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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/12/1 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單 |
1.事實發生日:109/12/01
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:
董事:
東展投資有限公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長
艾福國際(股)公司 代表人:潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長
潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理
欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
曾騰賢，晨暉生物科技(股)公司董事
監察人:
倪集熙，晨暉生物科技(股)公司監察人
聯訊柒創業投資(股)公司 代表人:周德虔，晨暉生物科技(股)公司監察人
(2)新任者姓名及簡歷:
董事:
艾福國際(股)公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長
潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長
潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理
欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
獨立董事:
王景益，盟立自動化(股)公司獨立董事
劉承愚，益思科技法律事務所律師
連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
(3)異動原因:配合未來興櫃申請規畫及選任獨立董事，提前改選董事
(4)新任董事選任時持股數:
董事 持有股數
艾福國際(股)公司 代表人:李家榮 1,600,000股
潘子明 100,000股
潘佳岳 600,000股
欣晃投資有限公司 代表人:許旭志 1,592,816股
獨立董事
王景益 0股
劉承愚 0股
連炎 0股
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
(6)新任生效日期:109/12/01
(7)同任期董事變動比率:不適用
(8)其他應敘明事項:無
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| 2020/12/1 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競 |
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:109/12/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:艾福國際(股)公司 代表人:李家榮
(2)董事:潘佳岳
(3)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
(4)獨立董事:王景益
(5)獨立董事:劉承愚
(6)獨立董事:連炎
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:109/12/01~112/11/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/1 | 新彰數位有線電視 | 本公司更換簽證會計師事務所及會計師公告 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/12/01
2.舊會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張宜鈞會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
陶鴻文會計師
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
鄭淂蓁會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
施錦川會計師
8.變更會計師之原因:
配合公司營運需求
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
本公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/12/01
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2020/12/1 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/12/01
2.發生緣由:重要決議事項:
(一)討論事項
a、修訂本公司「公司章程」。
b、修訂本公司「背書保證作業程序」。
c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(二)選舉事項
董事當選名單:
陳啟鋒
楊再振
吉翔國際企業股份有限公司 法人代表：吳健強
吉翔國際企業股份有限公司 法人代表：紀慶和
吉翔國際企業股份有限公司 法人代表：洪源澤
監察人當選名單:
陳裕國
王志惠
(三)其他議案
a、通過解除新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制。
(四)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/1 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:109/12/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳啟鋒
4.新任者姓名及簡歷:吉翔國際企業股份有限公司 法人代表：吳健強
5.異動原因:公司章程修改董事人數全面改選。
6.新任生效日期:109/12/01
7.其他應敘明事項:新任董事會重新選任。
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| 2020/12/1 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董監事名單 |
1.發生變動日期:109/12/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1) 陳啟鋒 / 詮偉五金股份有限公司副總經理
(2) 陳裕國 / 和億營造股份有限公司總經理
(3) 鄭怡力 / 三提企業有限公司/管理職
(4) 賴緯溢 / 台北醫學大學碩士
(5) 鐶宇投資股份有限公司
(6) 精億投資有限公司
監察人：
(1) 楊再振 / 新彰數位有線電視股份有限公司監察人
(2) 葉賢煌 / 逢威股份有限公司負責人
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1) 陳啟鋒 / 詮偉五金股份有限公司副總經理
(2) 楊再振 / 新彰數位有線電視股份有限公司董事
(3) 吉翔國際企業股份有限公司 法人代表：吳健強
(4) 吉翔國際企業股份有限公司 法人代表：紀慶和
(5) 吉翔國際企業股份有限公司 法人代表：洪源澤
新任監察人：
(1) 陳裕國 / 和億營造股份有限公司總經理
(2) 王志惠 / 媒體棧國際行銷股份有限公司財務總監
4.異動原因:公司章程修改董事及監察人人數全面改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1) 陳�屁W: 6,798,291股
(2) 楊再振: 501,462股
(3) 吉翔國際企業股份有限公司 法人代表：吳健強: 1,000股
(4) 吉翔國際企業股份有限公司 法人代表：紀慶和: 1,000股
(5) 吉翔國際企業股份有限公司 法人代表：洪源澤: 1,000股
新任監察人：
(1) 陳裕國: 1,285,800股
(2) 王志惠: 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04
7.新任生效日期:109/12/01
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/1 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司109年股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:109/12/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 陳啟鋒
董事 陳裕國
董事 吉翔國際企業股份有限公司 法人代表：吳健強
董事 吉翔國際企業股份有限公司 法人代表：紀慶和
董事 吉翔國際企業股份有限公司 法人代表：洪源澤
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:109/12/01~112/11/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/1 | 優你康光學 興 | 代轉投資公司昱嘉科技股份有限公司董事會決議召開股東臨時會 |
1.董事會決議日期:109/12/01
2.股東臨時會召開日期:109/12/16
3.股東臨時會召開地點:新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓(優你
康光學股份有限公司)
4.召集事由:
一、報告事項：無。
二、討論及選舉事項：
1.本公司全面改選董事及監察人案。
2.同意董事競業行為案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/12/02
6.停止過戶截止日期:109/12/16
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/1 | 安格科技 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:109/12/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:藍世旻 總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秉淳 總管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司營運規劃
7.生效日期:109/12/01
8.新任者聯絡電話:03-6675345
9.其他應敘明事項:待最近期董事會通過後另行公告
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| 2020/12/1 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司福建聯德企業有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/12/01
2.舊任者姓名及簡歷:陳瑞德；福建聯德企業有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:陳茂堯；福建聯德企業有限公司執行副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:109/12/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/1 | 富味鄉食品 興 | 公告最高行政法院宣判內容 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
原告(受處分人)：本公司
被告(處分機關)：財政部關務署臺北關
法院名稱：最高行政法院
相關文書案號：109年裁字第2071號（前審裁判字號：最高行政法院109年度裁字
第651號）
2.事實發生日: 109/12/01
3.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司自主查核發現外銷芝麻油品申請沖退進口關稅有計算錯誤之情事，於調
查前主動向財政部關務署陳報，並表明願繳回溢沖退之稅款；惟處分機關除分
批追徵所溢沖退稅款新台幣61,302,143元之外，並處罰鍰共計新台幣
130,844,216元（本公司已於104年2月至同年12月間陸續發布重訊公告說明本事
件）。
(2)相關行政訴訟案件共五件，第一審皆遭臺北高等行政法院駁回，並經最高行政
法院判決，原判決廢棄，發回臺北高等行政法院更為審理，嗣後皆經臺北高等
行政法院駁回，本公司皆於法定期間內提起上訴，由最高行政法院審理，皆經
最高行政法院判決上訴駁回（案號：107年判字第374號、108年判字第270號、
108年判字第288號、109年判字第9號及109年判字第220號），本公司皆已於法
定期限內提起再審之訴。
(3)五件再審案件，皆經最高行政法院裁判再審之訴駁回（案號：108年判字第272
號、108年裁字第1314號、108年裁字第1315號、109年裁字第778號及109年裁字
第1316號），本公司皆已於法定期限內提起再審之訴或聲請再審，其中三件經
最高行政法院裁定再審之訴駁回或再審之聲請駁回（案號：108年裁字第1414
號、109年裁字第650號及109年裁字第651號），本公司皆已於法定期限內聲請
再審，皆經最高行政法院裁定再審之聲請駁回（案號：109年裁字第1261號，本
公司已於法定期限內聲請再審；案號：109年裁字第2003號，本公司已於近期收
到裁判正本，將於法定期限內聲請再審；案號：109年裁字第2071號，本公司於
今日收到最高行政法院裁判主文通知，再審之聲請駁回。）
4.處理過程:
(1)本公司已於民國102年至105年財務報表中將溢沖退稅款新台幣 61,302,143元認
列為銷貨成本。
(2)本公司董事會於106年4月11日決議，於105年度財務報表中認列可能罰鍰損失金
額計新台幣130,844,216元，帳列「其他利益及損失」項下及「負債準備-非流動
」項下。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
(1)對公司財務影響如下：處分機關追徵所溢沖退稅款及罰鍰共計新台幣
192,146,359元，本公司已提供定期存款新台幣192,146,359元質押給處分機關，
臺北關已函請台灣銀行協助將定存單共新台幣192,146,359元匯至其指定帳戶並
完成抵繳作業。
(2)對本公司業務無重大影響。
6.因應措施及改善情形: 本公司將於收到裁判正本後，與律師研議後續事宜。
7.其他應敘明事項: 無
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| 2020/12/1 | 台銀人壽保險 公 | 公告本公司會計主管異動。 |
1.事實發生日:109/12/01
2.發生緣由:109年10月29日本公司第5屆第6次董事會決議通過，會計室主任吳淑蕙
擬調任主任秘書，所留會計室主任職缺擬暫由會計室副主任翁克偉代理，經奉行政院
主計總處109年11月6日暨財政部會計處109年11月12日函復同意。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:上開人員於109年12月1日辦理交接。
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| 2020/12/1 | 龍德造船工業 | 公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜(更正換發相關日期) |
1.事實發生日:109/12/01
2.發生緣由:本公司109年10月23日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，
並授權董事長全權處理相關事項。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次應換發之股票，計普通股80,000,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣800,000,000元。
(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。
(4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行，換發後之無實體股票將以
股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票上市(櫃)、興櫃前，無
法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。
(5)換發新股票基準日及相關作業日期：
舊股票最後過戶日：109年12月2日。
舊股票停止過戶期間：109年12月3日~109年12月7日止。
全面無實體換票基準日：109年12月7日。
無實體新股開始換發日期：109年12月16日。
(6)因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事項。
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| 2020/12/1 | 世正開發 公 | 代子公司世誠營造公告董事會決議辦理現金增資 |
1.事實發生日:109/11/30
2.發生緣由:世誠營造因執行專案截至9/30帳列累計虧損2.5億元，為支應專案虧損造成之
資金缺口與維持營運所需資金，擬辦理現金增資1.7億元，相關日期如下：
(1)認股基準日為2020年12月06日。
(2)原股東及員工股款繳納期間：自2020年12月07日至2020年12月10日止。
(3)增資發行新股基準日為2020年12月11日。
(4)上述相關日期得授權董事長調整之。
發行新股後，實收資本額增為新台幣192,500,000元，分為19,250,000股。
發行新股後之新股其權利義務與原股份相同。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/1 | 世正開發 公 | 代子公司世誠營造公告董事會決議辦理減資彌補虧損 |
1.事實發生日:109/11/30
2.發生緣由:世誠營造實收資本總額為新台幣1億元，因執行「通霄」及「台藝大」二專案
，截至9/30帳列累計虧損2.5億元，為改善財務結構，擬依公司法第168條之1規定辦理減
資彌補虧損7,750萬元，計銷除已發行股份775萬股，減資後實收資本額為新台幣2,250萬
元。有關減資相關事宜，擬授權董事會依公司法及相關法令規定辦理，並訂定減資基準
日為2020年12月01日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/1 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特 定醫 |
公告本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特 定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-4
1.事實發生日:109/12/01
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備場所為佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟
醫院依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申
請「自體骨髓間質幹細胞移植」治療「Ⅲ.脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製
備場所，已於109/12/01獲衛福部函覆認可本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製
備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞移植
(2)適應症：Ⅲ.脊髓損傷
(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－珍藏中心附屬GTP實驗室
(4)計畫效期：自109年11月27日至111年8月21日止
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| 2020/12/1 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及未 |
本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及未來展望。
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/12/11
1.召開法人說明會之日期：109/12/11
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券703會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.handapharma.com.tw
7.其他應敘明事項：無。
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| 2020/12/1 | 全訊科技 | 本公司109年度現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:109/12/01
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司109年度現金增資總發行股數3,500,000股，每股發行價格新台幣75元，總計新
台幣262,500,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定109/12/1為增資基準日。
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| 2020/12/1 | 聯致科技 興 | 代子公司公告新增資金貸與他人金額達最近期財務報表淨值2%以上 |
1.事實發生日:109/12/01
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):157,005
(4)原資金貸與之餘額(仟元):106,668
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26,667
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):133,335
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司營運週轉需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
同額本票
(2)價值(仟元):133,335
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,436,671
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,209,977
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期日還款
(2)日期:
自借款日起1年為限13335
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
133,335
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.49
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2020/12/1 | 威鋒電子 | 公告本公司股票初次上巿前現金增資暫定承銷價相關事宜 |
1.事實發生日:109/12/01
2.公司名稱:威鋒電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,000,000元，發行普通
股7,500,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司109年
11月9日臺證上一字第1091805591號函申報生效在案。
二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之15%，計1,125,000股供員
工認購外，其餘6,375,000股依證券交易法第28條之1規定及109年6月19日股東常
會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法
第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分，授權董
事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同
業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍
賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成
交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均
數之七成為上限，訂為每股新台幣150元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得
標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其
數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.12倍為上限，故每股發行價
格暫定以新台幣168元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：109年12月4日至109年12月8日。
2.公開申購期間：109年12月14日至109年12月16日。
3.員工認股繳款日期：109年12月14日至109年12月16日。
4.競價拍賣扣款日期：109年12月15日。
5.公開申購扣款日期：109年12月17日。
6.特定人認股繳款日期：109年12月18日至109年12月21日。
7.增資基準日：109年12月22日。
六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
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