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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/12/14 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/12/14
2.公司名稱:京站實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司取得使用權資產案
(2)本公司取得不動產案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/14 | 京站實業 興 | 公告本公司向關係人取得不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1.土地:新北市新店區中正段165地號等，共計3筆土地。
2.建物:新北市新店區中央路157號5樓等，共計4戶建物及258個停車位。
2.事實發生日:109/12/14~109/12/14
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:
(1)土地面積:1,286.7224平方公尺，折合389.2335坪。
(2)建物面積:23,872.5472平方公尺，折合7,221.4455坪(含車位)。
2.每單位價格及交易總金額:
(1)建物總計新臺幣1,853,100,000元。
(2)停車位總計新臺幣546,900,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人:日勝生活科技股份有限公司。
2.與本公司之關係:本公司之最終母公司(間接持有本公司73.39%股權)。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.關係人為交易對象之原因:為永續經營並排除承租風險，
且考量本買賣標的良好之立地條件(結合商辦、住宅、捷運等
全方位複合式機能商場)，故與所有權人-日勝生活科技股份有限公司
簽訂不動產買賣契約。
2.前次移轉之所有人:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約書約定。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:議價。
2.價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價機構估價資料。
3.決策單位:經109/12/14審計委員會及董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.專業估價者事務所:
(1)戴德梁行不動產估價師事務所。
(2)中華不動產估價師聯合事務所。
2.估價金額:
(1)戴德梁行不動產估價師事務所:新臺幣2,591,493,324元。
(2)中華不動產估價師聯合事務所:新臺幣2,614,151,160元。
11.專業估價師姓名:
1.戴德梁行不動產估價師事務所:蔡家和。
2.中華不動產估價師聯合事務所:邱襄陵。
12.專業估價師開業證書字號:
1.蔡家和:(94)北市估字第000080號。
2.邱襄陵:(109)北市估字第000281號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
考量永續經營及長遠發展，
積極擴點以提升整體營運規模。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國109年12月14日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年12月14日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2020/12/14 | F-納諾 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管異動
2.發生變動日期:109/12/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李國光 / 商貿及新創事業業務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:組織整併調整
7.生效日期:109/12/31
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/14 | 學習王科技 興 | 公告本公司董事會決議通過遷址事宜 |
1.事實發生日:109/12/14
2.公司名稱:學習王科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應公司整體營運規劃，業經董事會決議通過本公司營業地址遷移至
新北市板橋區文化路二段285號7樓。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/14 | 秀育企業 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:109/12/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:梁啟照/薪資報酬委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/13~111/11/10
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司於109年12月14日接獲辭任書，其辭職生效日為109年12月23日，
本公司將於近期董事會委任獨立董事遞補。
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| 2020/12/14 | 博晟生醫 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:109/12/14
3.報導內容:
摘錄工商時報報導內容：…可望於1／22以28元上櫃的博晟，除了開發
自體軟骨修復BiG009，已取得台灣TFDA上市許可…。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司之掛牌日期及承銷價仍有待主管機關核准後另行公告，請以本公
司公告於公開資訊觀測站之資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/14 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司109年現金增資發行新股委託代收價款及存儲價款 銀行 |
1.董事會決議或公司決定日期:109/12/14
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:100,000,000元
5.發行價格:每股新台幣15.2元
6.員工認購股數:保留發行新股總數15%之股份計1,500,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總數85%之股份計
8,500,000股，按認股基準日股東名冊所載之股東持股比例，依本公司目前普通股發
行76,545,500股計算，每仟股認購111.0450647股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日
起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:109/12/15
13.最後過戶日:109/12/10
14.停止過戶起始日期:109/12/11
15.停止過戶截止日期:109/12/15
16.股款繳納期間:109/12/21∼109/12/28
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109年12月14日
18.委託代收款項機構:彰化商業銀行東興分行及全國各分行
19.委託存儲款項機構:彰化商業銀行五分埔分行
20.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/14 | 斯其大科技 興 | 本公司獲得台電公司「低壓 AMI 通訊介面單元一批(含購置 及安裝) |
本公司獲得台電公司「低壓 AMI 通訊介面單元一批(含購置 及安裝)」標案業務，金額約新台幣5.41億元(含稅)
1.事實發生日:109/12/14
2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/12/14
5.主要內容(解除者不適用):本公司參與台電公司「低壓AMI通訊介面單元一批
（含購置及安裝）」標案，取得訂單金額約新台幣5.41億元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:
持續提升本公司於低壓AMI通訊介面單元產品線之銷售。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項:
(1)依台電通知分批製交及安裝。
(2)本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。
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| 2020/12/14 | 揚秦國際企業 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:109/12/14
2.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,000,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣71.10元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價
格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣73.82元，公開申購承銷
價格為每股新台幣60元，總計新台幣138,796,850元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：109年12月14日。
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| 2020/12/14 | 明躍國際健康科技 未 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報B04版
2.報導日期:109/12/12
3.報導內容:
經濟日報B04版部份新聞內容：
健身器材大廠明躍國際（4151）受惠年底歐美消費旺季加持，三大業務接單
出貨同步暢旺，連續四個月單月營收創歷史新高；法人估計，今年全年合併
營收可望突破20億元大關，創歷史新高。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未公佈財務預測，有關財務或業務資訊以本公司公佈於公開資訊觀測站
之資料為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/14 | 長聖國際生技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報A12版
2.報導日期:109/12/14
3.報導內容:
...受惠再生醫療製劑條例修法有機會在明年初過關，該公司已在治療惡性腦瘤臨
床試驗二期的ADCV01，可望在2022年申請暫時性藥證，而已經啟動三項臨床的臍
帶間質幹細胞UMSC01，則與美國洽談授權預計明年第一季敲定，初步規劃攜手成
立合資公司。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關暫時性藥證之時程需待本公司臨床試驗結束，及主管機關公告法令之時間
而定，有關臨床試驗相關事宜，以本公司公告於公開資訊觀測站為準。
(2)有關UMSC01授權案進度，報導內容純屬媒體推測，以本公司公告於公開資訊觀
測站為準。
6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/12/13 | 法德生技藥品 公 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:美通社
2.報導日期:109/12/03
3.報導內容:摘錄媒體報導－
”四環醫藥...集團旗下子公司德芮可製藥有限公司（位於廣東佛山），為美國GMP製藥
生產認證企業，藥品已出口美國。集團已開展股權轉換工作，將控股該企業並隨後加
強與印度企業的之間的合作關係，打造仿製藥出口平台。”
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
1>本公司目前持股80.01%之子公司佛山德芮可製藥有限公司（以下簡稱德芮可）於
106年9月3日與海南四環醫藥有限公司（以下簡稱四環醫藥）所簽訂之投資協議，
四環醫藥將分階段投資德芮可，第一階段出資人民幣二億元，其中人民幣八千萬元
為認購德芮可19.99％股份，其餘人民幣一億二千萬元為無息借款，借款期間五年。
未來符合特定條件下或經雙方協商完成，四環醫藥最快得於109年9月26日時啟動，
將前述借款轉為第二階段出資款，加上雙方議定之或有新增認購款（最高人民幣二億
元），取得德芮可公司51％之股權，反之則依照中國人民銀行同期同類貸款利率計算
利息，並於借款到期時全數償還。
2>目前雙方針對第二階段是否增資之相關事宜進行協商中，請參閱本公司109年度
第三季季報第36頁之附註揭露，有關財務或業務資訊應以本公司公告於公開資訊觀測
站之資料為準，特此聲明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/13 | 碩網資訊 興 | 本公司109年度現金增資催繳公告 |
1.事實發生日:109/12/13
2.發生緣由:
本公司109年度現金增資認股繳款期限已於109年12月13日截止，惟有部分股東尚未繳納
現金增資股款，特此催繳公告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自109年12月13日起至110年
01月13日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內，持原繳款書繳款，逾期未繳款者即喪失認
股之權利。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」
，地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-23816288。
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| 2020/12/12 | 路迦生醫 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/12/12
2.發生緣由:公告本公司新任稽核主管
3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管
(2)發生變動日期:109/12/12
(3)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、職級及簡歷:譚逸強經理
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」
、「死亡」、「新任」或「解任」：新任
(6)生效日期：109/12/12
4.其他應敘明事項:今日董事會通過稽核主管任命案
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| 2020/12/12 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員名單
1.事實發生日:109/12/12
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
及委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:如下所述
1.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
張文秀先生，本公司獨立董事
王中平先生，本公司獨立董事
傅紀清先生，本公司獨立董事
4.異動原因:109年12月12日董事會決議通過設置薪資報酬委員會
5.原任期:不適用
6.新任生效日期:109/12/12~110/08/30，
同本屆董事會任期屆滿之日止
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| 2020/12/12 | 路迦生醫 興 | 公告本公司109年第二次股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨 |
公告本公司109年第二次股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之ㄧ
1.發生變動日期:109/12/12
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:如下所述
獨立董事:
1.張文秀:中華民國高考會計師合格
2.王中平:德宇國際法律事務所所長
3.傅紀清:活力台灣科技股份有限公司董事長
4.異動原因:配合設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:如下所述
獨立董事:
1.張文秀:0股
2.王中平:0股
3.傅紀清:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/08/31~110/08/30
7.新任生效日期:109/12/12
8.同任期董事變動比率:3/8
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權
，選舉後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會
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| 2020/12/12 | 路迦生醫 興 | 109年第二次股東臨時會決議通過解除獨立董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/12/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:張文秀先生、王中平先生、傅紀清先生
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為
4.許可從事競業行為之期間:109/12/12~110/08/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席
徵詢在場出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2020/12/11 | 路迦生醫 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:109/12/12
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:如下所述
1.功能性委員會名稱:審計委員會
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
張文秀先生，中華民國高考會計師合格
王中平先生，德宇國際法律事務所所長
傅紀清先生，活力台灣科技股份有限公司董事長
4.異動原因:配合109年第二次股東臨時會補選獨立董事，
由新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會
5.原任期:不適用
6.新任生效日期:109/12/12~110/08/30，
同本屆董事會任期屆滿之日止
7.本公司成立審計委員會取代監察人制度
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| 2020/12/11 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司「METHODS AND SYSTEMS FOR LAUNCHING AN UNMANNED |
公告本公司「METHODS AND SYSTEMS FOR LAUNCHING AN UNMANNEDAERIAL VEHICLE」獲准美國發明專利
1.事實發生日:109/12/11
2.發生緣由:本公司接獲專利代理人通知，本公司申請之美國發明專利
「METHODS AND SYSTEMS FOR LAUNCHING AN UNMANNED AERIAL VEHICLE」，
已獲官方核准，專利申請號「16/243,019」，公開號「US-2019-0220038-A1」。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本發明於專利審查程序中克服美國波音、北京Zero無人機智能科技
之先前技術，具新穎進步性，並已獲中華民國發明專利(專利號TWI688519B)。
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| 2020/12/11 | 中友百貨 公 | 公告本公司訂定分割減資基準日(修改原109年11月16日重大訊息之暫 |
公告本公司訂定分割減資基準日(修改原109年11月16日重大訊息之暫訂分割減資基準日)
1.事實發生日:109/12/10
2.發生緣由:
(1)本公司業經民國109年6月23日股東常會決議分割減資新設公司案，將投資部門(
含轉投資事業、不動產存貨與投資性不動產)及相關營業(包含資產及負債)分割新設
友益股份有限公司。
3.因應措施:
(1)本公司向金融監督管理委員會證券期貨局申報減少資本銷除股份乙案，業經金融
監督管理委員會核准於民國109年11月2日申報生效。
(2)訂定分割減資基準日暫訂為民國110年1月20日，如有調整之必要時，則授權董事
長訂定之。
4.其他應敘明事項:
(1)本分割減資案之其他相關事宜或因主管機關行政指導或相關法令變動或因客觀環
境須變更時，將再提請股東會授權董事會全權處理。
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