公告本公司109年第二次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:109/12/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-遠鼎創業投資股份有限公司
(2)董事-凱悅資產管理有限公司
(3)獨立董事：許嘉棟
(4)獨立董事：侯宜秀
(5)獨立董事：魏耀揮
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事-遠鼎創業投資股份有限公司：台灣矽利科技(股)公司董事、
昱盛電子(股)公司董事、萊鎂醫療器材(股)公司董事、視茂(股)公司董事、
啟耀光電(股)公司董事、士宣生技(股)公司董事、來頡科技(股)公司監察人
(2)董事-凱悅資產管理有限公司：九鼎創業投資(股)公司監察人、
華鼎國際創業投資(股)公司監察人、益鼎生技創業投資(股)公司監察人、
電視王超融媒體(股)公司監察人
(3)獨立董事：許嘉棟群益金鼎證券(股)公司獨立董事
(4)獨立董事：侯宜秀：萊鎂醫療器材(股)公司獨立董事
易飛網旅行社(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：魏耀揮：聯亞藥業(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:109/12/02~112/12/01
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數: 25,234,500權
贊成權數: 24,107,470權，占表決權數 95.53%；
反對權數: 0權，占表決權數 0.00%；
無效權數: 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數： 1,127,030權，占表決權數 4.46%；
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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2020/12/3

新穎生醫興

公告本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董

公告本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:109/12/02
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：曾錙翎新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事：魏啟林新穎生醫股份有限公司副董事長
(3)董事：林微雅新穎生醫股份有限公司副總經理
(4)董事：柳德明長興材料工業股份有限公司專案經理
(5)董事：遠鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福
(6)董事：遠鼎創業投資股份有限公司代表人-陳建宇
(7)董事：華鼎國際創業投資股份有限公司
(8)監察人：黃亭融
(9)監察人：九鼎創業投資股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：曾錙翎新穎生醫股份有限公司董事
(2)董事：凱悅資產管理有限公司
(3)董事：遠鼎創業投資股份有限公司
(4)董事：楊垂勳國泰綜合醫院主任醫師及講座教授
(5)獨立董事：許嘉棟中信金融管理學院講座教授
(6)獨立董事：侯宜秀侯宜秀律師事務所主持律師
(7)獨立董事：魏耀揮彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：曾錙翎 1,444,912股
(2)董事：凱悅資產管理有限公司 150,000股
(3)董事：遠鼎創業投資股份有限公司 1,971,162股
(4)董事：楊垂勳 72,000股
(5)獨立董事：許嘉棟 0股
(6)獨立董事：侯宜秀 0股
(7)獨立董事：魏耀揮 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/18
7.新任生效日期:109/12/02
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。

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2020/12/3

新穎生醫興

公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

2020/12/3

新穎生醫興

公告本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項

2020/12/2

台灣之星電信未

公告本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項

2020/12/2

台灣之星電信未

公告本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事及監察人。

1.事實發生日:109/12/02
2.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事及監察人。
　(1) 發生變動日期:109/12/02
　(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
　　或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
　(3)舊任者職稱、姓名及簡歷:
　　董事:頂安有限公司代表人：林清棠
　　董事:國泰建設股份有限公司代表人：鄧崇儀　
　　董事:國泰建設股份有限公司代表人：董自立　
　　董事:中影股份有限公司代表人：林坤煌　
　　董事:仁寶電腦工業股份有限公司代表人：魏秋瑞
　　董事:頂安有限公司代表人：陳彥松
　　董事:頂安有限公司代表人：簡倍祥
　　董事:頂安有限公司代表人：陳宏隆
　　董事:頂安有限公司代表人：何奕謙
　　董事:頂安有限公司代表人：林信成
　　董事:頂安有限公司代表人：侯明順
　　董事:頂安有限公司代表人：(缺額)
　　董事:頂安有限公司代表人：陳文敏
　　董事:頂安有限公司代表人：施順偉
　　董事:頂安開發股份有限公司
　　監察人:百星投資股份有限公司代表人：洪大慶　
　　監察人:頂友投資有限公司代表人：邢久恕
　　監察人:頂友投資有限公司代表人：葉俊廷
　(4)新任者職稱、姓名及簡歷:
　　董事:頂安有限公司代表人：林清棠
　　董事:頂安有限公司代表人：簡倍祥　
　　董事:頂安有限公司代表人：陳宏隆　
　　董事:頂安有限公司代表人：何奕謙
　　董事:頂安有限公司代表人：林信成
　　董事:頂安有限公司代表人：侯明順
　　董事:頂安有限公司代表人：吳德豐
　　董事:頂安有限公司代表人：陳文敏
　　董事:頂安有限公司代表人：施順偉
　　董事:頂安有限公司代表人：賴俊瑋
　　董事:國泰建設股份有限公司代表人：鄧崇儀
　　董事:國泰建設股份有限公司代表人：董自立
　　董事:中影股份有限公司代表人：林坤煌
　　董事:仁寶電腦工業股份有限公司代表人：魏秋瑞
　　董事:達勝壹甲壹投資股份有限公司
　　監察人:頂友投資有限公司代表人：邢久恕　
　　監察人:頂友投資有限公司代表人：葉俊廷
　　監察人:百星投資股份有限公司代表人：洪大慶
　(5)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
　　任期屆滿，進行全面改選。
　(6)異動原因:任期屆滿，進行全面改選。
　(7)新任者選任時持股數:
　　董事:頂安有限公司代表人：林清棠 432,247,846股
　　董事:頂安有限公司代表人：簡倍祥 432,247,846股
　　董事:頂安有限公司代表人：陳宏隆 432,247,846股
　　董事:頂安有限公司代表人：何奕謙 432,247,846股
　　董事:頂安有限公司代表人：林信成 432,247,846股
　　董事:頂安有限公司代表人：侯明順 432,247,846股
　　董事:頂安有限公司代表人：吳德豐 432,247,846股
　　董事:頂安有限公司代表人：陳文敏 432,247,846股
　　董事:頂安有限公司代表人：施順偉 432,247,846股
　　董事:頂安有限公司代表人：賴俊瑋 432,247,846股
　　董事:國泰建設股份有限公司代表人：鄧崇儀 195,000,000股
　　董事:國泰建設股份有限公司代表人：董自立 195,000,000股
　　董事:中影股份有限公司代表人：林坤煌 100,000,000股
　　董事:仁寶電腦工業股份有限公司代表人：魏秋瑞 98,046,441股
　　董事:達勝壹甲壹投資股份有限公司 108,000,000股
　　監察人:頂友投資有限公司代表人：邢久恕 259,297,871股
　　監察人:頂友投資有限公司代表人：葉俊廷 259,297,871股
　　監察人:百星投資股份有限公司代表人：洪大慶 45,000,000股
　(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/30~109/11/29
　(9)新任生效日期:109/12/02
　(10)同任期董事變動比率:1/15
　(11)同任期獨立董事變動比率:不適用。
　(12)同任期監察人變動比率:0/3
　(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
　(14)其他應敘明事項:無。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。

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2020/12/2

台灣之星電信未

公告本公司109年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限

公告本公司109年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制。

1.事實發生日:109/12/02
2.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之
　限制。
　(1)股東會決議日:109/12/02
　(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
　　董事:頂安有限公司代表人：林清棠
　　董事:頂安有限公司代表人：簡倍祥　
　　董事:頂安有限公司代表人：陳宏隆　
　　董事:頂安有限公司代表人：何奕謙
　　董事:頂安有限公司代表人：林信成
　　董事:頂安有限公司代表人：侯明順
　　董事:頂安有限公司代表人：吳德豐
　　董事:頂安有限公司代表人：陳文敏
　　董事:頂安有限公司代表人：施順偉
　　董事:頂安有限公司代表人：賴俊瑋
　　董事:國泰建設股份有限公司代表人：鄧崇儀
　　董事:國泰建設股份有限公司代表人：董自立
　　董事:中影股份有限公司代表人：林坤煌
　　董事:仁寶電腦工業股份有限公司代表人：魏秋瑞
　　董事:達勝壹甲壹投資股份有限公司代表人：沈綺紅　
　(3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
　(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
　(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　　發行股份總數三分之二以上股東出席，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
　(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
　　（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
　　一、林坤煌董事。
　　二、魏秋瑞董事。
　(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
　　一、林坤煌董事：
上海富港電子貿易有限公司董事長。
光燿光電(蘇州)有限公司董事長。
光燿光學(鹽城)有限公司董事長。
東莞富彰精密工業有限公司董事長。
東莞漢陽電腦有限公司董事長。
威海富康電子有限公司董事長。
富士祥研發中心(昆山)有限公司董事長。
耀崴光電(鹽城)有限公司董事長。
鹽城耀崴科技有限公司董事長。
富港電子(東苑)有限公司副董事長。
富強電子(馬鞍山)有限公司董事。
富港電子(昆山)有限公司董事。
富港電子(馬鞍山)有限公司董事。
富港電子(鹽城)有限公司董事。
昆山富港電子貿易有限公司董事。
富強電子(鹽城)有限公司董事。
昆山富港投資有限公司董事。
東莞富崴電子有限公司董事。
蘇州科鈉銳汽車科技有限公司董事。
富士能電子(昆山)有限公司董事。
富港電子(南昌)有限公司董事。
昆山富士錦電子有限公司董事。
勁永科技(鹽城)有限公司董事。
東莞富強電子有限公司總經理。
富士臨工業(天津)有限公司總經理。
富士灣電能(天津)有限公司總經理。　　　　
　　二、魏秋瑞董事：
　　　　　升寶精密電子(太倉)有限公司董事。
　　　　　證盈電子(重慶)有限公司董事。
　　　　　巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事。
昶寶電子科技(重慶)有限公司董事。
瑞宏精密電子(太倉)有限公司監察人。
　　　　　Sundia Meditech Group 獨立董事。
　(8)所擔任該大陸地區事業地址:
上海富港電子貿易有限公司：中國上海徐匯區瑞金南路438號102-20室
光燿光電(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市吳江區雲梨路657號。
光燿光學(鹽城)有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路109號。
東莞富彰精密工業有限公司：東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區科技路。
東莞漢陽電腦有限公司：廣東東莞清溪鎮銀河工業園區崴強科技園。
威海富康電子有限公司：威海市高科技區承德路27號。
富士祥研發中心(昆山)有限公司：江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路北側。
耀崴光電(鹽城)有限公司：江蘇省鹽城綜合保稅區1號標準廠房。
鹽城耀崴科技有限公司：江蘇省鹽城技術開發區希望大道南路18號。
富港電子(東苑)有限公司：中國廣東省東莞市東坑鎮工業大道
富強電子(馬鞍山)有限公司：馬鞍山經濟技術開發區湖西大道南路259號
綜合樓一層。
富港電子(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市錦溪鎮錦溪開發區。
富港電子(馬鞍山)有限公司：馬鞍山經濟技術開發區正崴路2161號。
富港電子(鹽城)有限公司：江蘇省鹽城經濟技術開發區希望大道。
昆山富港電子貿易有限公司：江蘇省昆山市錦溪鎮正崴西路6號。
富強電子(鹽城)有限公司：江蘇省鹽城綜合保稅區2#標準廠。
昆山富港投資有限公司：中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2號。
東莞富崴電子有限公司：東莞清溪鎮銀河工業區。
蘇州科鈉銳汽車科技有限公司：江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路1088號。
富士能電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路6號。
富港電子(南昌)有限公司：江西省南昌市高新區火炬三路189號。
昆山富士錦電子有限公司：中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路 2-18號。
勁永科技(鹽城)有限公司：中國江蘇省鹽城市經濟技術開發區希望大道南
路18號。
東莞富強電子有限公司：中國廣東省東莞市東坑鎮正崴科技園。
富士臨工業(天津)有限公司：天津市津南經濟開發區第五大街33號。
富士灣電能(天津)有限公司：天津經濟技術開發區黃海路137號。
　　升寶精密電子(太倉)有限公司:中國江蘇省太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園
　　岳陽路40號。
　　證盈電子盈電子(重慶)有限公司: 四川省重慶市銅梁縣銅合大道505號。
　　巨寶精密加工（江蘇）有限公司:中國江蘇省句容市經濟開發區巨寶路18號。
昶寶電子科技(重慶)有限公司：重慶市大足區郵亭鎮驛新大道326號。
　　瑞宏精密電子(太倉)有限公司：中國江蘇省太倉市沙溪鎮台資科技創新產業
　　園台南路9號。
　　 Sundia Meditech Group：中國上海市浦東新區張江高科技園區伽利略路388弄
　　 8號樓。
　(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海富港電子貿易有限公司：電子零組件買賣。
光燿光電(蘇州)有限公司：生產手機和數碼相機攝像頭、光纖接頭及相關對象。
光燿光學(鹽城)有限公司：生產手機和數碼相機攝像頭、光纖接頭及相關對象。
東莞富彰精密工業有限公司：模具開發及塑件業務。
東莞漢陽電腦有限公司：影像掃瞄器及多功能事務機等之製造及不動產之投資。
威海富康電子有限公司：影印機及掃瞄器等零件、模具之製造及銷售。
富士祥研發中心(昆山)有限公司：電子零組件之製造買賣。
耀崴光電(鹽城)有限公司：生產加工及銷售光學鏡頭零組件。
鹽城耀崴科技有限公司：生產加工及銷售光學鏡頭零組件。
富港電子(東苑)有限公司：電子零組件之製造買賣。
富強電子(馬鞍山)有限公司：電子零組件之製造買賣。
富港電子(昆山)有限公司：電子零組件之製造買賣。
富港電子(馬鞍山)有限公司：電子零組件之製造買賣。
富港電子(鹽城)有限公司：電子零組件之製造買賣。
昆山富港電子貿易有限公司：電子零組件之製造買賣。
富強電子(鹽城)有限公司：電子零組件之製造買賣。
昆山富港投資有限公司：轉投資相關事業。
東莞富崴電子有限公司：影像掃瞄器及多功能事務機等之製造業務。
蘇州科鈉銳汽車科技有限公司：買賣製造業。
富士能電子(昆山)有限公司：電子零組件之製造買賣。
富港電子(南昌)有限公司：電子零組件之製造買賣。
昆山富士錦電子有限公司：電子零組件之製造買賣。
勁永科技(鹽城)有限公司：電子零組件製造及買賣。
東莞富強電子有限公司：電子零組件之製造買賣。
富士臨工業(天津)有限公司：電子零組件之製造買賣。
富士灣電能(天津)有限公司：電子零組件之製造買賣。
　　升寶精密電子(太倉)有限公司：研發、生產及銷售新型電子元器件。
　　證盈電子盈電子(重慶)有限公司：研發、生產及銷售新型電子元器件。
　　巨寶精密加工(江蘇)有限公司：研發、生產及銷售新型電子元器件。
昶寶電子科技(重慶)有限公司：研發、生產及銷售新型電子元器件。
　　瑞宏精密電子(太倉)有限公司：研發、生產及銷售新型電子元器件。
　　 Sundia Meditech Group：藥品研發製造。
　(10)對本公司財務業務之影響程度：不適用。
　(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用。
　(12)其他應敘明事項:無。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。

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2020/12/2

台灣之星電信未

公告本公司董事會選任董事長。

2020/12/2

恩得利工業未

公告本公司總經理異動

2020/12/2

揚秦國際企業

公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

2020/12/2

金萬林企業

公告本公司董事會通過第二次發行員工認股權憑證及訂定認股辦法。

1.董事會決議日期:109/12/02
2.發行期間:於主管機申報生效通知到達之日起，一年內一次或分次發行，實際發行
日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)、以認股基準日前到職之本公司及國內外控制或從屬公司之全職員工為限。
(二)、認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其得認股數量，
將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績、發展潛力或年資等，由董事長核定
經董事會同意後認定之。惟具董事及經理人身份者，須經薪資報酬委員會同意後提
出。
(三)、依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十一條第二項規定發行員工
認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之
一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總額為2,960單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
2,960,000股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
(一)、認股價格：
1.發行時本公司無市場價格者，認股價格不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱　
之財務報告每股淨值。
2.發行時本公司為中華民國興櫃公司者，認股價格不得低於發行日前三十個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以
每一營業日成交股數之總和，所計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近
期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。
3.發行時本公司為中華民國上市(櫃)公司者，認股價格不得低於發行日本公司普通
股之收盤價。
(二)、權利期間：
1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿一年後可依本辦法行使認股權利。認股權
憑證之存續期間為自被授予員工認股權憑證日起算五年，不得轉讓、質押、贈予他人
、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。時程及累計可行使認股權比例如下:
屆滿1年(第二年起)30%
屆滿2年(第三年起)70%
屆滿3年(第四年起)100%
2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、工作規則、違反法律
或不名譽等情事之一者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予
以收回並註銷。
3.前述權利期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。
(三)、認購股份之種類：本公司普通股股票。
(四)、認股權人如有下列情形者，應於認股權憑證存續期間依下列方式處理：
1.離職(含自願離職及解僱)：
(1).已具行使權之認股權憑證，得自離職日起算30日內一次行使認股權利，且不得
逾越認股權憑證之最後存續日期，惟適逢本辦法所定不得行使認股期間，則按無法
行使之日數順延之。未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。惟前述30天
期間，仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。
(2).未具行使權之認股權憑證，於離職當日即喪失認股權利。
被解僱者，自生效日起亦即喪失認股權利。
2.退休:
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權
憑證屆滿一年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。
惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起（以日期較晚者為主）
，一年內行使之。
3.留職停薪：
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大事故、或其他理由經由公司特別核准之
留職停薪員工，已具行使權之認股憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股
權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職
停薪期間以月份數計算往後遞延 (留職停薪期間之日曆天數除以30後採無條件進位取
整數方式計算月份數)，並以認股權憑證存續期間為限。
4.一般死亡：
已具行使權之認股權憑證，由繼承人自該員工死亡日起一年內行使認股權，並以認股
權憑證存續期間為限，未具行使權之認股權憑證，於死亡當日起喪失認股權人資格，
不再享有本辦法之權利。
已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權。
未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
(1).因受職業災害殘疾或死亡者：
(a).因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，
可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受
本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被
授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。
(b).因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部
之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項
有關時程屆滿可行使認股比例之限制。
惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主）
，一年內行使之。
5.轉任關係企業：
因本公司營運所需，經本公司核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股權人，
其已授予認股權憑證之權利不受轉任之影響。
6.資遣：自資遣生效日起即視為放棄認股權利。
7.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股利。
(五)、放棄認股權利之認股權憑證處理方式：
對於放棄認股權利或經本公司撤銷之本員工認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。
8.履約方式:以本公司發行新股方式交付。
9.認股價格之調整:
(一)、本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種
有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股外，遇有本公司普通股股份發生
變動時(包含私募)（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併
、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調
整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(新股每股繳款金額×
新股發行股數) ／調整前認股價格〕／(已發行股數＋新股發行股數)
(1).上述「已發行股數」係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，不含認股權
股款繳納憑證、債券換股權利證書之股數。
(2).上述「新股每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
(3).與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時，其認股價格依相關
規定調整之。
(4).遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(5) 若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
(二)、本認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率若有
超過百分之一點五時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下
四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率）
(三)、本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少，
應以下列公式計算調整後認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，
於減資基準日調整之：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數／減資後已發行股數)
(四)、本認股權憑證發行後，遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價
之轉換或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時
(以轉換或認股價格為每股繳款額)，亦應依本條第一項規定計算其調整後轉換價格
(向下調整，向上則不予調整)，於私募有價證券交付日調整之。
上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告
日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交
金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師
查核簽證之財務報告每股淨值；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶
除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
10.行使認股權之程序:
(一)、認股權人除依法暫停過戶期間外，及自本公司洽辦無償配股停止過戶除權公告
日、現金除息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日
起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一
日止之期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利，並應填具「員工
認股申請書」，向本公司之股務代理機構提出申請，於送達時即生認股之效力，且不
得申請撤銷。
(二)、認股權人依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利，需於公司指定之認
股期間為之，認股期間每年由公司通知認股權人。認股權人應於期限內送交認股申請
書並至指定銀行繳納股款，逾期未繳款者，視同自願放棄該次請求之認股權利，該次
已請求但未繳款之部份視為未認購，認股權人需再次重新辦理認購請求。且認股權人
一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。
(三)、本公司之股務代理機構(或本公司)於確認收足股款後，將其認購之股數登載於
本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行之普通股。
(四)、本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心或證券交易所買賣時，新發行之普通股
自向認股權人交付之日起上市(櫃)買賣。
(五)、本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，係採先發行新股後辦理變更登記
方式，將每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；惟當年度若遇
無償配股除權基準日或現金增資認股基準日，得衡量調整變更登記時間。
11.認股後之權利義務:認股後本公司所交付之普通股，其權利義務與本公司普通股
股票相同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
14.其他重要約定事項:
(一)、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之ㄧ之同意執行，
如已為公開發行公司，應報經主管機關核准後生效執行，發行前修改時亦同。
若於送件審核過程中，應主管機關要求而須修改本辦法，授權董事長修訂本辦法，
嗣後再提董事會追認後始得發行。
(二)、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
15.其他應敘明事項:無

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2020/12/2

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