公司 董事長
(9)聯宏事業股份有限公司 董事長
(10)聯宸事業股份有限公司 董事長
(11)聯盛事業股份有限公司 董事長
(12)聯立發投資股份有限公司 董事長
董事:李淑芬
(1)聯齊事業股份有限公司 董事長
(2)Lilian USA LLC 董事
(3)聯立食品股份有限公司 監察人
(4)STARSEA CO., LTD. 董事
(5)聯煌事業股份有限公司 監察人
(6)聯宏事業股份有限公司 監察人
(7)聯宸事業股份有限公司 監察人
(8)聯盛事業股份有限公司 監察人
(9)聯立發投資股份有限公司 監察人
董事:賴柏宇
(1)Lilian USA LLC董事
(2)STARSEA CO., LTD.董事
(3)涌富貿易(上海)有限公司 董事兼總經理
(4)聯發國際餐飲事業(香港)有限公司 總經理
(5)聯立食品股份有限公司 總經理
董事:祁瑄
斐成企業股份有限公司 獨立董事
獨立董事:簡敏秋
(1)紅木集團有限公司 獨立董事
(2)黑松股份有限公司 獨立董事
(3)國創股份有限公司 獨立董事
(4)中信投資(股)公司 監察人
(5)達裕開發(股)公司 監察人
(6)光弘生醫科技(股)公司 監察人
獨立董事:蔡育盛
永昕生物醫藥股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:109/12/15~112/12/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:鄭凱隆、董事:賴柏宇
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:鄭凱隆
(1)涌富貿易(上海)有限公司 董事長
(2)涌嵐餐飲管理(上海)有限公司 董事長兼總經理
董事:賴柏宇
涌富貿易(上海)有限公司 董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)涌富貿易(上海)有限公司:中國上海市閔行區澄江路1278號7幢106室。
(2)涌嵐餐飲管理(上海)有限公司:中國上海市浦東新區建豪路99號四層。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)涌富貿易(上海)有限公司:餐飲管理及諮詢服務
(2)涌嵐餐飲管理(上海)有限公司:餐飲企業管理
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/15 | 明係事業 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/12/15
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,642,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣105,680,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣40元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條保留10.03%計265,000股
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:0股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數之89.97%計2,377,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例
認購，每仟股可認購96.00937070股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊者，授權董事
長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
（1）因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次辦理現金增資之重要內容(如計畫所需資金總額、資金來源、資金運用計畫項目、
預計資金運用進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜如經主管機關要求，
或有未盡事宜，或因客觀環境而須變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。
（2）俟呈報主管機關核准後，有關現金增資認股基準日及現金增資基準日以及其他
未盡事項，董事會將視實際狀況並依相關法令辦理。
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| 2020/12/15 | 凡事康流體科技 興 | 代重要子公司葳錦興業(股)公司公告董事會決議 召開110年股東臨時 |
代重要子公司葳錦興業(股)公司公告董事會決議 召開110年股東臨時會
1.董事會決議日期:109/12/15
2.股東臨時會召開日期:110/01/28
3.股東臨時會召開地點:屏東縣屏東市大洲里南一路2號
4.召集事由:
(一)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:109/12/30
6.停止過戶截止日期:110/01/28
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/15 | 明係事業 | 公告本公司董事會通過研發主管任命案。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:109/12/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江青融 副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:游上緯 經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/12/15
8.其他應敘明事項:新任研發主管109/11/23就任，經109/12/15董事會任命通過。
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| 2020/12/15 | 聯發國際餐飲事業 | 公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董 |
公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/12/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:鄭凱隆 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長
董事:李淑芬 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長特助
董事:賴柏宇 聯發國際餐飲事業(股)公司總經理
董事:陳宜德 聯發國際餐飲事業(股)公司協理
董事:王聖文 財團法人慈心有機農業發展基金會特助
監察人:李彩霞 社團法人台北市牙科植體學學會祕書長
監察人:高慧娟 聯立食品(股)公司財務主任
3.新任者姓名及簡歷:
董事:鄭凱隆 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長
董事:李淑芬 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長特助
董事:賴柏宇 聯發國際餐飲事業(股)公司總經理
董事:祁瑄 盛康資本有限公司董事總經理
獨立董事:簡敏秋 勤敏聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事:蔡育盛 政大律師事務所所長
獨立董事:翁永裕
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:鄭凱隆:951,655股
董事:李淑芬:2,114,955股
董事:賴柏宇:228,700股
董事:祁瑄:0股
獨立董事:簡敏秋:0股
獨立董事:蔡育盛:0股
獨立董事:翁永裕:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
7.新任生效日期:109/12/15
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/15 | 聯發國際餐飲事業 | 公告本公司監察人解任(設置審計委員會)。 |
1.發生變動日期:109/12/15
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人:李彩霞
監察人:高慧娟
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法
第14條之4規定取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/15 | 聯發國際餐飲事業 | 公告本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/12/15
2.發生緣由:本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項。
一、報告事項:
修訂本公司「董事會議事規則」報告。
二、討論暨選舉事項:
1.通過修訂「公司章程」案。
2.通過修訂「股東會議事規則」案。
3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.通過修訂「背書保證作業程序」案。
5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
6.通過訂定「董事選任程序」案。
7.全面改選董事案：已完成選舉。
當選董事名單如下:
(1)董事:鄭凱隆
(2)董事:李淑芬
(3)董事:賴柏宇
(4)董事:祁瑄
(5)獨立董事:簡敏秋
(6)獨立董事:蔡育盛
(7)獨立董事:翁永裕
8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
三、臨時動議:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/15 | 長聖國際生技 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款機構：
A.員工認股代收股款機構：國泰世華商業銀行南屯分行。
B.競價拍賣及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行。
(2)委託存儲專戶機構：國泰世華商業銀行五權分行。
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| 2020/12/15 | 長聖國際生技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部。
(2)辦公處所：台北市松山區光復北路11巷35號B1樓。
(3)連絡電話：02-2768-6668。
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| 2020/12/15 | 長聖國際生技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣53,100,000元，發行普通股
5,310,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心109年11月30日證櫃審字第1090013852號函核准在案。
(2)本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定
書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）
及除息後簡單算術平均數之七成為其上限，訂為每股新台幣115元（競價拍
賣底價），依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公
開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最
低承銷價格之1.20倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣138元溢價發行
，惟最終承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。
(3)本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%計531,000股供員
工認購，其餘90%計4,779,000股依證券交易法第28條之一及本公司108年股
東常會決議通過由原股東放棄優先認股權利，全數辦理上櫃前公開承銷。員
工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認
購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證
券處理辦法」規定辦理。
(4)本次現金增資發行新股認股繳款期間及增資基準日擬訂如下：
A.競價拍賣期間：109/12/18 ~ 109/12/22。
B.公開申購期間：109/12/28 ~ 109/12/30。
C.員工認股繳款期間：109/12/28 ~ 110/01/04。
D.競價拍賣得標款繳款截止日期：109/12/28。
E.公開申購繳款截止日期：109/12/30。
F.特定人認股繳款日期：110/01/05 ~ 110/01/06。
G.增資基準日：110/01/06。
(5)本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
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| 2020/12/15 | 創益生技 未 | 公告本公司109年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、 |
公告本公司109年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行 可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)依據櫃買中心109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理，公告本公司
自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率：
項目/月份 109年11月
------------ ------------
負債比率 53.58%
流動比率 178.27%
速動比率 159.31%
(二)依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理，公告本公司
預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形：
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
------------ ----------- ----------- -----------
期初餘額 184,051 138,887 166,762
現金流入 19,406 89,013 21,003
現金流出 (12,203) (59,271) (17,026)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 (2,367) (1,867) (1,867)
非金融機構(還)款 (50,000) 0 0
期末餘額 138,887 166,762 168,872
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣120,000仟元
已用額度：新台幣120,000仟元
額度餘額：新台幣0仟元
6.因應措施:依規定公告相關資訊。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/15 | 華德動能科技 興 | 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 109年12月 110年1月 110年2月
------------- ---------- ----------- -----------
期初金額 143,770 142,842 130,521
現金流入-營運 18,412 24,328 50,730
現金流出-營運 (25,309) (42,618) (44,885)
現金流入-融資 6,000 6,000 930
現金流出-融資 (31) (31) (31)
期末餘額 142,842 130,521 137,265
(2)本公司109年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 391,500 90,224 301,276
USD 1,000 0 1,000
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/15 | 世正開發 公 | 代子公司世誠營造公告董事會決議暫緩減資彌補虧損及現金增資案 |
1.事實發生日:109/12/14
2.發生緣由:原世誠營造於109年11月30日董事會決議辦理減資彌補虧損7,750萬及現金增
資發行新股1.7億元,因母公司世正開發董事會決議未通過,待本公司提出更具體之營運計
畫予母公司後再議,故本公司減資彌補虧損及現金增資案暫緩執行。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/15 | 松果購物 未 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B05版上櫃3/集中市場
2.報導日期:109/12/15
3.報導內容:今年雙12促銷比去年多延長3天，消費力道於本（12）月9日起顯著湧現，
帶動整體訂單較平日成長4成，新會員數更較平日大幅成長45％.......」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體自行臆測資訊，本公司並未對外
公佈財務預測數字，特此澄清。
6.因應措施:有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/15 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
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期初餘額 128,898 119,932 116,477
現金流入 10,823 11,123 8,050
現金流出 19,789 14,578 19,813
期末餘額 119,932 116,477 104,714
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
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融資額度 27,500 27,500 27,500
已用額度 27,500 27,500 27,500
額度餘額 - - -
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期
償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2020/12/15 | 達輝光電 興 | 公告本公司109年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
公告本公司109年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年11月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:50.95%
流動比率:38.14%
速動比率:26.25%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/12 110/01 110/02
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期初金額 167,431 103,930 107,351
現金流入-營運 165,060 144,242 131,453
現金流出-營運 (108,561) (100,821) (130,486)
現金流入-融資 380,000 0 0
現金流出-融資 (500,000) (40,000) 0
期末現金 103,930 107,351 108,318
(3)本公司109年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,487,293 1,151,536 335,757
長期借款 NTD 732,400 123,100 609,300
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/14 | 康訊科技 未 | 公告本公司股票自109年12月29日起終止興櫃股票櫃檯買賣 |
1.事實發生日:109/12/14
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
考量當前整體營運狀況，基於營運資源安排、因應未來長期發展策略，
本公司於109年12月9日經董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買
賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，本公司已接獲財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心證櫃審字第10900143023號函，自109年12月29日起，
終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/12/29
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
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