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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/12/22 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議限制員工權利新股之增資基準日 |
1.事實發生日:109/12/22
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於109年11月19日經股東臨時會決議通過發行一○九年
限制員工權利新股398,080股，每股面額新台幣(下同)10元，
總額3,980,800元，業經金融監督管理委員會109年12月18日
金管證發字第1090377914號函准予申報生效。
(2)本公司109年12月22日董事會決議發行限制員工權利新股398,080股，
以每股68元有償發行，本次增資基準日訂於110年1月20日，
如因法令規定或基於營運評估客觀環境變更而需修改基準日時，
或其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/22 | 穎崴科技 | 本公司接獲臺灣新竹地方法院民事庭聲請裁定停止暨訴之追加與變更 |
本公司接獲臺灣新竹地方法院民事庭聲請裁定停止暨訴之追加與變更狀
1.法律事件之當事人:
原告:旺矽科技股份有限公司
被告:本公司、負責人王嘉煌先生及李O哲等8人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院民事庭
3.法律事件之相關文書案號:109年度勞專調字第46號
4.事實發生日:109/12/22
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)原告旺矽公司原於108年9月間具狀對本公司、負責人王嘉煌先生及
員工李O哲等4人提起營業秘密之民事訴訟，連帶求償新臺幣5,327萬元
，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
(2)本公司於109年12月22日接獲原告旺矽公司所提出之「聲請裁定停止
暨訴之追加與變更狀」，旺矽公司擬向臺灣新竹地方法院民事庭
（下稱：新竹地院）就前項事件，對於本公司、負責人王嘉煌先生及
員工七人連帶追加請求1億元之損害賠償，合計新臺幣1億5,891萬元。
(3)旺矽公司提出前項追加起訴之同時，復聲請新竹地院裁定停止訴訟。
6.處理過程:已委請律師處理，維護本公司權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前均正常營運，財務及業務
無重大影響。
8.因應措施及改善情形:公司將會就上開訴訟積極回應以維護公司之權益。
9.其他應敘明事項:本公司秉持尊重他人智慧財產權及技術自主之精神，
並無不法獲取營業秘密之情事。對於各階層員工，無論是招募之際或是入職後，
皆明確宣導並嚴格要求尊重第三人之智慧財產權。
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| 2020/12/22 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議公司營業地址遷址案。 |
1.事實發生日:109/12/22
2.公司名稱:群登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於109年12月22日經董事會決議通過，
為配合營運及業務規劃需求，擬於110年1月1日起遷移新址。
遷址前：桃園市桃園區文明里復興路207號3樓之1。
遷址後：新北市樹林區博愛街242號9樓。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/22 | 群登科技 興 | 公告本公司新任稽核主管(董事會通過任命) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳驊，本公司內部稽核人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:109/12/22
8.其他應敘明事項:本公司已於109/11/03公告新任稽核人員(吳驊先生)異動，
109/12/22經董事會正式通過任命案。
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| 2020/12/22 | F-太和 未 | 澄清媒體對本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:109/12/22
3.報導內容:
經濟日報提到:
「創造集團訂單保持良好的能見度，助力公司今年整體營收表現有機會締雙位數
成長的佳績」
「展望明年，中國大陸本土彩妝品牌的備貨需求，訂單能見度已至明年第1季…」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
該則報導關於本公司未來財務業務資訊，係媒體自行推估。有關本公司之財務業務
資訊，應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/22 | 國鼎生物科技 興 | 國鼎生技用於治療新冠肺炎(Covid-19)新藥Antroquinonol (Hocena) |
國鼎生技用於治療新冠肺炎(Covid-19)新藥Antroquinonol (Hocena)通過阿根廷國家藥物、食品及醫療科技管理局(ANMAT) 藥品臨床試驗審查，准予在阿根廷進行人體二期臨床試驗
1.事實發生日:109/12/22
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於109年12月22日接獲通知，阿根廷國家藥物、食品及醫療科技管理局
(ANMAT，Administracion Nacional de Medicamentos,Alimentosy Tecnologia
Medica)核准本公司研發中新藥Antroquinonol(Hocena)在阿根廷執行新冠肺炎
(Covid-19)人體二期臨床試驗。
(2)繼美國及秘魯後，阿根廷為本公司研發中新藥Antroquinonol(Hocena)經核准進行
新冠肺炎(Covid-19)人體二期臨床試驗之第三個國家，更加拓展了本公司新冠肺炎
(Covid-19)人體二期臨床試驗多國多中心之全球佈局規畫版圖。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：Antroquinonol(Hocena) / GHCovid-2-001
(2)用途：針對輕度至中度新冠肺炎住院患者的安全性及功效性評估之第二期人體試
驗。
(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型/二期臨床試驗。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
通過阿根廷國家藥物、食品及醫療科技管理局(ANMAT)核准在阿根廷進行新冠
肺炎(Covid-19)人體二期臨床試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累計研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，暫不揭露。
(5)將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：實際時程將依臨床進度調整。
B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發，擁有100%專利權，僅須
完成並通過相關臨床試驗即可申請上市許可。
(6)目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之主要藥物等資訊：根據世
界衛生組織(WHO)截至109年12月21日之統計數據顯示，全球新冠肺炎確診案例已逾
7,570萬例，死亡案例逾169萬例，新冠肺炎疫情持續快速擴散中，整體市場狀況難
以估計。目前全球用於治療新冠肺炎之新藥，僅有經美國FDA核准的吉立亞醫藥公
司Gilead Sciences Inc)之瑞德西韋(Remdesivir)為新冠肺炎住院患者的治療藥
物。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/12/22 | 群登科技 興 | 公告本公司109年12月22日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/12/22
2.公司名稱:群登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年12月22日董事會重要決議
(1)決議通過本公司稽核主管任命案。
(2)決議通過本公司110年度稽核計畫案。
(3)決議通過本公司110年度預算案。
(4)決議通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」案。
(5)決議通過修訂「董事會議事規則」案。
(6)決議通過修訂「股東會議事規則」及「董事選任程序」案。
(7)決議通過110年1月1日起變更營業地址案。
(8)決議通過本公司申請兆豐國際商業銀行短期綜合額度案。
(9)決議通過變更本公司簽證會計師事務所及簽證會計師案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/22 | 中租迪和 公 | 公告本公司董事會決議通過與日商瑞穗銀行等銀行團 簽訂重大聯貸 |
公告本公司董事會決議通過與日商瑞穗銀行等銀行團 簽訂重大聯貸合約之保證案
1.事實發生日:109/12/22
2.契約相對人:以日商瑞穗銀行為統籌主辦行之銀行團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
兄弟公司Chailease International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd與
統籌主辦行日商瑞穗銀行所代表之銀行團簽署聯合授信美金中期貸款，期限3年，
金額為美金120,000,000元，本公司為連帶保證人
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):承擔背書及保證責任
8.具體目的(解除者不適用):協助兄弟公司充實中期營運資金及改善財務結構
9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止
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| 2020/12/22 | 秀育企業 興 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理 |
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款 公告
1.事實發生日:109/12/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):953,802
(4)原背書保證之餘額(仟元):587,578
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):172,860
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):760,438
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):254,425
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行額度保證(額度展延)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,656
(2)累積盈虧金額(仟元):-20,611
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
(2)日期:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
6.背書保證之總限額(仟元):
1,907,604
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
760,438
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
79.73
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
95.70
10.其他應敘明事項:
子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，
因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，
故存在背書保證額度重複計算情形。
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| 2020/12/22 | 秀育企業 興 | 公告本公司新任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/12/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/13~111/11/10
8.新任生效日期:109/12/23
9.其他應敘明事項:原薪資報酬委員會委員梁啟照先生於109/12/23辭任，
並已於109/12/14公告。
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| 2020/12/22 | 秀育企業 興 | 公告本公司訂定109年上半年現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/12/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣95,173,440元(每股股利1.6元)
4.除權（息）交易日:110/01/07
5.最後過戶日:110/01/08
6.停止過戶起始日期:110/01/09
7.停止過戶截止日期:110/01/13
8.除權（息）基準日:110/01/13
9.現金股利發放日期：:110/01/29
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/12/22 | 威健 | 公告本公司將於109年12月30日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/12/30
1.召開法人說明會之日期：109/12/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳II區
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.welgene.com.tw/
7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。
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| 2020/12/22 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日案 |
1.董事會決議日期:109/12/22
2.減資緣由:本公司於106年12月27日至107年02月26日買回本公司股份作為轉讓員工
之用，依據公司法第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股
份，應依法辦理銷除股份變更登記。
3.減資金額:新台幣600,000元
4.消除股份:60,000股
5.減資比率:0.1609%
6.減資後實收資本額:新台幣372,200,000元
7.預定股東會日期:110/06/16
8.其他應敘明事項:減資基準日訂定為110年02月26日。
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| 2020/12/22 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會通過總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/12/22
2.舊任者姓名及簡歷:王世岳先生/久禾光電股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:鄭錫勳先生/久禾光電股份有限公司副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:基於公司治理考量及配合公司營運需要
6.新任生效日期:110/01/01
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/22 | 久禾光電 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:109/12/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
（1）蔣森秋先生 久禾光電(股)公司獨立董事
（2）林惠芬女士 久禾光電(股)公司獨立董事
（3）吳紹貴先生 久禾光電(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:109/12/22
9.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下：
(1)監察人：陳淑桂女士
(2)監察人：蔣傳臺先生
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| 2020/12/22 | 久禾光電 興 | 公告本公司一○九年第一次股東臨時會增選第六屆董事 (含獨立董事 |
公告本公司一○九年第一次股東臨時會增選第六屆董事 (含獨立董事)情形
1.發生變動日期:109/12/22
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛先生 佰鴻工業(股)公司總經理室 經理
獨立董事：
吳紹貴先生 中信法律事務所主持律師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:增選。
6.新任董事選任時持股數:
董事：
佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛先生：5,820,218股
獨立董事：
吳紹貴先生：0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24
8.新任生效日期:109/12/22
9.同任期董事變動比率:2/8
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/22 | 合迪 公 | 公告本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行為主辦銀行， 華南商業 |
公告本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行為主辦銀行， 華南商業銀行為共同主辦行之授信銀行團簽訂聯合授信合約案
1.事實發生日:109/12/22
2.契約相對人:以臺灣土地銀行為統籌主辦銀行，
華南商業銀行為共同主辦行之授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
與統籌主辦行臺灣土地銀行，共同主辦行華南商業銀行所代表之授信銀行團
簽署3年期金額為新台幣6,000,000,000元之聯合授信合約
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道
以支應本公司未來營運成長資金需求
8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構
9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止
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| 2020/12/22 | 久禾光電 興 | 公告本公司一○九年第一次股東臨時會重要決議事項。 |
1.臨時股東會日期:109/12/22
2.重要決議事項:
一、討論及選舉事項(第一案)：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案 (第九次修正)。
(2)增選第六屆董事一席及獨立董事一席。
二、討論事項(第二案)：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案 (第十次修正)。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(6)通過廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案。
(7)通過廢止本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2020/12/22 | 洹藝科技 公 | 公告本公司產品新型冠狀病毒抗體檢測試劑 取得歐盟體外診斷醫療 |
公告本公司產品新型冠狀病毒抗體檢測試劑 取得歐盟體外診斷醫療器材(CE-IVD)認證
1.事實發生日:109/12/22
2.發生緣由:本公司所研發生產之新型冠狀病毒抗體檢測試劑，
BioIC SARS-CoV-19 IgG Detection Kit 和
BioIC SARS-CoV-19 IgM Detection Kit 已完成臨床評估，
根據歐盟今年針對新冠病毒產品的指導原則，符合歐盟最新文件要求，
自我宣告取得歐盟體外診斷(CE IVD)醫療器材認證。
此產品搭配Agnitio BioIC Analyzer 洹藝光度量測化學分析儀，
樣本置入後26分鐘即可得知檢測結果。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/22 | 秀育企業 興 | 董事會決議109年上半年度股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/12/22
2. 股利所屬年(季)度：109年 上半年
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,173,440
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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