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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/12/4 | 梭特科技 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/12/04
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會日期：109/12/04
二、重要決議事項
1、報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(2)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」案。
2、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3、選舉事項：全面改選董事（含獨立董事）案。
新任董事名單如下：
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
(3)董事：黃銀乾
(4)董事：曾廣輝
(5)獨立董事：黃宜正
(6)獨立董事：張世潔
(7)獨立董事：傅建中
4、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/4 | 普惠醫工 興 | 公告本公司選任第三屆薪資報酬委員會召集人 |
1.發生變動日期:109/12/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。
4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
6.異動原因:推選第三屆薪資報酬委員會召集人。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/31~110/05/30
8.新任生效日期:109/12/04
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/4 | 錫安生技 公 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/12/04
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核人員
(2)發生變動日期:109/12/04
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:曹仁豪/稽核經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:張怡瑄/稽核人員
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任。
(6)異動原因:董事會通過任命。
(7)生效日期:109/12/04
4.其他應敘明事項:舊任者辭任重大訊息已於109/10/14公告。
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| 2020/12/4 | 台銀人壽保險 公 | 公告取得台北市樂群二路283號等10戶及車位 |
1.事實發生日:109/12/04
2.契約相對人:興富發建設股份有限公司
3.與公司關係:非公司之利害關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):109/12/04
5.主要內容(解除者不適用):本公司取得台北市樂群二路283號等10戶及車位
土地座落：台北市中山區金泰段32-2地號持分土地
建物座落：台北市樂群二路283號等10戶及車位
交易總金額：783,888,000元
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資
9.其他應敘明事項:付款條件尚在協議中
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| 2020/12/4 | 敘豐企業 興 | 公告本公司決議庫藏股轉讓員工併訂定認股基準日 |
1.事實發生日:109/12/04
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司決議庫藏股轉讓員工認股基準日及相關事宜：
(1)擬將本公司庫藏股750000股，依本公司訂定「108年公司買回股份轉
讓員工辦法」及「109年公司買回股份轉讓員工辦法」規定轉讓予員工。
(2)員工認股基準日:109年12月07日，並依相關法令辦理申報。
(3)繳款期間：109/12/8至109/12/14。
(4)預計股票劃撥入帳日：109/12/25。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本案如經主管機關指示或為因應客觀環境有修正需要時，
及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。
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| 2020/12/4 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2020年 第4 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2020年 第4次臨時股東大會
1.董事會決議日期:109/12/04
2.股東臨時會召開日期:109/12/30
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號
4.召集事由:
1.審議《關於公司不動產抵押的議案》
2.審議《關於公司2021年度財務預算的議案》
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/4 | 京城證券 公 | 本公司接獲京城商業銀行股份有限公司通知，依據公司法第 369條之 |
本公司接獲京城商業銀行股份有限公司通知，依據公司法第 369條之8第1項規定公告股權變動事宜(已取得本公司已發行有表 決權之股份總數超過三分之一以上)
1.事實發生日:109/12/02
2.發生緣由:依據公司法第369條之8第3項，本公司於收到通知五日內之公告:
(1)本公司收到書面通知日期:1091202
(2)買進本公司股權日期:1091103
(3)買進股權之公司名稱:京城商業銀行股份有限公司
(4)該公司主要營業項目:
H101021 商業銀行業
H601011 人身保險代理人
H601021 財產保險代理人
(5)該公司持股比率:95.29%
(6)為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之
日期及內容:不適用。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/3 | 東貝光電科技 未 | 公告本公司存款不足退票事宜 |
1.公司名稱:東貝光電科技股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:109/12/03
3.退票之往來銀行:華南商業銀行。
4.退票後之清償註記日期:NA
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):未定。
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無。
7.因應及保全措施:本公司陸續與執票人進行協商換票事宜。
8.其他應敘明事項:
本公司截至民國109年12月03日止，尚未清償註記票據：
民國109年09月30日退票張數及金額：27張/新台幣43,166,561元整。
民國109年10月05日退票張數及金額：13張/新台幣9,629,561元整。
民國109年10月06日退票張數及金額：3張/新台幣24,334,077元整。
民國109年10月07日退票張數及金額：3張/新台幣2,007,893元整。
民國109年10月13日退票張數及金額：280張/新台幣28,000,000元整。
民國109年10月15日退票張數及金額：22張/新台幣832,687,554元整。
民國109年10月16日退票張數及金額：6張/新台幣11,185,050元整。
民國109年10月20日退票張數及金額：4張/新台幣1,786,587元整。
民國109年10月23日退票張數及金額：3張/新台幣2,111,850元整。
民國109年10月27日退票張數及金額：6張/新台幣42,739,323元整。
民國109年11月02日退票張數及金額：26張/新台幣32,537,887元整。
民國109年11月05日退票張數及金額：14張/新台幣8,967,415元整。
民國109年11月13日退票張數及金額：4張/新台幣458,417,495元整。
民國109年11月16日退票張數及金額：5張/新台幣4,858,597元整。
民國109年11月18日退票張數及金額：9張/新台幣34,682,875元整。
民國109年11月23日退票張數及金額：3張/新台幣1,148,055元整。
民國109年11月24日退票張數及金額：2張/新台幣5,000,000元整。
民國109年11月30日退票張數及金額：23張/新台幣178,809,775元整。
民國109年12月01日退票張數及金額：1張/新台幣3,050,094元整。
民國109年12月03日退票張數及金額：4張/新台幣4,449,500元整。
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| 2020/12/3 | 美賣科技 興 | 公告本公司一○九年第一次股東臨時會決議事項 |
1.臨時股東會日期:109/12/03
2.重要決議事項:
1.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
2.擬以資本公積彌補虧損案。
3.解除董事競業禁止限制案。
4.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2020/12/3 | 美賣科技 興 | 公告本公司一○九年第一次股東臨時會決議解除董事(含獨立董事)及 |
公告本公司一○九年第一次股東臨時會決議解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案
1.股東會決議日:109/12/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：SNSplus CO.,LTD.代表人：鄧彥農
(2)獨立董事：林劭穎
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事(含獨立董事)及法人代表人為自己或他人為屬於
公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/3 | 美賣科技 興 | 公告本公司109年第一次私募普通股訂定定價日及私募價格等相關事 |
公告本公司109年第一次私募普通股訂定定價日及私募價格等相關事宜
1.董事會決議日期:109/12/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
洽定之特定人皆非為本公司之關係人，應募人名單及其認股數如下：
(1)林信一，220,476股
(2)林信又，195,458股
(3)周世恩，69,048股
(4)黃昱任，132,784股
(5)新采生物科技股份有限公司，699,450股
(6)協益鋼鐵科技股份有限公司，132,784股
依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，
應揭露下列事項：
法人名稱 該法人之股東持股比例占前十名之 與本公司之關係
股東名稱及其持股比例
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新采生物科技股份有限公司 星捷企業有限公司(12.99%)、 無
林信一(12.41%)、 無
鑫澄國際股份有限公司(10.09%)、 無
洪子琄(9.68%)、 無
林信又(7.50%)、 無
星秀科技股份有限公司(6.42%)、 無
永安王投資有限公司(5.26%)、 無
林怡君(5.26%)、 無
黃富雄(3.50%)、 無
許威霆(3.75%) 無
------------------ ----------------------------- ---------------
協益鋼鐵科技股份有限公司 黃光孚(61.3%)、 無
張國洋(2.51%)、 無
賴彥旭(4.76%)、 無
黃昱任(1.92%)、 無
黃昱安(1.92%)、 無
昱輝創業投資有限公司(27.59%) 無
4.私募股數或張數:1,450,000股
5.得私募額度:不超過1,450,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格係依據109年第一次股東臨時會決議之定價原則訂定。
(2)本次私募應募人認購普通股之參考價格，並無扣除無償配股除權及配息，暨加回減資
反除權後股價之情事。
(3)本次私募以109年12月3日為定價日，定價原則為定價日前三十個營業日興櫃股票電
腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業
日成交股數之總和計算，以前三十個營業日均價12.64元為基準，或以定價日前最近期經
會計師核閱109年第二季財務報告顯示之每股淨值2.27元為基準，取二者較高者為參考價
。故係以前三十個營業日之均價12.64元為參考價格，而實際私募發行價格則以不低於此
參考價格之八成為依據。
(4)本次實際私募發行價格為14.5元，為參考價格之114.72%，符合109年第一次股東臨時
會決議之定價原則。
(5)本次私募價格之訂定方式係依據109年第一次股東臨時會決議及「公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募普通股之流動性有三年轉讓限制，
故本次實際私募發行價格應屬合理。
7.本次私募資金用途:用於轉投資美賣科技股份有限公司，以擴展營運規模、強化公司競
爭力及創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過
私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故透過私募方式
向特定人籌募款項。本次私募洽特定投資人時，考量私募有價證券之轉讓限制，可確
保公司與應募投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係轉投資所需，並對公
司擴展營運規模、強化公司競爭力及創造股東長期價值有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:109/12/03
11.參考價格:12.64元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:14.5元
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付
日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對象；俟本公司股票於交付
日屆滿三年後，依規定向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上
櫃交易申請。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募總金額為新台幣21,025,000元整，繳款期間為109年12月3至109年12月17日
增資基準日暫訂為109年12月17日，若有調整擬授權董事長另定之。
(2)為配合本次私募，擬請董事會授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件等
一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授權
董事長全權處理之。
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| 2020/12/3 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:109/12/03
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司109年第一次私募普通股訂定定價日及私募價格等相關事宜案。
(2)本公司總經理聘任暨解除競業禁止限制案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/3 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:109/12/03
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 廖鈺琦/本公司總經理。
3.許可從事競業行為之項目: 兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務
係與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）: 不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/12/3 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議通過新任總經理案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/12/03
2.舊任者姓名及簡歷:呂柏宏/本公司董事長兼總經理。
3.新任者姓名及簡歷:廖鈺琦/美賣科技股份有限公司總經理。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:為增進未來營運發展之動能及強化與美賣科技股份有限公司之雙方業務
合作，聘任廖鈺琦女士為本公司新任總經理。
6.新任生效日期:109/12/04
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/3 | 安成生物科技 興 | 公告本公司研發中新藥AC-1101用於治療自體免疫性疾病配方技術 獲 |
公告本公司研發中新藥AC-1101用於治療自體免疫性疾病配方技術 獲美國專利核准
1.事實發生日:109/12/03
2.公司名稱:安成生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
於108/1/22向美國專利商標局(USPTO)提出AC-1101外用劑型配方技術，
用以治療自體免疫性疾病專利申請，申請案號：16/254,076業經審查通過，
並已接獲通知。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/12/3 | 達輝光電 興 | 本公司擬提前贖回本公司一O八年度私募無擔保普通公司債 |
1.事實發生日:109/12/03
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:109年10月27日第六屆第三次董事會通過授權董事長視公司資金狀況，提前
贖回本公司已發行之私募無擔保普通公司債。本公司擬於109/12/16贖回一O八年度第
一期至第三期私募無擔保普通公司債，共計新台幣3.5億元。
6.因應措施:按本公司私募無擔保普通公司債發行辦法執行買回權。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/12/3 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司 |
公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準
1.事實發生日:109/12/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:全冠(福建)機械工業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100% 持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):352,526
(4)原背書保證之餘額(仟元):35,032
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):78,822
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):113,854
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):26,274
(8)本次新增背書保證之原因:
因營運資金需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):110,586
(2)累積盈虧金額(仟元):37,884
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行融資合約規定。
(2)日期:
依銀行融資合約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
528,789
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
286,714
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
24.40
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
24.51
10.其他應敘明事項:
匯率及實際動支金額以上月底之數字計算。
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| 2020/12/3 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司 |
公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準
1.事實發生日:109/12/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Chumpower (HK) Holding Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
100% 持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):352,526
(4)原背書保證之餘額(仟元):115,240
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):57,620
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):172,860
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):87,582
(8)本次新增背書保證之原因:
因營運資金需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):150,310
(2)累積盈虧金額(仟元):-48,807
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行融資合約規定。
(2)日期:
依銀行融資合約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
528,789
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
286,714
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
24.40
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
24.51
10.其他應敘明事項:
匯率及實際動支金額以上月底之數字計算。
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| 2020/12/3 | 銓寶工業 興 | 公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司 資金貸與超限改 |
公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司 資金貸與超限改善計畫
1.事實發生日:109/12/03
2.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後未達預期效益
持續虧損，使淨值下降，故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。
6.因應措施:本公司於108/3/29董事會通過處分銓寶精密機械(嘉興)
有限公司案，尚未執行處分，後續若有確定之交易對象會依法公告上傳。
另，本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善
計畫，會於完成上述處分案時，一併收回貸放金額改善。
7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，逐季提報董事會控管並於下一次的股東會
報告執行情形。
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| 2020/12/3 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:109/12/03
2.舊任者姓名及簡歷:粟明德/新光鋼鐵股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:辭職
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/03
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無
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