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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/12/22 | 群登科技 興 | 公告本公司自民國110年度起更換簽證會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/12/22
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
葉東煇
4.舊任簽證會計師姓名2:
林政治
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭欣頤
7.新任簽證會計師姓名2:
寇惠植
8.變更會計師之原因:
本公司整體營運及管理規劃考量
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
本公司主動終止並不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/12/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
自民國110年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2020/12/22 | 國鼎生物科技 興 | 更補正本公司105~108年度年報部分內容，108年現增公說書部分內容 |
更補正本公司105~108年度年報部分內容，108年現增公說書部分內容，107、108年度合併及個體、107年第二季、108年第二季、109年第二季之財務報告附註部分內容
1.事實發生日:109/12/22
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)補正105年至108年年報之部分內容如下：
A.105年年報：第19~22頁(酬金資訊)。
B.106年年報：第18~21頁(酬金資訊)，第69~72頁(刪除印尼子公司內容)。
C.107年年報：第20~23頁(酬金資訊)，第41、72、74頁(投資印尼子公司方式及持股
)、第95、96、140、164、165、194頁(107年度合併及個體財報附註)
D.108年年報：第19~22頁(酬金資訊)，第39、70、72頁(投資印尼子公司方式及持
股)，第92、93、131、154、179頁(108年度合併及個體財報附註)。
(2)補正108年現增公開說明書之部分內容如下：
第11~12、43~44頁(印尼子公司投資方式及持股)、第18~20頁(酬金資訊)
附件五-107年度合併財務報告第21~22頁及附表二第1頁。
附件六-108年第二季財務報告第15~16頁及附表二第1頁。
附件八-107年度個體財務報告第26~27頁、附表二第1頁及明細表四第1頁。
(3)更正財務報告部分內容：
本公司107年對PT Royal Golden Biotechnology(Indonesia)之投資方式，
由國鼎科技透過子公司Golden Biotechnology Corp(Anguilla)
轉投資之RICH WIDE Technology CO., LTD.(Seychelles)間接投資
PT Royal Golden Biotechnology(Indonesia)，更正為由國鼎科技直接
投資PT Royal Golden Biotechnology(Indonesia)，故更正107年起之財務
報告附註相關內容如下：
A.107年第2季財務報告第16~18頁、附表二第1頁。
B.107年度個體財務報告第26~27頁、附表二第1頁、明細表四第1頁。
C.107年度合併財務報告第21~22頁、附表二第1頁。
D.108年第二季財務報告第15~16頁、附表二第1頁。
E.108年度個體財務報告第25頁、附表二第1頁、明細表四第1頁。
F.108年度合併財務報告第19~20頁、附表二第1頁。
G.109年第二季財務報告第14頁、附表二第1頁。
上述財務報告之更正均不影響損益。
6.因應措施:發佈重大訊息並將更正後年報、公開說明書及財務報告重新上傳
至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/22 | 盛復工業 興 | 公告本公司稽核主管新任 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管
2.發生變動日期:109/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:江文銓副理、本公司稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/12/22
8.其他應敘明事項:經109年12月22日董事會決議通過。
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| 2020/12/22 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/12/22
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過編製本公司一百一十年度稽核計畫案。
(2)通過編製本公司一百一十年度預算案。
(3)通過增訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/22 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:109/12/22
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定收回
其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣200,000元。
4.消除股份:20,000股
5.減資比率:0.06%。
6.減資後實收資本額:新台幣310,200,000元。
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為109年12月23日。
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| 2020/12/22 | 創益生技 未 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)台北辦公室︰台北市南港區園區街3之1號3樓之1
(2)台中辦公室︰台中市忠明路424號4樓之4
(3)高雄辦公室︰高雄市民生一路56號12樓之7
2.事實發生日:109/12/22~109/12/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)台北辦公室︰
每坪租金1,398元，坪數(含公設)168.11坪。
停車位租金(汽車車位2個，機車車位6個)，每月4,500元。
(2)台中辦公室︰
每坪租金450元，坪數(含公設)11坪。
(3)高雄辦公室︰
每坪租金600元，坪數(含公設)14坪。
(4)使用權資產金額為6,212,240元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人︰台灣東洋藥品工業股份有限公司
(2)與公司之關係︰本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月租金新台幣263,318元整(未含營業稅)。除前述租金外，
台北辦公室每月應另依使用坪數分攤水電費及管理費。
(2)契約限制條款及重要約定：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公室使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國109年12月22日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年12月22日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 總經理
2.發生變動日期:109/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 楊文仁/總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷: 古思明/執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 職務調整
6.異動原因: 職務調整
7.生效日期: 109/12/22
8.其他應敘明事項: 無
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| 2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司新任重要營運主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 重要營運主管
2.發生變動日期:109/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 無
4.新任者姓名、級職及簡歷: 楊文仁/新事業總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 新任
6.異動原因: 新任
7.生效日期: 109/12/22
8.其他應敘明事項: 無
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| 2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司新任重要營運主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 重要營運主管
2.發生變動日期:109/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 無
4.新任者姓名、級職及簡歷: 楊坤璋/營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 新任
6.異動原因: 新任
7.生效日期: 109/12/22
8.其他應敘明事項: 無
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| 2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 財務主管
2.發生變動日期:109/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 陳奕帆/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷: 李治宇/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 職務調整
6.異動原因: 職務調整
7.生效日期: 109/12/22
8.其他應敘明事項: 無
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| 2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 會計主管
2.發生變動日期:109/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 蔡愛雯/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷: 李治宇/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 職務調整
6.異動原因: 職務調整
7.生效日期: 109/12/22
8.其他應敘明事項: 無
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| 2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 研發主管
2.發生變動日期:109/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 卓家和/協理
4.新任者姓名、級職及簡歷: 連誠麒/協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 職務調整
6.異動原因: 職務調整
7.生效日期: 109/12/22
8.其他應敘明事項: 無
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| 2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:109/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 吳懿晟/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷: 李治宇/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 職務調整
6.異動原因: 職務調整
7.生效日期: 109/12/22
8.其他應敘明事項: 無
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| 2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會通過捐贈大仁科技大學 |
1.事實發生日:109/12/22
2.捐贈緣由:落實企業社會責任並建立產學合作關係
3.捐贈金額:新台幣三千萬元
4.受贈對象:大仁科技大學
5.與公司關係:無
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司新任重要營運主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 重要營運主管
2.發生變動日期:109/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 無
4.新任者姓名、級職及簡歷: 陸梅珍/特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 新任
6.異動原因: 新任
7.生效日期: 109/12/22
8.其他應敘明事項: 無
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| 2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:109/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 楊文仁/新事業總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷: 楊坤璋/營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 職務調整
6.異動原因: 職務調整
7.生效日期: 109/12/22
8.其他應敘明事項: 無
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| 2020/12/22 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:109/12/22
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司第六屆第四次董事會，通過重要議案如下:
(1)本公司一一O年度「內部稽核計劃」案
(2)修訂本公司一一O年度「生產銷售績效獎金發放辦法」案
(3)修訂本公司 「各職等級獎金暨津貼結構表」案
(4)申請銀行額度案
(5)本公司編製一一O年之年度財務預算案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/22 | F-納諾 興 | 公告本公司之子公司鴻基新材料科技(南通)有限公司(以下簡稱"鴻基 |
公告本公司之子公司鴻基新材料科技(南通)有限公司(以下簡稱"鴻基南通")接獲如皋市自然資源和規劃局盡快履行合同約定開工義務通知
1.事實發生日:109/11/18
2.公司名稱:鴻基新材料科技(南通)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之孫公司
5.發生緣由:如皋市自然資源和規劃局依與鴻基南通所簽訂之
”國有建設用地使用權出讓合同”內容，對鴻基南通截至目前
未能開工建設事宜，發出盡快履行合同約定通知，通知內容
如下：
鴻基南通所持有之工業用地，開工期限為2018年9月5日，經
實地查看，到目前為止鴻基公司未能開工建設，已經嚴重違反了合
同約定，根據出讓合同約定，”受讓人造成土地閒置，閒置滿一年不
滿兩年的，應依法繳納土地閒置費；土地閒置滿兩年且未開工建設的
，出讓人有權無償收回國有建設用地使用權。””受讓人未能按照
本合同約定日期或同意延建所另行約定日期申報開工並實質性開
工建設的，每延期一日，應向出讓人支付相當於國有建設用地使用
權出讓價款總額千分之１的違約金，出讓人有權要求受讓人繼續履約”。
請你公司接此通知後，盡快履行開工義務，我局保留按出讓合同約定採取
進一步行動的權利。
6.因應措施:本公司現已獲尋共同合作建設開發南通鴻基之公司，與其協
議共同合作建設開發南通鴻基土地。並經本公司於2020/12/14董事會通過
此合作案，合作方案如下：
(1)本公司孫公司鴻基新材料科技（南通）有限公司（下稱「南通鴻基」）
引進新投資方國驕膠粘新材料產業園管理有限公司（下稱「國驕」）80%股權，
共同合作開發@南通鴻基土地案；
(2)本案擬透過股權合作方式，國驕佔80%股權（人民幣7,240萬），
本公司子公司香港納諾科技有限公司佔20%股權（人民幣1,810萬），
由南通鴻基以轉讓股權及增資方式來引進國驕股權案。
(3)本公司擬以人民幣12,566,042.06元轉讓香港納諾持有南通鴻基之部分股權
予國驕；及轉讓後，由國驕以人民幣59,833,957.94元增資南通鴻基方式達持有
南通鴻基80%股權。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/22 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議通過投資弋果文化事業股份有限公司 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
弋果文化事業股份有限公司普通股股票
2.事實發生日:109/12/22~109/12/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：1,200,000股
(2)每單位價格：每股新台幣80元
(3)交易總金額：新台幣96,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：弋果文化事業股份有限公司之自然人股東
(2)與本公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：簽定股權買賣契約書後10日內交付新台幣96,000,000元
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)決定方式：經董事會決議通過
(2)價格決定之參考依據及決策單位：參考財務專家出具之股權價值評估分析報告
及會計師出具之交易價格合理性意見書
(3)決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
12.61元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累計持有數量：普通股1,200,000股
(2)累計持有金額：新台幣96,000,000元
(3)累計持股比例：10%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期財務報表總資產比例：46.15%
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：47.15%
(3)最近期財務報表營運資金：新台幣232,575仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
策略性投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
詳崴聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
王泊翰
23.會計師開業證書字號:
高市會證字第0707號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
27.資金來源:
本公司自有資金
28.其他敘明事項:
無
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| 2020/12/22 | 亞洲教育平台 興 | 本公司董事會通過追認修訂一○九年限制員工權利新股發行辦法 |
1.事實發生日:109/12/22
2.原公告申報日期:109/09/29
3.簡述原公告申報內容:本公司於109年9月29日公告董事會決議發行
一○九年限制員工權利新股，公告內容包括發行期間、認股權人資格條件
及相關發行認股辦法等內容。
4.變動緣由及主要內容:
(一)依金融監督管理委員會109/12/18日金管證發字第1090377914號函指示
，提報109/12/22董事會通過追認修訂第一○九年限制員工權利新股發行辦法
第三條第一項。
(二)修訂前條文
第三條 員工認購之資格條件及獲配股數
(一)包括本公司員工與符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件
授權董事會訂定之。所稱「控制或從屬公司」，係依公司法第三百六十九條之二
、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九第二項及第三百六十九條之十一
之標準認定之。
(三)修訂後條文
第三條 員工認購之資格條件及獲配股數
(一)包括本公司員工與本公司控制或從屬公司員工，所稱「控制或從屬公司」
，係依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九
第二項及第三百六十九條之十一之標準認定之。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
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